Тем временем в Болгарии начался отзыв выданных ранее болгарских паспортов. Как вы могли, наверное, догадаться аннулируют паспорта у граждан бывшего СССР. Три паспорта потеряли граждане России и один паспорт гражданин Казахстана. Решения об аннулировании паспортов были приняты после повторной перепроверки прокуратурой Болгарии, в ходе которой было установлено, что лишённые паспортов заявители предоставили заведомо ложные сведения и не смогли гарантировать требуемые инвестиции в экономику Болгарии. Ранее Болгария аннулировала паспорт российскому миллиардеру Сергею Адоньеву за сокрытие информации о наличии старого уголовного дела в США.
Про российских товарищей, потерявших паспорта пока ничего интересного в открытом доступе не нашлось, а вот у казахстанского товарища интересная история. Это бывший старший офицер Минобороны Казахстана, дослужившийся до заместителя командующего аэромобильными войсками. Полковник Каир Рахимов получил паспорт Болгарии, якобы после личного поручительства министра транспорта этой страны. Знающие люди говорят, что подпись министра и печать министерства неоднократно подделывали для направления таких же прошений о получении гражданства еще целым рядом иностранных граждан. Гражданство страны ЕС казахстанский чиновник получил за несколько месяцев до объявления в розыск у себя на родине. Рахметов обвинялся в мошенничестве при организацию госзакупок на модернизацию военного оборудования. История с получением гражданства чиновников, разыскиваемым у себя в стране - это еще одно подтверждение тезиса о том, что #goldenvisas - процедура получения гражданства другой страны за инвестиции, по сути покупка паспорта, является распространенным способом ухода от ответственности коррупционеров у себя на родине.
Про российских товарищей, потерявших паспорта пока ничего интересного в открытом доступе не нашлось, а вот у казахстанского товарища интересная история. Это бывший старший офицер Минобороны Казахстана, дослужившийся до заместителя командующего аэромобильными войсками. Полковник Каир Рахимов получил паспорт Болгарии, якобы после личного поручительства министра транспорта этой страны. Знающие люди говорят, что подпись министра и печать министерства неоднократно подделывали для направления таких же прошений о получении гражданства еще целым рядом иностранных граждан. Гражданство страны ЕС казахстанский чиновник получил за несколько месяцев до объявления в розыск у себя на родине. Рахметов обвинялся в мошенничестве при организацию госзакупок на модернизацию военного оборудования. История с получением гражданства чиновников, разыскиваемым у себя в стране - это еще одно подтверждение тезиса о том, что #goldenvisas - процедура получения гражданства другой страны за инвестиции, по сути покупка паспорта, является распространенным способом ухода от ответственности коррупционеров у себя на родине.
Жену бывшего мэра Москвы Елену Батурину изгнали из благотворительного фонда мэра Лондона.
Выяснилось, что в 2015 году член правления некоммерческой организации Батуриной Be Open Foundation был обвинён в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Испании. После того, как указанная информация была донесена представителям благотворительного фонда мэра Лондона, Батурина была вынуждена выйти из членов попечительского совета Фонда. До этого Батурина пожертвовала Фонду мэра Лондона £138.000, чистота происхождения этих средств ставится под сомнение.
Выяснилось, что в 2015 году член правления некоммерческой организации Батуриной Be Open Foundation был обвинён в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Испании. После того, как указанная информация была донесена представителям благотворительного фонда мэра Лондона, Батурина была вынуждена выйти из членов попечительского совета Фонда. До этого Батурина пожертвовала Фонду мэра Лондона £138.000, чистота происхождения этих средств ставится под сомнение.
Создатель глобальной схемы отмывания денег #TroikaLaundromat банкир Рубен Варданян продолжает радовать своих бывших европейских партнеров. Голландские власти начали расследование по факту участия голландского госбанка ABN AMRO в схеме отмывании денег через варданяновскую офшорную сеть Тройки Диалог. По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой. После появления информации о начале проверки со стороны прокуратуры Голландии акции банка рухнули на 12%.
Что как вам кажется стоит изменить в канале:
Anonymous Poll
23%
Все нормально, но пиши чаще
41%
Нужно больше срыва покровов (Шуманов, мы знаем ты пишешь меньше, чем знаешь)
2%
Найми редактора и корректора (мы уже просили об этом)
6%
Коррупция надоела, пиши про протесты или про спецслужбы и шпионов.
8%
Выходи за пределы России, нужны истории из стран бывшего соцлагеря
15%
Ничего не меняй. Все ок!
4%
Пиши про капиталистов, нам важно знать, как загнивает запад.
3%
Больше репостов из интересных каналов
Марии Бутиной осталось досидеть меньше месяца в американской тюрьме. Демократическая партия продолжает разбирать переписку Бутиной и деятелей американской национальной стрелковой ассоциации. Трудно измерить уровень влияния Бутиной в Кремле, но в 2015 году ее бойфренд, функционер Республиканской партии США Пол Эриксон обещал организовать встречу с «героем Сирии» и «российским лидером» [Владимиром Путиным], семерым членам Национальной стрелковой ассоциации США.
Норвежское издание Aldrimer.no, специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на четыре источника в спецслужбах и Минобороны Норвегии и стран северо-атлантического альянса, утверждает, что последние несколько дней на норвежской земле действовали несколько тактических групп российского спецназа. По данным источников издания в министерстве обороны Норвегии и норвежской разведке, российские подразделения действовали на острове Шпицберген. Кроме того, разведывательные миссии были также проведены на материковой части Норвегии с помощью российского военизированного персонала, переодетого в гражданскую одежду. Если, кто ещё не смотрел норвежский сериал «Оккупация»/«Оккупированные» о захвате Норвегии российскими спецподразделениями, то всячески рекомендую.
Forwarded from Трансперенси
Знаю-знаю, мы долго не писали, я бы и сама успела по себе соскучиться.
Но перед такими новостями не грех информационно поголодать. Мы выпустили проект «Дума Бинго» про лоббизм в Госдуме. И он получился очень классным, серьезно!
В интерактивной сетке вы можете посмотреть, чьи интересы в Госдуме седьмого созыва продвигает каждый депутат: искать можно по фракциям, по группам интересов, или просто забить в графе поиска «Жириновский» и посмотреть, что будет.
Лучше использовать компьютер, но телефон тоже работает.
Но перед такими новостями не грех информационно поголодать. Мы выпустили проект «Дума Бинго» про лоббизм в Госдуме. И он получился очень классным, серьезно!
В интерактивной сетке вы можете посмотреть, чьи интересы в Госдуме седьмого созыва продвигает каждый депутат: искать можно по фракциям, по группам интересов, или просто забить в графе поиска «Жириновский» и посмотреть, что будет.
Лучше использовать компьютер, но телефон тоже работает.
dumabingo.org
ДумаБинго
Интерактивная карта лоббистских возможностей депутатов Государственной Думы РФ 8 созыва: лоббистские группы, законопроекты и персоналии.
Вчера в 19:45: у себя в телеграмм-канале написал о том, что норвежское издание Aldrimer.no, «специализирующееся на безопасности и обороне Скандинавии», написало про российский спецназ на норвежском о. Шпицберген.
(новость, к слову, у норвежцев вышла вообще позавчера, я случайно заметил ее в своей ленте твиттера). Моя формулировка про «издание, специализирующееся на безопасности и обороне Скандинавии» очень вольное, но именно эта формулировка появилась в целом ряде ключевых российских СМИ после.
Вчера в 20:57: мою новость репостит к себе в телеграмм-канал Незыгарь @russica2
Вчера в 22:56: появляется чуть-чуть переписанная новость на РБК.
Дальше хуже. Сегодня утром СМИ растиражировали новость. Посыпались опровержения и цитируемость новости кратно возраста.
За сегодня: более 150 сообщений на эту тему в СМИ, индексирующихся Яндексом, официальное заявление МИД РФ, опровергающее информацию о спецназе на Шпицбергене, десятки заявлений, проснувшиеся после лета, военных экспертов.
Вывод: Мониторинг зарубежной прессы почти не ведётся, зарубежные (не англоязычные издания) никто не читает. Случись что-то серьезное даже на территории, сопряжённой с соседним государством, мы узнаём об этом самыми последними.
UPD: Справедливости ради, сообщаю, что на странице в фейсбуке российского посольства в Норвегии в день публикации имеется комментарий о новости норвежского СМИ. Но, вот друой вопрос, кто читает фейсбук российского посольства в Норвегии?
(новость, к слову, у норвежцев вышла вообще позавчера, я случайно заметил ее в своей ленте твиттера). Моя формулировка про «издание, специализирующееся на безопасности и обороне Скандинавии» очень вольное, но именно эта формулировка появилась в целом ряде ключевых российских СМИ после.
Вчера в 20:57: мою новость репостит к себе в телеграмм-канал Незыгарь @russica2
Вчера в 22:56: появляется чуть-чуть переписанная новость на РБК.
Дальше хуже. Сегодня утром СМИ растиражировали новость. Посыпались опровержения и цитируемость новости кратно возраста.
За сегодня: более 150 сообщений на эту тему в СМИ, индексирующихся Яндексом, официальное заявление МИД РФ, опровергающее информацию о спецназе на Шпицбергене, десятки заявлений, проснувшиеся после лета, военных экспертов.
Вывод: Мониторинг зарубежной прессы почти не ведётся, зарубежные (не англоязычные издания) никто не читает. Случись что-то серьезное даже на территории, сопряжённой с соседним государством, мы узнаём об этом самыми последними.
UPD: Справедливости ради, сообщаю, что на странице в фейсбуке российского посольства в Норвегии в день публикации имеется комментарий о новости норвежского СМИ. Но, вот друой вопрос, кто читает фейсбук российского посольства в Норвегии?
Последние несколько месяцев пиарщики Рубена Варданяна занялись отмыванием репутации своего патрона. Бегали по изданиям, предлагая интервью с организатором международной схемы отмывания денег
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.
Forwarded from Банкста
Сотрудники армянского банкстера Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвящённый отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International. https://t.me/banksta/4200
Forwarded from Ivan Begtin (Ivan Begtin)
И снова о неприятном. В блоге компании Comparitech публикация об утечке данных о 20 миллионах российских налогоплательщиках [1]. Особой изюминкой является то что данные обнаружились на серверах на базе Elasticsearch на Украине.
Я добавлю что на сером и черном рынке торговли данными в России - данные с Украины и по Украине встречаются сейчас особенно часто. Сложно ли удивляться тому что на Украине собирается немало особо значимых данных о России и из России.
В любом случае новость безрадостная для рядовых россиян. А вскрывшийся факт утечки перс данных на Украину и в открытый доступ поднимает немало вопросов о том как такое возможно и всё ли в порядке в российском ФНС.
Ссылки:
[1] https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/russian-tax-records-exposed-online/
#privacу #dataleaks
Я добавлю что на сером и черном рынке торговли данными в России - данные с Украины и по Украине встречаются сейчас особенно часто. Сложно ли удивляться тому что на Украине собирается немало особо значимых данных о России и из России.
В любом случае новость безрадостная для рядовых россиян. А вскрывшийся факт утечки перс данных на Украину и в открытый доступ поднимает немало вопросов о том как такое возможно и всё ли в порядке в российском ФНС.
Ссылки:
[1] https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/russian-tax-records-exposed-online/
#privacу #dataleaks
Comparitech
20 million personal tax records for Russian citizens exposed online: report
20 million tax records belonging to Russian citizens were found exposed online, accessible to anyone with a web browser.
Forwarded from Жаба и Гадюка
Создатель финансовой прачечной, получившей название «Тройка-ландромат», Рубен Варданян давно не возил Наташу на отдых, на что указывают правки в «Википедии». Рубен, позвони!
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр раскроет имена граждан за инвестиции https://vkcyprus.com/society/9699-poluchatelej-grazhdanstva-za-investitsii-rassekretyat
Vkcyprus
Вестник Кипра - Вестник Кипра
Новости Кипра на русском языке. Статьи, события, анонсы. Мероприятия для русскоговорящих жителей Кипра. Фото и видео репортажи.
Росбалт: Главная военная прокуратура начала проверку Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России (ЗКСиБТ). Связано это с зафиксированными случаями злоупотреблений при внесении иностранцев в списки лиц, которым запрещен въезд в РФ. Проще говоря, сотрудников ФСБ заподозрили в том, что они по «заказу» бизнесменов устраняют конкурентов и партнеров с зарубежными паспортами, записывая их в «черные списки».
Про допрос офицерами ФБР депутатки Госдумы Инги Юмашевой, прилетевшей в США на Российско-американский Форум в Форт-Росс все, как мне кажется, достаточно просто. Форум проводит фонд RFRF (Renova Fort Ross Foundation). В качестве генерального спонсора форума много лет выступала компания Renova. В качестве председателя правления фонда длительное время выступал сам Виктор Вексельберг, находящийся сейчас под американскими санкциями. Сейчас в открытом доступе список членов правления Фонда найти не получилось. Для чего лететь депутату Госдумы РФ в США на Форум, проводимый человеком, который находится в чёрных списках США, - не очень ясно.
Появление российского официального должностного лица на подобном мероприятии - это «красная тряпка» для ФБР. Все равно, что Джо Байден приедет в Москву на мероприятия, посвящённые десятилетию смерти Сергея Магнитского. https://t.me/fyodork/7855
Telegram
ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА
Для того, чтоб устроить провокацию? https://t.me/CorruptionTV/1557
Прекрасная депутатка Госдумы Инга Юмашева, которую допрашивали ФБРовцы, оказалась из простой семьи госнефтянников. Следы ее папы Альберта Юмашева удалось найти в топ-менеджменте Башнефти. Дядя - Эрик Юмашев работает замдиректора исследовательского института Роснефть-УфаНИПИнефть. Двоюродные братья тоже зарабатывают на нефти. Кузен Рустэм Эрикович Юмашев - занимался организацией закупок в дочке Транснефти "Гипротрубопровод", а другой кузен Ильдар Эрикович Юмашев осваивает госконтракты другой дочки госкомпании - "Транснефть - Урал". Компания последнего кузена от Транснефти получила через госзакупки 0,6 млрд рублей. Транснефть является спонсором американского Фонда Renova Fort Ross Foundation, который организует Российско-американский Форум в Форт-Росс. Именно на этот Форум ехала депутатка Юмашева перед тем, как ее задержали.
На прошлой неделе делегация антиотмывочного регулятора Молдовы работала в Москве. Целью встречи было выравнивание взаимодействия с российским антиотмывочным регулятором, которое пошатнулось в последние годы. По линии других спецслужб кооперация между странами находится на критически низком уровне. Доходит до того, что на некоторые официальные обращения со стороны Молдовы российская сторона просто не отвечала. Поэтому именно на Росфинмониторинг возлагается большая надежда. Ключевой темой обсуждения с молдавским регулятором были транснациональные сети отмывания денег «молдавский ландромат» и другие «ландроматы», раскрытые журналистами OCCRP. Схемы давно засвеченные и более уже неиспользуемые. Обсуждение тех схем, которых больше не существуют свидетельствует об отставании регуляторов от текущей повестки в отмывании денег минимум на 5 лет. Ну, и разумеется, мы помним,что сразу после поездки делегации Росфинмониторинга в прошлом месяце в Эстонию неожиданно для всех умер экс-глава эстонского офиса Danske Bank, фигурант уголовного расследования об отмывании денег из России. Будем надеяться, что после встречи Росфинмониторинга с молдавскими коллегами фигурантам «молдавского ландромата» не грозит преждевременная смерть.
Forwarded from Новая Газета
Класть они хотели. «Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет. «Новая газета» нашла это место
Подрядчик пропавшей трубы в Ленобласти повторил трюк в Костроме: «Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет
Подробнее на сайте Новой
Подрядчик пропавшей трубы в Ленобласти повторил трюк в Костроме: «Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет
Подробнее на сайте Новой