​​Бывший министр юстиции Молдовы Виталий Пырлог построил бизнес на отмене «красных уведомлений» Интерпола

По данным Le Monde, 18 июля 2025 года бывший министр юстиции Молдовы и экс-глава Комиссии контроля файлов Интерпола (CCF) Виталий Пырлог был экстрадирован из ОАЭ во Францию. Его подозревают в организации схемы, позволявшей преступникам избегать ареста через блокировку «красных уведомлений» Интерпола при подаче фиктивных заявлений на политическое убежище в Молдове. Схема работала в 2022-2024 гг.

С 2017 по 2022 год Пырлог занимал одну из ключевых должностей в структуре Интерпола -
возглавлял CCF — орган, отвечающий за рассмотрение жалоб на злоупотребления ордерами на арест.

Согласно правилам Интерпола, если человек подаёт заявление на политическое убежище, то «красное уведомление» автоматически приостанавливается на время рассмотрения. Окончательное решение по кейсам принимает Комиссия по контролю файлов (CCF).

После ухода из Интерпола в 2022 году, Пырлог создал юридическую компанию в ОАЭ, которая в 2022-2024 оформляла фиктивные заявления на политическое убежище в Молдове, без фактического въезда клиентов, с целью приостановки «красных уведомлений» Интерпола на время рассмотрения документов. А дальше лоббировала через CCF окончательную отмену уведомлений под предлогом «защиты прав человека». Плата за услугу составляла от €1 до €3 млн за кейс, иногда доходила до $5 млн.

По данным RISE Moldova, cреди бенефициаров схемы как минимум 26 человек, большинство из которых — коррупционеры, мошенники и наркодельцы:
• Чен Мулин — гражданин Кипра и Камбоджи, обвиняется в отмывании более $2 млрд в Сингапуре, владеет 24 объектами элитной недвижимости в Дубае.
• Мурат Усенов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, фигурант дел о легализации доходов киргизского криминального авторитета и связях с организованной преступной группировкой.
• Андрей Шлякновой — российский банкир, обвинённый в растрате 130 млн рублей из «Агросоюзбанка».
• Сергей Шпак — россиянин, осуждён за мошенничество на 1,8 млрд рублей. Предлагал за свой кейс $5 млн долларов.
• Сергий Ошеровский — гражданин Украины/Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн и связях с криминальными структурами.
• Дуан Хонгтао — китайский банкир, обвинён в хищении $358 млн и отмывании $248 млн через офшоры.
• Тарик Кербуси, по прозвищу «Бизон»— француз, задержанный в 2020 году во Франции за попытку ввоза 3,3 тонны кокаина.

Во Франции Пырлогу предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, коррупции, мошенничестве и фальсификации документов. Он был арестован 15 июня 2025 года в ОАЭ и экстрадирован вчера во Францию.

«Слёзы Якутии»: Почему эвенки в Сюльдюкаре живут без света, а вокруг — выжженная земля?

В республике Саха, где добывают 14% всех алмазов в мире, богатство недр оборачивается для местных жителей экологической катастрофой. Вокруг эвенкийского села Сюльдюкар, чьё название переводится как «дух земли», расстилаются гектары обугленных лесов. Местные уверены: это дело рук промышленников, расчищающих территории под геологоразведку.

Несмотря на близость к ГЭС, Сюльдюкар регулярно остаётся без электричества и связи. Питьевую воду местные берут из реки Вилюй, в 2018 году вода в реке была ядовитой после прорыва дамб «Алросы». Некоторые местные считают, что вода загрязнена до сих пор. Анатолий Саввинов, которого в Сюльдюкаре считают хранителем эвенкийской культуры, вспоминает, что существует древнее пророчество шаманов. Согласно ему, «если солнечный камень [алмазы] обнаружат пришлые, нам [эвенкам] конец». Так и происходит: традиционное оленеводство приходит в упадок, а из-за вибраций геологоразведки медведи стали чаще заходить в поселок, меняя привычные маршруты. И это не считая множества экологических проблем, связанных с добычей.

Почему жизнь в алмазной столице России так контрастирует с её богатствами, и как коренные народы пытаются выжить в условиях промышленного давления — читайте в репортаже @kedr_media, выпущенного при поддержке «Арктиды».

Подписаться на «Арктиду»

Сайт «Арктиды» заблокирован по решению Генпрокуратуры

29 июля наш сайт перестал открываться из России без VPN. Причина — решение Генпрокуратуры. На данный момент нам неизвестно, что послужило поводом блокировки.

Киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в комментарии «Арктиде» поясняет, что блокировка сайта тотальная, и исключиться из реестра вряд ли удастся. Он также отмечает:

Для пользователей самих это, по сути, никаких последствий не несёт, кроме невозможности доступа к сайту. Для этого есть VPN и прокси, которые мы рекомендуем использовать для обхода блокировок. Использовать VPN всё ещё законно и легально в личных целях. 

Сейчас доступ на наш сайт из России возможен только через VPN. В ближайшее время мы найдём решения, чтобы наши читатели не потеряли доступ к нашим материалам. 

Вы можете поддержать «Арктиду», сделав репост любого поста или рассказав о наших соцсетях:
• Инстаграм
• X (твиттер)
• LinkedIn

Подписаться на «Арктиду» в телеграм

​​📈 Итоги года борьбы с российским бизнесом в ЕС: +500 компаний за год.

Прошёл год с момента введения в ЕС Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014 — Reporting obligations of financial institutions on transfers involving Russian ownership. Банки и финтех обязали отчитываться обо всех трансграничных переводах свыше €100 000, если хотя бы 40% компании принадлежит российским лицам (физическим или юрлицам). Цель — отслеживание обхода санкций, особенно по цепочкам поставок и финансированию.

📌 О чём речь?
Article 5r — часть 14-го санкционного пакета ЕС (лето 2024), обязывающая финучреждения ежемесячно сообщать регуляторам обо всех платежах, связанных с компаниями под значительным российским контролем.

⚠️ Свежие данные Moody’s (июнь 2025):
• 500 новых «российских» компаний с 2024 года. Всего сейчас почти 48 000 таких структур в ЕС.
Лидеры:
🇧🇬 Болгария — 13 346 (+35% за год)
🇨🇿 Чехия — 11 369 (-9%)
🇩🇪 Германия — 3 554 (-22%)
🇱🇻 Латвия — 3 058 (-8%)
🇨🇾 Кипр — 2 944

Новые российские хабы:
Мальта (+29%), Португалия (+26%)
Исход российских компаний: Венгрия (-71%), Австрия (-59%)

​​🚨Вакансия в коммерческий проект - стартап в области расследований и due diligence. Для тех, кто хочет поработать со мной, в команде есть отличная вакансия маркетолога, который умеет в пиар. Подавайтесь и покажите друзьям.

https://t.me/marketing_jobs/10546

Бриллиантовый обход: как российские алмазы теряют свой след и попадают в Европу и США

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов, а крупнейший добытчик, «Алроса», попала под санкции ещё в 2022 году. Но алмазы продолжают попадать в Европу и США.

«Арктида» выяснила, что камни из Республики Саха поставляются через сеть посредников и компаний-прокладок. Одна из них — «Первая бриллиантовая компания», владелицей которой числится бывшая школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы», а также юрлица, связанные с ключевыми международными партнёрами компании.

Схема стала возможной благодаря лазейке в формулировке самих санкций и неработающей системе контроля. Камни путешествуют через Армению, ОАЭ и Индию, где их гранят — так они теряют своё российское происхождение. В то время как западные страны никак не могут внедрить систему отслеживания на основе блокчейна, деньги от продажи алмазов продолжают поступать в Россию.

Как устроена эта схема обхода, какие компании в ней участвуют и почему санкции оказались бессильны — читайте в совместном расследовании «Арктиды» и @prosleduet_media

Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ).

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим.

В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs

​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи!

Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски.

❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась.
После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые.

⚙️ Что мы нашли:
— Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках.
— Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня.
— MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут.
— Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
— Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах.

🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые.

🕵️ Как мы это раскопали:
Мы пошли в андеркавер:
— представились военным заводом из России (лол);
— прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы);
— получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании;
— поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы.
Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства.

👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/

Токсичное наследство миллиардера

Смерть миллиардера Дмитрия Босова в 2020 году положила начало череде корпоративных войн и судебных разбирательств. Предметом борьбы стало его огромное наследство, большая часть из которого связана с углём и разбросанная от Таймыра до Приморья. Новые владельцы, включая «Ростех» и структуры Романа Троценко, получили не только активы, но и нерешённые проблемы: от экологических скандалов до обвинений в незаконной застройке.

При этом уголь — самое токсичное ископаемое топливо для климата. Если сжечь крупные угольные активы покойного олигарха Дмитрия Босова, загрязнение от них сравнится с выбросами всей страны за год. Эти активы несут в себе не только колоссальные финансовые риски, но и серьёзную угрозу для окружающей среды. Угольная пыль загрязняет воздух, воду и почву, а добыча меняет ландшафты, оставляя за собой кислотные стоки и разрушенные экосистемы.

Спустя пять лет после смерти Босова его угольная империя превратилась в разрозненные, порой конкурирующие между собой проекты. 

Читайте в расследовании «Арктиды» и «Новой газеты» о том, как борьба за наследство превратилась в борьбу за самые грязные угольные активы страны.

Подписаться на «Арктиду»