@zhabaigaduka пишет, что в 2013 году элитная квартира в Москве (170 млн руб) дочки вице-премьера Правительства РФ Алины (Хуснуллиной) Киреевой и его зятя Евгения Киреева была переписана на кипрскую компанию Venatici Limited, которая, в свою очередь, принадлежит двум офшорам из Белиза. Важно, что Хуснуллин уже не использует офшоры из Британских Виргинских островов, а в сделках, связанных с ним лиц, фигурируют "черные офшоры" из Белиза. По всей видимости, такая офшорная схема выбрана из-за того, что с недавнего времени Британские Виргинские острова начали раскрывать информацию о бенефициарах компаний спецслужбам Великобритании. С Кипром все еще проще. Эта юрисдикция почти родная для зятя Хуснуллина Евгения Киреева. Через эту страну также проходила значительная часть сделок Новороссийского морского торгового порта, который возглавляет сват Хуснуллина Сергей Киреев. https://t.me/zhabaigaduka/760

​​Мистер Х.
В 2016 году новый вице-премьер и чиновник почти с 20-летним стажем Марат Хуснуллин подарил своей дочери Малике квартиру в клубном доме в Колымажном переулке рыночной стоимостью от четверти до трети миллиарда рублей (разброс цен зависит от отделки). При этом сам Хуснуллин якобы выкупил (так указано в документах) это жилье у Москвы в начале 2011 года, спустя полгода после назначения вице-мэром столицы. Выкупил, наверняка, за копейки, поскольку легальных средств на приобретение такой недвижимости у Хуснуллина на тот момент (да и сейчас) просто не могло быть.
@roldug

Вы немножко не правы. Русяев на перевале нулевых служил в военной части космической разведки в Центре технического анализа, только вот входит он в структуру ГРУ ГШ МО РФ, а не в СВР РФ.

Позже прошёл обучение на 2-м факультете агентурно-оперативной разведки в Военно-дипломатической академии, после чего был определён на работу за границей на легальном положении.

По оценочной информации, оперативная разработка его велась порядка 6-8 месяцев. Активно использовались силы наружного наблюдения и даже средства акустического наблюдения с лазерным излучением для снятия информации. Нужен был повод для высылки дипломатов. Зимой 2019 был скандал, освещение в СМИ, но никого не выслали, ибо дипломатический иммунитет. Шла оперативная игра. В итоге, с помощью одного из контрразведовательных методов, называемый «подстава» и был скомпрометирован.

*данные из открытых источников и никакого мошенничества инсайда*
(а также немножко наблюдения и анализа)

https://t.me/CorruptionTV/1739

Рубрика: Лучше поздно, чем никогда.

Журналисты Зе Белл спустя месяц после выхода расследования в «Новой газете» написали у себя на сайте новость про заброшенный особняк Бориса и Карины Ротенберг в США.

Новый министр спорта России - это бизнес-партнер и коллега тестя Михаила Мишустина. «Медуза» нашла тестя Мишустина. Это Юрий Разинов, занимавший подготовкой российских спортсменов по конькобежному спорту и шорт-треку. Также тесть Мишустина преподавал в университете физической культуры (РГУФК). Только что назначенный Мишустиным министр спорта России Олег Матыцин в 2003-2007 годах также работал в сборной России по шорт-треку. До этого, в 1995 году Разинов открыл при вузе издательство «Физкультура, образование и наука», совладельцем которого был банк «Империал». Среди совладельцев банка были структуры, аффилированные с молодым проректором РГУФК Олегом Матыциным.

🇱🇻 #Латвия #ABLV в офисе банка проводятся мероприятия https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/knab-i-policiya-provodyat-processualnye-dejstviya-v-zdanii-ablv.d?id=51834103

🇲🇿 Кто и как ворует в Мозамбике. Заметки на полях "тунцовых облигаций"

В начале января российский банк ВТБ вкатил иск Мозамбику. Банк подал в Верховный суд Великобритании на госфонд Mozambique Asset Management за проблемы "с общими коммерческими контрактами и договоренностями". При этом глава ВТБ Андрей Костин называет предпочтительным решением реструктуризацию кредита Мозамбика в размере $535 млн.

История с долгом - мутная и запутанная. Он образовался еще в 2013-2014 гг., когда Мозамбик занял у швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP около 2 млрд долларов США для трех мозамбикских госкомпаний, заключивших в обход парламента контракты на покупку морского и рыболовного оборудования через компанию-подрядчика Privinvest, принадлежащую франко-ливанскому бизнесмену Искандару Сафе. Сделку курировал глава минфина Мануэл Чанг, который благополучно скрыл сведения о "тунцовых" облигациях и займах. После обнаружения этих средств оказалось, что сумма равна 20% внешнего долга Мозамбика, и страна объявила о дефолте.

Вся эта некрасивая история - лишь вершина айсберга. ВТБ будет тяжело судиться со страной, где мошенничают все. Как и во всех постсоветских республиках - от Узбекистана до Анголы - воровать здесь учились в унисон с либеральными реформами 1980-х гг., когда процветала практика candonga. Так называли игру на ценах между полупустыми государственными магазинами, где "котлеты только к выходным", и черным рынком. Эти навыки оказались в цене, когда после либерализации и отказа от марксизма в страну потекли деньги доноров. Тогда распил международных средств стал главным национальным спортом.

Делается это просто. Возьмем поселок Мгла, управляемый "корольком". Тот получает денюжку от окружного фонда развития на разные гендерно-сбалансированные, устойчивые и экологичные бизнесы. Взятки тут мелькают уже на уровне подачи крестьянами Мглы заявки на грант: тем нужны грамотно составленные документы, а вожди, как правило, жалуют своих соклановцев. То же самое происходит и в городских бедняцких кварталах-байруш, где всем заправляют секретари - как правило, политические представители правящей партии ФРЕЛИМО. А дальше идет тщательный отбор бенефициаров по принципу близости к телу, конфессии, пола, возраста, дохода, и так далее, а на финальном этапе организации условного рыболовного кооператива сельчанами условной Мглы из условных 100 тыс. метикалей отчитаться по гранту смогут от силы только по половине - остальные деньги уходят на разные теневые процедуры, подарки и в карман - в покрытие "расходов" на выбивание финансирования.

Короче, взятки тут берут все. Министры, парторги, губернаторы, окружные начальники, местечковые вожди, традиционные короли и королевы. И ладно бы дело было в коррупции, называемой здесь вполне конвенционно - corrupção. Но это самый верхний, так скажем, "нелегальный" уровень, доступный особенно зарвавшимся и наглым чиновникам, и за это можно - при большом везении - даже загреметь. Беда в том, что в самом низу социальной пирамиды царит булада - всякого рода "схемки", мелкая контрабанда, наебки, в которые государство и органы даже не думают соваться. Это даже не считается коррупцией, тут это называют рефрешку - "освежительный напиток" - который дается чаще деньгами, но иногда - натурой. Почти 34% обращающихся к госструктурам регулярно дают взятки - при записи ребенка в школу, получении лекарства, нового ID, водительских прав.

Хуже того: люди воспринимают все это нормальной частью жизни, покорно сглатывают, приговаривая, что, дескать, "так устроен мир". Недавно переизбранный президент Филипе Ньюси считает, что все это - от "морального разложения". Но мозамбикский ученый Элижиу Макаму утверждает, что коррупция здесь царит скорее от переизбытка морали: желания помочь друзьям, родственникам, сопартийцам, понимания, что семью на низкую зарплату не прокормить. А уж нажиться на глупом и богатом мзунгу - дело вообще почти что святое. В общем, вести дела с такими странами нужно аккуратнее.

Настя Якорева из "Медузы" взяла интервью у вице-премьера Хуснуллина. Спасибо ей, - не забыла спросить про маму вице-премьера Розу Хуснуллину, которая была тайным хранителем его активов в Великобритании.

— Не могу не спросить вас про расследование Transparency, в котором несколько лет назад говорилось, что ваша мама Роза Хуснуллина возглавляла британскую компанию, чьи дочерние фирмы получали крупнейшие господряды в Татарстане.
— Все заявления о том, что моя мама имеет гражданство Великобритании, — это вымысел и бред. Она никогда не была гражданкой Англии, ни разу в Англии не была. Спросите у телеканала «Дождь» — они послали съемочную группу, и когда увидели, в каких [простых] условиях живет моя мама, что-то они это не опубликовали. Я когда был на телеканале «Дождь», я спросил: «Что же вы дом не показали?» У моей мамы, правда, потом сердечный приступ случился, когда она узнала, что это провокационные журналисты пришли, ее в больницу отвезли на скорой. Она никогда никакими капиталами не владела. и вымысел.

— Там не говорилось о владении. Согласно документам она была директором.

— Я долго пытался разобраться. Она никогда директором не была. Тут какая-то странная вещь. Она не была директором никакой компании, это все выдумки и придумки.

— На ваш взгляд, это ошибка в документах?

— Даже не знаю что. Они никогда не была директором компании, не выезжала в Англию.

Спорить с Хуснуллиным относительно британской компании его мамы одно удовольствие. В документах британской компании Averdo Property Management Limited указаны не просто точные данные его мамы (дата рождения), но еще и фигурирует адрес прописки, фактического проживания Розы Хуснуллиной в Казани - родовое гнездо Хуснуллиных на ул. Марсовой. Объяснений этому Хуснуллин привести никаких не может. Самое интересное, что юристы Хуснуллина заставили удалить британский реестр компаний всю информацию о компании его мамы, включая внутреннюю документацию и отчетность, в надежде, что, зачистив эту информацию, вопросы к нему исчезнут. Но удалить эту информацию из архива невозможно. Любой человек, заплатив 1 британский фунт, может получить выписку документов компании Розы Хуснуллиной, которые будут храниться в британском архиве вечно. Но попытка неплохая, Марат Шакирзянович.

Новости государственной экологии.

На днях произошло внезапное назначение Ильи Гудкова на пост генерального директора компании Российский экологический оператор (РЭО), которая является куратором "мусорной реформы" в России. Назначение тут же прокомментировали в профильном министерстве природы, назвав Гудкова "системным человеком". В системности Ильи Гудкова никто не сомневается. Например, будучи главой подведомственного Минтрансу ФКУ "Ространсмодернизация" он системно передал госконтракт на консультационные работы на 19,8 млн рублей небольшой консалтинговой компании "Пи-Эм-Эй". В этой компании на должности заместителя директора работает брат Ильи Гудкова - Максим Эдуардович Гудков. Сама консалтинговая группа ПМА (Пи-эм-эй), в которой работает Максим Гудков, системно осваивает госконтракты от подведомственных учреждений Минтранса, федерального дорожного агентства и региональных управлений дорог, которые как раз находились в зоне ответственности Ильи Гудкова. В числе госзаказчиков "Пи-эм-эй" можно найти ФГБУ "Научный центр по комплексным транспортным Минтранса РФ", которую до этого тоже возглавлял Илья Гудков. С переходом Ильи Гудкова на должность финансового оператора рынка обращения отходов можно ожидать прихода на этот рынок консалтинговой группы "Пи-эм-эй". В сфере обращения отходов крайне востребованы системные люди и компании.

Братья Гудковы: директор ППК "Российский экологический оператор" Илья Гудков (слева) и Максим Гудков (справа) замдиректора ООО "Пи-Эм-Эй". Подробнее: https://t.me/CorruptionTV/1751

Про новогодние поправки в Федеральный закон "О противодействии коррупции", которые запрещают депутатам, как на постоянной, так и на непостоянной основе, управлять коммерческими и некоммерческими организациями на возмездной основе.

Рассказываю, к чему приведут эти поправки. Депутаты-бизнесмены передадут доли в коммерческих компаниях в доверительное управление своим родственникам и понизят себя с должностей генеральных директоров на должности заместителей директоров или станут индивидуальными предпринимателями. Никаких серьезных антикоррупционных последствий для депутатов, работающих на непостоянной основе, не последует. Прокуроры высекут самых медленных региональных депутатов, которые не читают телеграмм Незыгаря.

Лидер импортозамещения - госкорпорация Ростехнологии - подписала госконтракт на транспортное обслуживание своего руководства. Годовая аренда 59 автомобилей обойдется госкорпорации в 400 млн рублей. Сергея Чемезова будет возить новый Mercedes-Maybach S 560 4 Matic, а его сотрудники будут вынуждены довольствоваться обычными Mercedes S 560 4 Matic. В среднем годовая аренда одного автомобиля обойдется Ростеху в 6.7 млн руб. Всё бы ничего, но у Ростеха есть свой автомобильный завод в России.

Новое развитие истории с латвийский банком ABLV, который обеспечивал транзит грязных денег из России в Великобританию и страны ЕС. Выяснилось, что латвийский банк также использовался как хаб для транзита грязных денег из Беларуси в Европейский союз. Генеральная прокуратура Беларуси также ведёт расследование, связанное с отмыванием денег через ABLV. По уголовному делу в Латвии проходят 12 человек, в том числе четверо иностранцев. В рабочую группу по расследованию отмывания грязных денег из Беларуси и России через банк входят спецслужбы 25 стран. Напомню, через ABLV банк прошли $102 млн, похищенных по делу Магнитского. Эти деньги были проведены через 85 банковских счетов в ABLV, открытых на компании прокладки и подставных директоров. Часть денег на счетах, как потом выяснились, принадлежали организаторам схемы отмывания денег - банкиру Дмитрию Клюеву и адвокату Андрею Павлову, которые позже попали под европейские и американские санкции из-за причастности к делу Сергея Магнитского.

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Минца и его сыновей объявили в международный розыск. Сегодня же появились мнения о возможном лишении их мальтийского гражданства, которое они купили несколько лет назад. Якобы из-за причастности семьи к отмыванию денег. Про семью Бориса Минца надо понимать, что, помимо мальтийских паспортов, они являются обладателями израильских паспортов. В британском реестре компаний все три сына Бориса Минца - Дмитрий, Игорь и Александр - указаны как граждане Израиля. А из-за Мертвого моря, как известно, выдачи нет. Соответственно, лишение Минцев гражданства Мальты, даже если оно и произойдет, ограничено скажется на мобильности и едва ли приведет к экстрадиции.

Я тут совсем недавно узнал, каким образом в России образца 2019-2020 гг. ФСБ вынимает кеш из банков. Просто вынимает кеш из банков. Из любых. Не только из коммерческих, но и из инвестиционных.

Утро. Инвестиционный банк. Трейдеры смотрят на свои экраны Блумберга, чтобы понять, что произошло за ночь по московскому времени: как вчера закрылись рынки в США, как вели себя сегодня рынки в Азии… Брокеры готовятся звонить клиентам. Департамент по обслуживанию состоятельных клиентов включает свои компьютеры. Все предвкушают утренний кофе и прибыльный день.

Врывается ОМОН. Обыск. Все всё оставляют на своих местах и должны выйти в коридор (в лучшем случае). И это продолжается ВЕСЬ ДЕНЬ.

Уходят ОМОНовцы в конце рабочего дня, после получения конверта с наличностью.

Наличность, обычно, выдаётся или главным операционным директором (Chief Operating Officer), или главным юристом.

И происходить такое может… раз в месяц. Легко. Если руководство банка не понимает (по-хорошему), что «домашнее задание» надо ежемесячно завозить самим, по такому-то адресу.

А потом кто-то удивляется миллиардам рублей полковника полиции или триллионам рублей генерала ФСБ, да ещё в наличной форме.

Ну, и чтобы два раза не вставать, хорошо?

В private banking одного крупного госбанка пришёл частный клиент, чтобы открыть банковский счёт. Заполнил анкеты. Работает продюссером на одном из госканалов. Банковский вклад: 450 миллионов долларов. Да-да, вы не ошиблись, читая это. И да, я не знаю, за кого он «фронтит». Деньги приняли, вклад открыли.

Ааааа, чтобы три раза не вставать? Ну хорошо.

Человек работал в ФНС. В ведомстве того самого Мишустина. Возглавлял ФНС одного из районов Москвы. В течение восьми лет. Пару лет назад ушёл оттуда. У него есть личный Боинг.

Вообще, жизнь налаживается. Коррупция уменьшается. Инвестиционный климат улучшается.

UPD

Зафиксировано случаев:
🇨🇳 В Китае 9811 ⏸
🇷🇺 В России 2 ⏸
🌏 В мире 122 ⏸

Умерло 213 ⏸
Вылечены 214 ⏸

В компании-производителе самолетов Airbus на протяжении 7 лет существовало целое подразделение с годовым бюджетом $300 млн, которое было создано для организации взяток и откатов. Коррупционные схемы Airbus касались 16 стран, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Китай, Тайвань, Непал, Колумбию и Россию. В судебных документах упоминаются еще Австрия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия и Гана. На текущий момент расследование коррупционных схем Airbus ведётся во Франции, США и Великобритании. Вчера появилось соглашение между властями Франции, США, Великобритании и Airbus о выплате последней штрафов в размере $3.9 млрд за нарушение антикоррупционного законодательства. В судебных документах описываются попытки сотрудников компании скрыть назначение платежей под кодовыми названиями «Ван Гог» или описываемых как «лекарства и дозировки, предписанные доктором Брауном».

В России разумеется никакого расследования о взятках Airbus не ведется. Будем ждать итогов расследования в других странах.

Почему важно говорить об этом скандале в российском контексте? Да хотя бы потому что на текущий момент «Аэрофлот» эксплуатирует 129 самолетов Airbus. Минпромторг в прошлом году разрешил Аэрофлоту закупить еще 22 самолета у Airbus.

В Литве подходит к завершению официальное расследование хищений/отмывания денег через литовский Ukio Bank, который принадлежал банкстеру Владимиру Романову. Ukio bank был ключевым элементом, как минимум трёх, связанных с Россией, трансграничных отмывочных схем. Самая громкая - это схема хищения налогов, выявленная Сергеем Магнитским. Через литовский банк прошло порядка $100 млн, похищенных из бюджета России. Помимо этого, Ukio bank фигурировал в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat Рубена Варданяна.

Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.

О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.

Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).

Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.

Новости цифровизации:
Сайт Мосгорсуда недоступен.
Вчера не работал ФГИС ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).