Россия и Интерпол (1)

Интригой завтрашнего дня будет избрание нового шефа Интерпола, на 87-ой сессии организации в ОАЭ. Предыдущий руководитель организации китайский генерал Мэн Хунвэй был арестован в Китае за злоупотребления и коррупцию. На пост президента Интерпола претендует российский кандидат, вице-президент Интерпола, начальник национального центрального бюро Интерпола МВД РФ генерал-майор Александр Прокопчук. Согласно официальной биографии Прокопчук окончил Киевский государственный университет, знает пять иностранных языков. С начала 1990-х годов работал в Управлении международного сотрудничества Госкомитета РФ по высшему образованию, в 1993-1995 годах был помощником председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию Владимира Кинелёва, заместителем начальника Управления международного сотрудничества Министерства общего и профессионального образования РФ; занимался вопросами организации международных академических обменов студентов и учащихся. С 1996 года работал в органах налоговой полиции. После упразднения налоговой полиции перешёл в 2003 году в МВД и получил звание генерал-майора. Странные переходы из системы образования в правоохранительные органы в биографии кандидата, знание пяти иностранных языков и работа в направлении иностранного обмена студентов дополняется заявлениями украинских правоохранителей о том, что Прокопчук в конце 1980-х годов работал в КГБ СССР под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, собирал агентуру в среде студентов из США и Европы, а во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне и собирал сведения против США. Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. До этого Игорь Прокопчук занимал должность посла Украины в Литве. #interpol

На первые конкурсы по организации питания в детских садах Ярославля в 2019 году заявился единственный участник — ООО «Комбинат социального питания». Единственным учредителем компании выступает Владимир Руденко. Руденко ранее занимал должность директора в компании Максима Сергеевича Вахрукова. Номер телефона, указанный при регистрации компании "Комбинат социального питания", совпадает с номером телефона ООО "Папа Карло", ресторана-кофейни в центре Ярославля, принадлежащего Максиму Вахрукову, сыну помощника секретаря Совета безопасности РФ и бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. Известно, что у Вахрукова-младшего четыре ресторана. Он признался, что обожает лично встречать гостей у входа. За последний год ООО "Комбинат социального питания" получило госконтрактов от бюджетных учреждений Ярославской области на 1,5 млрд рублей.

Россия и Интерпол (2)

Ключевые опасения, которые озвучены международным сообществом правоохранителей относительно назначения российкого генерала МВД Александра Прокопчука в качестве президента Интерпола.

1) злоупотребление "красными уведомлениями" Интерпола со стороны России, которые позволяют объявлять в международный розыск лиц, преследуемых на у себя на родине, в том числе политических оппонентов власти (возможность реализации ограничена);
2) доступ российских властей к базам данных Интерпола, которые содержат сенситивную информацию о деятельности полиции в разных странах;
3) усиление влияния Москвы через "захват" международных институтов (задача сформулированная Владимиром Путиным). #interpol

МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее, сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня на мероприятии для прессы пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств», - передает корреспондент РБК. Минюст США с 2014 года ведет расследование работы МТС в Узбекистане. Директор департамента комплаенс ПАО «МТС» стала лауреатом премии ICA «Комплаенс 2015 в номинации «За продвижение комплаенс практики» ICA (International Compliance Association).

⚠️DB - DANSKE
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка

#db #банки #danskebank

Юнокореец избран президентом Интерпола

Официальные российские лица выссказались про провал российского кандидата на выборах президента Интерпола:

1. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что выборы президента Интерпола прошли по средневековым порядкам.
2. Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что Россия должна подать иски о клевете на Александра Прокопчука.
3. Сенатор Игорь Морозов заявил, что США не допустили избрания представителя России главой Интерпола, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан.
4: Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что избрание представителя Южной Кореи на должность президента Интерпола не несет никаких последствий для России.
5. Пресс-секретарь Президента РФ сообщил, что выборы президента Интерпола проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы.

Продолжаем следить за борьбой с отмыванием денег в России. Новые антиотмывочные требования и штрафы предлагает внедрить Росфинмониторинг. В случае принятия инициативы Росфинмониторинга штрафовать за несоблюдение антиотмывочных требований будут в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости другого имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн рублей. Или приостановление деятельности предприятия на 9 суток с конфискацией имущества. Соответствующие поправки должны быть внесены в КоАП РФ и Закон об ПОД/ФТ.

Для того, чтобы избежать штрафов всем без исключения юридическим лицам приедеться внедрять антиотмывочный комплаенс, который в интерпретации Росфинмониторинга должен заключаться в:
1) сотрудничестве с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом,
2) внедрении процедур, которые бы устанавливали добросовестность контрагентов,
3) обеспечение соблюдения требований антиотмывочного законодательства
4) информирование работников о принимаемых юрлицом мерах по предупреждению вовлечения их в отмывание преступных доходов.

⚠️САНКЦИИ - РОССИЯ
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. из-за санкций. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов. - РБК

#санкциироссия #санкции

На прошлой неделе мы своими глазами увидели работу лоббистов коррупционных групп. При этом речь не идёт об одной группе, а коллективных усилиях, которые тем или иным образом затронули десятки региональных и федеральных групп влияния. Речь идёт о правительственном законопроекте, который подразумевал запрет на создание новых унитарных предприятий и ликвидация к 2021 году существующих (с небольшими исключениями). ФГУПы, ГУПы и МУПы - являются частью системы освоения бюджетных средств самой же властной элитой на вполне законных основаниях. Наличие унитарных предприятий пользующихся госсубсидиями и госимуществом практически полностью уничтожили конкуренцию в целых отраслях. Самое интересное, что законопроект о ликвидации унитарных предприятий, который уже получил одобрение Путина, был снят с рассмотрения Госдумы Вячеславом Володиным.

🔥 Риск быть состоятельным россиянином за рубежом от Forbes http://www.forbes.ru/obshchestvo/369533-bogatym-i-russkim-byt-opasno

Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос, совравший ФБР о своих контактах с россиянами во время предвыборной кампании, чтобы принизить свою роль как свидетеля, будет отбывать тюремное заключение сроком 14 дней и заплатит штраф $9,5 тыс., а также отработает 200 часов обязательных работ. Ещё один представитель команды Трампа попал под жернова спецпрокурора Роберта Мюллера.

Депутаты Госдумы фактически отказались от исполнения требования Президента (администрации Президента) ввести ответственность для членов Совфеда и депутатов Госдумы за нарушение антикоррупционного законодательства о неурегулировании конфликта интересов. Законопроектом, внесённым в Госдуму, депутаты вводят такие виды ответственности как предупреждение и освобождение от руководящей или иной должности в Совете федерации и Госудуме без прекращения полномочий парламентария. Фактически рядового депутата Госдумы, допустившего неурегулированный конфликт интересов не ждёт никаких санкций. Тем более, лишить мандата депутата за антикоррупционное нарушение просто невозможно. Борьбу с коррупцией внутри депутатского корпуса депутаты завершили даже не начав. Будем наблюдать как администрация Президента отреагирует на это, проглотит ли этот позорный плевок.

Вот вам «хозяин» Аргентинского кокаина - Ковальчук. Кофейный бизнесмен из Германии.

Следователь Забродин просит выгнать всех журналистов из зала - говорит, каждый раз после каждого продления раскрывается тайна следствия, а факты искажаются.

Закрыть процесс! Все процессы! Никого больше никуда не пускать... не подпускать к кокаину!

70% руководителей российских предприятий считают, что в России высокий уровень коррупции и экономической преступности, а 60% - не доверяют действиям правительства. 74% опрошенных руководителей сообщили о негативном и крайне негативном влиянии санкций на экономику России - свидетельствуют результаты опроса PWC и НАФИ.

Следователи проводят обыск в офисе Deutsche Bank во Франкфурте. Два сотрудника крупнейшего немецкого банка подозреваются в том, что помогали его клиентам отмывать деньги.

Лошади Рамзана Кадырова приносят своему владельцу миллионы долларов по всему миру. Посчитали, что лошади главы Чечни заработали в 3 раза больше официального дохода Рамзана Кадырова. Этих денег в декларации Кадырова обнаружить не удалось. Источник: https://transparency.org.ru/special/konikadyrova/

Вчера стало известно, что обвиняемая в США Мария Бутина может заключить сделку с правосудием, тем самым признав совершенное ей преступление. Бутину защищают сразу несколько известных адвокатов. Один из них, Robert 'Bob' Driscoll раньше занимал пост заместителя помощника генерального прокурора США и управляющего делами отдела по гражданским правам Министерства юстиции США.

Тема для светской беседы при пятничном распитии: кони Рамзана Кадырова

Согласно информации окружного суда округа Колумбия Мария Бутина, содержится в одиночной камере. В заявлении ее адвокатов говорится, что она была [повторно] помещена в одиночную камеру 21 ноября и находится там с тех пор. Сотрудники тюрьмы сообщили адвокату Бутиной, что она была переведена туда, потому что сообщила телефонный номер своего адвоката другому заключенному. «По мнению [адвокатов Бутиной], длительное лишение человеческих контактов начинает оказывать глубокое психологическое воздействие на г-жу Бутину. Если не произойдёт изменение позиции суда и Бутина продолжит находиться в изоляции, то в конечном итоге потребуется участие специалистов в области психического здоровья». Бутина находится в одиночной камере с небольшим перерывом уже два месяца. Несмотря на появившуюся информацию со ссылкой на источники, пока нет ни одного документального подтверждения или официального заявления американских властей, свидетельствующих о том, что Бутина готова пойти на сделку с правосудием. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря, если стороны не договорятся о более ранней дате встречи.