Самая загадочная шпионская история, как мне кажется, произошла с россиянкой Екатериной Затуливетер, экс-помощницей члена комитета по обороне британского парламента Майка Хэнкока. История произошла в 2010 году, когда ещё шпионов не искали под каждым камнем. Тогда британские власти (Тереза Мэй лично утверждала, что присутствие Затуливетер в стране небезопасно) обвинили Екатерину в работе на российские спецслужбы и несанкционированный доступ к секретным документам своего босса. В суде Затуливетер смогла отбиться от обвинений, но позже все-таки покинула Великобританию. В числе обвинений британские спецслужбы вменяли (весьма юной) Екатерине связь с 65-ти летним парламентарием, имеющим доступ к секретным документам, общение с российскими спецслужбами (неким Борисом) на территории Великобритании, контакты с высокопоставленным дипломатическим сотрудником Германии, имеющего отношения к НАТО. После скандала героиня истории перешла работать на Russia Today и начала вести там блог (что бы это ни значило). Еще позднее появилась информация о том, что она основала новый бизнес-проект "Альтуризм", подразумевающий новый формат путешествий в российскую глубинку, призванный развивать инициативность жителей малых городов и деревень России. В базе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ информация о каких-либо компаниях, открытых или возглавляемых Екатериной Затуливетер никогда не было, индивидуальным предпринимателем она никогда не была.
SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обратилась к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Таким образом оба корреспондентских банка оказались втянуты в расследование об отмывании денег из России. Также источник в Минюсте США сообщил Bloomberg о том, что аналогичные вопросы задавались JP Morgan Chase. Если еще и корреспондентские банки привлекут к ответственности за нарушения в банке-партнере, то, видимо, во всей банковской системе начнется антиотмывочный фестиваль.
⚡️ На брифинге Генпрокуратуры Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ сообщил об уголовном деле в отношении Билла Браудера, которое открыто по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Вильяма Браудера также подозревают в причастности к насильственным смертям Сергея Магнитского и погибших при странных обстоятельствах участника схемы незаконного возврата НДС Октай Гасанова, владельца «Универсального банка сбережений» Семена Коробейникова, через банк которого отмывали 5,4 млрд руб, похищенных из бюджета и подставного директора компании Курочкина, проводившего операции с украденными деньгами. По сведениям Генпрокуратуры у всех троих погибших были следы химических отравлений, повлекшие смерть. Господа из Генпрокуратуры забыли, что Семёна Коробейникова нашли с многочисленными травмами на одной из элитных строек Москвы, не обнаружив химического отравления. Десять лет (!!!) потребовалось российским прокурорам, чтобы выдать версию о химическом отравлении убитых. О том, что получателями похищенных денежных средств являлся не Вильям Браудер, а Ольга (руководитель налоговой инспекции в Москве) и Владлен Степановы, генпрокуратура почему-то забыла.
Forwarded from Жаба и Гадюка
Тайские власти решили ограничить журналистам доступ к Насте Рыбке из-за компромата о вмешательстве России в американские выборы
В распоряжении @zhabaigaduka оказалось письмо МИД Таиланда в суд Паттайи о любовнице Олега Дерипаски Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич). В этом письме, датированном 5 марта 2018-го, директор департамента европейских дел МИД Таиланда Сирилак Нийом пишет, что 28 февраля они получили доклад из посольства в Вашингтоне, в котором сообщалось, что «Вашингтон Пост» опубликовал статью о том, что Рыбка просит журналистов США и разведывательные агентства помочь ей выбраться из тюрьмы и покинуть Таиланд в обмен на информацию о связи российских чиновников с Трампом.
В связи с этим Нийом просит суд Паттайи не допускать журналистов к Рыбке, потому что информация, которой она владеет, «может осложнить международные отношения».
Вот цитата из переведенной версии письма:
Мы ( МИД Таиланда - прим.) считаем, что информация, на обладание которой претендует мадемуазель Анастасия Вашукевич, имеет отношение к главе государства, и что это дело является весьма щекотливым с политической точки зрения в данный момент (из-за российского вмешательства в президентские выборы в США), тогда как Таиланд не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Поэтому мы здесь испрашиваем содействия вашего департамента в ограничении доступа мадемуазель Анастасии Вашукевич к средствам массовой информации на время, пока против неё ведётся [уголовное] преследование тайскими властями, с тем, чтобы предотвратить использование её претензий и их раздувание в интересах недоброжелателей, что может осложнить международные отношения.
В распоряжении @zhabaigaduka оказалось письмо МИД Таиланда в суд Паттайи о любовнице Олега Дерипаски Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич). В этом письме, датированном 5 марта 2018-го, директор департамента европейских дел МИД Таиланда Сирилак Нийом пишет, что 28 февраля они получили доклад из посольства в Вашингтоне, в котором сообщалось, что «Вашингтон Пост» опубликовал статью о том, что Рыбка просит журналистов США и разведывательные агентства помочь ей выбраться из тюрьмы и покинуть Таиланд в обмен на информацию о связи российских чиновников с Трампом.
В связи с этим Нийом просит суд Паттайи не допускать журналистов к Рыбке, потому что информация, которой она владеет, «может осложнить международные отношения».
Вот цитата из переведенной версии письма:
Мы ( МИД Таиланда - прим.) считаем, что информация, на обладание которой претендует мадемуазель Анастасия Вашукевич, имеет отношение к главе государства, и что это дело является весьма щекотливым с политической точки зрения в данный момент (из-за российского вмешательства в президентские выборы в США), тогда как Таиланд не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Поэтому мы здесь испрашиваем содействия вашего департамента в ограничении доступа мадемуазель Анастасии Вашукевич к средствам массовой информации на время, пока против неё ведётся [уголовное] преследование тайскими властями, с тем, чтобы предотвратить использование её претензий и их раздувание в интересах недоброжелателей, что может осложнить международные отношения.
Лайфхак. Из серии, а разве так можно было? Прекрасная история из Калининградской области о том, как эффективно работают антикоррупционные механизмы прокурорского надзора. ⬇️⬇️⬇️
Forwarded from RUGRAD - Новости Калининграда, аналитика, видео
Forwarded from Мадам Сандра пишет…
Вестник элитной недвижимости
В «Новой» вышел текст о владениях охранников Путина на Рублевке. От его длины я реально чуть не умерла молодой.
Концепция текста от Анина мне нравится: он не просто сообщает кто купил-продал землю. Он описывает мир, характер времени: путинский «охранный» версаль, выстроенный на земле совхоза НКВД – РЕНОВАЦИЯ. Есть и трагедия маленького человека: герой, который пытался пойти против. Подделка документов, угрозы, избиения. Лицемерие – современные «авторитеты» с бюстиками Дзержинского. Все прекрасно, просто все.
Кроме работы редактора. Такое ощущение, что из хорошего литературного текста пытались сделать статью «для всех, мы же газета». А зря. На мой вкусец, конечно.
В общем, подход к теме отличный. Побольше бы такого.
Теперь хочется нарисовать топографическую карту Рублевки. Мол, вот тут охранники. Вот тут «Озеро». Вот тут культурка. И проследить историю. По-моему, очень наглядно бы получилось. Как слои почвы в учебниках истории.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/19/78623-dvortsy-pod-ohranoy
В «Новой» вышел текст о владениях охранников Путина на Рублевке. От его длины я реально чуть не умерла молодой.
Концепция текста от Анина мне нравится: он не просто сообщает кто купил-продал землю. Он описывает мир, характер времени: путинский «охранный» версаль, выстроенный на земле совхоза НКВД – РЕНОВАЦИЯ. Есть и трагедия маленького человека: герой, который пытался пойти против. Подделка документов, угрозы, избиения. Лицемерие – современные «авторитеты» с бюстиками Дзержинского. Все прекрасно, просто все.
Кроме работы редактора. Такое ощущение, что из хорошего литературного текста пытались сделать статью «для всех, мы же газета». А зря. На мой вкусец, конечно.
В общем, подход к теме отличный. Побольше бы такого.
Теперь хочется нарисовать топографическую карту Рублевки. Мол, вот тут охранники. Вот тут «Озеро». Вот тут культурка. И проследить историю. По-моему, очень наглядно бы получилось. Как слои почвы в учебниках истории.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/19/78623-dvortsy-pod-ohranoy
Новая газета
Дворцы под охраной. «Личная гвардия» президента построилась на Рублевке — Новая газета
В
Россия и Интерпол (1)
Интригой завтрашнего дня будет избрание нового шефа Интерпола, на 87-ой сессии организации в ОАЭ. Предыдущий руководитель организации китайский генерал Мэн Хунвэй был арестован в Китае за злоупотребления и коррупцию. На пост президента Интерпола претендует российский кандидат, вице-президент Интерпола, начальник национального центрального бюро Интерпола МВД РФ генерал-майор Александр Прокопчук. Согласно официальной биографии Прокопчук окончил Киевский государственный университет, знает пять иностранных языков. С начала 1990-х годов работал в Управлении международного сотрудничества Госкомитета РФ по высшему образованию, в 1993-1995 годах был помощником председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию Владимира Кинелёва, заместителем начальника Управления международного сотрудничества Министерства общего и профессионального образования РФ; занимался вопросами организации международных академических обменов студентов и учащихся. С 1996 года работал в органах налоговой полиции. После упразднения налоговой полиции перешёл в 2003 году в МВД и получил звание генерал-майора. Странные переходы из системы образования в правоохранительные органы в биографии кандидата, знание пяти иностранных языков и работа в направлении иностранного обмена студентов дополняется заявлениями украинских правоохранителей о том, что Прокопчук в конце 1980-х годов работал в КГБ СССР под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, собирал агентуру в среде студентов из США и Европы, а во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне и собирал сведения против США. Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. До этого Игорь Прокопчук занимал должность посла Украины в Литве. #interpol
Интригой завтрашнего дня будет избрание нового шефа Интерпола, на 87-ой сессии организации в ОАЭ. Предыдущий руководитель организации китайский генерал Мэн Хунвэй был арестован в Китае за злоупотребления и коррупцию. На пост президента Интерпола претендует российский кандидат, вице-президент Интерпола, начальник национального центрального бюро Интерпола МВД РФ генерал-майор Александр Прокопчук. Согласно официальной биографии Прокопчук окончил Киевский государственный университет, знает пять иностранных языков. С начала 1990-х годов работал в Управлении международного сотрудничества Госкомитета РФ по высшему образованию, в 1993-1995 годах был помощником председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию Владимира Кинелёва, заместителем начальника Управления международного сотрудничества Министерства общего и профессионального образования РФ; занимался вопросами организации международных академических обменов студентов и учащихся. С 1996 года работал в органах налоговой полиции. После упразднения налоговой полиции перешёл в 2003 году в МВД и получил звание генерал-майора. Странные переходы из системы образования в правоохранительные органы в биографии кандидата, знание пяти иностранных языков и работа в направлении иностранного обмена студентов дополняется заявлениями украинских правоохранителей о том, что Прокопчук в конце 1980-х годов работал в КГБ СССР под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, собирал агентуру в среде студентов из США и Европы, а во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне и собирал сведения против США. Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. До этого Игорь Прокопчук занимал должность посла Украины в Литве. #interpol
На первые конкурсы по организации питания в детских садах Ярославля в 2019 году заявился единственный участник — ООО «Комбинат социального питания». Единственным учредителем компании выступает Владимир Руденко. Руденко ранее занимал должность директора в компании Максима Сергеевича Вахрукова. Номер телефона, указанный при регистрации компании "Комбинат социального питания", совпадает с номером телефона ООО "Папа Карло", ресторана-кофейни в центре Ярославля, принадлежащего Максиму Вахрукову, сыну помощника секретаря Совета безопасности РФ и бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. Известно, что у Вахрукова-младшего четыре ресторана. Он признался, что обожает лично встречать гостей у входа. За последний год ООО "Комбинат социального питания" получило госконтрактов от бюджетных учреждений Ярославской области на 1,5 млрд рублей.
Россия и Интерпол (2)
Ключевые опасения, которые озвучены международным сообществом правоохранителей относительно назначения российкого генерала МВД Александра Прокопчука в качестве президента Интерпола.
1) злоупотребление "красными уведомлениями" Интерпола со стороны России, которые позволяют объявлять в международный розыск лиц, преследуемых на у себя на родине, в том числе политических оппонентов власти (возможность реализации ограничена);
2) доступ российских властей к базам данных Интерпола, которые содержат сенситивную информацию о деятельности полиции в разных странах;
3) усиление влияния Москвы через "захват" международных институтов (задача сформулированная Владимиром Путиным). #interpol
Ключевые опасения, которые озвучены международным сообществом правоохранителей относительно назначения российкого генерала МВД Александра Прокопчука в качестве президента Интерпола.
1) злоупотребление "красными уведомлениями" Интерпола со стороны России, которые позволяют объявлять в международный розыск лиц, преследуемых на у себя на родине, в том числе политических оппонентов власти (возможность реализации ограничена);
2) доступ российских властей к базам данных Интерпола, которые содержат сенситивную информацию о деятельности полиции в разных странах;
3) усиление влияния Москвы через "захват" международных институтов (задача сформулированная Владимиром Путиным). #interpol
МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее, сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня на мероприятии для прессы пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств», - передает корреспондент РБК. Минюст США с 2014 года ведет расследование работы МТС в Узбекистане. Директор департамента комплаенс ПАО «МТС» стала лауреатом премии ICA «Комплаенс 2015 в номинации «За продвижение комплаенс практики» ICA (International Compliance Association).
Forwarded from MarketTwits
⚠️DB - DANSKE
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка
#db #банки #danskebank
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка
#db #банки #danskebank
Официальные российские лица выссказались про провал российского кандидата на выборах президента Интерпола:
1. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что выборы президента Интерпола прошли по средневековым порядкам.
2. Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что Россия должна подать иски о клевете на Александра Прокопчука.
3. Сенатор Игорь Морозов заявил, что США не допустили избрания представителя России главой Интерпола, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан.
4: Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что избрание представителя Южной Кореи на должность президента Интерпола не несет никаких последствий для России.
5. Пресс-секретарь Президента РФ сообщил, что выборы президента Интерпола проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы.
1. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что выборы президента Интерпола прошли по средневековым порядкам.
2. Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что Россия должна подать иски о клевете на Александра Прокопчука.
3. Сенатор Игорь Морозов заявил, что США не допустили избрания представителя России главой Интерпола, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан.
4: Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что избрание представителя Южной Кореи на должность президента Интерпола не несет никаких последствий для России.
5. Пресс-секретарь Президента РФ сообщил, что выборы президента Интерпола проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы.
Продолжаем следить за борьбой с отмыванием денег в России. Новые антиотмывочные требования и штрафы предлагает внедрить Росфинмониторинг. В случае принятия инициативы Росфинмониторинга штрафовать за несоблюдение антиотмывочных требований будут в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости другого имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн рублей. Или приостановление деятельности предприятия на 9 суток с конфискацией имущества. Соответствующие поправки должны быть внесены в КоАП РФ и Закон об ПОД/ФТ.
Для того, чтобы избежать штрафов всем без исключения юридическим лицам приедеться внедрять антиотмывочный комплаенс, который в интерпретации Росфинмониторинга должен заключаться в:
1) сотрудничестве с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом,
2) внедрении процедур, которые бы устанавливали добросовестность контрагентов,
3) обеспечение соблюдения требований антиотмывочного законодательства
4) информирование работников о принимаемых юрлицом мерах по предупреждению вовлечения их в отмывание преступных доходов.
Для того, чтобы избежать штрафов всем без исключения юридическим лицам приедеться внедрять антиотмывочный комплаенс, который в интерпретации Росфинмониторинга должен заключаться в:
1) сотрудничестве с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом,
2) внедрении процедур, которые бы устанавливали добросовестность контрагентов,
3) обеспечение соблюдения требований антиотмывочного законодательства
4) информирование работников о принимаемых юрлицом мерах по предупреждению вовлечения их в отмывание преступных доходов.
Forwarded from MarketTwits
⚠️САНКЦИИ - РОССИЯ
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. из-за санкций. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов. - РБК
#санкциироссия #санкции
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. из-за санкций. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов. - РБК
#санкциироссия #санкции
На прошлой неделе мы своими глазами увидели работу лоббистов коррупционных групп. При этом речь не идёт об одной группе, а коллективных усилиях, которые тем или иным образом затронули десятки региональных и федеральных групп влияния. Речь идёт о правительственном законопроекте, который подразумевал запрет на создание новых унитарных предприятий и ликвидация к 2021 году существующих (с небольшими исключениями). ФГУПы, ГУПы и МУПы - являются частью системы освоения бюджетных средств самой же властной элитой на вполне законных основаниях. Наличие унитарных предприятий пользующихся госсубсидиями и госимуществом практически полностью уничтожили конкуренцию в целых отраслях. Самое интересное, что законопроект о ликвидации унитарных предприятий, который уже получил одобрение Путина, был снят с рассмотрения Госдумы Вячеславом Володиным.
Forwarded from Offshore Channel
🔥 Риск быть состоятельным россиянином за рубежом от Forbes http://www.forbes.ru/obshchestvo/369533-bogatym-i-russkim-byt-opasno
Forbes.ru
Богатым и русским быть опасно
Несмотря на растущие внешние риски, российские предприниматели все меньше доверяют нашему государству
Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос, совравший ФБР о своих контактах с россиянами во время предвыборной кампании, чтобы принизить свою роль как свидетеля, будет отбывать тюремное заключение сроком 14 дней и заплатит штраф $9,5 тыс., а также отработает 200 часов обязательных работ. Ещё один представитель команды Трампа попал под жернова спецпрокурора Роберта Мюллера.