​​Полмиллиона за голову журналистки: Корпус стражей исламской революции для убийства в США нанял российского вора в законе. [2/2]

Продолжение. Первая часть истории. В первой части рассказали о том, как Корпус стражей исламской революции заказал российскому вору в законе убийство оппозиционной журналистки в Нью-Йорке, про провал заговора и разоблачение убийц. В этой части истории расскажем про вора "Рафета Алибайрамлинского", который стал подрядчиком иранского режима.

Амиров известен в криминальных кругах под кличкой «Рафет Алибайрамлинский» (по названию города Али-Байрамлы в Азербайджане). Он являлся доверенным лицом легендарного азербайджанского вора Надира Салифова (Лоту Гули) и входил в ближайшее окружение этого «вора в законе» до убийства Салифова в 2020 году.

В закрытых данных МВД указаны воры, которые короновали Амирова.

Когда: 28 августа 2014 года (в 35 лет)
Коронован вместе с: Аскеров Д.Н. (Джейхун Гянджинский)
Где: Анталья, Турция
Кем: Надир Салифов (Лоту Гули, Гули Бакинский) Кевлишвили Гоча (Гоча Руставский)., Мехтиев Ариф (Ариф Сумгаитский)., Назаров Юнус (Юнус Бакинский/Ясамальский)., Дгебуадзе Нико (Ника Гагринский), Пипия Мераб (Мераб Сухумский)

В обычном мире вор, известный как Амиров Рафат Алирза-оглы, тоже был на виду: российские правоохранители разыскивали его по линии Интерпола с 2010 года по подозрению в заказном убийстве. Тем не менее, долгие годы криминальному авторитету удавалось скрываться за границей – по данным ФБР, последние годы он проживал на территории Ирана.

Как его лишали «воровской короны».

Примечательно, что сам преступный мир в итоге отверг Амирова. В ноябре 2020 года в Турции собрание влиятельных криминальных «коллег» устроило ему показательный суд: за торговлю наркотиками, считающуюся тяжким табу для «воров», Амирова жестоко избили и публично лишили воровского титула. Фактически опальный авторитет остался без поддержки традиционного воровского круга – и, возможно, поэтому был готов сотрудничать со спецслужбами Ирана. По данным следствия, именно Амиров выступил ключевым посредником между иранскими заказчиками и исполнителями убийства, передавая указания и деньги своей «бригады»

Почему эта история важна для России?

Раскрытие «дела Амирова» имеет значение далеко за пределами США или Ирана – оно бьёт по больному месту – репутации России. Само по себе пресечение политического убийства, организованного руками российского криминалитета - это уже знаменательная история. Более того, ФБР прямо называет Амирова и Омарова высокопоставленными членами российской мафии, действовавшими как «наемники» иранских спецслужб (КСИР) в США. После суда и широкой огласки этого дела, объяснить кому-то, что, мол, на самом деле Амиров находится в международном розыске по запросу России уже 15 лет, будет уже очень сложно. В глазах западного мира, российский криминалитет - это новый экспортный продукт, наравне с нефтью и газом.

Скачать обвинительное заключение.
Источник: Минюст США
Фото: Оружие, купленное киллером

​​Схема "Шлагбаум" и операция "Мидас": масштабное коррупционное разоблачение в Украине с российским следом.

Схема "Шлагбаум"

Расследование украинского НАБУ раскрыло преступную группу, которая де-факто узурпировала управление стратегической госкомпанией "Энергоатом" (оператор всех АЭС Украины).

Не имея официальных должностей в компании, группа через подконтрольных чиновников навязала поставщикам систему откатов. 10-15 процентов от каждого контракта госкомпании "Энергоатома" оседали в их карманах. Если подрядчик отказывался "делиться", включался режим "шлагбаума": коррупционеры грозили заблокировать ему оплату за уже выполненные работы или вовсе внести в черный список поставщиков. Формула проста – либо плати, либо твой бизнес с государством остановится. За полтора года тайной слежки детективы зафиксировали тысячи часов переговоров, где коррупционеры цинично обсуждали свои прибыли и методы давления.

Российский след: спецслужбы и деньги

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов НАБУ нашло интересный артефакт – блокнот с эмблемой "Службы безопасности президента РФ". Откуда у украинских коррупционеров подарочный блокнот личной охраны Путина – вопрос риторический.

Офис "прачечной", где отмывали деньги, принадлежал семье Андрея Деркача – бывшего нардепа, уличенного в сотрудничестве с ФСБ, а ныне члена Совета Федерации РФ. Именно через этот офис в центре Киева (улица Грушевского) отмывались миллионы.

По данным следствия, из него деньги переводились за границу и выдавались наличными по всему миру – вплоть до Москвы. Как отмечает НАБУ, география операции не знала границ: "средства могли выдаваться в Африке, Северной Америке и даже в Москве".

Один из фигурантов на пленках прямо говорит о переводе суммы в РФ:
— Двушка ушла, будет в Москве через две недели.

По данным расследователей НАБУ, так обозначили отправку 2 миллионов долларов, и действительно, значительная часть ворованных средств оседала в России. Иначе говоря, украинскую энергетику не только грабили, но и выводили деньги в Россию.

Российские спецслужбы

Андрей Деркач – фигура, тесно связанная с российской разведкой. СБУ и западные спецслужбы называли его агентом ГРУ и ФСБ. Его бывший помощник Игорь Миронюк ("Рокет") стал одним из ключевых исполнителей схемы, получив должность советника министра энергетики уже после начала вторжения РФ. Связи с Москвой прослеживаются и через другие улики: помимо блокнота ФСО, изъяты черновые записи оплаты услуг офиса Деркача, где фигурируют коды "200 (Москва)" – вероятно, обозначающие транши, направляемые в РФ.

Хотя прямого участия российских чиновников не афишируется, видно, что преступная сеть чувствовала себя комфортно даже в столице России.

Бизнес-интересы в России

Один из участников схемы – Тимур Миндич – не порывал связей с РФ даже в ходе войны. По данным журналистских расследований, он владел долей в российской алмазодобывающей компании New Diamond Technology вплоть до 2024 года. Его офшорная фирма была официальным дистрибьютором продукции этой компании – то есть бизнес Миндича зарабатывал на российских алмазах уже во время полномасштабного нападения РФ. После огласки этих фактов СБУ открыла в отношении Миндича дело по подозрению в содействии государству-агрессору.

Главное – ущерб от коррупции схемы "Мидаса" объективно играл на руку Кремлю. Откаты фактически саботировали укрепление энергосистемы Украины, повышая эффективность российских атак.

Фото: блокнот Службы безопасности президента РФ, найденный во время обысков у фигурантов уголовного дела.

Почему Украине удаётся бороться с коррупцией даже несмотря на вторжение России

«15 месяцев работы и тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"».

На прошлой неделе этот пресс-релиз Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об итогах операции «Мидас» цитировали по всему миру.

На завтра в Верховной Раде Украины запланировано голосование по отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые были вовлечены в коррупционные схемы. В этих же схемах, как доказали расследователи НАБУ, участвовал близкий друг президента Украины Тимур Миндич.

Поговорили об этом с экспертом по борьбе с отмыванием денег, членои правления «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым.

Читать на "Мосту"
🌉
Читать в России без VPN

📷 Национальное антикоррцпионное бюро Украины

👍 Поддержать "Мост"

​​В новом выпуске у Тани Фельгенгауэр разбираем карьеру одного из самых влиятельных людей в окружении Путина — спецпредставителя президента и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Основа его истории — не только успешная карьера и дружба с дочерью Владимира Путина, но и очень конкретная семейная драма. Родители Дмитриева прописаны в Святошинском районе Киева — одном из четырёх самых обстреливаемых российскими ракетами и дронами районов столицы.
31 декабря 2022 года российская ракета попала в гостиницу «Alfavito» буквально через дом от их квартиры в Киеве.

Пока сам Дмитриев под западными санкциями изображает «ястреба» Кремля и возит Трампу шоколадные конфеты с портретом Путина, его близкие живут совсем другой жизнью. В Киеве сейчас слишком опасно — семья, по всей видимости, перебралась в США.

Сестра Дмитриева, судя по погранданным и журналистским расследованиям, давно получила американский паспорт и летает в Украину как гражданка США — например, в феврале 2025 года. У обычного чиновника с украинской семьёй в США за такое давно бы отобрали допуск к гостайне и уволили. Но Кирилл Дмитриев — особый случай. Смотрите новый выпуск «Богатые тоже прячут».

​​Ноябрь - время завершения пляжного сезона для ГРУ.

Сегодня порадуем любителей разведки и шпионов.
На фото: офицер ГРУ Алексей Лукашев, объявленный в розыск ФБР за кибератаки на сервера Демократической партии США. В начале ноября тайская полиция задержала 35‑летнего россиянина (по всей видимости, Лукашева) на острове Пхукет по запросу США.

Местные власти назвали его «хакером мирового класса» и уже готовят к экстрадиции в Соединённые Штаты. Генконсул РФ в Пхукете сообщил, что российская сторона добивается консульского доступа к задержанному. По данным тайской киберполиции, гость из России въехал в страну 30 октября, а 6 ноября был вычислен в отеле (район Таланг) и взят под стражу в ходе совместной операции с агентами ФБР. При обыске у него изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и криптокошельки; на криптосчетах обнаружено и заморожено свыше 432 тыс. $, предположительно похищенных через кибермошенничество.

Имя задержанного официально не раскрывается, но в базе FBI лишь один 35-летний российский хакер подходит под описание – Алексей Лукашев, старший лейтенант ГРУ из группировки Fancy Bear (в/ч 26165). Именно Лукашев, уроженец Мурманской области, обвиняется американским Минюстом в вмешательстве в выборы президента США 2016 года: взломе серверов Демпартии и почты Хиллари Клинтон – его имя фигурирует среди 12 офицеров ГРУ, обвинённых по этому делу.

В опубликованном Минюстом США обвинительном заключении ему инкриминируют сговор с целью компьютерного взлома, кражу персональных данных, мошенничество с доменными именами и отмывание денег. Проще говоря, Лукашев – один из известных «киберкомандиров» Fancy Bear, за которым давно охотилось американские власти. Из обвинительного заключения 2018 года можно узнать схему кибер атак российских офицеров. Для тех кому интересно посмотреть на стратегию взлома - все в обвинительном заключении, в базе - фишинговые письма, имитировавшие сообщения от коллег.

Поездка на тайский курорт обернулся международным скандалом. Таиланд и США продемонстрировали какие-то чудеса сотрудничества, отловив кадрового российского разведчика. Если экстрадиция состоится, это будет первый в истории случай выдачи офицера ГРУ американскому правосудию. Беспрецедентное по международным меркам событие для спецслужб. Самое парадоксальное, что российская госпропаганда, годами отрицавшая сам факт наличия «русских военных хакеров», вынуждена наблюдать, как один из «несуществующих хакеров-офицеров» отправляется с Пхукета прямиком в американскую тюрьму. Если конечно с ним не случится что-то по дороге.

Ссылки: Минюст США – обвинительное заключение по делу Лукашева (2018); Фото: карточка розыска FBI (Aleksey Lukashev)

​​Дорогие читатели поправляют, за что им огромное спасибо!

Версия ВЧК-ОГПУ и CNN про арестованного "хакера в Тайлайнде".

В предыдущем посте рассказывали про арестованного в Тайланде "офицера ГРУ". Читатели прислали альтернативную версию относительного арестованного. CNN сообщает, что этим человек может быть не офицер ГРУ Алексей Лукашев, а другой российский хакер - Денис Обрезко, тоже связанный с российскими спецслужбами.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (через ресурс Rucriminal.info) опубликовал фотографию Дениса Обрезко, сделанную в Таиланде за сутки до его ареста по запросу ФБР. Отмечается, что на момент съемки и при задержании на нем были одинаковые шорты, а сам Обрезко прибыл в Таиланд из Китая, причем его перемещения отслеживались американскими спецслужбами. По данным ФБР (со ссылкой на заявление тайского Бюро расследования киберпреступлений), Обрезко ранее “взламывал системы безопасности и атаковал государственные учреждения как в Европе, так и в США". Агентство пишет, что это бывший сотрудник Академии криптографии ФСБ, работавший в структурах Ростеха, МЧС и Лаборатории Касперского.

Источники CNN связали Обрезко с российской хаккерской группой Void Blizzard (Laundry Bear). Как сообщают специалисты, группа Laundry Bear, скорее всего, связана с тем же самым подразделением ГРУ, что и упоминалось в прошлом посте. Стиль атак примерно такой же, например, отправляли фишинговые электронные письма, выдавая себя за организатора Европейского саммита по обороне и безопасности. Приманка была вложением в формате PDF, содержавшее поддельное приглашение и ведущее на страницу злоумышленников, где похищались личные данные пользователя.

Источники ВЧК-ОГПУ полагают, что Обрезко может добровольно согласиться на экстрадицию в США, минуя судебное разбирательство. Хотя в реальности, находясь в СИЗО в Таиланде власти говорят о судебной процедуре экстрадиции. И яколбы в случае выдачи он способен рассказать американским властям много нового не только о хакерских операциях Кремля, но и о тайной деятельности Кремля в экосистеме Telegram. Такая перспектива намекает на существенные утечки инсайдерской информации, если Обрезко начнет сотрудничать со следствием.

По информации ВЧК-ОГПУ, в последние годы Денис Обрезко был правой рукой Михаила Дудина – на момент событий начальника отдела Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, прикомандированного из ФСБ. Дудин получил известность благодаря проведению киберборьбе против команды оппозиционера Алексея Навального, после чего за свои успехи был переведен на работу в Администрацию Президента.

Одним из направлений деятельности Дудина, согласно данным ВЧК-ОГПУ, стало «причесывание» (силовой захват) популярных Telegram-каналов под нужды Кремля – а порой и под личные интересы его друга, топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В этих операциях Денис Обрезко выполнял всю необходимую техническую работу, включая взаимодействие с владельцами и администраторами захватываемых каналов.

Ну, и ждем официальной информации от органов власти Тайланда или США, относительно точного имени задержанного и экстрадиции россиянина в США.
Фото: Денис Обрезко на одной из конференций по цифровой безопасности.

И наш ролик про то, как выглядят реальные цели «СВО»

Как воруют на оккупированных территориях: интересы Хуснуллина, Чечни и Миноборны
https://youtu.be/eccMt7yJzzI

Пока все обсуждают возможный мирный план, на оккупированных территориях продолжается не только война, но и большой передел денег и ресурсов.

Стройка, восстановление разрушенного, заводы, металл, уголь, зерно — всё это превращено в кормушку для людей из орбит Хуснуллина, чеченского руководства и нескольких бизнесменов, имена которых вы скорее всего никогда не слышали.

В новом выпуске «Богатые тоже прячут» с Таней Фельгенгауэр разбираем две главные коррупционные ниши на захваченных территориях: «восстановление» и строительство за счёт российских бюджетов и распил и перепродажа доступных ресурсов - от металлолома до зерна.

На примере Мариуполя показываем:
- кто прибрал к рукам украинские заводы и превратил их в личный бизнес;
- какие российские компании выстраиваются в очередь за строительными подрядами и почему контракты раздают без нормальных конкурсов;
- как чиновникам продавали командировки на «новые территории» как карьерный лифт, а теперь многие из них отправились за решетку.

​​Уже завтра Россия может оказаться в «черном» списке ЕС

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

Судя по данным моих источников, в ЕС все-таки близки к принятию решения о включении России в «черный» список стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Напомню, что я ранее писал, что в этом июле власти ЕС решили разработать меры в отношении стран, чье членство было заморожено в FATF (единственной такой страной является Россия). Ограничительная мера, которая будет принята в отношении России может быть только одна - блеклистинг РФ на уровне ЕС. Мера не очень популярная даже внутри ЕС, с учетом зависимости некоторых стран-участниц от российского нефте-газового сектора.

Проблема еще и в том, что блеклистить Россию конечно же есть за что. Финансирование ЧВК «Вагнер», которая на уровне некоторых стран ЕС признана террористической организацией, создание системы финансового взаимодействия с контрагентами из КНДР и Ирана, развитие проектов с Талибаном, который до недавнего времени даже в РФ был признан террористической организацией. Создание российских криптовалютных бирж и брокеров (Garantex, Exved, Grinex) специально для обхода санкционных и антиотмывочных ограничений. Превращение всей системы российской ВЭД в масштабную фабрику подделки наименования, страны происхождения, стоимости товаров и многое другое. Об этом долго и нудно писали аналитики британского RUSI.

Если такое решение будет принято, то дальше начинается веселье в части изменения протоколов взаимодействия с россиянами:

– усиленный EDD на всё «русское» – от бенефициаров до цепочек поставок;
– каждая сделка с российским следом утверждается старшим менеджментом финансовых учреждений, как сейчас с гражданами Ирана;
– «дериcскинг», т.е. отказ от сотрудничества с российскими контрагентами на «всякий случай»
– отчётность по каждой операции в AML нацрегулятор;
– каждая «российская» транзакция превращается в мини-расследование для финучреждений.

Надо добавить, что «черный» AML список стран ЕС начал стремительно расти в этом году. Буквально три месяца назад ЕС добавил 10 новых изгоев в этот список, включая Монако.

Кому опасно ссылаться на меня, можете опубликовать информацию со ссылкой на французский Le Monde, который рассказывает о том, что Россия завтра присоединится в «черном» списке ЕС к своим старым партнерами КНДР, Ирану, Афганистану, Венесуэле и Сирии.

Первый цикл премии начался

«Арктическая морошка» — независимая журналистская премия, присуждаемая дважды в год, чтобы отмечать смелые голоса и укреплять публичный разговор об Арктике.

К участию принимаются оригинальные репортажи, расследования, аналитика и мультимедийные проекты (подкасты, документальные фильмы, видеосюжеты и спецпроекты), опубликованные на публичных площадках. В конкурсе могут участвовать группы авторов или анонимные авторы. Перед вручением премии команда премии проведёт верификацию отобранных для победы кандидатов.

Заявки принимаются до 31 января 2026 года. Победитель (их также может быть несколько) будет объявлен в апреле 2026. Податься можно на сайте.

Если у вас возникли вопросы, напишите нам на почту [email protected].

Чем грозит России попадание в европейский черный список стран, связанных с отмыванием средств? Опять в основном пострадают обычные россияне?

Россия может попасть в черный список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

Формально это не часть санкций, но по сути — наказание российского правительства за агрессию в Украине. При этом проблемы (судя по всему) возникнут у граждан (включая резидентов ЕС) и бизнеса, а не у власти или стратегических предприятий.

Тогда зачем это нужно? Обсуждаем с экспертом по борьбе с коррупцией Ильей Шумановым в подкасте «Что случилось».

———

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Медузы».

Поддержите подкаст и работу всей редакции здесь.

@meduzalive

То о чем так долго говорили большевики, - случилось.

Россия — в европейском «черном» списке стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

У Европейского парламента и Европейского Совета есть месяц на оценку этого решения. В случае отсутствия возражений решение вступает в законную силу.

​​Самый подробнейший и честный разбор того, что нас ещё ждёт, после внесения России в европейский «чёрный список» по отмыванию денег и финансированию терроризма - в новом выпуске «Богатые тоже прячут» с прекрасной Татьяной Фельгенгауэр (обязательно подпишитесь на её канал).

Ключевые темы программы:

✔️ кому пора напрячься - бизнесу в России и ЕС, обычным гражданам, экспатам;
✔️ что на практике будет означать для россиян этот самый «чёрный список» ЕС;
✔️ как живут люди в других странах, которые уже давно сидят в таких списках и что из их опыта стоит учитывать нам.

Включайте выпуск - это примерно как инструкцию по выживанию в новой реальности.

🇪🇺Еврокомиссия нашла лазейку для бессрочной заморозки российских активов

Уже на этой неделе Еврокомиссия может «бессрочно» заблокировать замороженные российские активы на сумму €210 млрд. Дипломаты планируют использовать 122-ю статью Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) — она позволяет обойти стандартную процедуру голосования, когда для принятия решения требуется единогласное согласие всех 27 стран ЕС, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

🛢Сейчас решение о заморозке российских активов необходимо продлевать каждые полгода единогласным голосованием. Однако статья 122 ДФЕС позволяет принимать решения простым большинством, если вопрос касается экономической безопасности ЕС, «особенно в энергетической сфере». Таким образом дипломаты хотят задействовать «чрезвычайные полномочия для борьбы с экономическими кризисами», чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии, объясняет FT.

💶Дипломаты «спешат» принять законопроект о блокировке российских активов перед саммитом ЕС 18–19 декабря. На саммите будет обсуждаться идея «репарационного кредита» Украине под залог замороженных российских активов. Согласно плану, Украина получит €140 млрд на два года для поддержки армии и других нужд. Погашать кредит Украина будет уже после окончания войны — если Россия согласится на репарации — после чего замороженные активы должны будут вернуться под управление РФ.

Вот как к идее «репарационного кредита» относятся в Европе и мире:

🇭🇺Пожалуй, самый ярый противник — Венгрия, которая систематически угрожает заблокировать продление антироссийских санкций и регулярно выступает против финансовой помощи Украине.

🇧🇪 Также против кредита выступала Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов (€185 млрд на счетах депозитария Euroclear). Бельгия опасается, что в случае внезапной отмены санкций именно она может стать целью судебных исков России, и требует от ЕС разделить юридическую ответственность и потенциальные финансовые расходы. Впрочем, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, комиссия удовлетворила «почти все» требования Бельгии по вопросу репарационного кредита.

🇺🇸Европейские дипломаты призывают присоединиться к финансированию кредита страны G7 (в частности, этого хочет Бельгия, для снижения собственных финансовых рисков). Против выступают США, которые призывают ЕС не использовать замороженные российские активы до согласования мирного плана. FT отмечает, что действия Евросоюза можно воспринимать как сигнал Вашингтону.

🇯🇵В этот понедельник на саммите G7 присоединиться к финансированию кредита отказался министр финансов Японии, писало издание Politico. На счетах этой страны содержится около €30 млрд замороженных российских активов.

Публично поддержали «репарационный кредит» Украине семь стран ЕС. Это Эстония🇪🇪, Финляндия🇫🇮, Ирландия🇮🇪, Латвия🇱🇻, Литва🇱🇹, Польша🇵🇱 и Швеция🇸🇪. Ранее на этой неделе они призвали поторопиться с одобрением кредита председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, направив ей соответствующее коллективное письмо.

Гарантами кредита должны выступить Франция🇫🇷, Италия🇮🇹 и Германия🇩🇪. Последняя участвует в переговорах с Бельгией, о чем недавно рассказал канцлер Фридрих Мерц. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и использование российских активов, на мой взгляд, является подходящим инструментом», — сказал в конце ноября Метц на пресс-конференции.

На фото: Офис Euroclear Bank в Кракове, Польша // Wikimedia Commons