Пока все обсуждают то, как и сколько денег было украдено из России при помощи структур Рубена Варданяна, Другой Ролдугин выяснили, что еще в лихие 90-е этот инвестор попадал в поле зрения органов: его имя всплывало при аресте в Лужниках с поличным вора Арзу Мустафаева. А в 2002-м Вараданяна разрабатывали на предмет установления его преступной связи с объявленным в розыск Валентином Кучеренко.
Обе истории удалось тогда замять. Но офшоры, это, действительно, серьезно - это не мелочь в Лужниках по карманам тырить.
@roldug

Новое расследование консорциума журналистов OCCRP об отмывании денег через офшоры Тройкой-Диалог станет причиной большого числа скандалов

Три года назад журналисты нашли «хранителя» денег Путина, которым оказался виолончелист Сергей Ролдугин. Его компании получали деньги от российских бизнесменов фактически безвозмездно. Как выяснилось теперь, смысла этих операций не понимали даже в литовском банке, через которые эти деньги проходили.

А отвечали за переводы в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», который вообще-то считался образцом этичного ведения бизнеса. Теперь стало ясно, что это не совсем так: «Тройка Диалог» построила офшорную империю, через которую проходили и деньги Ролдугина, и деньги, нелегально выведенные из России.

Это расследование, которое, кстати, провели обычные журналисты, распутав проводки офшорных компаний, может быть первым в целом ряде подобных публикаций, где главными фигурантами будут олигархи лояльные Путину, то есть, его "кошельки". Интересно будет проследить за реакцией на эти расследования центральных российских сми, контролируемых приближенными президента.

Такие масштабные расследования, как правило, приводят к большому числу скандалов. Вот один из них: Сбербанк уже успел заявить, что то, что описывается в расследовании никак к нему не относится. Позвольте: по результатам этого расследования, очевидно, что Тройка была огромной фирмой-помойкой для отмыва. Сбер её купил за 1 млрд. долларов.

Затем слил её в Sberbank CIB, который потом был вообще ликвидирован. Всё это выглядит как операция "концы в воду". Плюс, большие вопросы к качеству due diligence Сбербанка, если "злоупотребления в Тройке не имеют к нему отношения": как можно было купить фирму-помойку, не проверив её историю, связи и проводки по которым перекачивали сотни миллионов очень "грязных" долларов? Понятно желание Сбербанка "отбиться" от этой истории как можно скорее, но прежде чем делать такие заявления надо головой подумать. @kompr

https://mdza.io/gfpjEVDJqo4

Российская сторона схемы #TroikaLaundromat очень хорошо раскрывается через события, имевшие отношение к Самаре. Да, именно Самарский регион лучше всего подходит для того, чтобы понять как работала варданяновская ландромат и почему Тройку всюду преследовал успех.

Возьмем отдельный временной промежуток 2008-2009 гг. Губернатор Самарской области Владимир Артяков ранее перешел на этот пост с должности директора АвтоВАЗа. В этот момент крупные пакеты акций компании АвтоВАЗ принадлежали "Тройке Диалог". "Тройка Диалог" также присутствовала в энергетическом секторе Самары, владев акциями региональных энергетических компаний. В этот промежуток времени компания тещи Артякова получают $15 млн через офшорные компании, учрежденные "Тройкой". На эти деньги теща самарского губернатора покупает лакшери-виллу в Испании. Сейчас вилла принадлежит сыну Артякова.

Как $15 млн попали 80-летней теще самарского губернатора через офшорные компании связанные с Тройкой Диалог? При этом Тройка имела целый пучок коммерческих проектов в Самарской области. Что это за деньги надо объяснять?

Подробнее про самарскую часть и ее фигурантов.

Финоперации Тройки диалог проверят Росфинмониторинг и силовые структуры. Вопрос на контроле у Патрушева,- источник.

Финоперации Тройки диалог проверят Росфинмониторинг и силовые структуры. Вопрос на контроле у Патрушева,- источник.

Последовала первая реакция на сообщения о #TroikaLaundromat:
1. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации о отмывочной схеме Тройки полномочия Росфинмониторинга.
2. "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что финансовые операции Тройки будут проверены Росфинмониторингом и вопрос на контроле у Патрушева.
3. Есть информация о том, что как минимум в одной из стран регулятор готовит заявление по истории с Ландроматом.

Претензии в российском разрезе расследования:
1.Вопросы в первую очередь к Росфинмониторингу. Почему Росфинмониторинг не заметил эту схему вывода и отмывания в момент ее непосредственного функционирования 2006-2011 гг?
2. Под удар попадает Ростех вместе с заместителем директора госкорпорации Артяковым, который был одним из выгодоприобретателей этой схемы.
3. Также претензии могут предъявлены к Сбербанку, купившему "Тройку Диалог" без должной проверки.

https://t.me/russica2/14656

Австрийские банкстеры могут быть замешаны в отмывании денег Тройки Диалог Рубена Варданяна. Акции рухнули на 10%.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле банка Danske bank. @banksta

«Дело Захарченко» уже официально дошло до Интерпрогрессбанка.

А потому имеет смысл напомнить, что нынешний председатель совета директоров ИПБ Николай Соболев в 90ые трудился вместе с Эльвирой Набиуллиной в Промторгбанке.

Еще раньше – в 1991-92 годах – Соболев входил в правление ИК «Тройка-Диалог».
Создавал «Тройку» американец Питер Дерби – потомок русских эмигрантов первой волны.

В свою очередь, экс-глава РЖД Владимир Якунин, тесно связанный с владельцами ИПБ, с 1985-го по 1991-й работал в США, в советском постпредстве при ООН.

t.me/birmanalex/662

Замглавы Министерства экономического развития Илья Торосов сообщил, что ведомство разрабатывает третий пакет мер по развитию «российских офшоров» (Специальных административных районов, САР), который будет включать регулирование криптовалют. Криптовалютный офшор в Калининграде с каждым днем все ближе.

Реакция по расследованию деятельности "Тройки-диалог" более масштабная, чем та, о которой я писал (молчание чемезовской "Новой газеты"). Собственно, вопросы будут к "Росетеху" и Сбербанку, чья токсичность серьезно повысилась. Кстати, сам Вардадян персона, которая заслуживает отдельного внимания. Один из ярчайших представителей армянской диаспоры в Москве, лоббист интересов своей Родины, причем, весьма эффективный. Люди говорят, что во многом благодаря его усилиям Пашинян очень лояльно относится к России. t.me/CorruptionTV/1173

"Новая Газета" не только не чемезовская, но и не чубайсовская, не рогозинская, не кириенковская и даже не громовская.

Через варданяновский #TroikaLaundromat проходили не только деньги от мошенничеств и коррупции. Например, с 2007 по 2010 годы от офшорной компании Castway Management Ltd, управляемой Тройкой Диалог, на счета британского Lancing College было перечислено £75,000. Выплаты были сделаны в пользу ученика по фамилии Кислов. Его отцом, по всей видимости, является председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Самарской областной думы, единорос Андрей Кислов. Для Варданяна Кислов был одной из ключевых фигур в самарском политическом поле, поскольку в 2007-2010 годах структуры варданяновской "Тройки-Диалог" приватизировали энергетические активы в Самарской области. Например, ОАО "Самараэнерго". Помимио этого, Андрей Кислов вместе со структурами "Тройки Диалог" владел долей в самарском АКБ "Газбанк". Этот банк в июле 2018 года потерял банковскую лицензию из-за нарушения законодательства об отмывании денежных средств.

“Голос» проделал большую работу и собрал в одном месте информацию об объеме пожертвований кандидатам и политическим группам, донорах и подрядчиках политических партий, их годовых отчётах, включая данные по каждой избирательной кампании. В целом получилась приличная база данных «Кошельки партий», которая будет интересна любому, кто касается темы ‘Money in Politics’.
С единственной оговоркой, - это информация о «белой» части политического финансирования, которая кратно меньше ее теневой части. Телеграмм-канал «Голоса» @golosinfo
Источник:
https://kp.golosinfo.org/elections/

🇷🇺#коррупциярф
Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал службу к более активной работе в сфере борьбы с коррупцией.

ранее: Россия опустилась на 138 место в Индексе восприятия коррупции-2018

🇦🇹 #Австрия https://www.svoboda.org/a/29804849.html

Все больше европейских банков могут быть вовлечены в участие в отмывочной фабрике компании Тройка Диалог Рубена Варданяна. Выяснилось, что в деле замешан московский офис голландского банка ING (его акции за два дня упали на 7%). Ранее он засветился в отмывании взяток дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от Вымпелкома.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк, Deutsche Bank, Райффайзенбанк, его акции падали вчера на 15%. @banksta

Реакция СМИ на #TroikaLaundromat
Официальные государственные медиа игнорируют скандал и хранят молчание. Нет информации о Тройке ландромате на РИА Новости, на 1 канале и телеканале Россия. На сайте RT я тоже не нашел никакой информации. The Moscow Times пишут, что RT выпустили сюжет про то, что фонд британского принца Чарльза получил из Ландромата грязные деньги, но я этого сюжета не нашел (если увидите, то скиньте в комментарии). ТАСС выпустили два материала о том, что Песков пожимает плечами и говорит, что отмывание денег вопрос Росфинмониторинга и второй - опять про принца Чарльза, получающие грязные деньги из отмывочной. Российского фокуса для ТАСС не существует. Московский комсомолец, Аргументы и Факты, Комсомольская правда - понятное дело тоже не пишут.
РБК, Коммерсант и Ведомости в самом начале вышли с нейтральными заголовками об офшорной сети Тройки без упоминания отмывания денег, в дальнейшем описывают хронологию и реакцию властей достаточно полно. Ведомости даже с редакционной статьей. Радио Коммерсант FM и Business FM выпустило несколько сюжетов по теме. Новая Газета выпустила три сюжета с объяснением истории от координатора OCCRP в России Roman Shleynov. RTVI, Интерфакс, Snob, Ura.ru, Lenta.ru, Newsru и Znak, Дойче Велле, Росбалт выпустили по одному сюжету про Ландромат. Радио Свобода, BBC и CurrentTime не щадят себя и пишут/снимают о Ландромате. Эхо Москвы - несколько сюжетов и обсуждений, в том числе пригласили Roman Dobrokhotov. Телеканал Дождь сделал большой материал и взяли интервью у одного из авторов расследования Olesya Shmagun. Как минимум по три сюжета с мнениями экспертов собрали The Bell (+рассылка) и Forbes. Два региональных деловых медиа полностью отрабатывают повестку самарский Zasekin.ru и татарстанский Business Online. Новость попала в агрегатор Mail.ru и Rambler со всеми вытекающими. Meduza - молодцы, авторы расследования (+++).
Если кого-то забыл, то напишите в комментарий + пишите, если были колонки и мнения.

UPD: В списке публикаций есть даже Царьград.

Росфинмониторинг спешит на помощь братьям Воробьевым.

Вместо того, чтобы проводить расследования и задавать неудобные вопросы инвестбанкиру Рубену «я не ангел» Варданяну, Росфинмониторинг занимается подписанием соглашения о сотрудничестве с правительством Московской области. Я вам расскажу страшную тайну. Росфинмониторинг и без соглашения должен сотрудничать с органами региональной власти. Подписанное соглашение касается окошмаривания оставшихся застройщиков, которые до сих пор по какой-то причине работают в регионе. Контроль за застройщиками - это головная боль всего правительства Подмосковья, поскольку в губернаторе Воробьеве часто просыпается личный интерес к этой теме. Партнеры Максима Воробьева брата губернатора Подмосковья из ГК Самолёт ✈️ делают все возможное, чтобы построить максимальное количества жилья пока Андрей Воробьев занимает свой пост. Пока у ГК Самолёт получается, но не так уж много, - всего около 10% жилья возводимого в Московской области в год (1.3 млн кв.м.). Надо значительно больше. Есть куда стремиться, друзья. И для Росфинмониторинга эта история тоже удобна. В кои-то веки службу позвали погреться у денежного костра.

Рубен Варданян вспоминает про проклятые 90-е. Это очень хорошо и полезно, но отмывание денег по данным журналистов происходило с 2007 по 2011 годы, то есть сравнительно недавно. Также невероятными смотрятся утверждения Варданяна о принципах прозрачности функционирования Тройки после того, как выяснилось, что владельцами офшорных компаний были указаны сезонные рабочие из Армении, а через компании офшорного облака Тройки проходили деньги, похищенные через мошенническую схему возврата НДС. Интересно, что об этом скандале сейчас думают в International Finance Corporation (структура World Bank), в совете по экономическим вопросам которого заседает Рубен Карленович.

Решение комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно коррупционного дела МТС в Узбекистане. Восемь независимых эпизодов взяток, откатов и платежей в "благотворительные фонды", связанных с дочкой президента страны Гульнарой Каримовой. Компания МТС будет вынуждена заплатить $850 млн, что на $55 млн больше чем Вымпелком (Veon), заключивший соглашение с SEC по аналогичному делу в 2016 году.