Forwarded from Трансперенси
🤫 Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, рассказываем о неочевидных последствиях коррупции в самых разных сферах.
❤17👍16🔥2🫡2
🇪🇺Еврокомиссия нашла лазейку для бессрочной заморозки российских активов
Уже на этой неделе Еврокомиссия может «бессрочно» заблокировать замороженные российские активы на сумму €210 млрд. Дипломаты планируют использовать 122-ю статью Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) — она позволяет обойти стандартную процедуру голосования, когда для принятия решения требуется единогласное согласие всех 27 стран ЕС, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
🛢Сейчас решение о заморозке российских активов необходимо продлевать каждые полгода единогласным голосованием. Однако статья 122 ДФЕС позволяет принимать решения простым большинством, если вопрос касается экономической безопасности ЕС, «особенно в энергетической сфере». Таким образом дипломаты хотят задействовать «чрезвычайные полномочия для борьбы с экономическими кризисами», чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии, объясняет FT.
💶Дипломаты «спешат» принять законопроект о блокировке российских активов перед саммитом ЕС 18–19 декабря. На саммите будет обсуждаться идея «репарационного кредита» Украине под залог замороженных российских активов. Согласно плану, Украина получит €140 млрд на два года для поддержки армии и других нужд. Погашать кредит Украина будет уже после окончания войны — если Россия согласится на репарации — после чего замороженные активы должны будут вернуться под управление РФ.
Вот как к идее «репарационного кредита» относятся в Европе и мире:
🇭🇺Пожалуй, самый ярый противник — Венгрия, которая систематически угрожает заблокировать продление антироссийских санкций и регулярно выступает против финансовой помощи Украине.
🇧🇪 Также против кредита выступала Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов (€185 млрд на счетах депозитария Euroclear). Бельгия опасается, что в случае внезапной отмены санкций именно она может стать целью судебных исков России, и требует от ЕС разделить юридическую ответственность и потенциальные финансовые расходы. Впрочем, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, комиссия удовлетворила «почти все» требования Бельгии по вопросу репарационного кредита.
🇺🇸Европейские дипломаты призывают присоединиться к финансированию кредита страны G7 (в частности, этого хочет Бельгия, для снижения собственных финансовых рисков). Против выступают США, которые призывают ЕС не использовать замороженные российские активы до согласования мирного плана. FT отмечает, что действия Евросоюза можно воспринимать как сигнал Вашингтону.
🇯🇵В этот понедельник на саммите G7 присоединиться к финансированию кредита отказался министр финансов Японии, писало издание Politico. На счетах этой страны содержится около €30 млрд замороженных российских активов.
Публично поддержали «репарационный кредит» Украине семь стран ЕС. Это Эстония🇪🇪, Финляндия🇫🇮, Ирландия🇮🇪, Латвия🇱🇻, Литва🇱🇹, Польша🇵🇱 и Швеция🇸🇪. Ранее на этой неделе они призвали поторопиться с одобрением кредита председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, направив ей соответствующее коллективное письмо.
Гарантами кредита должны выступить Франция🇫🇷, Италия🇮🇹 и Германия🇩🇪. Последняя участвует в переговорах с Бельгией, о чем недавно рассказал канцлер Фридрих Мерц. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и использование российских активов, на мой взгляд, является подходящим инструментом», — сказал в конце ноября Метц на пресс-конференции.
На фото: Офис Euroclear Bank в Кракове, Польша // Wikimedia Commons
Уже на этой неделе Еврокомиссия может «бессрочно» заблокировать замороженные российские активы на сумму €210 млрд. Дипломаты планируют использовать 122-ю статью Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) — она позволяет обойти стандартную процедуру голосования, когда для принятия решения требуется единогласное согласие всех 27 стран ЕС, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
🛢Сейчас решение о заморозке российских активов необходимо продлевать каждые полгода единогласным голосованием. Однако статья 122 ДФЕС позволяет принимать решения простым большинством, если вопрос касается экономической безопасности ЕС, «особенно в энергетической сфере». Таким образом дипломаты хотят задействовать «чрезвычайные полномочия для борьбы с экономическими кризисами», чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии, объясняет FT.
💶Дипломаты «спешат» принять законопроект о блокировке российских активов перед саммитом ЕС 18–19 декабря. На саммите будет обсуждаться идея «репарационного кредита» Украине под залог замороженных российских активов. Согласно плану, Украина получит €140 млрд на два года для поддержки армии и других нужд. Погашать кредит Украина будет уже после окончания войны — если Россия согласится на репарации — после чего замороженные активы должны будут вернуться под управление РФ.
Вот как к идее «репарационного кредита» относятся в Европе и мире:
🇭🇺Пожалуй, самый ярый противник — Венгрия, которая систематически угрожает заблокировать продление антироссийских санкций и регулярно выступает против финансовой помощи Украине.
🇧🇪 Также против кредита выступала Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов (€185 млрд на счетах депозитария Euroclear). Бельгия опасается, что в случае внезапной отмены санкций именно она может стать целью судебных исков России, и требует от ЕС разделить юридическую ответственность и потенциальные финансовые расходы. Впрочем, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, комиссия удовлетворила «почти все» требования Бельгии по вопросу репарационного кредита.
🇺🇸Европейские дипломаты призывают присоединиться к финансированию кредита страны G7 (в частности, этого хочет Бельгия, для снижения собственных финансовых рисков). Против выступают США, которые призывают ЕС не использовать замороженные российские активы до согласования мирного плана. FT отмечает, что действия Евросоюза можно воспринимать как сигнал Вашингтону.
🇯🇵В этот понедельник на саммите G7 присоединиться к финансированию кредита отказался министр финансов Японии, писало издание Politico. На счетах этой страны содержится около €30 млрд замороженных российских активов.
Публично поддержали «репарационный кредит» Украине семь стран ЕС. Это Эстония🇪🇪, Финляндия🇫🇮, Ирландия🇮🇪, Латвия🇱🇻, Литва🇱🇹, Польша🇵🇱 и Швеция🇸🇪. Ранее на этой неделе они призвали поторопиться с одобрением кредита председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, направив ей соответствующее коллективное письмо.
Гарантами кредита должны выступить Франция🇫🇷, Италия🇮🇹 и Германия🇩🇪. Последняя участвует в переговорах с Бельгией, о чем недавно рассказал канцлер Фридрих Мерц. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и использование российских активов, на мой взгляд, является подходящим инструментом», — сказал в конце ноября Метц на пресс-конференции.
На фото: Офис Euroclear Bank в Кракове, Польша // Wikimedia Commons
❤10👍10🔥5👎4🫡1
Как европейский «черный список» отразится на россиянах в ЕС?
Россия в европейском «высокорисковом» AML списке — но, как водится, последствия на себе в первую очередь ощутят обычные россияне, а не обитатели Кремля и олигархи. Пугать не хочу: что именно произойдёт после января 2026 года, когда Россия окончательно закрепится в «чёрном списке», не знает никто. Конечно, все будет зависеть от каждой конкретной страны ЕС и финансового учреждения, но вот мой общий прогноз.
Что изменится для россиян в Европе?
Уравнение простое: российский паспорт = повышенный риск. С 2026-го года банки ЕС будут смотреть на российских клиентов как на потенциальный «комплаенс-пожар». Даже если он не под санкциями, даже если он резидент страны ЕС.
Вот как это, вероятнее всего, будет происходить на практике.
🏦1. Банковские счета и депозиты.
❌Отказы в открытии нового счета даже россиянам с ВНЖ.
❌Вполне возможно, что российским клиентам будут менее охотно выдавать новые карты.
❌Действующие счета попадут под пристальный мониторинг: каждый доход придется доказывать документально, как и любое движение средств выше среднего.
❌Хранить все деньги в одном банке станет опасно. Если у вас есть крупные суммы на счетах, то есть риск, что их без предупреждения заморозят (или попросят перевести в другой банк/снять со счета).
🔔Решение:
🟢 Следует избегать операций, не характерных для вашего профиля расходов (например, внезапные крупные траты или переводы между странами).
🟢Постарайтесь открыть счета в нескольких банках, чтобы диверсифицировать риски. Желательно, в разных юрисдикциях и в несвязанных финансовых учреждениях.
🟢Возможно, разумной стратегией будет открыть карту не только в банках, а еще и в платежных сервисах типа Revolut, Wise и других (у них менее жесткая политика, чем у банков), а также держать часть сбережений в наличке.
🟢Если есть такая возможность, лучше держать в резерве карту на имя члена семьи с нероссийским гражданством.
🏦2. Блокировки.
❌Готовьтесь к регулярным блокировкам операций. Любая «связанная с Россией» операция может быть заморожена: перевод, пополнение, входящий платеж. Банки предпочитают сначала блокировать, а потом разбираться.
🔔Решение:
🟢В европейских платежах и переводах исключите связанные с Россией источники происхождения денег.
🟢Поменяйте контрагентов. Если нет возможности, то перенаправьте переводы через Армению, Грузию или Центральную Азию.
🟢Избегайте упоминания России в переводах – это может стать тригером для блокировки. Банки обманывать не надо, но, например, можно не указывать проблемную юрисдикцию.
🟢Делайте регулярный KYC-пакет: налоговые декларации, договора, справки о доходах, и заранее держите все это в папке под рукой на случай запроса.
🟢Избегайте крупных разовых поступлений без объяснений или предварительного обсуждения с банком. Не нарваться на проблемы помогут дробление переводов и прозрачная документация.
🟢Если вам отказывают в переводе/приеме легальных средств — запрашивайте письменное объяснение. Иногда после жалобы регулятору банки могут «передумать».
🏦3. Крипта.
❌Из-за «черного списка» усложнятся и криптовалютные переводы. Уже сейчас легальные крипто-обменники запрещают перевод денег в Россию и режут россиянам доступ для «дерискинга», но дальше будет хуже.
🔔Решение:
🟢Всегда иметь подтверждение источника средств: продажа активов, доходы, налоговые декларации.
🟢Не использовать «серые» криптосервисы, которые обещают обход KYC — это прямой путь к полной блокировке европейской карты.
🟢Осторожнее относиться к P2P, из-за непредсказуемости источников происхождения денег.
🟢Использовать «холодные» кошельки.
🟢Если такая возможность есть, то лучше обменивать криптовалюту на фиатные деньги за пределами ЕС.
Это все — только начало. Чуть позже подготовлю «гайд» по рискам, связанным с попаданием России в европейский список «high risk jurisdiction» для российских бенефициаров и руководителей компаний, зарегистрированных в странах ЕС.
Россия в европейском «высокорисковом» AML списке — но, как водится, последствия на себе в первую очередь ощутят обычные россияне, а не обитатели Кремля и олигархи. Пугать не хочу: что именно произойдёт после января 2026 года, когда Россия окончательно закрепится в «чёрном списке», не знает никто. Конечно, все будет зависеть от каждой конкретной страны ЕС и финансового учреждения, но вот мой общий прогноз.
Что изменится для россиян в Европе?
Уравнение простое: российский паспорт = повышенный риск. С 2026-го года банки ЕС будут смотреть на российских клиентов как на потенциальный «комплаенс-пожар». Даже если он не под санкциями, даже если он резидент страны ЕС.
Вот как это, вероятнее всего, будет происходить на практике.
🏦1. Банковские счета и депозиты.
❌Отказы в открытии нового счета даже россиянам с ВНЖ.
❌Вполне возможно, что российским клиентам будут менее охотно выдавать новые карты.
❌Действующие счета попадут под пристальный мониторинг: каждый доход придется доказывать документально, как и любое движение средств выше среднего.
❌Хранить все деньги в одном банке станет опасно. Если у вас есть крупные суммы на счетах, то есть риск, что их без предупреждения заморозят (или попросят перевести в другой банк/снять со счета).
🔔Решение:
🟢 Следует избегать операций, не характерных для вашего профиля расходов (например, внезапные крупные траты или переводы между странами).
🟢Постарайтесь открыть счета в нескольких банках, чтобы диверсифицировать риски. Желательно, в разных юрисдикциях и в несвязанных финансовых учреждениях.
🟢Возможно, разумной стратегией будет открыть карту не только в банках, а еще и в платежных сервисах типа Revolut, Wise и других (у них менее жесткая политика, чем у банков), а также держать часть сбережений в наличке.
🟢Если есть такая возможность, лучше держать в резерве карту на имя члена семьи с нероссийским гражданством.
🏦2. Блокировки.
❌Готовьтесь к регулярным блокировкам операций. Любая «связанная с Россией» операция может быть заморожена: перевод, пополнение, входящий платеж. Банки предпочитают сначала блокировать, а потом разбираться.
🔔Решение:
🟢В европейских платежах и переводах исключите связанные с Россией источники происхождения денег.
🟢Поменяйте контрагентов. Если нет возможности, то перенаправьте переводы через Армению, Грузию или Центральную Азию.
🟢Избегайте упоминания России в переводах – это может стать тригером для блокировки. Банки обманывать не надо, но, например, можно не указывать проблемную юрисдикцию.
🟢Делайте регулярный KYC-пакет: налоговые декларации, договора, справки о доходах, и заранее держите все это в папке под рукой на случай запроса.
🟢Избегайте крупных разовых поступлений без объяснений или предварительного обсуждения с банком. Не нарваться на проблемы помогут дробление переводов и прозрачная документация.
🟢Если вам отказывают в переводе/приеме легальных средств — запрашивайте письменное объяснение. Иногда после жалобы регулятору банки могут «передумать».
🏦3. Крипта.
❌Из-за «черного списка» усложнятся и криптовалютные переводы. Уже сейчас легальные крипто-обменники запрещают перевод денег в Россию и режут россиянам доступ для «дерискинга», но дальше будет хуже.
🔔Решение:
🟢Всегда иметь подтверждение источника средств: продажа активов, доходы, налоговые декларации.
🟢Не использовать «серые» криптосервисы, которые обещают обход KYC — это прямой путь к полной блокировке европейской карты.
🟢Осторожнее относиться к P2P, из-за непредсказуемости источников происхождения денег.
🟢Использовать «холодные» кошельки.
🟢Если такая возможность есть, то лучше обменивать криптовалюту на фиатные деньги за пределами ЕС.
Это все — только начало. Чуть позже подготовлю «гайд» по рискам, связанным с попаданием России в европейский список «high risk jurisdiction» для российских бенефициаров и руководителей компаний, зарегистрированных в странах ЕС.
👍20❤10
Forwarded from Most.Media
«Все обладатели российских паспортов попадают в чёрный список. Белых списков уже просто нет»
Одна из главных экономических новостей этой недели для российских граждан — решение Еврокомиссии включить Россию в перечень высокорисковых юрисдикций. Официально оно должно вступить в силу в начале января 2026 года. Говорим с экспертом по борьбе с коррупцией и основателем НКО «Арктида» Ильёй Шумановым о том, к каким проблемам нужно готовиться после новогодних каникул — и какой план есть у него самого.
Читать на Мосту
🌉
Читать в России без VPN
👛Поддержать Мост
Одна из главных экономических новостей этой недели для российских граждан — решение Еврокомиссии включить Россию в перечень высокорисковых юрисдикций. Официально оно должно вступить в силу в начале января 2026 года. Говорим с экспертом по борьбе с коррупцией и основателем НКО «Арктида» Ильёй Шумановым о том, к каким проблемам нужно готовиться после новогодних каникул — и какой план есть у него самого.
Репутационные издержки от попадания России в такой чёрный список, разумеется, скажутся далеко за пределами Европейского Союза и повлияют на страны, которые работают и с Европейским Союзом, и с Россией. И эти страны будут выбирать: потерять им корреспондентские счета в евро для своих банков — либо продолжить кооперацию с Россией. Выбор в такой ситуации очевиден: чтобы сохранить возможность проводить операции в евро, конечно же, они захотят сохранить отношения с Европейским Союзом. А значит, им придётся поражать в правах российских граждан и соблюдать ограничения, которые вводятся на территории ЕС.
Читать на Мосту
🌉
Читать в России без VPN
👛Поддержать Мост
🙉11👍8❤5🙊1
«Прачечная» на €2 млрд — британская компания с бывшим юристом ЮКОСа в руководстве могла отмывать российские деньги. Мы нашли ее AML-офицера
Через Connectum Ltd – британский интернет-эквайрингом с офисом в лондонском Сити — могли отмыть €1,5 – 2 млрд, часть из которых имеют российское происхождение. Об этом пишет отраслевой портал Compliance Corylated со ссылкой на источники.
Суммарно, с 2021 года Connectum выплатила директорам дивиденды на сумму более £10 млн. В мае 2024 года фирма по договоренности с регулятором (VREQ) ограничила свою деятельность из-за финансовых преступлений клиентов.
До этого Connectum рекламировала свои услуги российским экспатам и была партнером платежной системы «Мир». В ее истории прослеживается «российский след» – а еще, связи с бизнес-элитами Камбоджи и эстонской пирамидой. Но обо всем по порядку.
Руководство компании:
🇱🇻В 2014 году Connectum основал латвиец Эдгарс Ласманис. Он – сын рижского экс-депутата Леонида Ласманиса, который сбежал в Россию из-за обвинений в подкупе и международного розыска. Примечательно, что Ласманис старший в свое время дружил с латвийским депутатом Янисом Адамсонсом, которого два года назад посадили за шпионаж в пользу России. У Ласманиса младшего биография тоже интересная. До Connectum он занимал руководящие должности сразу в двух латвийских банках, которые обвинялись в отмывании денег.
🇷🇺С 2021 года неисполнительным директором компании числится Дмитрий Гололобов, бывший главный юрист ЮКОС. Когда началось преследование Ходорковского и его окружения, Гололобов стал обвиняемым по делу о растрате в Восточной нефтяной компании. Он сбежал из России в Великобританию, которая отказалась его выдавать, так как оценила преследование Гололобова как политически мотивированное. С тех пор он живет в Лондоне, где основал юридическую компанию Gololobov & partners.
⚖️В 2016 году, когда Россия пыталась оспорить решение Гаагского суда о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, Гололобов направил в суд свои показания: о том, что Ходорковский давал взятки при приватизации компании и выводил ее активы в офшоры. СМИ тогда резюмировали, что показания Гололобова играют на руку российским властям.
✍️В свободное время Гололобов ведет телеграм-канал с мемами Shit & Sable, где он шутит про западных политиков, Зеленского и российскую оппозицию.
🔍Комплаенс-юристом Connectum c 2014 по 2025 год работал 50-летний гражданин UK Иван Леонидов. Мы его идентифицировали. Леонидов — уроженец Белгорода, бывший юрист правозащитного «Мемориала», работавший в Gololobov & partners и ежегодно летающий в Россию.
🇰🇭С 2020 года Connectum контролирует Сокха Хенг, гражданка Камбоджи и жена бывшего госсекретаря Министерства общественных работ и транспорта страны Инг Бун Хоау. Это одна из самых богатых семей в Камбоджи. Инг Бун Хоау сколотил состояние на организации международных звонков, застройке и добыче бокситов.
Связь с мошенниками:
💸По данным ФБР, c 2015 по 2019 годы через Connectum прошли по меньшей мере $150 млн понци-схемы HashFlare. Эта пирамида презентовала себя как «облачная майнинговая платформа», но на самом деле компания выплачивала дивиденды из вложений новых вкладчиков. Они инвестировали в пирамиду $577 млн. В США по делу HashFlare осудили двух основателей платформы из Эстонии. Они признали вину. Прокурор требовал дать им 10 лет. С учетом уже проведенных под стражей 16 месяцев, суд приговорил их к 360 часами обязательных работ и штрафам по $25 000.
🏦Интересно, что украденные у вкладчиков HashFlare $34 млн ушли на счета Latvijas Pasta Banka. Этот банк уже штрафовали за отмыв денег, когда его вице-президентом работал будущий основатель Connectum Эдгарс Ласманис.
🇮🇱Также Connectum была посредником для переводов одной из мошеннических схем израильского скамера Галь Барака, арестованного в 2019 году.
Connectum заявляет, что «работает над устранением нарушений» и сотрудничает с регуляторами, однако те так и не начали официальное расследование и не стали замораживать активы компании.
Фото: AML-юрист Connectum Леонидов с иконой из монастыря Св. Павла на Афоне.
Через Connectum Ltd – британский интернет-эквайрингом с офисом в лондонском Сити — могли отмыть €1,5 – 2 млрд, часть из которых имеют российское происхождение. Об этом пишет отраслевой портал Compliance Corylated со ссылкой на источники.
Суммарно, с 2021 года Connectum выплатила директорам дивиденды на сумму более £10 млн. В мае 2024 года фирма по договоренности с регулятором (VREQ) ограничила свою деятельность из-за финансовых преступлений клиентов.
До этого Connectum рекламировала свои услуги российским экспатам и была партнером платежной системы «Мир». В ее истории прослеживается «российский след» – а еще, связи с бизнес-элитами Камбоджи и эстонской пирамидой. Но обо всем по порядку.
Руководство компании:
🇱🇻В 2014 году Connectum основал латвиец Эдгарс Ласманис. Он – сын рижского экс-депутата Леонида Ласманиса, который сбежал в Россию из-за обвинений в подкупе и международного розыска. Примечательно, что Ласманис старший в свое время дружил с латвийским депутатом Янисом Адамсонсом, которого два года назад посадили за шпионаж в пользу России. У Ласманиса младшего биография тоже интересная. До Connectum он занимал руководящие должности сразу в двух латвийских банках, которые обвинялись в отмывании денег.
🇷🇺С 2021 года неисполнительным директором компании числится Дмитрий Гололобов, бывший главный юрист ЮКОС. Когда началось преследование Ходорковского и его окружения, Гололобов стал обвиняемым по делу о растрате в Восточной нефтяной компании. Он сбежал из России в Великобританию, которая отказалась его выдавать, так как оценила преследование Гололобова как политически мотивированное. С тех пор он живет в Лондоне, где основал юридическую компанию Gololobov & partners.
⚖️В 2016 году, когда Россия пыталась оспорить решение Гаагского суда о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, Гололобов направил в суд свои показания: о том, что Ходорковский давал взятки при приватизации компании и выводил ее активы в офшоры. СМИ тогда резюмировали, что показания Гололобова играют на руку российским властям.
✍️В свободное время Гололобов ведет телеграм-канал с мемами Shit & Sable, где он шутит про западных политиков, Зеленского и российскую оппозицию.
🔍Комплаенс-юристом Connectum c 2014 по 2025 год работал 50-летний гражданин UK Иван Леонидов. Мы его идентифицировали. Леонидов — уроженец Белгорода, бывший юрист правозащитного «Мемориала», работавший в Gololobov & partners и ежегодно летающий в Россию.
🇰🇭С 2020 года Connectum контролирует Сокха Хенг, гражданка Камбоджи и жена бывшего госсекретаря Министерства общественных работ и транспорта страны Инг Бун Хоау. Это одна из самых богатых семей в Камбоджи. Инг Бун Хоау сколотил состояние на организации международных звонков, застройке и добыче бокситов.
Связь с мошенниками:
💸По данным ФБР, c 2015 по 2019 годы через Connectum прошли по меньшей мере $150 млн понци-схемы HashFlare. Эта пирамида презентовала себя как «облачная майнинговая платформа», но на самом деле компания выплачивала дивиденды из вложений новых вкладчиков. Они инвестировали в пирамиду $577 млн. В США по делу HashFlare осудили двух основателей платформы из Эстонии. Они признали вину. Прокурор требовал дать им 10 лет. С учетом уже проведенных под стражей 16 месяцев, суд приговорил их к 360 часами обязательных работ и штрафам по $25 000.
🏦Интересно, что украденные у вкладчиков HashFlare $34 млн ушли на счета Latvijas Pasta Banka. Этот банк уже штрафовали за отмыв денег, когда его вице-президентом работал будущий основатель Connectum Эдгарс Ласманис.
🇮🇱Также Connectum была посредником для переводов одной из мошеннических схем израильского скамера Галь Барака, арестованного в 2019 году.
Connectum заявляет, что «работает над устранением нарушений» и сотрудничает с регуляторами, однако те так и не начали официальное расследование и не стали замораживать активы компании.
Фото: AML-юрист Connectum Леонидов с иконой из монастыря Св. Павла на Афоне.
🔥10👍6❤3🕊3
«Богатые тоже прячут»: бессрочная заморозка (или все таки конфискация?) российских €210 млрд.
Главная тема недели: ситуация вокруг замороженных активов. Пока евроебюрократы в спешке согласовывают бессрочную блокировку (чтобы обойти вето Венгрии, они хотят использовать чрезвычайные полномочия времён экономических кризисов), российский Центробанк давит на Бельгию и обещает засудить Euroclear — иск будет рассматривать Арбитражный суд Москвы.
Сколько в замороженных активах денег российских частников — и как они пытаются их достать? Что нам подсказывает опыт Ирана и Афганистана? И что с иностранными активами делает Россия?
Все это — а также военный кредит Украине, с которого и началась нынешняя дискуссия — обсуждаем с дорогой соведущей с Татьяной Фельгенгауэр (кстати, обязательно подпишитесь на её канал) в новом выпуске.
https://youtu.be/nkNEONU3iRo
Главная тема недели: ситуация вокруг замороженных активов. Пока евроебюрократы в спешке согласовывают бессрочную блокировку (чтобы обойти вето Венгрии, они хотят использовать чрезвычайные полномочия времён экономических кризисов), российский Центробанк давит на Бельгию и обещает засудить Euroclear — иск будет рассматривать Арбитражный суд Москвы.
Сколько в замороженных активах денег российских частников — и как они пытаются их достать? Что нам подсказывает опыт Ирана и Афганистана? И что с иностранными активами делает Россия?
Все это — а также военный кредит Украине, с которого и началась нынешняя дискуссия — обсуждаем с дорогой соведущей с Татьяной Фельгенгауэр (кстати, обязательно подпишитесь на её канал) в новом выпуске.
https://youtu.be/nkNEONU3iRo
YouTube
Заморозка или конфискация: Куда пойдут замороженные российские миллиарды
Телеграм-канал Ильи Шуманова: @CorruptionTV
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
ЕС торопится согласовать бессрочную заморозку активов РФ. Речь идет о 210 млрд…
Поддержать канал: donate.tfelg.com
Донаты из России: t.me/coopaudio
Патреон: patreon.com/tfelg
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
ЕС торопится согласовать бессрочную заморозку активов РФ. Речь идет о 210 млрд…
❤8👍5🫡2👎1