Разбираемся с The Bell зачем Минфин хочет распространить льготы внутренних офшоров на всю Россию.

https://thebell.io/strana-dlya-milliarderov-zachem-minfin-hochet-rasprostranit-lgoty-vnutrennih-ofshorov-na-vsyu-rossiyu/

Десятый подход Международного валютного фонда к снаряду «измерение коррупции». Теперь коррупцию предлагают мерить по медийным скандалам в иностранной прессе. Это означает гигантские проблемы для России, поскольку оценки будут объективно хуже существующих. Запасаемся попкорном. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3731659

Села читать про расследование в эстонском Danske Bank и ужасно злюсь: никто не сводит полной картины человеческим языком.

Сколько денег отмыли? Не известно. Всеми называются разные цифры, с разными временными отрезками, даже в Finanсial Times. Последняя цифра, хоть более менее понятная - $30 млрд за 2013 год. А деньги отмывали в 2007-2016 гг (расследование началось в 2017).

С эстонским банком связано четыре истории:

– Азербайджанский ландромат: за два года (2012-2014) через Danske Bank и четыре компании в Великобритании вывели $2,9 млрд.

https://www.occrp.org/ru/azerbaijanilaundromat/

– Молдавский ландромат (2011-2014): из России вывели не менее $20 млрд при помощи нечистоплотных судей и банков в Молдове и Латвии

https://www.rbc.ru/finances/21/03/2017/58d11ee39a79472280f0c9ee

– Дело Hermitage Capital (дело Магнитского): $230 млн выводились через Danske Bank и улетели оттуда в Швейцарию. За рубежом по этому делу походят компании Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД.

– Брат российского президента: через компанию Lantana Trade LLP и эстонский Danske Bank шли деньги, всего примерно $10 млрд. Владели компанией лица, которые «были связаны с целом рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы».

Одним из членов его совета директоров был двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Он также входил в руководство «Русского земельного банка» (РЗБ), связанного с «российской мегапрачечной» (молдавский ландромат).

https://www.occrp.org/ru/investigations/7698-report-russia-laundered-billions-via-danske-bank-estonia

И вот теперь говорят, что есть еще одна схема: акции и облигации российских компаний передавались на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. 

Общую сумму даже складывать не буду. Просто пою «сколько денег тебе нужно для счастья». 👿

Взамен взятого под стражу генерала Дрыманова ожидается назначение нового руководителя ГСУ СК по Москве. По всей видимости им станет выходец из Татарстана Павел Николаев, возглавляющий СУ СК по Татарстану. Николаев помимо своей службы в органах прокуратуры и следствия возглавляет Федерацию дзюдо по Татарстану. Прямой доступ к главным кураторам российского дзюдо: первому вице-президенту Федерации дзюдо России Аркадию Ротенбергу и его брату Борису, занимающему должность другого вице-президента в Федерации.

Сообщают, что председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину продлили контракт. Очередная победа гражданского общества.

По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долларов - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.

СБУ выложила список бойцов ЧВК «Вагнера», погибших при неудачной атаке под Дейр–эз–Зором 7-8 февраля 2018.

1. Ананьев Кирилл Борисович
РФ 31.01.1985
г. Москва, ул. Красного маяка, д.8, корп. 2, кв.1
2. Апостол Владислав Иванович
Молдова/РФ
13.01.1988
место рождения: Республика Молдова, Флорештский район, сел. Читулешть; место проживания: Белгородская область, г. Валуйки
3. Бабин Евгений Александрович
РФ 20.06.1972
место рождения: Челябинская область, Красноармейский район, сел. Сугояк; место проживания: г. Челябинске
4. Багашев Константин Юрьевич Украина 11.12.1970
место рождения: Киргизстан; место проживания: Луганская обл., г. Стаханов, ул. Курченко 4, кв. 133
5. Банников Игорь Владимирович
РФ 16.04.1988
г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 156, кв. 59
6. Баскаков Евгений Валерьевич
РФ 01.01.1982
Ставропольский край, г. Пятигорск
7. Ватолин Владимир Викторович РФ
23.03.1980
Краснодарский край, Тбилисский район, хут. Шевченково, ул. Октябрьская, д.102, кв.1
8. Вертинский Владимир Викторович РФ 13.06.1954
место рождения: с. Ошурково Далматовского района Курганской области; место проживания: Курганская область, Катайский район, с. Петропавловское, ул. Калинина, д. 3А, кв.2
9. Винограденко Владимир Петрович
Украина
30.04.1967
Харьковская обл., Харьковский район, пос. Коммунист, ул. Докучаева, д.8, кв. 18
10. Гаврилов Руслан Николаевич РФ
03.08.1983
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Пушкина, д. 3, корп. А, кв.7
11. Ганчеров Сергей Григорьевич РФ
16.07.1992
Республика Адыгея, Красногвардейский район, сел. Еленовское, ул. Пролетарская, д. 88
12. Грачян Геворг
Армения 21.11.1980
г. Ереван
13. Егоров Борис Евгеньевич РФ 03.03.1973
г. Калининград
14. Жалин Илья Александрович РФ
12.04.1984 г. Казань, ул. Сахарова, д. 27, кв. 123
15. Жигалов Михаил Сергеевич РФ
09.07.1987
Ленинградская область, Всеволжский район, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 25, кв. 35
16. Закаулов Ростислав Алексеевич РФ
14.03.1990
г. Юрга Кемеровской области
17. Зобов Павел Владимирович РФ
06.08.1993
место рождения: Челябинская область, Уйский район, сел. Выдрино; место проживания: Челябинская область, Уйский район, сел. Уйское
18. Иващук Виктор Викторович
Украина 22.05.1983
Луганская область, г. Первомайск, квартал 40 лет Победы 18, кв.108
19. Ильенко Дмитрий Юрьевич Украина
28.05.1985
г.Луганск, ул. Переможная, д. 21, кв.219
20. Калабухов Алексей Викторович
РФ 23.09.1975
г. Киров
21. Кастырин Андрей Алексеевич
РФ 01.10.1988
Воронежская область, Семилукский район, сел. Перлевка, ул. Тенистая, д. 16
22. Кириченко Максим Александрович
РФ 27.06.1969
Ростовская область, г. Гуково, ул. Российская, д. 10
23. Колдунов Сергей Геннадьевич
РФ 06.12.1969
г. Красноярск
24. Конев Василий Александрович
РФ 16.05.1984
место рождения: Кыргыстан, г. Бишкек; место проживания: Алтайский край, Курьинский район, сел. Колывань
25. Косотуров Игорь Николаевич
РФ 30.12.1972
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Долонина, д. 3А, кв.1
26. Кравченко Сергей Иванович
РФ 13.01.1976
Ростовская обл., г. Новошахтинск
27. Кутсарь Артём Валентинович
РФ 24.01.1984
Читинская обл., с. Маккавеево
28. Ладыгин Алексей Владимирович
РФ 31.05.1992
Рязанская область, г. Ряжск
29. Леонов Игорь Владимирович
РФ 29.11.1985
г. Магнитогорск, Челябинская область
30. Логинов Владимир Николаевич
РФ 05.04.1966
г. Калининград
31. Лусников Александр Владимирович
РФ 25.09.1976
место рождения: Кировская область, Омутнинский район, пос. Черная Холуница, место проживания: г. Киров
32. Макаров Сергей Юрьевич РФ
20.09.1984
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.3, кв.22
33. Манжиев Дорджи Борисович
РФ 15.07.1979
г. Элиста
34. Матвеев Станислав Валерьевич
РФ 15.06.1979
Свердловская область, г. Асбест, ул. Московская, д. 3, кв.8
35. Наливкин Алексей Леонидович РФ
29.01.1977
г. Екатеринбург
36. Никулин Александр Андреевич
РФ 14.06.1992
г. Благовещенск Амурской области
37. Нуртдинов Ильсур Исмагилович
РФ 20.02.1982
место рождения: дер. Тундинка Марииского района Кемеровской области; место проживания: г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова
38. Побережный Петр Васильевич
Украина 15

.10.1976
место рождения: Луганская область, г. Стаханов; место проживания: Луганская область, г. Брянка, ул. Святогорская, д. 10, кв. 1
39. Прокофьев Владимир Иванович РФ
07.10.1992 г. Майкоп
40. Прошак Сергей Юрьевич РФ 27.06.1990
Ростовская обл., Кагальницкий район, сел. Новобатайск, ул. Пушкинская, д.37
41. Романов Андрей Вячеславович
РФ 19.04.1979
пос. Немчиновка, Одинцовский район, Московская область, пер. Зодчих, д.65
42. Рубанов Алексей Владимирович
РФ 17.03.1987
место рождения: Ростовская область, Зерноградский район, зерносовхоз Манычский; место проживания: Ростовская область, г. Семикаракорск, пос. Веселый
43. Соломатов Степан Валентинович
РФ 20.09.1990
г. Москва, ул. Руставели, д.9, кв.17
44. Спиридонов Евгений Николаевич
РФ 17.01.1987
с. Паспаул Чойского района Республики Алтай
45. Терещенко Олег Сергеевич
РФ 01.10.1982
стан. Крыловская Краснодарского края
46. Фешин Антон Васильевич
РФ 20.05.1981
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проживает в г. Чита
47. Шадеркин Сергей Константинович
РФ 04.03.1991
Воронежская область, г. Семилуки
48. Шатханов Алексей Петрович
РФ 21.02.1989
г. Иркутск
49. Шестеркин Денис Владимирович
РФ 18.08.1978
место рождения: г. Петропавловск-Камчатский; место проживания: г. Волгоград
50. Шихов Алексей Васильевич
РФ 13.10.1991
г. Нижний Новгород

Невероятные приключения отравителей Скрипаля в Лондоне.

В рейтинге богатейших семей России по версии "Форбс" впервые оказалась семья Гапонцевых. В начале марта корпорация Гапонцева IPG Photonics — базирующийся в Массачусетсе производитель волоконных лазеров — наняла лоббистскую фирму McLarty Inbound, чтобы та «помогла клиенту в вопросах, связанных практикой применения статьи 241 закона CAATSA», следует из документов McLarty и документов на портале раскрытия информации о лоббировании. Также Гапонцев-старший попал в "кремлевский список" российских олигархов близких интересам Кремля.

@russica2, ещё вчера про продлённый контракт Александра Ивановича Бастрыкина написали.

https://t.me/russica2/9565
https://t.me/CorruptionTV/842

В продолжение истории с идентификацией предполагаемых убийц Скрипаля, активизировались британские правоохранители, ответственные за борьбу с отмыванием денег. Количестве расследований Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, касающихся ареста имущества, купленного на неподтвержденные доходы достигло 140. Значительная часть расследований имеет отношение к выходцам из России и стран постсоветского пространства.

Братская Грузия не устаёт радовать.
«Сегодня Секретная служба США в координации с Федеральным бюро расследований и прокуратурой США сообщило об экстрадиции российского хакера, ответственного за серию компьютерных взломов, включая самую большую кражу данных клиентов из финансовых учреждений США в истории. Гражданин России АНДРЕЙ ТЮРИН был экстрадирован из Грузии. ТЮРИН был арестован грузинскими властями по просьбе Соединенных Штатов за обвинения, связанные с его участием в крупном компьютерном взломе, целями которого стали финансовые учреждения США, брокерские фирмы, издатели финансовых новостей и ряд других американских компаний. 35-летний ТЮРИН из Москвы обвиняется в преступном сговоре с целью совершения взлома компьютера, который предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком на пять лет; один эпизод мошенничества, в котором максимальный срок тюремного заключения составляет 30 лет; четыре эпизода компьютерных взломов, каждый из которых предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком пять лет; один эпизод заговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, который предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком пять лет.

https://www.secretservice.gov/data/press/releases/2018/18-SEP/CMR_48-18_Extradition_of_Russian_Hacker.pdf

Как уже упоминалось ранее, более 140 человек, значительная часть из которых россияне или выходцы из СССР, являются фигурантами расследований законности приобретения имущества в Великобритании. Появились первые имена россиян, чьи активы скорее всего будут проверены британскими властями. Нетрудно догадаться, что среди богатых россиян фигурирует олигархи: Олег Дерипаска и Роман Абрамович, Игорь Шувалов - чье имя не обходит стороной ни одну публикацию о законности приобретения лондонской недвижимости. Наконец-то всплыло имя сына экс-президента РЖД Андрея Якунина, который уже давно обосновался в Великобритании. Относительно новым лицом, потенциально интересным для британских правоохранителей может стать Эльсина Хайрова, - дочка депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова. Эльсина замужем за бизнесменом Дмитрием Цветковым, чье имя всплывало в связи с уголовным делом о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство тяжелого беспилотника Министерством обороны РФ.

https://t.me/CorruptionTV/849

Июньский прогноз относительно антиотмывочного регулирования рынка криптовалюты сбывается.
https://t.me/CorruptionTV/654

Завершение криптовалютной вольницы, т.е., бесконтрольного использования криптоиндустрии без вмешательства государства должно завершиться к марту 2019 года. Ровно к визиту в Россию мониторинговый группы международного AML регулятора FATF (Financial action Task Force). На московском экономическом форуме замруководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный подтверждает, что «принцип использования AML процедур ‘KNOW YOUR CUSTOMER’ со стороны обслуживающей финансовой организации — универсален и «может быть применен также и в отношении цифровых активов». По его словам речь идет, прежде всего, о применении данных мер в отношении инфраструктурных организаций нового рынка — провайдеров криптовалютных кошельков, площадок для обмена ЦФА и проведения ICO».

Новые стандарты FATF должны быть внедрены в российское законодательство не позднее марта 2019 года и по словам Ливадного режим оценки предусматривает, что любой стандарт FATF должен быть имплементирован в национальное законодательство и практику, «даже если он принят за день до визита оценочной миссии». Как вы должны понимать - эти новации помимо регуляторного аппарата для криптовалют, будут означать поправки в УК РФ и КоАП РФ с целью установления ответственности за нарушение AML правил для всех участников криптовалютного рынка.

Всё жду, когда же Путин обратится к русским.

Страны Прибалтики, в особенности Латвия и Эстония, в ближайшие время станут "эпицентром неприятностей" для всей финансовой инфраструктуры, созданной на постсоветском пространстве. Банковская система Балтийских стран долгое время служила удобной точкой входа российских денег сомнительного происхождения в финансовую систему ЕС. Последний отчет о соблюдении Латвией взятых на себя обязательств по противодействию отмывания денег (MONEYVAL). Несоблюдение банковскими институтами антиотмывочных требований привело к отзыву лицензий у ряда крупных латвийских банков и толкнуло власти Латвии к принудительному раскрытию конечных бенефициаров коммерческих компаний. Однако, MONEYVAL report, выпущенный в августе 2018 года ставит под сомнения эффективность антиотмывочных действий латвийских властей. В частности, фактически признается отсутствие кооперации латвскийских правоохранителей с коллегами из стран СНГ, несоответствие антиотмывочным требования регулирование некоммерческих организаций и слабый контроль за транзакциями нерезидентов. Источник

«Новая газета» выяснила, что родственники руководителя Службы Внешней разведки России Сергея Нарышкина обращались за венгерским видом на жительство. Согласно материалам газеты, полный тезка сына директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии. В документах указаны также полные тезки его супруги — Светланы Нарышкиной и двух дочерей. Даты рождения — такие же, как у родственников руководителя российской разведки. Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью). Он не был предпринимателем и не занимал высокооплачиваемых постов в госкомпании. Непонятно, мог ли он выложить 360 тысяч евро за вид на жительство в Венгрии.

​​Консорциум журналистов ICIJ и Новой газеты выявил любопытную информацию о топ -менеджерах Сбербанка и ВТБ. Оказалось, что руководитель Sberbank Private banking Евгения Тюрикова потратила на облигации Венгрии 360 000 евро и получила там вид на жительство.
Еще больше удивил высокопоставленный первый зам президента ВТБ Юрик Соловьев, он имел паспорт геополитического врага России - Великобритании. Гражданин Великобритании Соловьев проживал в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парком и Кенсингтонскими садами. Обычно на такие должности утверждают после проверок силовиков, так как информация об операциях банка носит конфиденциальный характер.
Более того, офшорная фирма Соловьева Quillas Equities получала миллионы долларов «за консультации». После введения санкций против ВТБ в 2014 году Соловьев передал эту фирму украинской пенсионерке Наталье Улютиной, как было сказано в документах, испытывая «естественное чувство любви и признательности». Супругу Соловьева зовут Галина Улютина. После публикации «Панамских файлов» фирма была ликвидирована. @banksta