Интересное совпадение. На прошлой неделе в Эстонии работала делегация Росфинмониторинга, прибывшая "для обмена опытом с коллегами", а сегодня, в понедельник пропал без вести бывший руководитель эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе. Через эстонский офис банка во время руководства Рехе было отмыто более $220 млрд, выведенных из России и других постсоветских стран.

Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту получения взятки сотрудником строительной «дочки» «Росатома» на строящейся в Гродненской области БелАЭС. До этого, структуры Росатома помимо регулярных коррупционных историй в России, оказывались в эпицентре коррупционных скандалов в США и ЮАР. По сути Росатом стал коррупционным брендом России за ее пределами. Госкорпорация наплодила сотни коммерческих предприятий за границей, контроль за которыми фактически не осуществляется из-за «изящного» перераспределения полномочий внутри контрольного блока Росатома.

Конечно верх опрометчивости называть дорогой дом замминистра финансов Нестеренко невероятной коррупционной историей, оставляя за кадром ее зятя-миллиардера Михаила Данилова, который владеет сетью букмекерских клубов «Бинго Бум»/«Стар бет». Структуры Данилова некоторое время числились в качестве генерального спонсора Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, приуроченного к празднованию 90-летия общества «Динамо». (А.Ротенберг). В 2018 году «Бинго Бум» стал спонсором Российский Федерации баскетбола (С.Б.Иванов). А две недели назад эмблема «Бинго Бум» появилась на футболках тульского ФК «Арсенал» (А.Дюмин). Помимо этого «Бинго Бет» - спонсор лиги смешанных единоборств АСВ (М.Хасиев/Р.Кадыров).

Уважаемый Илья Шуманов @CorruptionTV нам намекает, что Татьяне Нестеренко деньги на дорогой дом мог подкинуть зять. То есть в теории высокопоставленная чиновница Минфина могла еще и лоббировать интересы своего родственника. В конце концов правильные законодательные инициативы, регулирующие деятельность букмекерских контор, сами сегодня не внесут. И вишенка на торте: на просторах Сети есть информация, что крестным семьи Даниловых является (барабанная дробь) глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Впрочем, все это, конечно, нуждается в тщательной проверке. https://t.me/CorruptionTV/1537

Летом 2017 года МВД облетел слух: группу оперативников наградили памятными медалями ФБР — за успешную международную операцию по ликвидации транснационального наркосиндиката. Фамилии этих 12 оперативников не назывались. Только на одном совещании замминистра произнес дежурную фразу: «Мы не уронили честь МВД, вместе с американцами ликвидировав настоящую международную наркомафию».
Никаких официальных объявлений о награждении так и не последовало. Позже выяснилось: правительство США попыталось понять, как в России отнесутся к награждению 12 полицейских памятными медалями ФБР. Официально без согласия России медали вручать нельзя, тем более что предполагалось торжественное мероприятие в Вашингтоне. Но награждение не состоялось — во многом из-за международной обстановки. Но куда важнее, что из 12 оперативников полиции таковыми были только 6 — сотрудники Госнаркоконтроля и борющегося с киберпреступлениями Управления «К» БСТМ МВД. А вот еще шестеро, представлявшиеся полицейскими и предъявлявшие соответствующие документы на бланках МВД, никогда в полиции не служили. В МВД таких называют «старшими товарищами». И служат такие товарищи в ФСБ.
В итоге Россия на запрос ФБР просто не ответила, сделав вид, что его не было. Ну, а американцы педалировать тему не стали. Источник: спецпроект Lenta.ru о переделе рынка наркоторговли.

Как и предполагалось, пропавший в понедельник, экс-глава эстонского отделения Danske bank Айвар Рехе найден мертвым. Его тело, по данным источников Bloomberg обнаружено в его же саду. Предположительно он покончил с собой. Эстонское отделение Danske bank было центром отмывания денег из России и стран СНГ вплоть до 2014 года. Совокупный объём подозрительных операций, предположительно связанных с отмыванием денег, у компаний, открывавших счета в эстонском офисе Danske bank составил около $230 млрд. Ещё одна жертва финансовой «прачечной».

Тем временем в Болгарии начался отзыв выданных ранее болгарских паспортов. Как вы могли, наверное, догадаться аннулируют паспорта у граждан бывшего СССР. Три паспорта потеряли граждане России и один паспорт гражданин Казахстана. Решения об аннулировании паспортов были приняты после повторной перепроверки прокуратурой Болгарии, в ходе которой было установлено, что лишённые паспортов заявители предоставили заведомо ложные сведения и не смогли гарантировать требуемые инвестиции в экономику Болгарии. Ранее Болгария аннулировала паспорт российскому миллиардеру Сергею Адоньеву за сокрытие информации о наличии старого уголовного дела в США.
Про российских товарищей, потерявших паспорта пока ничего интересного в открытом доступе не нашлось, а вот у казахстанского товарища интересная история. Это бывший старший офицер Минобороны Казахстана, дослужившийся до заместителя командующего аэромобильными войсками. Полковник Каир Рахимов получил паспорт Болгарии, якобы после личного поручительства министра транспорта этой страны. Знающие люди говорят, что подпись министра и печать министерства неоднократно подделывали для направления таких же прошений о получении гражданства еще целым рядом иностранных граждан. Гражданство страны ЕС казахстанский чиновник получил за несколько месяцев до объявления в розыск у себя на родине. Рахметов обвинялся в мошенничестве при организацию госзакупок на модернизацию военного оборудования. История с получением гражданства чиновников, разыскиваемым у себя в стране - это еще одно подтверждение тезиса о том, что #goldenvisas - процедура получения гражданства другой страны за инвестиции, по сути покупка паспорта, является распространенным способом ухода от ответственности коррупционеров у себя на родине.

Жену бывшего мэра Москвы Елену Батурину изгнали из благотворительного фонда мэра Лондона.

Выяснилось, что в 2015 году член правления некоммерческой организации Батуриной Be Open Foundation был обвинён в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Испании. После того, как указанная информация была донесена представителям благотворительного фонда мэра Лондона, Батурина была вынуждена выйти из членов попечительского совета Фонда. До этого Батурина пожертвовала Фонду мэра Лондона £138.000, чистота происхождения этих средств ставится под сомнение.

Создатель глобальной схемы отмывания денег #TroikaLaundromat банкир Рубен Варданян продолжает радовать своих бывших европейских партнеров. Голландские власти начали расследование по факту участия голландского госбанка ABN AMRO в схеме отмывании денег через варданяновскую офшорную сеть Тройки Диалог. По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой. После появления информации о начале проверки со стороны прокуратуры Голландии акции банка рухнули на 12%.

Марии Бутиной осталось досидеть меньше месяца в американской тюрьме. Демократическая партия продолжает разбирать переписку Бутиной и деятелей американской национальной стрелковой ассоциации. Трудно измерить уровень влияния Бутиной в Кремле, но в 2015 году ее бойфренд, функционер Республиканской партии США Пол Эриксон обещал организовать встречу с «героем Сирии» и «российским лидером» [Владимиром Путиным], семерым членам Национальной стрелковой ассоциации США.

Удивительная история. Юрий Чайка приехал в Красноярский край к своей школьной подруге в гости. По этому поводу в селе Уяр даже положили асфальт, сделали разметку, освещение и благоустройство.

Норвежское издание Aldrimer.no, специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на четыре источника в спецслужбах и Минобороны Норвегии и стран северо-атлантического альянса, утверждает, что последние несколько дней на норвежской земле действовали несколько тактических групп российского спецназа. По данным источников издания в министерстве обороны Норвегии и норвежской разведке, российские подразделения действовали на острове Шпицберген. Кроме того, разведывательные миссии были также проведены на материковой части Норвегии с помощью российского военизированного персонала, переодетого в гражданскую одежду. Если, кто ещё не смотрел норвежский сериал «Оккупация»/«Оккупированные» о захвате Норвегии российскими спецподразделениями, то всячески рекомендую.

Знаю-знаю, мы долго не писали, я бы и сама успела по себе соскучиться.

Но перед такими новостями не грех информационно поголодать. Мы выпустили проект «Дума Бинго» про лоббизм в Госдуме. И он получился очень классным, серьезно!

В интерактивной сетке вы можете посмотреть, чьи интересы в Госдуме седьмого созыва продвигает каждый депутат: искать можно по фракциям, по группам интересов, или просто забить в графе поиска «Жириновский» и посмотреть, что будет.

Лучше использовать компьютер, но телефон тоже работает.

Вчера в 19:45: у себя в телеграмм-канале написал о том, что норвежское издание Aldrimer.no, «специализирующееся на безопасности и обороне Скандинавии», написало про российский спецназ на норвежском о. Шпицберген.
(новость, к слову, у норвежцев вышла вообще позавчера, я случайно заметил ее в своей ленте твиттера). Моя формулировка про «издание, специализирующееся на безопасности и обороне Скандинавии» очень вольное, но именно эта формулировка появилась в целом ряде ключевых российских СМИ после.
Вчера в 20:57: мою новость репостит к себе в телеграмм-канал Незыгарь @russica2
Вчера в 22:56: появляется чуть-чуть переписанная новость на РБК.

Дальше хуже. Сегодня утром СМИ растиражировали новость. Посыпались опровержения и цитируемость новости кратно возраста.

За сегодня: более 150 сообщений на эту тему в СМИ, индексирующихся Яндексом, официальное заявление МИД РФ, опровергающее информацию о спецназе на Шпицбергене, десятки заявлений, проснувшиеся после лета, военных экспертов.

Вывод: Мониторинг зарубежной прессы почти не ведётся, зарубежные (не англоязычные издания) никто не читает. Случись что-то серьезное даже на территории, сопряжённой с соседним государством, мы узнаём об этом самыми последними.
UPD: Справедливости ради, сообщаю, что на странице в фейсбуке российского посольства в Норвегии в день публикации имеется комментарий о новости норвежского СМИ. Но, вот друой вопрос, кто читает фейсбук российского посольства в Норвегии?

Последние несколько месяцев пиарщики Рубена Варданяна занялись отмыванием репутации своего патрона. Бегали по изданиям, предлагая интервью с организатором международной схемы отмывания денег
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.

Сотрудники армянского банкстера Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвящённый отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International. https://t.me/banksta/4200

И снова о неприятном. В блоге компании Comparitech публикация об утечке данных о 20 миллионах российских налогоплательщиках [1]. Особой изюминкой является то что данные обнаружились на серверах на базе Elasticsearch на Украине.

Я добавлю что на сером и черном рынке торговли данными в России - данные с Украины и по Украине встречаются сейчас особенно часто. Сложно ли удивляться тому что на Украине собирается немало особо значимых данных о России и из России.

В любом случае новость безрадостная для рядовых россиян. А вскрывшийся факт утечки перс данных на Украину и в открытый доступ поднимает немало вопросов о том как такое возможно и всё ли в порядке в российском ФНС.

Ссылки:
[1] https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/russian-tax-records-exposed-online/

#privacу #dataleaks