Судей и работников Арбитражного суда обязали сообщать о выездах заграницу и ознакомили со списком 41 страны, которые ввели санкции против России и 108 стран из которых экстрадируют в США

Специальный летный отряд «Россия», который перевозит по всему миру президента Владимира Путина и других важных лиц страны, получил в 2016 году по госзакупке два самолета «Сухой Суперджет» за 2,8 млрд рублей с рядом неисправностей и небольшим налетом, хотя по контракту это новые самолеты, пишет ПАСМИ со ссылкой на 200-страничный доклад Счетной палаты.

Ведомство Алексея Кудрина проверило, как Управление делами президента потратило деньги из федерального бюджета. Самолеты с дефектами сначала собирались продать в Лаос.

⚡️ Близкие родственники главы ВЭБа Игоря Шувалова на протяжении длительного периода времени являются собственниками виллы в Дубае. Ранее эта вилла попадала в декларацию Шувалова как арендованное имущество. Соседями Шуваловых стали Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, единственный сын президента Азербайджана Гейдар Алиев и сын бывшего правящего эмира Дубаев шейха Ахмеда Бин Саеед Мактума. Владение и управление виллой скрывалось за сетью офшорных компаний в BVI и Великобритании. Британская компания RDPL была указана, как владеющая 650 метровым домом на искусственном архипелаге с элитной недвижимостью Пальма Джумейра в Дубае. В разный период времени за последние годы к владению этой виллой имели отношение жена, дочь и сын Игоря Шувалова. После того как дети Шувалова стали совершеннолетними им был передан контроль над дорогостоящей недвижимостью, что позволило занимавшему на тот момент вице-премьеру Шувалову не декларировать стоимость дорогостоящего недвижимого имущества. Совместное расследование C4ADS, OCCRP и Finance Uncovered: https://www.occrp.org/ru/goldensands/how-to-inherit-a-villa-kremlin-style

Антирейтинг регионов по числу преступлений коррупционной направленности составил Следственный комитет России. В ведомстве посчитали количество зарегистрированных эпизодов мелкого взяточничества, мошенничества, дачи и получения взятки, присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога, коммерческого подкупа. Челябинская область оказалась на первом месте по общему числу таких преступлений. В текущем году, по данным СК России, в регионе зарегистрированы 639 коррупционных правонарушений. На втором месте — Татарстан (459 случаев), на третьем — Москва (421), на четвертом — Краснодарский край (372), на пятом — Ростовская область (353). Среди направленных в суд уголовных материалов преобладают дела о мелком взяточничестве (22,3%), мошенничестве (19,8%), даче взятки (18%), получении взятки (15,1%), присвоении или растрате (8,3%), злоупотреблении должностными полномочиями (3,7%). В ведомстве уточнили, что чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году в России попадали сотрудники органов внутренних дел, должностные лица органов местного самоуправления, военнослужащие, сотрудники госучреждений и предприятий. @kompr

Невероятная история о том, как заместитель директора Военторга Леонид Тейф вывел $150 млн из России, получая откаты за госконтракты Министерства обороны. Деньги Тейфом и его женой были выведены в США, где их должным образом оформили ФБР и теперь замдиректора Военторга вместе с сообщниками предстал перед американским судом. Российские власти про эту историю ничего не слышали и делают вид, что никаких денег из Министерства обороны не похищалось. Бывший министр обороны Сердюков, во времена которого происходили хищения, благополучно руководит индустриальным кластером в госкорпорации "Ростехнологии".

Обвинительное заключение по бывшему замдиректору "Военторга" Леониду Тейфу и его сообщникам, укравшими $150 млн из Военторга и пытавшихся легализовать их в США

The Bell справедливо замечает, что Леонид Тейф, проходящий по уголовному делу в США о коррупции в Минобороны России, связан с компаниями "повара Путина" предпринимателем Евгением Пригожиным. «Новая газета» утверждала, что именно он помог бизнесмену Евгению Пригожину с аутсорсинговыми договорами на обеспечение питанием армейских частей.

Главной целью инфильтрации Бутиной была Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) - один из главных доноров Республиканской партиии. Между Торшиным и руководством стрелковой ассоциации были выстроены хорошие отношения. В 2015 году первый вице-президент Ассоциации Питер Броунелл, экс-президент Ассоциации Дэвид Кини и Дэвид Клэрк - один из руководителей комитета по сбору денег в поддержку избрания президента Трампа (super PAC America First Action) посетили Россию. Приехав в Россию они всречались с Александром Торшиным, занимавшим на тот момент должность заместителя председателя Центробанка и Марией Бутиной, рукводившей некоммерческой организацией "Право на оружие". В ходе своего визита, высокопоставленные члены Национальной стрелковой ассоциации посетили завод компании "Промтехнологии", производящий винтовки ORSIS T-5000 и встретились с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Не удивительно, что американцы посещали именно этот завод. До 2012 года сын Дмитрия Рогозина работал заместителем директора ООО "Промтехнологии". Встречи между главными донорами республиканцев и вице-премьером России, курирующим ВПК, не могли остаться незамеченными в 2015 году, когда уже год как действовали американские санкции против Дмитрия Рогозина лично. Помимо Рогозина американцы встречались с Сергеем Рудовым, правой рукой миллиардера Константина Малофеева, который получил известность в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины. В частности, бывшие сотрудники Малофеева Александр Бородай и Игорь Стрелков занимали главные позиции в самопровозглашённой Донецкой народной республике. А Фонд Святителя Василия Великого, возглавляемый Рудовым, оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашённых республик. Константин Малофеев также находился под американскими санкциями на момент встречи его доверенного лица с американцами.

У вице-губернатора Псковской области Кузнецова, арестованного на прошлой неделе по обвинению в коррупции, нашелся эстонский ID. Вид на жительство в прибалтийской Эстонии дает право свободно перемещаться практически по всей Европе и пребывать в любой из государств Еврозоны. Наверное излишне говорить, что наличие вида на жительство у псковского вице-губернатора не может быть совместимо с нахождением на государственной должности. https://t.me/sledak_shepnul/1366

Генеральная прокуратура отчиталась, что за девять месяцев этого года (январь-сентябрь 2018) было привлечено к дициплинарной ответственности 47 846 коррупционеров. В реестре лиц уволенных в связи с утратой доверия (то есть за коррупцию) с января по декабрь этого года числится 705 должностных лиц. То есть, из 47846 коррупционеров из органов власти уволили всего 1.5%. Прокуратура делает вид, что борется с коррупцией, а чиновники делают вид, что боятся прокурорских проверок. Так и живем.

Анонсированная сегодня встреча президента с олигархами будет крайне интересной и симптоматичной. Попадание бизнесмена на такую встречу ранее означало получение почетного звания "Kremlin Oligarch" со всеми вытекающими последствиями. С учетом того, с какой легкостью американские власти раздают "желтые карточки", включая российских бизнесменов в Kremlin report - потенциально маркируя представителей деловых кругов под будущие санкции, то подобная встреча едва ли пройдет незамеченной для СМИ.

На прошлой встрече в 2017 году отсутствовали 10 бизнесменов, которые приглашались до этого. Часть по объективным причинам (поскольку потеряли свой пост госменеджеров), а кого-то просто "не было в стране". Единственному, кому было легко объяснить свое отсутствие, был Сулейман Керимов, находившийся под домашним арестом во Франции. Увольнительные, по всей видимости, была выданы только Олегу Дерипаске и Роману Абрамовичу, которые на тот момент были самыми очевидными мишенями для персональных санкций.

Про встречу 2018 года. На встрече обязательно присутствуют все государственные мейджоры (Костин, Греф, Чемезов, Сечин) и лица уже попавшие под санкции (Тимченко, скорее всего прибудет Дерипаска). Судя по тому, что будущей весной вполне ожидаемо расширения санкционного списка США, то попытка не оказаться в числе новых жертв американского Минфина, может заставить кого-то из российских олигархов уклониться от встречи (как это, например, несколько лет делает Фридман). Зиявудин Магомедов по объективным причинам также пропустит грядущую встречу с президентом. Алишер Усманов и Роман Абрамович получили "желтые карточки" не только от США, но от британских властей, что ставит их в очень щекотливую ситуацию. На встрече необходимо быть, но присутствие на ней, скорее всего, повлечет необратимые последствия для их бизнеса. Еще одна особенность подобных встреч - на них уже много лет не присутствует ни одной женщины-бизнесмена. Пора бы прервать эту традицию и пригласить хотя бы Касперскую ради гендерного равноправия.

Хорошие новости для Олега Дерипаски. Лоббистская кампания по исключению его бизнеса из санкционных списков США увенчалась успехом. Пора назвать отцов этой победы. Успех стал возможен благодаря последовательной реализации так называемого «плана Баркера», названного в честь лорда Грегори Баркера, экс-министра энергетики Великобритании. Суть плана заключалась в снижении акционерного капитала Дерипаски в принадлежащих ему компаниях и демонстрации готовности к диалогу с американским Минфином. Баркер занимает должность председателя совета директоров компании EN+, принадлежащей Олегу Дерипаске. Не менее важен вклад американских лоббистов. Согласно американскому реестру иностранных агентов FARA, компания Mercury Public Affairs Брайна Ланзы, бывшего советника Дональда Трампа оказывала лоббистские услуги Грегори Бакеру, которые заключались в переговорах по сокращению доли Дерипаски в EN+ и оставления им позиций, связанных с управлением компанией. Брайн Ланза указывал, что для достижения целей будет взаимодействовать как с законодательными, так и исполнительными органами власти США. Фактически, эти два человека добились вывода из-под американских санкций компаний Дерипаски. Эта история говорит нам ещё раз о том, что нет ничего что невозможно продать или купить за деньги.

Известное французское издание Mediapart опубликовало расследование, посвященное Венсену Кразу, одному из фигурантов т.н. «дела Беналлы» (экс руководителя службы безопасности президента Франции Макрона). По данным издания, Краз получил около 300 тысяч евро от российского миллиардера Искандера Махмудова. По данным журналистов, Краз согласился защищать близких Махмудова и его недвижимость во Франции. Она оформлена на компании, зарегистрированные в Монако, Люксембурге и Кипре. Деньги были перечислены на счета фирмы Mars, зарегистрированной в Монако. Внесён Краз единоличный владелец компании.

В 2017 году швейцарский банк EFG Private Bank принял от клиента из России около $100 млн. Клиент, переводивший деньги, оказался близким другом Рамзана Кадырова, а источник происхождения его денег был крайне сомнительным. Сотрудник банка Дмитрий Розанов, отвечавший за проверку клиентов из стран СНГ, сообщил руководству банка о том, что лицо связанное с главой Чечни пытается осуществить перевод крупной суммы денег и банку нельзя использовать эти деньги без дополнительной проверки. Руководство банка проигнорировало это и другие сообщения Розанова о транзакциях из постсоветского пространства, имеющих признаки отмывания денежных средств. Позже Розанова уволили из банка. Розанов обратился в суд, поскольку посчитал свое увольнение попыткой избавиться от сотрудника, который стоит на страже закона. Информация о транзакциях друга Рамзана Кадырова, имеющих признаки отмывания денег раскрыты в показаниях бывшего сотрудника банка Розанова и упомянуты в решении британского суда.

Спустя год появилась запоздалая реакция на расследование канадского профессора Ричарда Макларена о допинговом скандале в Сочи. На прошлой неделе законопроект о криминализации международных допинговых схем внесен двумя американскими сенаторами в Конгресс США. Поскольку законопроект поддерживают обе партии, то вероятность его принятия высокая. В случае принятия законопроекта, американские власти получат возможность привлекать к ответственности лиц, причастных к допинговым схемам (вне зависимости от их гражданства и места проживания). Предлагается накладывать штрафы на нарушителей до $1 млн и наказывать их тюремным заключением сроком до 10 лет. Одним из аргументов принятия подобного законпроекта стала история со схемой массового использования допинга во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. В законопроекте речь идет не о привлечении к ответственности лиц, участвующий в употрблении допинга, а о администраторах или создателях таких систем в рамках спортивных ассоциаций. Также законопроект предполагает специальные системы защиты для заявителей, решивших сообщить о фактах коррупции и незаконного использования допинга.

Латвийский банк BlueOrange оштрафован латвийским регулятором на €1.2 млн за нарушение антиотмывочного законодательства. Акционеры банка морские офицеры братья Пешковы имеют долгосрочные связи с митрополитом Рижским и всея Латви Александром Кудряшовым (отцом Александром), предстоятелем Латвийской Православной Церкви Московского патриархата. На прошлой неделе выяснилось, что Александр Кудряшов был в числе лиц, завербованных КГБ. Завербован Кудряшов был в 1982 году подполковником КГБ Александром Ищенко. В настоящий момент Ищенко возглавляет управление реституционной собственностью Латвийской православной церкви. В частности объекты недвижимости, полученные Латвийской православной церковью в результате возврата недвижимости (реституции) от государства позже передавались компании Kompass Grupa. Это ныне ликвидированное предприятие принадлежало банкирам Александру и Сергею Пешковым. Пешковы были одними из самых крупнейших жертвователей латвийской православной церкви, выделив на строительство храма в честь Казанской иконы божей матери в Юрмале 800 тыс евро.

Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.

В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.

Сечин забирает под себя Росприроднадзор. Это стратегическая инвестиция. Конкурентам Роснефти, в особенности ПАО "Лукойл", стоит задуматься о глобальном природоохранном аудите. Писали об этом еще в июне.
https://t.me/CorruptionTV/661

🇨🇾 Евраз готовится к санкциям https://www.rbc.ru/business/24/12/2018/5c2099d99a7947b2f54052f2

НЕЗЫГАРЬ. ИТОГИ-2018

Лучшие телеграм-каналы 2018

Раздел "Лучший авторский"


Постправда https://t.me/postposttruth

Как жить и кто убил Кеннеди https://t.me/weshallovercomb

Бульба престолов https://t.me/bulba_of_thrones

Красный Сион https://t.me/redzion

Анонимный канал Колезева https://t.me/kolezev

Медиатехнолог https://t.me/mediatech

Обухов https://t.me/obuhovpro

Козлов дейли https://t.me/kozlovdaily

Антискрепа https://t.me/antiskrepa

Рисовая лапша https://t.me/ricenoodles

Мейстер https://t.me/maester

Чесноков https://t.me/Chesnakov

Шуманов https://t.me/CorruptionTV

K/On/Off https://t.me/KOnOfff

Вовк https://t.me/vovknn

Кашеварова https://t.me/akashevarova

Гей на передержке (Красовский) https://t.me/gayasylum

Черных и его корестели https://t.me/Crexcrexcrex

Προτο Τρανκοβ https://t.me/prototrankov

Oberleutnant_Eggert https://t.me/KonstantinEggert

Трудолюбов https://t.me/trudolubov

Политджойстик https://t.me/politjoystic

Ломаные новости https://t.me/lovosti