Forwarded from Fun&Profit
В Нью-Йорке слушается дело о взятках при кредитовании компаний Мозамбика, деньги должны были пойти на лов тунца, верфи и береговую систему безопасности, но ничего этого сделано не было. Кредиты выдавали Credit Suisse и ВТБ (наш старый знакомый). Всего компании получили $2 млрд. Банкир из Credit Suisse Эндрю Пирс признал вину в получении $45 млн откатов за более низкую комиссию за выдачу кредита и объяснил свое поведение романом с подчиненной. Он также дал показания на своего коллегу из ВТБ Макрама Эббуда, который, со слов Пирса, получил взятку в $2 млн. ВТБ все отрицает.
События произошли в 2013 году, в центре скандала компания Privinvest и ее сейлз Жан Бустани, которого обвиняют в создании международной схемы, позволивший одной из беднейших стран занять миллиарды долларов на сомнительные морские проекты, включая защиту от пиратов. Ее суть традиционна – продажа оборудования по завышенным ценам, в результате местные чиновники, представители корпораций и инвестиционные банкиры похитили $200 млн.
События произошли в 2013 году, в центре скандала компания Privinvest и ее сейлз Жан Бустани, которого обвиняют в создании международной схемы, позволивший одной из беднейших стран занять миллиарды долларов на сомнительные морские проекты, включая защиту от пиратов. Ее суть традиционна – продажа оборудования по завышенным ценам, в результате местные чиновники, представители корпораций и инвестиционные банкиры похитили $200 млн.
В отчете взаимной оценки исполнения Молдовой антиотмывочных рекомендаций FATF раскрывается истинный масштаб международной схемы отмывания денег, так называемого «Глобального (русского) ландромата», центром которого была Молдова. С 2010 по 2014 год через схему было отмыто не менее $20 млрд, выведенных из России. В ходе расследования заморожены банковские счета в 78 банках из 61 страны, открытых 1267 юридическими лицами. Проведено 13 специальных расследований. По уголовным делам, связанным со схемой, проходят 37 обвиняемых и 61 свидетель. Предполагаемый архитектор схемы экс-депутат парламента Молдовы осуждён на 18 лет.
Завершён плановый мониторинг России на предмет соблюдения антиотмывочных рекомендаций FATF.
«Пленарное заседание [FATF] обсудило совместную оценку России [со стороны] ФАТФ-ЕАГ-MONEYVAL и пришло к выводу, что у [росийских властей] есть глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается. Россия разработала надежную политику и законы для устранения этих рисков, и страна особенно эффективна в расследовании и судебном преследовании за финансирование терроризма. Тем не менее, [России] следует усовершенствовать свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию за отмывание денег, особенно в отношении отмывания денег за границей».
Подробный отчёт по России появится в ближайшее время. Пока понятно, что паралич российских правоохранителей и надзорных органов в отношении глобальных отмывочных схем, проистекающих из России, виден даже из космоса.
«Пленарное заседание [FATF] обсудило совместную оценку России [со стороны] ФАТФ-ЕАГ-MONEYVAL и пришло к выводу, что у [росийских властей] есть глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается. Россия разработала надежную политику и законы для устранения этих рисков, и страна особенно эффективна в расследовании и судебном преследовании за финансирование терроризма. Тем не менее, [России] следует усовершенствовать свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию за отмывание денег, особенно в отношении отмывания денег за границей».
Подробный отчёт по России появится в ближайшее время. Пока понятно, что паралич российских правоохранителей и надзорных органов в отношении глобальных отмывочных схем, проистекающих из России, виден даже из космоса.
Forwarded from petromarkovskiy
Вместе с Федотовым из СПЧ исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организаци «Восход» Евгений Бобров.
Ого. Евгений Пригожин анонсировал очередной материал OCCRP о его совместных перелетах с послом Судана в ООН Даффа-Алла Эльхаг Али Османом. С нетерпением ждем.
https://t.me/Prigozhin_hat/128
https://t.me/Prigozhin_hat/128
Telegram
Кепка Пригожина
Запрос от Ирины Долининой и Алеси Мароховской из Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ответ:
ЗАПРОС:
Уважаемый Евгений Викторович!
Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) обращается к Вам с просьбой…
ЗАПРОС:
Уважаемый Евгений Викторович!
Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) обращается к Вам с просьбой…
Про обыски в компаниях Олега Дерипаски в Великобритании.
В британской компании Terra Services Ltd, которая владеет недвижимостью Олега Дерипаски в Великобритании, на прошлой неделе прошли обыски. Несмотря на то, что Дерипаска переписал ее на своего кузена Павла Езубова и свою мать Валентину Дерипаску, американские власти пытаются получить документы компании, которая подозревается в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов. Обыски проходят в рамках расследования, инициированного спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве России в выборы США. Но самое интересное, что у Дерипаска помимо британской компании есть и компания Gracetown Inc. в американском штате Дэлавер, которая, по всей видимости, владеет недвижимостью и транспортом в США. Американский актив Дерипаски - компания Gracetown Inc. оформлена на Грехэма Бонема Картера двоюродного брата актрисы Хелены Бонем-Картер, которая работала консультантом у Олега Дерипаски. Наверняка, американский актив Дерипаски также является предметом интереса американской прокуратуры и скорее всего в компании тоже проводились обыски, а номинальный владелец допрашивался прокуратурой, но пока ещё информация об этом не попала в публичное поле.
В британской компании Terra Services Ltd, которая владеет недвижимостью Олега Дерипаски в Великобритании, на прошлой неделе прошли обыски. Несмотря на то, что Дерипаска переписал ее на своего кузена Павла Езубова и свою мать Валентину Дерипаску, американские власти пытаются получить документы компании, которая подозревается в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов. Обыски проходят в рамках расследования, инициированного спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве России в выборы США. Но самое интересное, что у Дерипаска помимо британской компании есть и компания Gracetown Inc. в американском штате Дэлавер, которая, по всей видимости, владеет недвижимостью и транспортом в США. Американский актив Дерипаски - компания Gracetown Inc. оформлена на Грехэма Бонема Картера двоюродного брата актрисы Хелены Бонем-Картер, которая работала консультантом у Олега Дерипаски. Наверняка, американский актив Дерипаски также является предметом интереса американской прокуратуры и скорее всего в компании тоже проводились обыски, а номинальный владелец допрашивался прокуратурой, но пока ещё информация об этом не попала в публичное поле.
Transparency International - UK выпустили доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. Значительная часть доклада посвящена кейсам, связанным с Москвой. На схеме источников денег, отмываемых в Великобритании, доминирующее положение занимают четыре юрисдикции: Россия, Китай, Украина и Нигерия. В докладе упоминаются известные скандалы: Российский и Молдавcкий ландроматы, инвестиции в предметы роскоши (кейс Цветкова/Магдеева), Олег Дерипаска, который нанял частных расследователей незаконно собиравших информацию о противниках олигарха, "зеркальные сделки" российского подразделения Deutsche Bank, схема о хищении НДС, выявленная Сергеем Магнитским, угрозы судебным разбирательством британским изданиям со стороны семьи бывшего главы РЖД Якунина. В докладе обращается внимание на неспособность 25 британских регуляторов справиться с практиками отмывания денег и коррупции в границах Соединенного Королевства.
Топ 10 британских банков, которые участвовали в отмывании денег через систему Ландроматов, обеспечивающих незаконный вывод грязных денег из России и постсоветского пространства. Обратите внимание, что топ-3 банка, с помощью которых легализовывали почти 50% грязных денег в Великобритании - это респектабельные Citibank, Royal Bank of Scotland и J.P. Morgan Chase Bank.
Forwarded from Другой Ролдугин
Задержанному в Штатах за нарушение визового режима Ахмеду Билалову не впервой сидеть за решеткой.
Как выяснил Другой Ролдугин, в 90-е беглый бизнесмен, еще будучи студентом, привлекался за вымогательство. И не один, а в компании со своими кузенами Магомедовами - за вымогательство (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР). Правда, дело тогда, в 93-м, не только закрыли. Прокуратура еще и принесла перед аварцами извинения.
Серьезно? Прокуратура? Извинения? Перед невиновными?
Интересно, сколько нужно янки заплатить, чтобы они теперь тоже перед Билаловым извинились!
@roldug
Как выяснил Другой Ролдугин, в 90-е беглый бизнесмен, еще будучи студентом, привлекался за вымогательство. И не один, а в компании со своими кузенами Магомедовами - за вымогательство (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР). Правда, дело тогда, в 93-м, не только закрыли. Прокуратура еще и принесла перед аварцами извинения.
Серьезно? Прокуратура? Извинения? Перед невиновными?
Интересно, сколько нужно янки заплатить, чтобы они теперь тоже перед Билаловым извинились!
@roldug
Мария Бутина отбыла год и три месяца в американской тюрьме за сговор с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушения федерального закона о лоббировании. Это много или мало?
Опираясь исключительно на данные американского Минюста, касающиеся нарушений закона об иностранных агентах (FARA), можно сделать вывод о том, что по аналогичным преступлениям чаще всего выносились условные сроки, а иногда обвиняемые вовсе освобождались от ответственности. Случались и реальные сроки, которые сопровождались резонансными историями, когда обвиняемые не признавали свою вину. В случае признания вины, сроки обычно были не слишком большими, и чаще даже условными. На этом фоне кейс Марии Бутиной, которая признала свою вину и заключила сделку с американским правосудием, и по итогу получившая 18 месяцев реального срока, - выглядит как достаточно жесткое наказание. По аналогичным нарушениями американским правосудием принимались следующие решения:
1. 60 месяцев заключения (лоббирование интересов страны, находящейся под санкциями ООН)
2. 24 месяца условного срока
3. Отсутствие санкции (сделка с правосудием).
4. 7 месяцев заключения
5. 73 месяца заключения (Пол Манафорт получил по совокупности преступлений: мошенничество, отмывание денег, заговор и нарушение FARA)
6. 36 месяцев условного срока.
Опираясь исключительно на данные американского Минюста, касающиеся нарушений закона об иностранных агентах (FARA), можно сделать вывод о том, что по аналогичным преступлениям чаще всего выносились условные сроки, а иногда обвиняемые вовсе освобождались от ответственности. Случались и реальные сроки, которые сопровождались резонансными историями, когда обвиняемые не признавали свою вину. В случае признания вины, сроки обычно были не слишком большими, и чаще даже условными. На этом фоне кейс Марии Бутиной, которая признала свою вину и заключила сделку с американским правосудием, и по итогу получившая 18 месяцев реального срока, - выглядит как достаточно жесткое наказание. По аналогичным нарушениями американским правосудием принимались следующие решения:
1. 60 месяцев заключения (лоббирование интересов страны, находящейся под санкциями ООН)
2. 24 месяца условного срока
3. Отсутствие санкции (сделка с правосудием).
4. 7 месяцев заключения
5. 73 месяца заключения (Пол Манафорт получил по совокупности преступлений: мошенничество, отмывание денег, заговор и нарушение FARA)
6. 36 месяцев условного срока.
Forwarded from Снаружка Центра «Досье»
Два дня назад мы рассказали вам о том, как внук зампреда Верховного суда стал мультимиллионером. Однако он — далеко не единственный успешный родственник Василия Нечаева. Стремительным карьерным ростом и приличным состоянием, кажется, могут похвастаться все отпрыски Василия Ивановича и даже люди, не связанные с высокопоставленным судьей кровным родством, заряжаются на успехи в карьере просто от союза с его детьми.
В сегодняшней серии речь пойдет о загадочном представителе Юрия Лужкова, забытом автопарке Светланы Нечаевой и вежливом сыне зампреда ВС Святославе, а уже через несколько дней мы подробнее остановимся и на самом Василии Нечаеве.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить!
https://medium.com/snaruzhka/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-d32a85326f29
В сегодняшней серии речь пойдет о загадочном представителе Юрия Лужкова, забытом автопарке Светланы Нечаевой и вежливом сыне зампреда ВС Святославе, а уже через несколько дней мы подробнее остановимся и на самом Василии Нечаеве.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить!
https://medium.com/snaruzhka/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-d32a85326f29
Medium
Клан Нечаева
Как заместитель председателя Верховного суда России позаботился о своих родственниках
После серии разоблачений, в том числе глобальной системы отмывания денег, которая стала возможной благодаря публичному реестру коммерческих компаний Прибалтики, власти Латвии решили засекретить информацию о коммерческих компаниях, чтобы дальше отмывать деньги. Видимо, последний визит OFAC не привел в созание финасовые регуляторы Прибалтийских стран.
Глава Росгвардии Виктор Золотов совсем перестал стесняться. Теперь он просто отдал госконтракт своему сыну Роману Золотову через компании, аффилированных с ним бизнесменов. Бизнес-партнеры сына главы Росгвардии семья Бондарчук (ООО "Строймонолитсервис") получили госконтракт объемом 1.1 млрд рублей от структур Росгвардии на расширение в/ч 6716 в Ленинградской области. Партнеры Золотова-младшего также достаривают за бюджетные деньги "звезду смерти" - главный корпус Музея Мирового океана в Калининградской области за 1,4 млрд руб и строят очистные сооружения в Подмосковье за 500+ млн руб, выделенные также из бюджета. Достойная смена растет.
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр запускает глобальную проверку всех участников программы гражданство за инвестиции с самого начала ⚠️ 🇺🇸 Проверять будут американские фирмы ‼️ Начнётся официальный отзыв гражданства 🔴 https://www.offsite.com.cy/eidiseis/politiki/ypes-epaneleghos-apo-treis-oikoys-gia-politografiseis-mehri-2018
Offsite News
ΥΠΕΣ: Επανέλεγχος από τρεις Οίκους για πολιτογραφήσεις μέχρι 2018
“Με τη χρήση ενισχυμένων μεθόδων δέουσας επιμέλειας”
Очень сильно просили пост про Калининградскую область:
Надо отдать должное губернатору Калининградской области Антону Алиханову. За свое недолгое присутствие в Калининграде, он успел демонтировать фактически систему лично-корпоративных связей, которые 20 лет строил бывший мэр Калининграда, нынешний депутат Госдумы Александр Ярошук. Зачищены все муниципальные предприятия, силовики и депутатский корпус от людей Ярошука:
1. МУП КХ «Водоканал» - уголовное дело на директора Иващенко (в фед.розыске), скрывается в Испании).
2. Уголовное дело на директора похоронного МУП «Альта» Быкова.
3. Ушел без уголовного дела директор МУП «Калининградтеплосеть» Куровский [помогла мама бывшая начальница управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации].
4. До этого убрали подругу Александра Георгиевича Ярошука Светлану Калинину в 2018 году с должности директора МУП «Чистоста».
5. Ушли двое судей, регулярно встречавшихся в приемной Александра Ярошука: председатель Калининградского областного суда Фалеев и начальник ленинградского районного суда Титов.
6. Сняли начальника регионального управления СК РФ Леденева.
7. До этого повысили зампрокурора Калининградской области Валерия Войнова до должности зам.прокурора Подмосковья.
8. Уволены и переведены офицеры ФСБ, которые были связаны с Ярошуком. Осталось пару офицеров, но и их уберут, это скорее, дело техники.
9. Повышен до начальника управделами Минюста начальник теруправления Минюста Дмитрий Киселев.
10. На очереди трое "карманных" судей из Арбитражного суда, работавших на Ярошука и гурьевскую администрацию.
P.S. 11. Добавляют, что у Ярошука остался МБУ "Гидротехник", директор - Мойса Алексей. Видимо, не очень надолго.
Надо отдать должное губернатору Калининградской области Антону Алиханову. За свое недолгое присутствие в Калининграде, он успел демонтировать фактически систему лично-корпоративных связей, которые 20 лет строил бывший мэр Калининграда, нынешний депутат Госдумы Александр Ярошук. Зачищены все муниципальные предприятия, силовики и депутатский корпус от людей Ярошука:
1. МУП КХ «Водоканал» - уголовное дело на директора Иващенко (в фед.розыске), скрывается в Испании).
2. Уголовное дело на директора похоронного МУП «Альта» Быкова.
3. Ушел без уголовного дела директор МУП «Калининградтеплосеть» Куровский [помогла мама бывшая начальница управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации].
4. До этого убрали подругу Александра Георгиевича Ярошука Светлану Калинину в 2018 году с должности директора МУП «Чистоста».
5. Ушли двое судей, регулярно встречавшихся в приемной Александра Ярошука: председатель Калининградского областного суда Фалеев и начальник ленинградского районного суда Титов.
6. Сняли начальника регионального управления СК РФ Леденева.
7. До этого повысили зампрокурора Калининградской области Валерия Войнова до должности зам.прокурора Подмосковья.
8. Уволены и переведены офицеры ФСБ, которые были связаны с Ярошуком. Осталось пару офицеров, но и их уберут, это скорее, дело техники.
9. Повышен до начальника управделами Минюста начальник теруправления Минюста Дмитрий Киселев.
10. На очереди трое "карманных" судей из Арбитражного суда, работавших на Ярошука и гурьевскую администрацию.
P.S. 11. Добавляют, что у Ярошука остался МБУ "Гидротехник", директор - Мойса Алексей. Видимо, не очень надолго.
https://t.me/CorruptionTV1 Чат: для исследователей и оперативных сотрудников.
Telegram
CorruptionTV
Расскажите о том, что знаете: @shumanov
Forwarded from Трансперенси
«Тюрьма как бизнес». Как зарабатывают унитарные предприятия ФСИН. Часть 2
🌊 Вышла вторая часть нашей истории про унитарные предприятия ФСИН. В этот раз в центре — история ФГУП «Архангельское» — крупнейшего поставщика в системе, обслуживающей Федеральную службу исполнения наказаний России.
🐟 Вместе с отделом расследования «Новой газеты» @novaya_pishet мы узнали, как «Архангельское» могло заработать на поставках в колонии более дешевой рыбы: согласно собранным данным, разница в стоимости поставок составила 1,6 млрд рублей.
Читайте первую часть трилогии по ссылке и обязательно зачекайте материал «Новой» в их канале.
🌊 Вышла вторая часть нашей истории про унитарные предприятия ФСИН. В этот раз в центре — история ФГУП «Архангельское» — крупнейшего поставщика в системе, обслуживающей Федеральную службу исполнения наказаний России.
🐟 Вместе с отделом расследования «Новой газеты» @novaya_pishet мы узнали, как «Архангельское» могло заработать на поставках в колонии более дешевой рыбы: согласно собранным данным, разница в стоимости поставок составила 1,6 млрд рублей.
Читайте первую часть трилогии по ссылке и обязательно зачекайте материал «Новой» в их канале.
Издание "Проект" обнаружило деревенский туалет на участке двоюродного племянника президента России Михаила Шеломова. По данным издания туалет Шеломов построил своими руками. На Шеломова записаны акции компании "Согаз", стоимость которых, по оценке издания, составляет $1.1 млрд. Акциями он владеет через петербургскую компанию "Акцепт". О тонкостях ведения бизнеса и бизнес-партнерах Шеломова рассказывал ранее OCCRP в своем расследовании.