Предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины Андрей Ковальчук, объявленный в международный розыск дал интервью «Коммерсанту»:
— Где вы сейчас находись?
— Я не хочу подробно отвечать на этот вопрос.
— Какую вы занимали должность, когда работали в дипломатических структурах? Вас называют и техническим работником и сотрудником службы безопасности…
— Не буду отвечать и на этот и другие вопросы, связанные с моей работой, так как это не имеет никакого отношения к истории, в которую я оказался втянут.
— Хорошо. Тогда давайте перейдем к истории с кокаином, как и где вы его приобрели?
— Я не покупал никаких наркотиков, включая кокаин…
Источник:https://www.kommersant.ru/doc/3560634

Новосибирский Фонд «Так-так-так» (https://taktaktak.ru) стал членом Глобальной сети журналистских расследований. Глобальная сеть журналистских расследований (GIJN). GIJN - является международной ассоциацией некоммерческих организаций, которые поддерживают, развивают и продвигают журналистскую расследовательскую деятельность.

Про правильный выбор бизнес-партнеров. Руководитель компании AT Consulting Сергей Шилов задержан сотрудниками ФСБ по делу о злоупотреблении при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД России. AT Consulting - одна из ключевых компаний на рынке освоении государственных контрактов в IT-индустрии. Ранее компания Шилова засветилась в качестве постоянного подрядчика «Ростелекома», в проектах Росреестра, МВД, ФСИН, Минздрава, Минкульта, Минэкономразвития, казначейства, Минэнерго, госбанков - ВТБ и Сбербанка. В октябре 2014 г. компания «КДС инвест» провела сделку по покупке 50% в «Эйти сервисе», входящей в группу AT Consulting. За несколько месяцев до этого зять президента России Кирилл Шамалов стал одним из основателей фирмы «КДС инвест» с долей в 40%, а еще 30% принадлежали Сергею Котляренко, известному тем, что он управляет активами первого вице-премьера Игоря Шувалова. Аукцион МВД на поставку 29 231 компьютера со стартовой ценой 950 млн руб. ООО «Эйти сервис» выиграло в конце ноября 2014 г., или через месяц после того, как Шамалов и Котляренко вошли в капитал предприятия. Уже через полгода после этой сделки бизнес-партнеры растались. Останься Шилов в бизнесе с Шамаловым и Котляренко мог бы и остаться на свободе.

Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук был задержан на территории Германии. Об этом сообщает его адвокат Владимир Жеребенков. Информацию подтвердила супруга Ковальчука.

Арестованный по обвинению в наркотрафике Андрей Ковальчук, 2-ой слева, родился в 1968г. в Украине, c 1993г. гражданин РФ. МИД РФ не опровергло информацию о его службе в департаменте безопасности МИДа

Сколько стоят услуги номинального директора в РФ


Зачастую «обналы» предлагают купить готовое ООО с номинальным директором. В этом случае компания может зарегистрировать однодневку «на заказ». За предоставление номинального руководителя обнальные конторы взимают дополнительную плату. Стоимость готового ООО с директором-номиналом — от 40 тыс. до 250 тыс. руб.

При покупке владелец компании получит от номинального директора:

1. Генеральную доверенность от имени общества на ведение дел;
2. Договор купли-продажи доли в уставном капитале с пустой датой, подписанный номинальным учредителем;
3. Соглашение о расторжении трудового договора с пустой датой, подписанное номинальным директором.

Договор и соглашение позволят поменять учредителя и уволить директора. «Обналы» уверяют номиналов, что те не несут никакой ответственности. Номинал участвует только в регистрации компании и не руководит ею в дальнейшем. Он не берет на себя и компанию никаких долговых обязательств.

Создание компании через подставных лиц — преступление (ст. 173.1 УК). Причем не имеет значения, принесло ли данное деяние ущерб другим лицам. Самим же номинальным директорам грозит уголовная ответственность за предоставление своих документов для создания фиктивного юрлица (ст. 173.2 УК). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 173.2 УК).

В Москве стоимость услуг номинального директора по регистрации ООО — от 5 тыс. руб. Сюда входит только регистрация. Собственнику придется доплатить за выезды в банк, за открытие дебетовых карт в банке, за выезд к нотариусу или в ИФНС — от 5 тыс. руб. за каждую поездку. Если номинальный директор должен стать еще и учредителем, это обойдется в 30 тыс. руб. и более. В других регионах цены ниже.@BlackAudit

Согласно показаниям подозреваемого в организации наркотрафика завхоза Посольства РФ в Аргентине Али Абянова, он как минимум дважды участвовал в поставках в Россию чемоданов с неизвестным содержимым по просьбе Андрея Ковальчука. В конце 2012 года Абянов отправил чемодан «грузовым российским самолётом» из аэропорта Монтевидео (Уругвай). Чемодан весил «килограммов 25-30». Позже в 2014 году, Абянов опечатал как диппочту два чемодана и отправил их также из Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз получал $1 тыс. Источники в военно-транспортной авиации подтвердили «Коммерсанту», что в 2012-2015 гг полёты в Уругвай действительно осуществлялись, но были «единичными». А ведь помимо Аргентины и Уругвая есть ещё посольства в Эквадоре, Венесуэле, Боливии, Перу, Чили, Гватемале, Коста-Рике, Никарагуа, Мексике, Бразилии, Колумбии, Парагвае, Панаме, Гайане и Кубе и российский (военный) анти-наркотический центр имени Георгия Жукова в Никарагуа.

1 января 2018 года в России вступили в силу поправки в ФЗ «О противодействии коррупции», которые включают в себя положение о создании «реестра коррупционеров». В реестр должны вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Также эти данные должны размещаться в интернете и содержаться в реестре в течение пяти лет. Выйти из реестра раньше этого срока можно только в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти. Порядок ведения реестра должен был быть утвержден Правительством России. По нашей информации этого сделано не было до сих пор. 23 января мы обратились в Правительство РФ с запросом о сроках утверждения порядка ведения реестра. Но ответа не получили до сих пор. Таким образом, можно сказать, что внедрение реестра коррупционеров Правительством России сорвано.

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при исполнении госконтракта на пошив 6 тысяч носков для двух подразделений ФСБ России.

Я, кстати, тут ищу расследователей, которые хотят что-нибудь закрыть - сайт, например. Особенно нужен человек, понимающий в data.

Кстати, для этого не обязательно быть журналистом. Ну то есть, как говорили мои олдскульные редактора, экономиста можно научить писать, а вот журналиста экономике - нет (ну, не каждого).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208756285263853&set=a.1396132042695.47138.1814045674&type=3&theater&comment_id=10208756393346555&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1519906974665959

В Петрозаводске началось оглашение приговора в отношении экс-главы Карелии Андрея Нелидова (справа) и его советника Ивана Романова, обвиняемых во взяточничестве

Прошу прощения у Зе Белл. Действительно выписан не только UWO, но interim asset freeze order. Это означает заморозку актива, которую в очень вольной трактовке можно трактовать как арест актива.

Случилось то, чего многие так боялись: Британия начала арестовывать имущество иностранцев, не прошедших проверку на чистоту капитала. На этой неделе в стране впервые с момента вступления в силу нового «антиотмывочного» пакета мер была арестована недвижимость иностранного политически значимого лица. Объясняем, что все это значит:

https://thebell.io/britaniya-nachala-arestovyvat-nedvizhimost-neyasnogo-proishozhdeniya/

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска являются гражданами Кипра. Об этом стало известно в ходе расследования OCCRP и Guardian. Из 400 лиц получивших инвестиционное гражданство примерно 1/3 являются россиянами. Источник: https://www.occrp.org/en/28-ccwatch/cc-watch-indepth/7720-russian-billionaire-linked-to-putin-and-manafort-has-shiny-new-cyprus-passport

«Ссылки на некий след между «кокаиновым делом» в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки», — говорится в сообщении российского посольства в Уругвае.

Это у нас наркотик — что-то запредельное и дорогое, а там [в Аргентине] сложнее найти махорку, чем кокаин, - пояснил адвокат взятого под стражу завхоза аргентинского посольства Абянова. Стоимость изъятого наркотика, который «найти легче чем махорку», аргентинская полиция оценивает в $62 млн.

Иеромонах Герасим (Войцеховский), настоятель Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Мар-дель-Плате (Аргентина) на просьбу прокомментировать связи задержанных наркоторговцев с РПЦ сообщил: «Начнете искать заказчика товара, узнаете правду. Все остальное — шелуха, хождение по кругу за своим хвостом. Аминь». Отец Леонид (Горбачев), архиепископ владикавказский и аланский рассказал, что организаторы аргентинского наркотрафика хотели подписать меморандум о сотрудничестве и предлагали ему схему по поставке икон и церковной утвари. По словам архиепископа он отказался, потому что для развития епархии это было абсолютно не нужно. Да и вся схема показалась ему странной.

Юрий Артяков - бывший вице-президент Новикомбанка и брат заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова лишился вида на жительство в Литве. Ранее ВНЖ в Литве лишили советника Аркадия Ротерберга в СМП-банке Антона Треушникова. Власти Литвы запретили Треушникову в течение трех лет пересекать границу страны. #goldenvisas

Глобальный консорциум журналистов-расследователей OCCRP и Transparency International запустили новый проект по контролю за получению инвестиционных паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции [#Goldenvisas]. Часто используя механизм Golden Visas выгодоприобретатели от коррупции пытаются уйти от ответственности за коррупцию, избежать санкций и отмыть свою репутацию. Уже сейчас чувствуется беспрецедентное давление со стороны гражданского общества и СМИ на государственных регуляторов инвестиционных миграционных программ натурализации. В ближайшее время вне зоны контроля останутся лишь «чёрные» или «мусорные» юрисдикции. В силу сложившейся международной конъюнктуры интерес к выходцам из авторитарных стран и стран постсоветского пространства будет кратно выше, чем к остальным обладателям «золотых виз». В этом смысле Россия находится в «эпицентре взрыва».
Подробнее здесь: https://www.occrp.org/en/goldforvisas/

На седьмой евразийский антикоррупционный форум (не спрашивайте что это такое), посвященный конфликту интересов и этике на государственной службе в качестве ключевого спикера заявлен директор Службы Внешней разведки Сергей Нарышкин. Теперь у нас ещё и разведка борется с коррупцией в стране.