Global Financial Integrity опубликовали исследование, в котором сравнили требования для открытия новой компании и требования для получения читательского билета в библиотеке в каждом из американских штатов. Выяснилось, что во многих штатах требования к открытию компаний гораздо либеральнее нежели требования для получения читательского билета в библиотеке. Практически невозможно получить читательский билет анонимно, но открыть компанию в ряде штатов вполне возможно. Источник: https://www.gfintegrity.org/report/the-library-card-project/

Служба безопасности Президента Республики Беларусь получила распоряжение отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае нештатной ситуации.
Интересно, что пунктом назначения является не Россия, а одна из арабских стран.

Росреестр предлагает штрафовать граждан и организации, которые перепродают сведения из государственного реестра недвижимости. Объем этого рынка в ведомстве оценивают в 2,5 млрд руб.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/21/03/2019/5c935ae79a79477312f2c5b0

Народный суд Ханоя вынес приговор по уголовному делу о коррупции против бывших высокопоставленных сотрудников совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» и назначил осужденным реальные сроки лишения свободы. На скамье подсудимых оказались бывший главный исполнительный директор компании Ту Тхань Нгиа и бывший главный бухгалтер Во Куанг Хай. Их признали виновными в коррупции на сумму $259 тыс. Эти деньги, по данным следствия, они получили со счета «Вьетсовпетро» в одном из местных банков.
Директор получил три с половиной года, бухгалтер — семь лет лишения свободы. Согласно официальной биографии брата министра сельского хозяйства России, сына главы Совбеза Николая Патрушева, Член Правления ПАО «Газпром нефть» Андрей Патрушев с 2011 года занимал пост первого замгендиректора российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» (он занимался, в том числе, организацией деятельности СП по разработке месторождений на шельфе Вьетнама). Коррупционные сделки во Вьетнаме, за которые осуждены топ-менеджеры и экс-коллеги Андрея Патрушева, происходили с 2010-2014 гг, как раз в период его участия в хозяйственной деятельности совместного предприятия. Беда пришла откуда не ждали.

​​Депутат Госдумы Борис Пайкин оказался владельцем элитных апаратментов на Мальорке

Пару лет назад стало известно, что парламентарий владеет испанской компанией Pelican Trust SL. Вместе с тем, как выяснила «Жаба и Гадюка», на эту компанию оформлены апартаменты площадью в 276 квадратных метров в элитном ЖК Silver Point в городке Кальвия, что на западном побережье испанской Мальорки. Примерная стоимость апартаментов, которые депутат забыл задекламировать, оценивается примерно в 50 млн рублей.
@zhabaigaduka

Прошло две недели после выхода расследования о глобальной финансовой прачечной #TroikaLaundromat и пора бы подвести первые итоги. Реакция российских властей на расследование, как всегда напоминает реакцию кошки, когда ее поймали за поеданием украденой рыбы. Европейские парламентарии требуют ввести санкции в отношении Варданяна. Есть те, кто вступились за героев скандала и выступили в их защиту. Собрал на Republic практически все комментарии сочувствующих Варданяну и участникам «прачечной» и разбираю каждый из них. Спойлер: ни одно из заявлений симпатизирующих участникам схемы отмывания денег не выдерживает даже минимальной критики. Отдельное спасибо Ира Долинина, Алеся Мароховская, Alisa Kustikova и Олеся Шмагун за вашу работу.
https://republic.ru/posts/93365

«Европейские операции фигурировавших в "Тройка-ландромате" компаний и банков попадают под антиотмывочное регулирование, которое с 2006 года уже активно применялось на всей территории ЕС». Заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отвечает на критику расследования OCCRP

То самое письмо о расследовании спецпрокурора Мюллера,направленное в Конгресс генпрокурором США Вильямом Барром. Ни слова о результатах и выводах расследования. Завтра ожидается взрыв в твиттере Дональда Трампа.

Очень коротко и по самым верхам о расследовании Роберта Мюллера в специальном обзоре CNN. В целом могу сказать свое мнение. Избежать обобщений не получится. Шесть (!) аффлированных с нынешним президентом США людей привлечены к уголовной отвественности в рамках этого расследования. В основном идет речь о лжи под присягой. То есть, близкие Днальду Трампу люди соврали о своих контактах с россиянами. Если обобщать, то в рамках расследования выяснилось, что 16 (!) связанных с Трампом людей взаимодействовали с россиянами, которые связаны (не всегда напрямую) с Кремлем. Но главная бомба расследования не в этом. Речь идет не о том, что в расследовании, а в том, какими словами это будет сказано аудитории. Будут ли сглажены углы. Собственно, именно сейчас, в этот момент обсуждается тональность. Изменить содержание доклада уже невозможно.

Давно не делали подборку каналов, которые читаем. Разделили их по рубрикам. Отдельные каналы из этого списка раз в неделю и абсолютно бесплатно будет рекламировать по отдельности.


Расследования

@corruptionTV– телеграм-канал заместителя “Трансперенси Интернешнл - Россия” Ильи Шуманова. Этот человек о борьбе с коррупцией в России и за ее пределами, но публикует только самое важное.

@roldug – телеграм-канал одного из лучших российских журналистов-расследователей Олега Ролдугина.

@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной форме.

@rospres – “Футляр от виолончели” знают все. Постов о себе в этом канале одинаково боятся и сексоголик Костин, и расхититель колбасок Золотов, и чиновник-педофил Песков.

@russianosint — короткие расследования на злободневные темы.

@wwwproektmedia - расследовательский проект бывшего главреда «Дождя» Романа Баданина.

Политика

@metodi4ka - один из старейших общественно-политических телеграм-каналов, которые стоит читать хотя бы ради метких и очень ироничных наблюдений автора за жизнью в России.

@russicatop - второй канал «Незыгаря». Коротко о главных политических события в России.

@kremlebezBashennik - инсайды о грядущих отставках и назначениях и вот это вот все.

Медиа

@mediasrachi – все самое смешное и грустное в мире “жаб и гадюк” в СМИ. Инсайды и аналитика

Новости

@karaulny – канал «Караульный» знают все. Это агрегатор новостей №1 в уютной тележке. Отсюда мы черпаем идеи для наших постов.

@go338 — канал «338» выдает мощные инсайды о силовиках. Например, все самые последние новости о жизни Цеповяза в колонии узнали именно от «338».

@thebell_io – телеграм-канал делового интернет-издания The Bell. Никакого спама. Только самые главные новости и эксклюзивы.

@OpenMedia – Канал «Открытые медиа» – это полноценное СМИ в телеге, сделанное бывшими журналистами лучших деловых изданий России.

@bazabazon - актуальные новости, а иногда и расследования от от основателей «Мэша».

@gotembergvopasnost - телеграм-канал заместителя главреда
Daily Storm Ростислава Богушевскего.

@press403 – телеграф-канал, который позиционирует себя как магазин эксклюзивных новостей. Насчет магазина не знаем, но в открытых данных ребята знают толк.

@polyakovigor – добрый телеграм-канал о новостях из мира науки и техники.

Авторские

@kashinguru - телеграм-канал публициста, обозревателя и моряка Олега Кашина, размышляющего о судьбе России без пэйвола.

@mogutinik - забавные истории о жизни медиа от одного из лучших телеграмеров России Никиты Могутина.

Согласно данным социологического опроса CNN, проведенного в США 14-17 марта 2019, 48% американцев одобряют подход спецпрокурора Мюллера по отношению к проведению расследования вмешательства России в выборы президента США, не поддерживают расследование 37% опрошенных. 36% американцев поддерживают импичмент Дональда Трампа, а 59% выступают против. Не верят заявлениям Трампа о расследовании 53%, доверяют заявлениям Трампа о расследовании Роберта Мюллера 40%. В целом, усталость американцев от расследования играет на руку Трампу, по всем вопросам наблюдается незначительное падение критического отношения к расследованию связей Трампа с Кремлем, при сохраняющемся и превалирующем недоверии к деятельности президента США (57%).

Вмешательства в выборы США со стороны Росии не было. Говорит Генеральный прокурор США. Поигрались и будет. Хорошие новости для возобновления отношений между США и Россией.

У полпреда Путина в УрФО Николая Цуканова от онкологии умер старший сын Юрий. Молодому человеку был 31 год. Соболезнуем

Возвращаемся к лошадям российской элиты. Новый материал на sports.ru об индустрии российского конного спорта. Газпром спонсирует телеканал «Конный мир» на НТВ-плюс, потому как Алексей Миллер очень любит лошадей. Рамзан Кадыров владеет 128 скаковыми лошадьми, которые зарабатывают в три раза больше дохода главы ЧР, а Марина Сечина продвигает Федерацию конного спорта России на международной арене.

Руководитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области Виктор Леденев в своих показаниях по уголовному делу главного редактора газеты "Новых Колес" Игоря Рудникова рассказал о получении дорогостоящего подарка (фотоаппарата) от бывшего замполпреда Александра Дацышина. Подарок по словам руководителя СК по Калининградской области он попросил выкинуть своего водителя. По всей видимости, незадекларированный подарок должен стать основанием для проведения проверки в отношении генерала. Подарки по закону о противодействии коррупции требуют декларирования и передачи управление кадров по месту работы для последующего выкупа. Нарушение процедуры может привести к отстранению от должности в связи с утратой доверия.

Год назад произошла страшная трагедия с гибелью людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедия случилась, в том числе, потому что собственник сэкономил на пожарной безопасности, понимая, что избежит проверки спрятав себя за подставными компаниями и номинальными директорами. Молодые и активные стажеры "Трансперенси" своими руками сделали интересный проект о прозрачности структуры владения торговыми центрами в Москве. Были проверены 65 самых посещаемых столичных торговых центров от «Атриума» до «Цветного». К сожалению, больше половины торговых центров получили оценку ниже средней. Четвертью торговых центров владеют иностранные компании, а установить конечного владельца торгового центра удалось только в половине случаев. К чему могут привести сложности с установлением владельца здания мы уже видели на примере "Зимней вишни".

Очередной коррупционный скандал в «Газпромнефти». Один из начальников «Газпромнефть-Хантос» («дочки» компании в Ханты-Мансийске) стал фигурантом уголовного дела. Скоро мы, по всей видимости, узнаем новую историю о том, как высокопоставленные нефтяники, работая в госкомпании, «зарабатывают» на схемах с подрядчиками.

Одну из таких схем силовики раскрыли в 2017 году, когда в поле зрения ФСБ попал заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «Газпромнефть-Хантос» Виталий Бухтояров. Его историю окрестили «рыбным делом». Компания в рамках природоохранных обязательств должна была выпустить в Иртыш мальков сибирского осетра. Для этого был заключен договор с предпринимателем, который должен был предоставить необходимое количество молоди. После сотрудники компании в присутствии представителя территориального управления Федерального агентства по рыболовству должны были осуществить спуск мальков в реку. А далее подписать с представителем Росрыболовства акт о выполненных работах для оплаты на сумму более 20 млн рублей.

Документ о переводе денег подписал Бухтояров.

А потом силовики заявили, что контракт исполнен только на бумаге - никто столько мальков в реку в Ханты-Мансийском районе не выпускал. Из положенных по контракту 266 тысяч мальков сибирского осетра было выпущено только 7 тысяч (на чуть более 600 тысяч рублей из положенных по контракту 23,4 млн).

Тогда юристы«Газпромнефть-Хантос» грамотно отработали ситуацию - компания подала заявление о причинении ей ущерба.

Бухтоярову были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор, но сейчас он обжалуется.

После ареста Бухтоярова компания перестала напрямую участвовать в процессе выпуска мальков, разработав новую схему мероприятий по зарыблению.

Экс-сентор Рауф Арашуков, арестованный по подозрению в создании ОПГ и убийстве прекрасен: «Вот следователь говорит, что я оказываю давление на свидетелей. Какое давление? В 12 ночи мне охранник по рации говорит, что нас преследует машина. Я говорю, остановите проверьте машину, кто там. Оказывается, в этой машине свидетель Карданов (депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов.— “Ъ”). Я ему вопрос задаю, вы зачем за мной следите в 12 ночи? Я говорю, ты что хочешь от меня. Потом он начинает орать, падать об асфальт головой. Ни одного свидетеля не было, который бы сказал, что его кто-то там бил»,— рассказал господин Арашуков. Сразу вспоминается - "Рауфик полностью неувиноуник".

‼️В Москве задержан экс-министр по открытому правительству и владелец группы Е4 Михаил Абызов, сообщает РБК со ссылкой на источники. СК сообщил, что на него заведено уголовное дело о хищениях

https://sledcom.ru/news/item/1319127/

21 марта стало известно, что Минюст ликвидирует последние элементы системы «Открытого правительства» вместе с многоступенчатой системой интернет-выборов в экспертный совет. А уже сегодня задерживают экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Оперативно работают.