😀Наши скромные 5 тысяч подписчиков — повод сказать большое спасибо каналам, которыми мы вдохновляемся каждый день:

@russica2 — не спим до трёх ночи, ожидая последних известий.

@papagaz — молимся за здравие углеводородов под иконой кисти Василия Ложкина

@kremlebezBashennik — теперь не путаемся в башнях Кремля.

@temablog — ждём прекрасного дизайна для системы «Telegram».

@gkhinfo — просмотр коммунальных платёжек никогда не станет прежним.

@antiskrepa — просмотр телеканала «РБК» никогда не станет прежним.

@kremlin_mother_expert — таким экспертом мама должна гордиться.

@teckteck — заимствуем инсайды оттуда, но это секрет.

@green2018 — благодаря Рашиду, научились читать между строк.

@Gubery — самый стабильный губернатор России.

@scienpolicy — много букв, но ни одной лишней.

@karaulny — много репостов, но ни одного лишнего.

@politjoystic — тоже считаем политику компьютерной игрой.

@probonds — зелёные облигации сделают Россию великой.

@CorruptionTV — самый анонимный канал о коррупции.

@stormdaily — когда шторм лучше любого штиля.

@maydecree — тролли водят хоровод вокруг указа Президента.

@gate24rus — «чёрное небо» над головой и нравственный закон внутри.

@solenyushi — счастье – не за калийными горами.

@rakova_pozvonit — по-прежнему ждём звонка.

@dctrkomarovskiy — когда здоровым людям требуются уколы.

@Lipetsk_inside — когда сила сталевара – не в плавках.

@sakhco — виртуальное сокровище острова Сахалин.

@ecosila50 — реальное сокровище лесов Подмосковья.

@caparctic — за победу над глобальным потеплением.

@netsvalke — когда народ говорит «нет», это звучит громко.

@nalame — поднимем упавшее знамя «девочки в розовом».

@vrn_karaulny — поднимем упавшее знамя «канала им. Макина».

@vtomilino — просто лучший «зелёный» канал Московской области.

Продажи программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в Северной Америке обвалились на 25%. Это стало следствием принятия в конце прошлого года американского закона о национальной обороне, который запрещает организациям государственного сектора закупать антивирусное программное обеспечение российской компании.
Наталья Касперская оказалась первой бизнесвумен, которую пригласили на ежегодную встречу российских олигархов с Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Премьер-министр Медведев обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на регионы, где до сих пор не осуществляется переход на новую систему обращения с отходами и проверить обоснованность этих решений. ООО «Хартия», компания сына генерального прокурора Игоря Чайки является региональным оператором по обращению с отходами в Ярославской, Тульской и Московской областях.

ЧВК Вагнера продолжает осваивать Африку.

Россия продолжает наращивать свое присутствие в Восточной Африке. Пришла очередь двух небольших государств Руанды и Бурунди. В апреле ожидается подписание договора о военном сотрудничестве между Россией и Руандой. Российский военный советник президента ЦАР Валерий Захаров за последние несколько месяцев трижды посетил Руанду для представления руководству страны ЧВК Вагнера. Руководитель ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин тоже должен был посетить Руанду в январе 2019 года, но его приезд был отложен. Очередная поездка Уткина в Руанду запланирована на апрель после подписания соглашения о военном сотрудничестве между странами.

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015. Речь идёт о средствах, проходивших через компании, которые участвовали в громких скандалах: "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанском ландромате.

Неделю назад в Конгресс внесен законопроект DAASKA 2019 об американских санкциях, в котором помимо уже озвученных ограничений, касающихся запрета на операции с российским госдолгом, и ограничений для российского банковского сектора, имеются новые точки поражения: судостроение, нефтедобыча и энергетические проекты российских государственных компаний за пределами России. Законопроекта пока нет в базе trackgov.us, отслеживающей вероятность принятия законопроекта, но то обстоятельство, что законопроект внесен совместно республиканцами и демократами говорит о высокой вероятности его принятия.

Первый раз порекомендую каналы, откуда черпаю информацию и которые могут претендовать на эксклюзив и интересную подачу:

1. Другой Ролдугин. Канал замглавреда «Собеседника». Если коротко, то любую информацию о недвижимости российской элиты, о которой кто-нибудь напишет, Ролдугин уже когда-то нашёл. @roldug
2. Жаба&Гадюка. Канал анонимных расследователей, которые получили данные об отправителях Скрипаля раньше, чем Belingcat. @zhabaigaduka
3. Телеграмм медийных преторианцев из издания The Bell. Осетинская выжимает соки из своей редакции. Редакция днём и ночью куёт свежие новости и практически ежедневно успевает делать приличные расследования. @thebell_io
4. Канал судебных репортеров «Судебные кроссовки». Ребята добывают эксклюзив в судах и часто выдают интересный контент. @sneakerscourt
5. Новости офшорной кухни. Канал юриста Александра Захарова. Захаров знает, где высадится следующий десант американского Минфина. Это вас не спасёт, но хотя бы узнаете, в каком банке заморозят Ваш счёт. @offshorechannel
6. Интересный канал «Зелёный змей» о деньгах в экологии. У авторов есть доступ к документам, которые в публичном пространстве появляются только через день или неделю. Говорят, что ведут его помощники прошлого, будущего и настоящего министров природных ресурсов (втроём). @greenserpent
7. Огненный канал «Чудеса OSINT». OSINT - это расследования, опирающиеся на открытые источники информации. Используя открытые источники ребята к примеру деанонят «Беспощадного пиарщика». @russianosint
8. Также можно почитать классный проект про экономику. Чего им не хватает, так это подписчиков. Ежедневные обзоры экономической ситуации в России и мире, @proeconomics.
9. Компромат 2.0. Читаю потому, что кто-то периодически отдаёт авторам канала свежую фактуру из недр нескольких ведомств. Не часто, но прям самое мощное. @kompr
10. Незыгарь @russica2. Этим все сказано. Первый политический и его бриф-версия @russicatop
11. Выборы. Кандидаты. Избирком. Канал Всем ЦЫК. Склонен предположить, что ведут его разумные существа из аппарата ЦИКа или Голоса. @cikrf
12. Кролик с Неглинной. Агрегатор всех финансовых и экономических новостей. Автор канала, аналитик отбирающий вручную новости, влияющие на происходящее в России. @finkrolik
13. Старик Шулика. Рысью бежит по следу последних событий. Общается с бывшими и действующими. Вхож и узнаваем. @kshulika
14. Когда нет времени на изучение, то лучше всего почувствовать повестку через самый мощный агрегатор Рунет @Karaulny
15. Алексей Венедиктов. Эхо.@aavst55

❗️Доклад спецпрокурора Мюллера о расследовании вмешательства России в выборы президента США будет представлен уже на следующей неделе. (CNN)

В Германии арестованы три фигуранта уголовного дела, связанного с отмывание денег через приобретение дорогостоящего имущества в Германии. Также наложен арест на уже приобретенное имущество стоимостью $45 млн. Незаконные денежные средства поступали в Германию через известную отмывочную схему Russian Laundromat. Часть средств, вероятно, была похищена из бюджета России путем мошенничества, манипуляций с госконтрактами или неуплаты налогов и таможенных сборов. Легализация схемы происходила через незаконные решения судов в Молдавии. Всего по этой схеме выведено из России порядка $22 млрд

Арас Агаларов может стать подрядчиком строительства космодрома Восточный неслучайно.
Если глава Роскосмоса Рогозин в 90-е находился в розыске за подделку документов, то имя Агаларова-старшего и его сына в 2000 году всплыло после установления их связей с членом Таганской ОПГ Эмилем Белым, которого подозревали в убийстве. Записную книжку Белого с координатами всей семьи Агаларовых изъял тогда опер угро Каленич.
Была просто бригада, станет строительная.
@roldug

Американский антиотмывочный регулятор FinCEN в конце прошлого года расширил перечень территорий США, которые попадают под более жестское антиотмывочное регулирование (GTO). Речь идет о покупке недвижимости стоимостью свыше $300 тыс, которая часто использовалась для отмывания денег. Ранее к таким особым территориям США относилась дорогостоящая недвижимость купленная в ряде округов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии и Техаса. Сейчас территории, где покупая роскошную недвижимость придется раскрыть источники происхождения денежных средств расширились за счет Гавайев (Гонолулу), Невады (Лас-Вегаса), Вашингтона (Сиэтла), Иллинойса (Чикаго) и Массачусетса (Бостона). Если собираетесь отмывать деньги, вкладывая в американскую недвижимость, то делайте это быстрее. Скорее всего, в ближайшее время американские власти распространят законодательство о противодействии отмыванию денег через покупку недвижимости на всю территорию США.

За два дня до начала парламентских выборов в Молдове, российские власти открыли уголовное дело по ст.210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Дело касается финансовой прачечной, т.н. «молдавского ландромата», который отмывал деньги из России в 2013-2014 гг. В деле фигурируют лидер демократической партии Молдовы Плахотнюк (ранее заочно арестован российским судом за покушение на убийство банкира Германа Горбунцова) и молдавский предприниматель Вячеслав Платон (осуждён на 18 лет за хищение и отмывание похищенных денежных средств в Молдове). Вероятность того, что Платон и Плахотнюк когда-либо предстанут перед российским судом стремится к нулю. А вот создать информационную волну перед выборами в Молдове, раскачивая историю про уголовное дело на Плахотнюка в России вполне себе рабочая идея. По этому же уголовному делу в России задержан гражданин России Александр Коркин, который руководил голландской компанией Platon Generashon Financial BV молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Основные транзакции по схеме «молдавского ландромата» прошли через Русский Земельный Банк, который на 2013-2014 гг. контролировался Игорем Путиным (двоюродным братом российского президента) и Александром Григорьевым, которого Новая газета называла «человеком связанным с ФСБ».

Счетная палата по результатам проверки отчиталась о том, что Россреестр так и не запустил полноценно функционирующую систему ФГИС ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). В 34 регионах государственные услуги оказываются на унаследованных ранее системах. На дату проверки Счетной палаты неработающий в 34 регионах программный комплекс обошелся бюджету в 1,9 млрд рублей.

Литву сотрясает коррупционный скандал. В среду литовские правоохранительные органы сообщили, что в связи с подозрениями в коррупции задержаны восемь судей и пять адвокатов. Сегодня утром были задержаны 26 лиц – восемь судей различных звеньев (...) и пять известных адвокатов", – сообщил журналистам Генпрокурор Эвалдас Пашилис. Он отметил, что подозреваемые занимались "торговлей правосудием" в различных делах. [Delfi.lt]

Если в Газпром на место зампреда правления Голубева действительно придет Александр Бабаков, то государственная компания окончательно превратится в политический инструмент "мягкой силы", а не источник получения дивидендов для акционеров Газпрома. В 2012 году Александр Бабаков получил официальный статус спецпредставителя президента на общественных началах (такой должности в штате администрации президента официально не существует и она выдумана для легитимизации статуса товаришей типа Бабакова). Но неофициально у Бабакова такой статус был на протяжении всей его карьеры, то есть он выполнял "специальные задания" Кремля за рубежом. Финансирование партийного проекта Марин Ле Пен во Франции, покупка партии "Родина" у Рогозина через Великобританию, контроль над энергетическим сектором Украины и попытка покупки энергетических проектов в Европе. Теперь в Газпроме появится зампред правления по "мягкой силе" "Газпрома". Я бы на месте акционеров и инвестфондов серьезно задумался о перспективах такого приобретения команды "Газпрома".

Тимур Олевский с Михаилом Магловым подсобралили новую базу для будущих санкций против Евгения Пригожина и его компаний. Ранее оперативным путем, на примере Сирии, было показано как будет происходить развитие санкционной программы в отношении "стран оси зла", но никто не изучает иностранный опыт. Вовлечение номиналов, родственников и друзей будет просто расширять пласт санкционной группы, не изменяя подхода со стороны OFAC U.S. Treasury. Задача американских санкций не закрыть, остановить бизнес-процессы, а увеличить издержки у подсанкционных лиц. Повысить зону «токсичности». Через 8 лет после введения санкции в отношении двоюродного брат Башара Асада Рами Махлуфа тот пытался (пять раз) выстраивать новые варианты работы в Европе и других странах через номиналов и офшорные компани-пустышки. Каждый раз счета замораживались, а имущество изымалось. Страдали как правило бизнес-партнеры, которые ориентировались на сверхприбыли от взаимодействия с подсанкционными лицами. В нашем случае, клеймо «связанный с Евгением Пригожиным» еще не до конца понято и оценено участниками «военно-кейтеринговой концессии». А ведь ещё толком не трогали африканские политпроекты.
https://www.currenttime.tv/a/yevgeny-prigozhin-investigation-chapter-4/29789953.html

Российские власти не успевают принять закон о регулировании криптовалют, что может негативно отразиться на оценке исполнения Россией антиотмывочных рекомендаций FATF (ФАТФ). Вместо этого Верховный суд обновил свой Пленум четырехлетней давности, дополнив его положениями о том, что отмывание осуществляемое с ипользованием криптовалют подпадает под статью Уголовного кодекса РФ об отмывании. Это совсем не значит, что любое обналичивание крипты попадет под действие уголовных норм, но с учетом российской правоприменительной практики существует вероятность, что законность происхождения крипты будут доказывать сами владельцы биткоин-кошельков. Что будет с крупными криптовалютными фондами, которые работали без процедур KYC даже трудно представить.

Благодаря лазейке в законе госкомпании и миллиардеры, связанные с властью, за один только 2017 год заработали на неконкурентных госзаказах 400 млрд рублей. В числе исполнителей — Арас Агаларов, Аркадий Ротенберг и фигуранты расследований Навального.

http://amp.gs/9axg

Минюст США вернул $4.5 млн Правительству Кыргызстана. Возвращённые деньги принадлежали экс-президенту страны Курманбеку Бакиеву и его сыну Максиму.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-repatriates-forfeited-funds-government-kyrgyz-republic

Как оказалось, в мире не так много мест, куда можно вывести похищенные активы из Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро держит миллионы долларов государственных денег на счетах, которыми управляет Фонд Nurlan Baidilda Ltd. По данным Bloomberg, Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России, уроженцу Казахстана Нурлану Байдильде. Парламент Венесуэлы обнаружил активы выведенные из страны в ходе расследования, которое началось в прошлом году, а в настоящий момент национальное собрание пытается вернуть выведенные средства обратно в Венесуэлу.