Газпромбанк, по всей видимости, справедливо заявляет, что не участвовал в коррупционной схеме, связанной с венесуэльской нефтяной компании PDSVA. Однако обвинения Газпромбанка могут касаться не только коррупции, а возможно, и скорее всего, участиия в отмывании денег. Подтверждающая эти факты информация есть в показаниях данных под присягой специального агента, который проводил расследование. В показаниях под присягой специальный агент Министерства внутренней безопасности США Джордж Ф. Фернандез упоминает, что топ-менеджер швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл участвовал в схеме по отмыванию незаконно присвоенных денежных средств, принадлежавших государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). В сделке с правосудием, подписанной Круллом, он рассказал, что Венесуэльский телевизионный магнат (по всей видимости Raul Gorrin), обогатившийся в период правления Уго Чавеса, попросил его в 2016 году помочь отмыть 600 миллионов долларов от мошеннических бизнес-операций с PDVSA. Именно в этой сделке упоминается Газпромбанк.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Речь идет об уголовном деле, открытом по фактам «коррупции и торговли влиянием» - сообщает сообщает французское издание Le Monde. Кто не помнит, миллиардер Рыболовлев купил у Дональда Трампа его особняк во Флориде за $95 млн.

Ключевые претензии к Рыболовлеву, которого называют «королем Монако без короны», заключаются в торговле влиянием (Influence Peddling). Для обывателя это непонятное определение ничего не говорит, поскольку в Уголовном кодексе РФ такого преступления нет, а соответствующая практика широко распространена в России и не считается чем-то предосудительным. Самым простым объяснением торговли влиянием будет использование административного ресурса, – ситуация, когда дружеские или рабочие связи используются с целью повлиять на решение органов власти в свою пользу. В Монако случилась аналогичная история, когда Рыболовлев, его юрист и доверенное лицо олигарха обменивались смс с министром юстиции Монако пытаясь повлиять на расследование уголовного дела в отношении арт-дилера Бувье, который по заявлению Рыболовлева обманул его на большую сумму. Это не считая подаренных Рыболовлевым пропусков на VIP-трибуны стадиона ФК «Монако» для 25 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов княжества. Каждый из пропусков на двух персон в VIP-трибуны обошёлся бы в $16.000.

Картина дня не очень утешительная:
1) 🇮🇱 в Израиле арестовали за контрабанду алмазов брата и сына израильского миллиардера с советскими корнями Льва Леваева. Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.
2) 🇲🇨 в Монако арестовали российского миллиардера Рыболовлева по подозрению в торговле влиянием и коррупции. Продолжение коррупционной истории с ушедшим в отставку министром юстиции Монако #MonacoGate
3) 🇨🇭на саммите в швейцарском Давосе не ждут Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга (под санкциями) и главу госбанка ВТБ Андрея Костина.

Французское издание Nice Matin со ссылкой на прокурора Монако сообщает о том, что Рыболовлеву предъявили обвинение по делу о коррупции и торговле влиянием.

Росфинмониторинг бросил все силы для того, чтобы отчитаться о исполнении Россией антиотмывочных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако Проверка России со стороны FATF, назначенная на март 2019 года, грозит обернуться большим скандалом. Причина этому скандалу только одна. Имя причины - Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США, который в настоящий момент занимает должность президента FATF. Биллингсли больше известен как "могильщик" основных транзитных узлов, пропускающих российские грязные деньги в международную финансовую систему. Ему приписывают закрытие ABLV банка в Латвии и последущую зачистку прибалтийского банковского сектора. После встречи Биллингсли с руководством кипрского ЦБ, регулятор официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам, значительная часть которых являются выходцами из России. Подобная история случилась и в Ливии. В недавнем выступлении в Комитете по иностранным делам Сената США Маршалл Биллингсли объяснял свое видение дальнейших действий в отношении России: «Суть нашего подхода заключается в использовании каждого доступного нам инструмента для обеспечения негативных последствий для тех, кто действует по поручению или от имени Кремля против американских интересов, а также в усилении финансового давления на Россию». Учитывая председательство США в FATF, Биллингсли пообещал России «тщательную оценку и партнерскую проверку». Очевидно, что этому товарищу навешать лапши на уши относительно борьбы российских властей с отмыванием денег не получится. Надо готовиться к худшему.

BREXIT: В Лондоне появились билборды с изображением Путина в честь Brexit #brexit #fun

Про «торговлю влиянием», с которым связано задержание Рыболовлева, в России знают немногие. Между тем этот вид коррупции криминализирован в десятках стран, а соответствующие обвинения сейчас выдвинуты бывшим главам Бразилии и Франции. Главный редактор еженедельника L'Express Рено Ревель в своей книге «Загадочный мистер Рыболовлев» называет российского бизнесмена «королем Монако без короны», и на это есть веские основания. Если Рыболовлеву не повезет, по законам Монако ему грозит до десяти лет лишения свободы и от €36 000 до €180 000 штрафа. Подробнее:

В эти сложные времена оказывается есть очень отчаянные люди. Отчаянные в смысле осознанной аффиляции с лицами находящимися под санкциями. Во всем мире от людей оказавшихся в американском саннкционном списке Specially Designated Nationals (специально обозначенных лиц), шарахаются все включая сочуствующих. Но только не в России. В случае с российскими олигархами все наоборот. Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, акционер «Еврохима» Дмитрий Стрежнев и еще девять человек учредили общественную организацию Союз выпускников и друзей физического факультета МГУ. Всего у союза 11 учредителей. Среди них также гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, бывший депутат ГД и экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко, заместитель гендиректора «Базэла» Станислав Карабут, гендиректор Международной академии вертолетного спорта Максим Сотников, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Также учредителями стали декан физфака МГУ Николай Сысоев и два его заместителя Анатолий Федосеев и Андрей Федянин, заместитель декана физфака МГУ Сергей Варзарь, курирующий воспитательную работу со студентами, проживающими в общежитии.

Родственники Генпрокурора Чайки как царь Мидас - к чему они прикасается все превращается в золото. «Собеседник» обнаружил, что сын Генерального прокурора Игорь Чайка уже долгое время является партнером Оксаны Дивейкиной, супруги руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина. Холдинг из трех компаний «Ситистройсервис», «БалтикСтройКомпани» и «Инновации Света», связанный с сыном Генпрокурора и женой управляющего делами Госдумы, заработал на государственных контрактах около 8 млрд рублей. Генеральная Прокуратура (Наталья Весельницкая) и помощник Володина (Игорь Дивейкин) упоминаются в докладе бывшего агента MI6 Кристофера Стилла о теневом влиянии российских властей на Дональда Трампа.

Что же связывает уголовные дела за контрабанду алмазов в отношении семьи Льва Леваева в Израиле и Дмитрия Рыболовлева в Монако за торговлю влиянием.
1. Оба имеют связи с Кремлём и обогатились за их счёт
2. Покупали недвижимость у Дональда Трампа и его семьи (Рыболовлев - $95 млн, компания Леваева -$295 млн)
3. Обе сделки расследуются спецпрокурором Робертом Мюллером как возможный источник теневого финансирования избирательной кампании Трампа россиянами.
4. Оба олигарха имеют неформальный статус «теневых кураторов» связей между странами ( Россия и Монако/Израиль)

Если вы ищете, что еще можно почитать в Telegram, то, возможно, вас заинтересуют эти два списка. Это телеграм-каналы, которые читают журналисты The Bell.

В первом списке - крутые каналы по бизнес-тематике, у которых, по мнению журналистов The Bell, часто незаслуженно мало читателей.

📌 «Темная сторона» (@temno) - канал интернет-предпринимателя Аркадия Морейниса, который стоял у истоков рунета. Пишет о бизнесе, cтартапах и инвестициях.
📌 Чудеса OSINT (@russianosint). Замысловатое название канала расшифровывается просто. OSINT - это open source intelligence. Канал публикует небольшие расследования на основе открытых данных.
📌 «Жаба и гадюка» (@zhabaigaduka). Как следует из описания канала, он пишет о коррупции, грязных делишках большого бизнеса и политических играх.
📌 EconomicsGuru (@economicsguru) - канал аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. Это анализ от одного из ведущих банковских аналитиков в стране.
📌 «Стартап дня» (@startupoftheday). Название канала говорит само за себя.
📌 «Русский венчур» (@rusven). Блог экс-редакции Firrma, пишет об IT-сделках с российскими участниками и не только об этом.
📌 «Потребительское поведение» (@c_behavior) - канал об исследованиях потребительского поведения и стиле жизни.
📌 Offshore Channel (@offshorechannel) - агрегатор новостей из офшоров.
📌 «Другой Ролдугин» (@roldug) - блог журналиста-расследователя газеты «Собеседник» Олега Ролдугина, рассказывает о потаенной жизни политиков и бизнесменов
📌 MapPorn (@mapporn) - новости в инфографике.

А вот топ самых популярных каналов среди сотрудников нашей небольшой редакции:

@funandprofit - канал финансового журналиста Елены Тофанюк
@russianmacro - канал директора аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилла Тремасова
@aavst55 - канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова
@meduzalive - канал интернет-издания Meduza
@prbezposhady - канал о пиаре в России «Беспощадный пиарщик»
@CorruptionTV - канал заместителя гендиректора «Трансперенси Интернешнл» Ильи Шуманова
@russica2 - телеграм-канал о политике «Незыгарь»
@banksta - телеграм-канал о банках «Банкста»
@breakingmash - телеграм-канал Mash
@karaulny - телеграм-канал «Караульный»

Израильские медиа сообщают о выдворении из страны «по соображениям национальной безопасности» российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Прибывшего в Израиль по приглашению иерусалимского патриархата бизнесмена задержала пограничная полиция Израиля в аэропорту Бен-Гуриона. До этого с аналогичной формулировкой его выдворили из США. Павел Фукс известен тем, что в июне 2008 года вел переговоры с нынешним президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве. Позже Фукса видели на инагурации Дональда Трампа. Зятем Павла Фукса называют Масуда Абделхафид, внука ливийского генерала Масуда Абделхафида (назван в честь деда), который долгое время возглавлял министерство внутренних дел во времена Муаммара Каддафи. Интересным моментом в биографии Павла Фукса можно назвать украинскую историю. С середины 2014 года фирмы Фукса начали скупать добывающие компании у бывших депутатов "Партии регионов", поддержавших Януковича. В руках Фукса оказались «Укрнефтебурение», «Голден Деррик», «ДВ нефтегазодобывающая компания» и ЧАО «Девон», ранее контролируемых украинским экс-министром энергетики и угольной промышленности и депутатом от Оппозиционного блока Юрий Бойко. Также через Фурса пытался избавиться от своего украинского актива Проминвестбанка российская госкорпорации ВЭБ, однако сделка была заблокирована украинским регулятором. В #PanamaPapers, глобальной утечке информации об офшорных компаниях, c Фуксом связана международная сеть из более чем 250 компаний. Его компания Dorchester International Incorporated, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, имеет связи с индийским и малазийским миллиардерами, нигерийским сенатором, кубинской государственной фармацевтической компанией, управляемой родственником Фиделя Кастро и танзанийской горнодобывающей компании в Африке. Фукс награжден грамотой Президента РФ "За вклад в становление российской экономики", почетной грамотой Министерства внутренних дел РФ, Главного управления Внутренних дел г. Москвы "За вклад в работу по социальной защите работников органов внутренних дел" и нагрудным знаком: "За содействие МВД России".

​​Подробности о дележе пасынка Людмилы Очеретной.

Как выяснила @zhabaigaduka 23 ноября бывшая супруга Артура Очеретного в Савеловском районном суде попытается отстоять у экс-супруга свое материнское право на воспитание общего ребенка, который сейчас находится на попечении мачехи.

@roldug узнал некоторые детали. Мальчика зовут Максим и летом ему исполнилось 11. Его мама (родная) Анастасия Бочарова занималась косметологией. Она ровесница старшей дочери Путина, и на 27 лет старше своей разлучницы.

В сентябре женщина уже обращалась в суд на взыскание с Очеретного алиментов, и с ноября за мужа экс-первой леди взялись судебные приставы. Теперь возьмутся и за ребенка. При этом после развода Бочарова и так получила, видимо, неслабые отступные. Во всяком случае, весной 2016 года у нее появился темно-бардовый Порше МАСАN S.

Но есть и хорошие новости. Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. В апреле еженедельник L'express упоминал о том, что Магомедов владеет во Франции недвижимостью, часть которой в конце января была арестована. По данным издания, речь шла о «расследовании отмывания денег». Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги) активами». В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.

«Тронут, думаю о России», — писал SMS в начале марта адвокату Рыболовлева шеф полиции Монако Режис Ассо после получения тульского самовара в свой день рождения.

​​Пока @russica2 подбирает преемника на пост главы ФНПР, конкуренты Шмакова с помощью силовиков заканчивают собирать на него увесистое досье. Когда профсоюзные объекты переходили в собственность заинтересованных лиц, на это еще смотрели сквозь пальцы, но в последнее время Шмаков начал грести уже персонально под себя.

Так, например, Другой Ролдугин выяснил, что полтора года назад владельцами некогда профсоюзного «Подсобного сельского хозяйства «Балабаново» в Калужской области стали бывший профсоюзный работник Светлана Шмакова, жена главы ФНПР, а также Петр Викторович Шмаков (вероятно, младший брат Михаила Викторовича). Им теперь принадлежит соответственно 80 и 20% хозяйства в перспективном для распила земли месте.

Одновременно Светлана Шмакова является соучредителем ТСЖ «Дом», которое управляет столичным клубным особняком, в котором поселилась семья Юрия Лужкова и все руководство АФК «Система». Мало того, что при таком соседстве об адекватной защите трудовых прав рабочих говорить очень сложно. Всего один квадратный метр в этом здании стоит около миллиона рублей. Те, на чьи профсоюзные взносы это приобреталось, в год получают и то меньше.

А вы чего ждали? Всё - в "Дом"!
@roldug

Самая загадочная шпионская история, как мне кажется, произошла с россиянкой Екатериной Затуливетер, экс-помощницей члена комитета по обороне британского парламента Майка Хэнкока. История произошла в 2010 году, когда ещё шпионов не искали под каждым камнем. Тогда британские власти (Тереза Мэй лично утверждала, что присутствие Затуливетер в стране небезопасно) обвинили Екатерину в работе на российские спецслужбы и несанкционированный доступ к секретным документам своего босса. В суде Затуливетер смогла отбиться от обвинений, но позже все-таки покинула Великобританию. В числе обвинений британские спецслужбы вменяли (весьма юной) Екатерине связь с 65-ти летним парламентарием, имеющим доступ к секретным документам, общение с российскими спецслужбами (неким Борисом) на территории Великобритании, контакты с высокопоставленным дипломатическим сотрудником Германии, имеющего отношения к НАТО. После скандала героиня истории перешла работать на Russia Today и начала вести там блог (что бы это ни значило). Еще позднее появилась информация о том, что она основала новый бизнес-проект "Альтуризм", подразумевающий новый формат путешествий в российскую глубинку, призванный развивать инициативность жителей малых городов и деревень России. В базе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ информация о каких-либо компаниях, открытых или возглавляемых Екатериной Затуливетер никогда не было, индивидуальным предпринимателем она никогда не была.

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обратилась к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Таким образом оба корреспондентских банка оказались втянуты в расследование об отмывании денег из России. Также источник в Минюсте США сообщил Bloomberg о том, что аналогичные вопросы задавались JP Morgan Chase. Если еще и корреспондентские банки привлекут к ответственности за нарушения в банке-партнере, то, видимо, во всей банковской системе начнется антиотмывочный фестиваль.