Очередное громкое убийство журналиста в Европе. И опять в деле убитой журналистки фигурируют россияне. Изнасилованная и затем убитая журналистка Виктория Маринова в последней программе, которую она вела на болгарском телеканале TVN освещала расследование хищений европейских фондов в Болгарии. Большая цепочка консалтинговых фирм выплачивала взятки, подделывала документы для инвесторов, с целью хищения денег ЕС. Согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочки «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, получивших болгарские паспорта, Роланда Исаева и Пааты Гамгонеишвили, которые являются партнерами российского экс-сенатора, бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.

Арест президента Интерпола гражданина Китая Мэн Хунвея китайскими властями очень интересная история. Хотя бы для понимания, того как Китай воспринимает своих граждан, работающих за пределами страны и в международных организациях. Воспринимает их он сугубо как подданных, которые временно командированы и бессубъектны. Собрал все правдоподобные версии ареста: в итоге - только одна (не самая устойчивая) из четырех версий его исчезновения и ареста касается коррупции (получение взяток за получение государственных контрактов). Остальные версии: недостаточная активность Президента Интерпола в содействии получения Китаем "красных уведомлений" от Интерпола, участие в торговой войне Китая с США (не на той стороне) и связь Мэн Хунвея с бывшим министром общественной безопасности Китая Чжоу Юнканом, осужденного к пожизненному заключению за коррупцию. Этот кейс, кстати, один из возможных сценариев развития репрессивной модели борьбы с коррупцией в России. В какой-то момент арестованных губернаторов и министров станет "мало", для удовлетворения антикоррупционных ожиданий масс.

Заместитель начальника департамента Роснедр по Северо-Кавказскому ФО Альберт Емкужев уволен после проверки Генпрокуратуры.

Чиновник неоднократно передавал коммерческой компании в сфере геологоразведки, которую учредил его брат, информацию по государственному геологическому изучению недр.

Ключевые факты из доклада "Трансперенси Интернешнл" о покупке гражданства в ЕС по схеме "золотых виз".

❗️За последние десять лет ЕС принял более 6000 новых граждан и около 100 000 новых резидентов, получивших этот статус через схемы золотых виз.
❗️Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и (Великобритания) предоставили наибольшее количество золотых виз - свыше 10 000 каждый - для инвесторов и их семей. Следующими по количеству выданных "золотых виз" следуют Греция, Кипр и Мальта.
❗️Ни одна из стран, за исключением Австрии и Мальты, не публикует списки новых граждан или жителей.
❗️Схемы получения золотых виз в странах ЕС требуют различного объема инвестиций. Статус резидента может стоить €250 000 в Греции и Латвии, а паспорт Кипра может стоить €2 млн. Самый дорогой паспорт обойдется в €10 млн в австрийском случае, хотя закон официально не привязывает австрийский паспорт к цене.
❗️7 из 17 стран, где были реализованы схемы "золотых виз" не раскрыли, сколько инвестиций они привлекли.
❗️Схемы "золотых виз" государств-членов ЕС привлекли всего около €25 млрд прямых иностранных инвестиций в ЕС за последнее десятилетие.
❗️В среднем каждый год по схеме "золотых виз" Испания привлекает €976 млн, Кипр - €914 млн, Португалия - €670 млни Великобритания - €498 млн.
❗️Полученные доходы от "золотых виз" для небольших стран, таких как Кипр и Мальта, особенно впечатляют. Благодаря продаже гражданства Кипр собрал €4,8 млрд с 2013 года, а с 2014 года Мальта собрала около €718 млн прямых иностранных инвестиций.

Выходит, что Мадлена Керимова - племянница Сулеймана Керимова и сестра заминистра природных ресурсов Мурада Керимова оказалась гражданкой Мальты, владелицей шато во Франции и кино-бизнеса в Швейцарии. Директор оборонного завода "Сапфир", входящего в структуру госкорпорации "Ростехнологии" Павел Гиндин со своей женой тоже граждане Мальты. Бывший губернатор Амурской области со всей своей семьей получили мальтийские паспорта. А иностранный агент - все равно ты.

​​Нам прислали расшифровку переговоров экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама, полковника Александра Ламонова. Напомним, они получили крупные тюремные сроки за получение 500 тысяч долларов в качестве взятки за освобождение из СИЗО "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца). Как утверждают наши источники, разговор между Максименко и Ламоновым (см. скрин) состоялся в мае 2016 года. Теперь уже бывшие офицеры СКР обсуждали распределение полученной взятки. Но интересно даже не это, а фамилия некоего "Усманова", которую упоминает Ламонов. М, кто бы это мог быть? М - Мааксимено, А – Ламонов.

Шесть дней назад я написал, что по всей видимости, первой жертвой заморозки и далее изъятия имущества через процедуру Unexplained Wealth Orders, стала жена уже сидящего по обвинению в растрате и мошенничестве банкира. Британские власти арестовали недвижимость и имущество председателя Международного банка Азербайджана Джангира Хаджиева. Сегодня The Financial Times подтвердили эту информацию.

Большинство проектов, приписываемых благотворительному фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле, финансируются из регионального бюджета.

Корреспондент Центра «Досье» Светлана Зобова выяснила, как Фонд им. Ахмата Кадырова занимается «благотворительностью» за счет российских налогоплательщиков. Оказалось, что большинство проектов фонда финансируются из регионального бюджета. Только на строительство школы в селе Толстой-Юрт министерство образования и науки Чечни выделило 188,3 млн рублей. Застройщиком выступила компания «Мегастройинвест», которая принадлежит все тому же Фонду Кадырова. Госзакупки – ключевой источник дохода для ООО «Мегастройинвест». За последнее время компания получила 111 госконтрактов на сумму 6,4 млрд рублей.

Подробнее читайте: https://www.kavkazr.com/a/dorogoy-brat-byudzhet/29536306.html

Родственники врио губернатора Петербурга Александра Беглова, работающие в Смольном, увольняются из Правительства города. Супруга врио губернатора Александра Беглова Наталья и его зять Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением еще 2 октября. С 15 октября они не будут работать в Смольном. Таким образом врио губернатора Петербурга удалось избежать возможного конфликта интересов.

По данным The Daily Beast первый зампред ЦБ РФ Козлов летом 2006 года ездил в Эстонию, чтобы предупредить эстонские власти о том, что в крошечном балтийском финансовом секторе была создана беспрецедентная схема отмывания денег. Предположительно, схема, которую раскрыл Козлов, в дальнейшем переросла в крупнейшую в Европе схему отмывания денег (скандал Danske Bank касающийся отмывания $200 млрд). Через три месяца после того, как первый зампред ЦБ России Андрей Козлов попытался поднять тревогу об отмывании денег через прибалтийские банки, его убили. Источник

Сегодняшние обыски ФСБ и СКР в ОАК прошли на ура. Арестован целый вице-президент ОАК Сергей Герасимов, который в послужном списке имеет целых 16 лет службы в ФСО. Герасимов в ОАК курировал летный отряд "Россия". Специальный летный отряд "Россия" обслуживает воздушным транспортом первых лиц страны, ну и заодно патриарха Кирилла. Фактически СЛО "Россия" - это ФГБУ, то есть структурное подразделение администрации Президента. Арест Герасимова связывают с другим уголовным делом в отношении экс-директора ФГБУ "СЛО Россия" Ярослава Одинцева, который в прошлом году был осужден за особо крупное мошенничество. Говорят, что якобы осужденные по делу "СЛО Россия" дали показания на Герасимова. Эта история очень красива, но не может развиваться вне контекста. А контекст следущий: Скоро, друзья, новый год. А на новый год принято дарить подарки. Глава Ростеха Сергей Викторович Чемезов тоже ждет свой подарок под елкой. Под елкой господин Чемезов должен найти не что-нибудь, а ОАК. Объединенная авиастроительная корпорация ждет своего часа, чтобы войти в структуру Ростеха. И формальная причина для этого уже есть. Воруют, как сегодня выяснилось, в ОАК в промышленных масштабах, да и не где-нибудь, а под носом у самого президента.

Каждый раз, когда читаешь программную статью Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о нарушении социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны, надо помнить, что его дочь Наталья Зорькина занимает должность штатного советника председателя Конституционного суда с зарплатой примерно 400 тыс. руб в месяц.

Ассоциация кипрских банков раскрыла информацию о том, что число депозитных счетов россиян упало за последнее время сократилось на 36% и составляет менее 6% от всех депозитных вкладов в банковской системе Кипра. Количество клиентов из России - менее 2%, из Украины - всего 0,4%.

В интервью Tatler бывшая жена Романа Абрамовича рассказала о детях олигарха: старшая, Анна (26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (25) работает, у него успешный бизнес [блокирующий пакет акций холдинговой компании Zoltav Resources, зарегистрированной на о. Джерси], София (21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (16) учится в одной из школ Лондона, сдает экзамены GCSE. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект об обязанности чиновников отчитываться о доходах от операций с криптовалютами.

«Когда у какого-нибудь губернатора найдут очередной миллиард, он скажет, мол, я заработал на криптовалюте. Купил за рубль, а она выросла в миллион раз. Раз эти виртуальные деньги можно поменять на рубли, то пока можно легко объяснить, как ты заработал какие-то значительные средства», — прокомментировал депутат.

#дела

Завтра суд рассмотрит апелляцию стороны защиты на решение по иску ректора Горного университета к «Трансперенси Интернешнл - Россия» и журналистам «Делового Петербурга» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Команда 29 представляет интересы «Трансперенси».

Владимира Литвиненко, ректора Горного и научного руководителя Владимира Путина, оскорбило опубликованное журналистами расследование о собственном участии в согласовании сделок по отчуждению имущества университета в интересах компаний своих же родственников.

Он настолько обиделся, что оценил свою обиду в 65 миллионов рублей. Суд первой инстанции эту сумму снизил до 10 млн, но мы еще повоюем. Скорее всего, завтра суд вынесет решение. Заседание открытое, 14:00, петербургский Горсуд, Бассейная, 6.

Скорость приращения богатства российскими миллиардерами обогнала аналогичные показатели роста в других странах.У богатейшего россиянина — совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — по оценке Bloomberg, $21 млрд. Как отмечает агентство, состояние Михельсона (плюс $4,3 млрд за год), другого акционера НОВАТЭКа, Геннадия Тимченко, (плюс $4 млрд) и владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (плюс $3,5 млрд) увеличилось на фоне резкого роста цен на нефть. За год также разбогатели акционер EuroChem Андрей Мельниченко (плюс $2,27 млрд), Роман Абрамович (плюс $1,91 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (плюс $1,88 млрд).

Суд в Испании принял решение оправдать 17 человек по так называемому делу "русской мафии". В числе оправданных - депутат Госдумы Владислав Резник.
Как сообщают испанские СМИ, на скамье подсудимых находились в основном российские граждане, которых обвиняли в отмывании денег Тамбовской и Малышевской преступных группировок.
"Не был доказан тот факт, что подсудимые принадлежали к этим [группировкам] или к какому либо другому преступному объединению, созданному для отмывания денег, полученных преступным путем", - цитирует постановление суда издание La Vanguardia.

Российский олигарх и родственник президента Азербайджана Арас Агаларов, известный своей дружбой с Дональдом Трампом, накануне американских президентских выборов, в июне 2016 года создал в США компанию-пустышку, якобы для инвестиций в американскую недвижимость. Компания была зарегистрирована на юриста Илью Быкова. Утечка информации от американского регулятора дала понимание, что целью создания компании был перевод Агаларовым $19.5 млн в США накануне выборов. Юристы Агаларова при вопросах о цели создания компании начали путаться в своих объяснениях. The Guardian называет эти транзакции подозрительными, с учётом того, что сын Агаларова Эмин вскоре после этих финансовых операций организовал встречу Дональда Трампа-младшего с «адвокатом Генеральной Прокуратуры России» Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр. Что касается юриста Ильи Быкова, то помимо Агаларова его также нанимала компания Prevezon Holdings Дениса Кацыва, которая в США находилась под расследованием за отмывание российских денег.

Американский финансовый регулятор SEC на своём сайте запустил специальную платформу Finhub, которая будет площадкой для донесения позиции американских властей до участников рынка финтеха: ICO, AI, криптовалюты, инвестиционные роботы, Machine Learning и т.д. Комиссия по ценным бумагам и биржам США запускает этот проект как альтернативу картательно-санкционному механизму, имеющемся у регулятора. Только за последние два месяца SEC инициировала четыре расследования ICO и крипто -инвестиционных фондов, подозреваемых в отмывании денег. Американский регулятор устал раздавать подзатыльники и не просто приступил к пропаганде того, как правильно проводить ICO, объясняя регуляторику, но и открыл обратный канал связи с участниками рынка.