👨Наш замгендиректора Илья Шуманов @CorruptionTV рассказал компании Aperio Intelligence о рисках российских инвестиций в экономику Великобритании на примере дела Baring Vostok. Вот самое важное:

💸 Великобритания по-прежнему привлекает богатых россиян — и для жизни, и для инвестиций. Россияне занимают второе место среди желающих получить «золотую визу» с 2008 года. Для многих — это возможность отмыть грязные деньги.

🏦 Деньги, полученные в результате мошенничества или коррупции, могут попасть в Великобританию несколькими путями. Через британский банковский сектор, который тесно связан со странами Евросоюза (Балтийские страны, Молдова и Кипр). К тому же, до недавних пор, там не следили за происхождением средств.

💳 Инвестиционные фонды также принимают российские деньги. Так, если деньги поступают не напрямую из России, а, к примеру, через Эстонию, то обычно фонды это устраивает. А когда вложения окупаются, прибыль уже становится законной.

💎 Отмыть грязные деньги можно и с помощью программы «золотых виз», и с помощью покупки недвижимости или предметов роскоши. Еще один нерегулируемый в этом плане рынок — это криптовалюта. Об крипте, кстати, писала наш аналитик Рима вот тут.

🔎 В Великобритании стараются бороться с грязными деньгами, например через UWOs или арест имущества неясного происхождения. Другой инструмент — процедура «знай своего клиента» (KYC). Однако, по мнению Ильи, Brexit существенно затруднит сотрудничество между странами Евросоюза и Великобританией, а как следствие и борьбу с грязными деньгами.

Кейс арестованного в Италии за промышленный шпионаж по запросу США Александра Коршунова, топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации («Ростех») напоминает кейс Huawei в Канаде, когда финдиректора китайской компании обвинили в краже промышленных секретов. После этого китайские власти арестовали двух граждан Канады в Китае. Как это водится, ждём ареста американского гражданина в России.

Красивой жизни в вашу ленту:

Ювелирная дизайн-студия Bendes выпустила коллекцию колец в честь проведения выборов в МосГорДуму. Всего колец 45, по числу депутатов в Думе.

Напоминает выпускные кольца студентов американских учебных заведений, кстати.

57-летнему Александру Юрьевичу Коршунову предъявлено обвинение в США в заговоре и попытке украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании. Согласно показаниями под присягой, представленных в поддержку обвинительного акта, Коршунов являлся сотрудником российской государственной компании, входящей в структуру ГК "Ростех", а ранее был российским государственным чиновником, в частности, работавшим в Министерстве иностранных дел. В ходе консалтинговой работы сотрудники итальянской дочерней компании GE Aviation, нанятые Коршуновым предположительно использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation. Их усилия были сосредоточены на промежуточных редукторах, которые являются внешними компонентами двигателя и обеспечивают привод для таких систем, как гидравлические насосы, генераторы и топливные насосы. Заговор с целью хищения коммерческой тайны наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Сам текст показаний под присягой оперативника ФБР (аффидевит). Внутри много подробностей.

Проректорка ВШЭ Касамара осталась без мандата депутата Мосгордумы, но с уголовным делом студента ВШЭ Егора Жукова. Теперь ей с этим делом придётся разбираться лично. Она подписалась и публично выступила в его защиту. Выборы прошли, а уголовное дело осталось. На неё смотрят все студенты и преподаватели университета. Если активно не включится и Егора посадят, то вся репутация Вышки «псу под хвост». Помимо разрушенной репутации, топ-менеджмент Вышки довеском получил «корзину с «вывернутым грязным бельём». После этих выборов Вышка, ранее официально имевшая мандат в Мосгордуме, потеряла значительную часть того самого политического, чем хвастался ректор Кузьминов во всех интервью. Теперь обменивать у мэрии новые здания в центре Москвы/исследовательские бюджеты на правильное голосования в Мосгордуме/поддержку инициатив Собянина так просто не получится. Друзей не завели, но полностью растратили свою репутацию на сомнительный политпроект. Дорогая цена. Теперь, видимо, из Вышки будут строить «антилиберальную крепость», рекрутировав всех свободных «Матвейчивых» на рынке.

Если это правда, что исчезнувший за границей со своей семьей Олег Борисович Смоленков действительно работал на американскую разведку, то это совершенно не про "клерка управления делами президента" сбежавшего за границу. Олег Смоленков входил в ближнее окружение помощника Президента РФ Юрия Ушакова. До своего исчезновения он занимал должность главного советника в аппарате Ушакова. Во времена, когда Ушаков занимал должность посла в США Смоленков работал под его началом в российском посольстве вторым секретарем. До этого, Смоленков занимал различные должности в валютно-финансовом департаменте и в аппарате (управделами) МИДа. Смоленков также работал в европейском департаменте МИДа, который за несколько лет до этого возглавлял его патрон Ушаков. Из этого получается, что как минимум пятнадцать лет Смоленков был в ближнем круге Ушакова.

Олег Смоленков - уже не первый человек из администрации российского президента, кто подозревается в работе на иностранную разведку. Сначала, как мы помним, был Алексей Воробьев - с января по июнь 2018 года занимавший должность руководителя аппарата помощника Президента Николая Цуканова. Теперь новый - Олег Смоленков, занимавший до 2017 года должность главного советника в аппарате помощника Президента Юрия Ушакова. Помощник Президента Николай Цуканов - курировал местное самоуправление (направление внутренней политики), а помощник президента Юрий Ушаков - курирует внешнюю политику, в частности взаимоотношения с США, где около 10 лет проработал послом. Всего у российского Президента девять штатных помощников.

Отчеты на сайте Госдепартамента США свидетельствуют о том, что в числе сотрудников посольства России в Вашингтоне в 2008 году фигурировал первый секретарь - консул Олег Борисович Смоленков и его супруга Регина Николаевна Смоленкова. Помощник президента Юрий Ушаков покинул должность российского посла в США в том же 2008 году. Данные из судебного реестра штата Вирджиния также свидетельствует, что Смоленков (дата рождения совпадают с помощником Ушакова) несколько раз превышал скорость на трассе вблизи Вашингтона, Между 2008 и 2012 годом, по всей видимости, Олег Смоленков женился повторно. Если это так, то его новую супругу зовут Антонина Смоленкова и они спокойно живут в особняке в графстве Стэффорд, штате Вирджиния. Самое интресное, что уголовное дело после пропажи в Черногории сотрудника аппарата помощника президента Смоленкова было возбуждено по подозрению в его убийстве. А он в это время спокойно со своим семейством проживает в пригороде Вашингтона.

Новый прокурор Москвы Денис Попов неплохо знаком с сыном генпрокурора Юрия Чайки. В рамках декларационной кампании в сведениях о доходах и имуществе прокурора Москвы за прошлый год фигурирует мотоцикл Нarley-Davidson XL1200 Sportster. Для прокурорской среды наличие такого мотоцикла свидетельствует о связи с сыном Генпрокурора Артемом Чайкой, который является основателем мотоклуба H.O.G. Iron Birds Chapter (IRON BIRDS CHAPTER HARLEY OWNERS GROUP). Членство в упомянутом мотоклубе в прокурорской среде считается сопутствующим основанием для быстрого карьерного роста в органах прокуратуры.

Стоит, наверное, напомнить, что имя помощника президента РФ Юрия Ушакова один раз упоминалось в досье о предполагаемом вмешательстве России в выборы США бывшего агента MI6 Кристофера Стилла (Steele dossier). В досье говорилось, что Ушаков был неформальным координатором одной из экспертных групп вместе с послом России в США Кисляком и российским МИДом. Стилл соощает, что источник в Кремле рассказывал, что российский Президент получал противоречивые советы относительно стратегии российской активности в предвыборной кампании США. Самое важное, что Кристофер Стил получил эти сведения в 2016 году от "высокопоставленного сотрудника в Администрации Президента РФ". Человек знакомый с ходом внутренних консультаций должен был находится в одной из экспертных групп и работать в Кремле. Только сейчас, через три года после тех событий, стало понятно, что этим человеком вполне мог быть Олег Смоленков, который в тот момент работал в аппарате помощника Президента РФ, курирующего внешнеполитическое направление.

Наталья Поклонская переместилась с должности зампреда комитета по безопасности и противодействия коррупции Госдумы на аналогичную должность в комитет по международным делам. Параллельно с этим, Поклонская потеряла должность председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, после объединения последней с другой депутатской комиссией. Переход с направления противодействия коррупции в поле международных отношений связан с тем, что последние месяцы, находясь на должности председателя антикоррупционной комиссии, Поклонская активизировала деятельность по проверке доходов и имущества депутатов Госдумы, в том числе входящих во фракцию "Единой России", представительницей которой является сама Наталья Владимировна. В частности, ее активность касалась зарубежных активов одного из видных деятелей ЕР и личного друга министра Мединского депутата Госдумы Андрея Голушко. Андрей Голушко вместе со своим бизнес-партнером депутатом Госдумы Александром Ярошуком значительное время проводят на лазурном побережье Франции. Семья Ярошука владеет недвижимостью в Каннах, у семьи Галушко также есть недвижимость в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн. После удаления Поклонской из комиссии по проверке сведений о доходах депутатов, главным по проверке депутатов стал предсказуемый в части принятия решений, полковник ФСБ в отставке, экс-руководитель аналитического управления ФСБ, депутат Госдумы Отари Аршба.

У Газпрома нарисовались проблемы с таким, казалось бы, коррупционно-правильным партнером как Узбекистан. Узбекистанские чиновники пытаются выкинуть Газпром с со своего рынка. Даже вроде проходная схема с привлечением к партнерству сына начальника Службы национальной безопасности Узбекистана, полковника Первого главного упрлавения КГБ СССР Рустама Иноятова, может окончиться не очень благополучно для Газпрома. В традицонной для структур Газпрома коммерческой модели, Газпромбанк выделяет кредиты для реализации проекта в Узбекистане, а подрядчиками, осваивающими эти деньги, становятся структуры аффилированные с Газпромбанком. Связанные с российским концерном подрядчики завышают цены, срывают сроки реализации проекта. Международная аудиторская группа Boston Consulting Group (BCG) в своей концепции развития добычи углеводородов в республике рекомендует пересмотреть существующие инвестпроекты «Узбекнефтегаза» с участием Газпрома, называя их невыгодными и даже опасными для экономики республики. Чем история закончится не очень понятно, но на очереди в проекты в Узбекистане уже стоит Китай.

Семья влиятельного клана узбекистанских силовиков Иноятовых имеет бизнес в России. "Ведомости" ранее писали, что сын экс-начальника Службы национальной безопасности Узбекистана Шариф Иноятов владеет долей в агрокомплексе "Воловской бройлер" в Тульской области. Доли в компании заложены в Россельхозбанке. Россельхозбанк выдавал кредит на этот проект и является миноритарным акционером "Воловского бройлера". В период получения кредитной линии компанией Иноятова в России, председателем правления Россельхозбанка был сын секретаря Совбеза России, ныне занимающий должность министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Патрушев-старший и Иноятов-старший знакомы очень много лет. Например, в 2006 году Николай Патрушев, занимая должность директора ФСБ РФ, подписывал протоколы о двустороннем сотрудничестве с СНБ Узбекистана. Со стороны Узбекистана протокол подписывал начальник Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов.

По городу ходят настойчивые (не подтвержденные) слухи, что китайцы потребовали расторжения мегаконтракта с Янтарным комбинатом (а это типа the end всей большой истории “Ростех придет и будет нам счастье”). Сам комбинат пока предательски молчит, хотя прямой вопрос был задан. Недавно я как раз писал большой текст про то, как на волне янтарной лихорадки “Ростех” прибрал к рукам Янтарный комбинат. В итоге получилось странно: янтарная лихорадка закончилась, местной переработке точно не стало лучше, инвестиции комбината можно назвать очень скромными. Большая часть прибыли отправилась в неизвестном направлении (может быть в “Ростех”, потому что на вопрос о дивидендах комбината, руководство отвечать не стало).

Сын директора госкорпорации "Роскосмос" Алексей Рогозин назначен директором компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла «Нагатинская». Реализацией проекта занимается группа «Киевская площадь» миллиардеров Зараха Илиева и Года Нисанова. Семья Рогозиных отрабатывает долги перед миллиардером Годом Нисановым. Достаточно вспомнить историю о том, как семья Рогозиных получила квартиру стоимостью 0.5 млрд руб. в элитном комплексе на ул. Староволынской в Москве, путем обмена на квартиру, которая стоит миниум в два раза дешевле. Добрым человеком, потерявшим около $3.2 млн на обмене квартиры Рогозину, оказался Ливи Ханухович Исаев. Исаев - директор компаний, связанных со структурами и менеджерами Года Нисанова и Зараха Илиева. Был ли тот неравноценный обмен квартир взяткой или возвратом долгов Рогозину со стороны Нисанова никто не рассказывает. Потом Алексей Рогозин работал начальником департамента имущественных отношений в Минобороны РФ. Структуры Нисанова и Илиева незадолго до этого скупали недвижимость военного министерства, как полагали следователи в несколько раз дешевле, чем их реальная рыночная стоимость. Однако от претензий к Нисанову и Илиеву, по какой-то причине ,следователи вскоре отказались.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, - человек с богатым опытом работы в спецслужбах. Несмотря на это, в прошлую среду на своей личной странице в Facebook Миронов написал о стратегическом соглашении между региональным правительством и Рособоронэкспортом, которое касается поставки военно-промышленного оборудования из Ярославской области в Китай. Новость перепечатали региональные издания. После чего выяснилось, что губернатор, видимо, в своей публикации мог разгласить сведения составляющую гостайну. Данные начали удалять из СМИ. Понятное дело, что все не удалили и привлекли ещё большое внимание к этой истории. С другой стороны, если у полпреда и помощника президента личные камердинеры носят секретные сведения иностранной разведке, то губернатор действительно может все секреты публиковать у себя в социальных сетях. Все логично.

​​Судья Криворучко, предположительно, фиктивно развелся с женой из-за западных санкций

Судья Алексей Криворучко, вынесший приговор Павлу Устинову и воспетый Иваном Ургантом, предположительно, фиктивно развелся со своей женой Ольгой. Обо всем по порядку.

Мы изучили декларации Алексея Криворучко на сайте Тверского районного суда Москвы с 2015 года. Судя по ним, как минимум последние 4 года судья вполне себя неплохо чувствует в статусе холостяка. Вместе с тем законная супруга у него все же была. Зовут ее Ольга. В 1999 году она подарила нашему Криворучко двух сыновей. В 2018 году Ольга Криворучко обзавелась новым кроссовером «Митсубиси». Все бы ничего, но ездит на иномарке отнюдь не жена, а почему-то наш заядлый судья-холостяк. На это указывает данные об оплате парковок в Москве. Оплата проводилась по номеру, который принадлежит Алексею Криворучко. Важное уточнение. Фиктивный развод мог потребоваться судье, чтобы его родственники не попали под западные санкции. Напомним, что Криворучко – фигурант "списка Магнитского".

Бежавший в Лондон владелец Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов оказался ветераном ФСБ, что явно осложнит его пребывание в Великобритании. Он стал сотрудником контрразведки с октября 1987 года, в 2003 году он получил звание полковника и уже активно занимался банковской деятельностью.
Необычно, что все ништяки Бажанов получал от Ульяновской области - звание полковника ему присвоило местное руководство ФСБ. От этой же области с 2008-го по 2013 год он был членом Совета Федерации.
Но Бажанов пошёл по кривой дорожке коллеги и оставил свой банк с дырой 14 млрд рублей. @banksta

Неожиданное интервью Сергея Шойгу в "Московском комсомольце" хоть и очень рамочное, но фиксирует ряд важных, хорошо известных в узких кругах моментов:

1) Шойгу максимально четко очерчивает свой ближний круг. В число его друзей попали зампредседателя Совета Федераций, отец губернатора Московской области Юрий Воробьев, работавший с Шойгу с 1991 года. Другом Шойгу назвал свою правую руку в Минобороны Руслана Цаликова, чья карьера связа с Шойгу 1994 года. Также в числе своих друзей Шойгу называет Валентину Матвиенко, с сыном которой младший брат губернатора Московской области Максим Воробьев реализовывал девелоперские проекты в Подмосковье. В этом году Совет Федераций, возглавляемый Валентиной Матвиенко, одобрил назначение на должность замгенпрокурора бывшего зятя Сергея Шойгу подмосковного прокурора Алексея Захарова.

2) В качестве ответа на вопрос о высоких расходах Минобороны, Шойгу делает выпад в сторону высоких расходов Минсельхоза, которое возглавялет сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев. Резюмируя тезис о высоких расходах ВПК, министр обороны многозначительно говорит - "И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел». Намекая на то, что критикующий высокие расходы ВПК, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, не совсем разбирается в предмете критики.

3) Последняя фраза в интервью Шойгу: "Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города!" должна конечно расслабить остальные группы, претендующие на власть, но исходя из высокого политического рейтинга министра все-таки больше похожа на кокетство. Можно конечно фантазировать о госкорпорации по совместному освоению Сибири с китайцами под руководством Сергея Кужугетовича.