Власти Венесуэлы 7 октября арестовали преступную группу из троих россиян, одного украинца и 13 филиппинцев по обвинению в незаконном обороте кокаина. Арестовано 147 кг кокаина на танкере «Хосе прогресс», который под испанским флагом двигался из Венесуэлы в Бельгию. Судно арестовано. Российскими гражданами оказались Александр Кравцов, Олег Варкамов и Михаил Марасиган.

Чудесные новости для вас, мои маленькие любители офшоров. С 1 декабря 2018 года власти Сейшельских островов публично раскрывают информацию о директорах офшорных компаний (IBC). Всего зарегистрировано порядка 150.000 таких компаний и примерно 600 компаний регистрируется каждый месяц.

The New York Times получили документы, свидетельствующие о том, что консалтинговая фирма McKinsey помогала Саудовской Аравии определить влиятельных саудовцев, которые выступали против линии правительства в своих Twitter-аккаунтах. Впоследствии упомянутые в докладе лица были заключены в тюрьму и атакованы хакерами. Российское подразделение McKinsey получило от российских властей государственных контрактов на сумму 6.1 млрд рублей.

Наверное, все-таки то, что Усманов выходит из Mail.ru и делистинг Мегафона с Лондонской биржи - это не совпадения и как-то связано с предстоящими американскими санкциями. Как вы помните, четыре американских сенатора Роджер Викер, Марко Рубио, Кори Гарднер, и Линдсей Грехем требовали от Госсекретаря Тиллерсона и администрации Трампа расширения американских персональных санкций в рамках исполнения CAATSA и включения в них Алишера Усманова.

Билл Браудер продолжает свой «крестовый поход» против всех тех, кто поучаствовал в схеме хищения НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Теперь он инициировал уголовное расследование в отношении финского Nordea Bank, через 527 банковских счетов которого, прошли $234 млн. украденных из российского бюджета.

Деофшоризация здоровой налоговой службы и деофшоризация налоговой службы курильщика.

Помните же чем закончилась деофшоризация российской экономики? Закончилась она тем, что дочерним организациям государственных компаний разрешили использовать офшоры, а ФНС раскрыла информацию по разным данным от 2500-4000 человек, воспользовавшихся переводом бизнеса в Россию без каких-либо санкций со стороны государства. Если судить по данным ФНС, то ежегодно в страну возвращалось около $50 млн.

Если говорить об аналогичной программе добровольной деофшоризации в США, то американцы смогли договориться о возврате 56.000 американских налогоплательщиков. В сентябре 2018 года IRS отчиталось о возврате через добровольно выплаченные налоги, штрафы и соглашения $11,1 млрд в бюджет США. 1,545 налогоплатальщикам были предъявлены уголовные обвинения.

Как я писал десять дней назад, Объединённую авиастроительную корпорацию на Новый год подарили Чемезову. Читайте новости раньше других.
https://t.me/CorruptionTV/908

Помните два года назад следователи чуть было не забрали во время обыска у бывшего начальника Федеральной Таможенной службы Андрея Бельянинова 60 млн рублей, которые он хранил дома в коробках из-под обуви. Сегодня выяснилось, что эти деньги похитил грабитель. Успейте отдать накопленные миллионы государству или помогите нам заплатить миллион рублей жадному ректору-олиграху Литвиненко.
Помочь здесь

Из жизни Сечиных.

После публикации https://sobesednik.ru/politika/20181008-18-ga-v-centre-gelendzhika-dlya-docheri-sechina о том, как дочь Сечина в обход закона решила построить себе дачу в центре Геленджика, пошла движуха.

@gelendzhuk сообщает:
"Инга Каримова,дочь главы "Роснефти" 23 октября продала свой земельный участок 1,7 га в Геленджике москвичу А.Дубровкину.Интересно,что он числится в стоп-листах нескольких банков:"Сбербанке","МДМ Банке","Русском стандарте".Его внесли в "чёрные списки" за то,что он пытался оформить кредиты,искажая данные о своей работе". Оригинал информации тут https://dailystorm.ru/obschestvo/doch-igorya-sechina-prodala-svoy-uchastok-v-gelendzhike-na-beregu-chernogo-morya

Поскольку участок Каримовой за время ее пользования поменял категорию на для ИЖС, он увелился в стомости, так что Инга Игоревна на скандале делжна было недурно заработать.

​​Телеведущая Наиля Аскер-Заде, которую считают любовницей главы ВТБ Андрея Костина, "скрутила" пробег на подаренном ей BMW X5 (Е515РН197). Согласно данным сервисов по проверке пробега автомобилей, в декабре 2015-го пробег иномарки составлял около 150 тысяч километров, то в 2017-м - всего чуть больше 8,6 тысяч километров. На фоне таких чудес получение Аскер-Заде ТЭФИ не выглядит таким уж фантастическим.

Генпрокуратура в ближайшее время расширит свои возможности по контролю за иностранными счетами российских чиновников. Соответствующий законопроект внесен президентом в Госдуму. Значит примут его довольно быстро. В полномочиях Генпрокуратуры появится право запрашивать сведения о конкретных чиновниках у российского ЦБ, который в свою очередь будет получать эти сведения у своих иностранных колег или налоговых органов. Надо напомнить, что чиновникам и депутатам (членам их семей) владеть иностранными счетами (иностранными финансовыми инструментами) запрещено. До этого прокурорам практически не удавалось эффективно ловить владельцев иностранных счетов. За 2016 год было все 12 случаев доказанных нарушений. Сейчас ситуация кардинальным образом должна поменяться.

С прошлого месяца начался автоматический обмен налоговой и банковской информацией с другими странами. Страны, из которых информация о счетах россян пока не поступает из-за отсутствия двустороннего соглашения об обмене информацией:
Гонконг, Израиль, США, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Панама, Турция, Багамские острова, Китай, Македония, Грузия, Молдова, Черногория, Мальдивы, Маршаловы острова, Монако.

Новые обстоятельства отмывания российских денег через прибалтийские банки появились совершенно неожиданно из заявления Браудера, направленного в Национальное бюро расследований (NBI) Финляндии и генеральному прокурору страны.

1. Помните финский Nordea Bank, через который проходило отмывание денег украденных и выведенных из России. Деньги проходили через счета известной всему миру компании Nokia Oyj. Всего через счета в Nordea Bank прошло около $405 млн, из которых $97.2 млн были предположительно отмыты через счета компании Nokia.

2. Деньги в Nordea bank попали не откуда-нибудь, а из Литвы. Деньги, полученные Nokia, поступали от фиктивных компаний со счетами в Ukio Bank, в Литве, которые были созданы для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Предположительные сроки транзакций - 2013 год. Важно, что литовский Ukio Bank принадлежал гражданину Литвы и России Владимиру Романову, который известен тем, что находился в международном розыске Интерпола после присвоения €15 млн имущества Ukio bankas. Проблемы Ukio bankas начались в июне 2010 года, когда бельгийский банк ING пожаловался на него в связи с возможной причастностью к отмыванию денег фирмами, связанными с нелегальной торговлей оружием. По данным бельгийцев, через Ukio bankas на счета 460 различных компаний якобы было переведено €1,7 млрд. В 2013 году Романов сбежал в Россию, где ему предоставили убежище, чтобы он не наговорил лишнего литовским спецслужбам.

В Джерси 🇯🇪, одном из Нормандских островов, который считается коронным владением Британской короны, в ближайшее время время появится свой закон Магнитского. Самое смешное, что на острове Джерси зарегистрирована головная компания UC Rusal Олега Дерипаски, уже находящегося под американскими санкциями. В 2018 году российские инвестиции в о.Джерси обновили 6-летний максимум: общий объем инвестиций вырос в 11 раз с 2012 года до 1,1 млрд долларов в этом году. #надоубегать

За прошлый год в британской системе образования были поданы 6 сообщений о подозрительной активности (suspicious activity report), выявивших несколько финансовых транзакций, потенциально связанных с отмыванием денег через престижные британские школы и колледжи. По всей видимости, кто-то пытался оплатить учебу своих отпрысков, не отмыв как следует грязные деньги. Количество российских студентов и школьников в частных школах и колледжах Великобритании упало почти в два раза за последние два года, сократившись с 2795 (2015) до 1699 (2017).
#надоубегать

Топ-менеджер венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA признался американским прокурорам, что получил взятку в $2 млн от Газпромбанка, - утверждает Reuters. С точки зрения американских властей, если коррупционный акт совершался в долларах, а для этого использовались корреспондентские счета американских банков, то неамериканская компания подлежит расследованию в юрисдикции США. В случае с Газпромбанком представитель венесуэльской государственной компании PDVSA сообщает о том, что он получал взятки от российского банка в размере $2 млн, а по итогам деньги были сокрыты на территории США. Подобное утверждение представителя PDVSA, озвученное американскими прокурорами, может послужить началом для расследования в отношении российского банка. Подробености здесь:

Первые подробности о новом спортивном коррупционном скандале #FootballLeaks:

❗️ Президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказаний за нарушение финансового фэйр-плей в 2011-2013 годах.

❗️Президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предлагал ему купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports), а взамен Катар получит ЧМ-2022.

❗️ Топ-клубы Европы не прекращают попытки организовать собственную лигу. Представители «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Баварии», «Арсенала», «Ювентуса» и «Милана» ведут масштабную работу в этом направлении.

Газпромбанк, по всей видимости, справедливо заявляет, что не участвовал в коррупционной схеме, связанной с венесуэльской нефтяной компании PDSVA. Однако обвинения Газпромбанка могут касаться не только коррупции, а возможно, и скорее всего, участиия в отмывании денег. Подтверждающая эти факты информация есть в показаниях данных под присягой специального агента, который проводил расследование. В показаниях под присягой специальный агент Министерства внутренней безопасности США Джордж Ф. Фернандез упоминает, что топ-менеджер швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл участвовал в схеме по отмыванию незаконно присвоенных денежных средств, принадлежавших государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). В сделке с правосудием, подписанной Круллом, он рассказал, что Венесуэльский телевизионный магнат (по всей видимости Raul Gorrin), обогатившийся в период правления Уго Чавеса, попросил его в 2016 году помочь отмыть 600 миллионов долларов от мошеннических бизнес-операций с PDVSA. Именно в этой сделке упоминается Газпромбанк.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Речь идет об уголовном деле, открытом по фактам «коррупции и торговли влиянием» - сообщает сообщает французское издание Le Monde. Кто не помнит, миллиардер Рыболовлев купил у Дональда Трампа его особняк во Флориде за $95 млн.

Ключевые претензии к Рыболовлеву, которого называют «королем Монако без короны», заключаются в торговле влиянием (Influence Peddling). Для обывателя это непонятное определение ничего не говорит, поскольку в Уголовном кодексе РФ такого преступления нет, а соответствующая практика широко распространена в России и не считается чем-то предосудительным. Самым простым объяснением торговли влиянием будет использование административного ресурса, – ситуация, когда дружеские или рабочие связи используются с целью повлиять на решение органов власти в свою пользу. В Монако случилась аналогичная история, когда Рыболовлев, его юрист и доверенное лицо олигарха обменивались смс с министром юстиции Монако пытаясь повлиять на расследование уголовного дела в отношении арт-дилера Бувье, который по заявлению Рыболовлева обманул его на большую сумму. Это не считая подаренных Рыболовлевым пропусков на VIP-трибуны стадиона ФК «Монако» для 25 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов княжества. Каждый из пропусков на двух персон в VIP-трибуны обошёлся бы в $16.000.