​​Бывший министр юстиции Молдовы Виталий Пырлог построил бизнес на отмене «красных уведомлений» Интерпола

По данным Le Monde, 18 июля 2025 года бывший министр юстиции Молдовы и экс-глава Комиссии контроля файлов Интерпола (CCF) Виталий Пырлог был экстрадирован из ОАЭ во Францию. Его подозревают в организации схемы, позволявшей преступникам избегать ареста через блокировку «красных уведомлений» Интерпола при подаче фиктивных заявлений на политическое убежище в Молдове. Схема работала в 2022-2024 гг.

С 2017 по 2022 год Пырлог занимал одну из ключевых должностей в структуре Интерпола -
возглавлял CCF — орган, отвечающий за рассмотрение жалоб на злоупотребления ордерами на арест.

Согласно правилам Интерпола, если человек подаёт заявление на политическое убежище, то «красное уведомление» автоматически приостанавливается на время рассмотрения. Окончательное решение по кейсам принимает Комиссия по контролю файлов (CCF).

После ухода из Интерпола в 2022 году, Пырлог создал юридическую компанию в ОАЭ, которая в 2022-2024 оформляла фиктивные заявления на политическое убежище в Молдове, без фактического въезда клиентов, с целью приостановки «красных уведомлений» Интерпола на время рассмотрения документов. А дальше лоббировала через CCF окончательную отмену уведомлений под предлогом «защиты прав человека». Плата за услугу составляла от €1 до €3 млн за кейс, иногда доходила до $5 млн.

По данным RISE Moldova, cреди бенефициаров схемы как минимум 26 человек, большинство из которых — коррупционеры, мошенники и наркодельцы:
• Чен Мулин — гражданин Кипра и Камбоджи, обвиняется в отмывании более $2 млрд в Сингапуре, владеет 24 объектами элитной недвижимости в Дубае.
• Мурат Усенов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, фигурант дел о легализации доходов киргизского криминального авторитета и связях с организованной преступной группировкой.
• Андрей Шлякновой — российский банкир, обвинённый в растрате 130 млн рублей из «Агросоюзбанка».
• Сергей Шпак — россиянин, осуждён за мошенничество на 1,8 млрд рублей. Предлагал за свой кейс $5 млн долларов.
• Сергий Ошеровский — гражданин Украины/Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн и связях с криминальными структурами.
• Дуан Хонгтао — китайский банкир, обвинён в хищении $358 млн и отмывании $248 млн через офшоры.
• Тарик Кербуси, по прозвищу «Бизон»— француз, задержанный в 2020 году во Франции за попытку ввоза 3,3 тонны кокаина.

Во Франции Пырлогу предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, коррупции, мошенничестве и фальсификации документов. Он был арестован 15 июня 2025 года в ОАЭ и экстрадирован вчера во Францию.

«Слёзы Якутии»: Почему эвенки в Сюльдюкаре живут без света, а вокруг — выжженная земля?

В республике Саха, где добывают 14% всех алмазов в мире, богатство недр оборачивается для местных жителей экологической катастрофой. Вокруг эвенкийского села Сюльдюкар, чьё название переводится как «дух земли», расстилаются гектары обугленных лесов. Местные уверены: это дело рук промышленников, расчищающих территории под геологоразведку.

Несмотря на близость к ГЭС, Сюльдюкар регулярно остаётся без электричества и связи. Питьевую воду местные берут из реки Вилюй, в 2018 году вода в реке была ядовитой после прорыва дамб «Алросы». Некоторые местные считают, что вода загрязнена до сих пор. Анатолий Саввинов, которого в Сюльдюкаре считают хранителем эвенкийской культуры, вспоминает, что существует древнее пророчество шаманов. Согласно ему, «если солнечный камень [алмазы] обнаружат пришлые, нам [эвенкам] конец». Так и происходит: традиционное оленеводство приходит в упадок, а из-за вибраций геологоразведки медведи стали чаще заходить в поселок, меняя привычные маршруты. И это не считая множества экологических проблем, связанных с добычей.

Почему жизнь в алмазной столице России так контрастирует с её богатствами, и как коренные народы пытаются выжить в условиях промышленного давления — читайте в репортаже @kedr_media, выпущенного при поддержке «Арктиды».

Подписаться на «Арктиду»

Сайт «Арктиды» заблокирован по решению Генпрокуратуры

29 июля наш сайт перестал открываться из России без VPN. Причина — решение Генпрокуратуры. На данный момент нам неизвестно, что послужило поводом блокировки.

Киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в комментарии «Арктиде» поясняет, что блокировка сайта тотальная, и исключиться из реестра вряд ли удастся. Он также отмечает:

Для пользователей самих это, по сути, никаких последствий не несёт, кроме невозможности доступа к сайту. Для этого есть VPN и прокси, которые мы рекомендуем использовать для обхода блокировок. Использовать VPN всё ещё законно и легально в личных целях. 

Сейчас доступ на наш сайт из России возможен только через VPN. В ближайшее время мы найдём решения, чтобы наши читатели не потеряли доступ к нашим материалам. 

Вы можете поддержать «Арктиду», сделав репост любого поста или рассказав о наших соцсетях:
• Инстаграм
• X (твиттер)
• LinkedIn

Подписаться на «Арктиду» в телеграм

​​📈 Итоги года борьбы с российским бизнесом в ЕС: +500 компаний за год.

Прошёл год с момента введения в ЕС Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014 — Reporting obligations of financial institutions on transfers involving Russian ownership. Банки и финтех обязали отчитываться обо всех трансграничных переводах свыше €100 000, если хотя бы 40% компании принадлежит российским лицам (физическим или юрлицам). Цель — отслеживание обхода санкций, особенно по цепочкам поставок и финансированию.

📌 О чём речь?
Article 5r — часть 14-го санкционного пакета ЕС (лето 2024), обязывающая финучреждения ежемесячно сообщать регуляторам обо всех платежах, связанных с компаниями под значительным российским контролем.

⚠️ Свежие данные Moody’s (июнь 2025):
• 500 новых «российских» компаний с 2024 года. Всего сейчас почти 48 000 таких структур в ЕС.
Лидеры:
🇧🇬 Болгария — 13 346 (+35% за год)
🇨🇿 Чехия — 11 369 (-9%)
🇩🇪 Германия — 3 554 (-22%)
🇱🇻 Латвия — 3 058 (-8%)
🇨🇾 Кипр — 2 944

Новые российские хабы:
Мальта (+29%), Португалия (+26%)
Исход российских компаний: Венгрия (-71%), Австрия (-59%)

​​🚨Вакансия в коммерческий проект - стартап в области расследований и due diligence. Для тех, кто хочет поработать со мной, в команде есть отличная вакансия маркетолога, который умеет в пиар. Подавайтесь и покажите друзьям.

https://t.me/marketing_jobs/10546

Бриллиантовый обход: как российские алмазы теряют свой след и попадают в Европу и США

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов, а крупнейший добытчик, «Алроса», попала под санкции ещё в 2022 году. Но алмазы продолжают попадать в Европу и США.

«Арктида» выяснила, что камни из Республики Саха поставляются через сеть посредников и компаний-прокладок. Одна из них — «Первая бриллиантовая компания», владелицей которой числится бывшая школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы», а также юрлица, связанные с ключевыми международными партнёрами компании.

Схема стала возможной благодаря лазейке в формулировке самих санкций и неработающей системе контроля. Камни путешествуют через Армению, ОАЭ и Индию, где их гранят — так они теряют своё российское происхождение. В то время как западные страны никак не могут внедрить систему отслеживания на основе блокчейна, деньги от продажи алмазов продолжают поступать в Россию.

Как устроена эта схема обхода, какие компании в ней участвуют и почему санкции оказались бессильны — читайте в совместном расследовании «Арктиды» и @prosleduet_media

Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ).

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим.

В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs

​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи!

Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски.

❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась.
После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые.

⚙️ Что мы нашли:
— Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках.
— Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня.
— MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут.
— Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
— Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах.

🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые.

🕵️ Как мы это раскопали:
Мы пошли в андеркавер:
— представились военным заводом из России (лол);
— прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы);
— получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании;
— поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы.
Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства.

👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/

Токсичное наследство миллиардера

Смерть миллиардера Дмитрия Босова в 2020 году положила начало череде корпоративных войн и судебных разбирательств. Предметом борьбы стало его огромное наследство, большая часть из которого связана с углём и разбросанная от Таймыра до Приморья. Новые владельцы, включая «Ростех» и структуры Романа Троценко, получили не только активы, но и нерешённые проблемы: от экологических скандалов до обвинений в незаконной застройке.

При этом уголь — самое токсичное ископаемое топливо для климата. Если сжечь крупные угольные активы покойного олигарха Дмитрия Босова, загрязнение от них сравнится с выбросами всей страны за год. Эти активы несут в себе не только колоссальные финансовые риски, но и серьёзную угрозу для окружающей среды. Угольная пыль загрязняет воздух, воду и почву, а добыча меняет ландшафты, оставляя за собой кислотные стоки и разрушенные экосистемы.

Спустя пять лет после смерти Босова его угольная империя превратилась в разрозненные, порой конкурирующие между собой проекты. 

Читайте в расследовании «Арктиды» и «Новой газеты» о том, как борьба за наследство превратилась в борьбу за самые грязные угольные активы страны.

Подписаться на «Арктиду»

​​Взломанная почта бывшего премьер-министра Израиля Эхуд Барака проливает свет на закулисье российской политики.

Виктор Вексельберг:

Из публикации Intelligence Online следует, что израильтянин активно общался с Виктором Вексельбергом. В мае 2013 года ГК «Ренова» заплатила компании Барака $1 млн за консультационные услуги.

В июне 2014 года Эхуд Барак встречался в Нью-Йорке с VV (предположительно, Виктором Вексельбергом) и предлагал встречу с ним своему хорошему знакомому Джеффри Эпштейну.

В конце июня Барак удостоился личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А в августе 2014 года, благодаря посредничеству Барака, состоялась уже встреча Вексельберга и Орбана в Будапеште.

Сергей Беляков:

Отдельного внимания заслуживает письмо Эпштейна Бараку от апреля 2015 года, в котором упоминается бывший на тот момент заместитель министра экономики России, выпускник Академии ФСБ Сергей Беляков. Эпштейн познакомил Барака с Беляковым в апреле 2015 года. Последний пригласил его на ПМЭФ.

В ответ на эту любезность, видимо, в email Эпштейн просит Барака рекомендовать его Белякову, как человека, который может рассказать Путину и его советникам, как жить во времена нулевых процентных ставок.

По данным Центра Досье, Эпштейн активно общался с Беляковым по широкому спектру вопросов после 2014 года.

Привет, любители теневых схем и грязных денег.

Вышло новое расследование BBC, в котором я принимал участие как расследователь - я занимался расследованием схем попадания на российский рынок прекурсоров, из которых затем производят мефедрон. Настя Платонова не только собрала доказательства существования этих схем, но еще поговорила с наркопотребителями, владельцами магазинов в Darkweb, - в общем получилось достаточно круто.

▌Что установили
• Китай остаётся основным источником прекурсоров для производства мефедрона в России.
• Главные маршруты — морской коридор через Владивосток и сухопутный транзит через Казахстан.
• Приёмы маскировки: декларации о «сырье для бытовой химии» или «ингредиентах для косметики», дробление партий, фирмы-однодневки и «перетаможка» внутри ЕАЭС.

▌Конкретные кейсы
• Владивосток: контейнер почти на тонну прекурсоров.
• Центральная Азия - Москва: сотни килограммов химии под видом косметики и реагентов.
• Казахстан: изъятия сотен литров прекурсоров и оборудования для подпольных цехов в России.

▌Как работает схема
• Фальшивые описания товаров в таможенных документах.
• Дробление партий и переоформление на разные юрлица.
• Складирование в жилых районах и коворкингах.

▌Последствия
• Стабильный поток сырья в промышленных масштабах.
• Подмена на токсичные аналоги при перебоях в поставках, что ведет к смерти наркопотребителей.

▌Красные флаги
1. Новая компания без истории сразу импортирует «реактивы» и «ингредиенты для косметики».
2. Переход на сборные грузы через Казахстан.
3. Несоответствие между заявленным назначением и реальным складом.
4. Нет следов международного учёта партий прекурсоров.

▌Рекомендации для стейкхолдеров
• Финансовый сектор: усиленный мониторинг платежей за поставки «лабораторной химии» и «косметическими ингредиентами»; внимание к дроблению инвойсов и новым импортёрам.
• Логисты и склады: проверка конечного назначения товаров, due diligence клиентов, отказ при подозрительных заявках.
• Регуляторы и таможня: обязательное использование международных систем учёта прекурсоров, таких как PEN Online; синхронизация национальных списков веществ внутри ЕАЭС.

▌Вывод
Схема проста: Китай через ЕАЭС в Россию. Маскировка примитивна, а объёмы — промышленные.

И главное наблюдение из расследования: государственные органы как в России, так и в Казахстане прекрасно видят эти потоки. Но вместо перекрытия каналов они фактически играют роль молчаливого смотрящего — регулируют интенсивность, не устраняя саму систему.

Само расследование можно посмотреть по ссылке.

​​Арестованный глава АСВ Андрей Мельников спрятал миллиард в Крыму

💼 Возвращение легенды

Возвращаем легендарную передачу «Богатые тоже прячут», которую мы ведём вместе с журналисткой Татьяной Фельгенгауэр. Подписывайтесь на канал Тани - там больше историй про грязные деньги и людей, которые любят их прятать.

🎬 Открываем сезон выпуском про арест главы госкорпорации АСВ Андрея Мельникова. История эпохальная: не каждый день главу госкорпорации отправляют под стражу. Тем более такого, кто проработал в агентстве почти 20 лет (хоть и с перерывами).

💦 Аквамир и Межтопэнергобанк

Уголовное дело Мельникова напрямую связано с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком, который был у него в залоге.
По версии следствия, этот актив использовали для вывода денег: доходы от работы аквапарка, которые должны были идти на погашение задолженностей, распределялись между участниками схемы. «Аквамир», крупнейший крытый аквапарк Сибири, фактически достался приближённым к замглавы АСВ Попелюху по символической цене. В итоге кредиторы банка недосчитались около 4 млрд руб.

⏳ Следствие и схема

Расследование идёт уже больше года. С октября прошлого года под стражей находятся два зама Мельникова - и, судя по всему, они сотрудничают со следствием, дав показания на шефа. История с его схемами в АСВ тянет на сериал - таких «аквапарков» в агентстве, думаю, было не один десяток.

🏝 Крымский след

Сначала казалось, что деньги могли утекать за рубеж - у Мельникова действительно есть квартира в Болгарии (страна НАТО, на секундочку).
Но интереснее другое - куда он парковал капитал внутри страны. В 2016–2017 годах Мельников занимал пост министра экономического развития Крыма и даже получил за это медаль Минобороны «За возвращение Крыма».

«я заканчиваю трудовую вахту в Крыму 21 декабря и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился ещё с 2014 года, и о крымчанах, с которыми мне удалось познакомиться и сделать, я надеюсь, много полезных дел» - писал Мельников в Facebook после увольнения с госдолжности в Крыму.

🏗 Земля и миллиарды

Воспоминания действительно оказались прекрасными.
Глава АСВ увёз с полуострова связи, которые помогли его семье стать землевладельцами в Крыму. Пока готовили выпуск, выяснили, что у семьи Мельникова появилось 5.4 га в Крыму стоимостью около 0,9–1,5 млрд рублей (по моим грубым подсчётам).

Земля, оформленная на компанию сына, изначально выделялась под рекреацию, но затем была переведена под ИЖС - и, вероятно, подключена к сетям. Подтверждение есть в решении суда: власти Ялты пытались помешать компании Мельникова изменить целевое назначение участка — безуспешно.
А также в судебном споре о подключении к коммуникациям.

🎥 Смотрите новый выпуск Богатые тоже прячут:

Все подробности этой истории - от схемы «Аквамира» до возможной роли силовиков в аресте главы АСВ, а также о его земельных наделах в Крыму - смотрите на канале Тани «Новосибирский аквапарк утопил главу АСВ»

Мы продолжим следить, кому перейдут его крымские активы. Если знаете о других «аквапарках» и земельных наделах Мельникова - пишите в комментарии или в личку.

📺 Приятного просмотра.

​​⚡️ Вакансия: SMM-менеджер с навыками OSINT

📌 Ищу SMM для @CorruptionTV и LinkedIn: человека, который любит OSINT-инструменты, умеет анализировать события общественной значимости и самостоятельно выдвигать/подтверждать гипотезы.

🧭 ЗАДАЧИ
• Ведение Telegram (1–2 поста/день, RU) и LinkedIn (2–3 поста/неделя, EN): выбор тем, сбор и обработка данных с помощью OSINT; плюс — факт-чекинг и копирайтинг.
• Подготовка визуала к постам: простой — самостоятельно, сложный — вместе с дизайнером.
• Работа с сайтом: подготовка и публикация новостей.
• Готовность работать и автономно, и в команде.

✅ ТРЕБОВАНИЯ
• Подтверждённый успешный опыт 2+ лет ведения соцсетей/медиа; плюс — B2B. Готов(а) показать проекты и дать референсы.
• Свободный русский и английский (готовность к интервью на EN).
• Понимание ограничений AI-инструментов; соцсети — это не только постинг, но и коллаборации, реклама и др.
• OSINT/расследования — не ниже среднего уровня; готов(а) выполнить тестовое.

💼 УСЛОВИЯ
• Удалёнка, график 5/2, full-time.
• Испытательный срок — 4 месяца.
• Проживание вне РФ/Беларуси.
• ЗП от 1500 USD (gross), по итогам собеседования.

📝 Если интересно, то заполни форму

​​💀 Лихтенштейн: “кладбище” российских трастов

Под давлением риска вторичных санкций США в княжестве Лихтенштейн в этом году произошёл массовый исход директоров и фидуциаров. В результате сотни юрлиц перешли в статус замороженных, так называемых, "зомби-трастов". Эти юрлица формально живые, но без управляющих и возможности подписи в документах, с «зависшими» активами (яхтами, недвижимостью, банковскими счетами).

Масштаб "кладбища"

В санкционный SDN-список американского Минфина сейчас включено 23 компании и физлица из княжества Лихтенштейн. Почти все компании и физлица из этого списка (87%) попали под санкции за связь с Россией (по программе RUSSIA-EO14024). Мы наблюдаем "эффект домино" - OFAC санкционировал малую группу компаний и управляющих в Лихтенштейне, и мгновенно произошел массовый исход директоров трастов.

До 800 связанных с Россией трастов могут оказаться «мертвыми», оценивает Financial Times. Около 475 трастов уже уведомили власти, что их директора ушли, многие - с российским следом, пишет Reuters. Поскольку трасты в Лихтенштейне были головными структурами в больших корпоративных холдингах, кризис дальше расползается на другие офшорные юрисдикции BVI/Кайманы, где у трастов были зарегистрированы дочки.

Что именно происходит

Фидуциары и директора боятся попасть под вторичные санкции OFAC из-за прямых связей с РФ и массово складывают полномочия. Траст юридически существует, но нет подписанта, а банки и контрагенты блокируют действия - классический «зомби-режим».

В американском «черном списке» OFAC оказались следующие кластеры компаний из Лихтенштейна:

1️⃣ Audax Trust, LMG Lighthouse, One Asset Management и их владельцы — Александр Линс и Антон Висс, помогавшие скрывать имущество россиян через местные фонды.
2️⃣ Sequoia Treuhand Trust — обслуживала структуры Геннадия Тимченко и Алишера Усманова.
3️⃣ Rheingold Edelmetall AG и Liemeta AG — использовались для отмывания российских денег через золото.
4️⃣ Фонды Paloma, Spero, Natwin, Cafar — связанные с семьей Владимира Потанина.
5️⃣ Trade Initiative Establishment и IGT Intergestions Trust — обеспечивали закупки технологий для российских структур оборонного значения.

Все они внесены в SDN-лист США по программе RUSSIA-EO14024 как участники схем обхода санкций и отмывания активов.

Что дальше

Если коротко - Лихтенштейн теряет статус “тихой гавани” для российских денег, и этот процесс уже необратим.Страх перед американским регулятором в Лихтенштейне реально велик. Это произошло, когда Брюссель закрыл последнюю лазейку для анонимных трастов: прошлогодняя AML-директива (EU) 2024/1640 впервые приравняла trust & company service providers к финансовым учреждениям в части AML контроля. Теперь лихтенштейнские и швейцарские регистраторы обязаны раскрывать бенефициаров, включая россиян под санкциями.

В далекой перспективе схемы с фондами и доверительным управлением для россиян уйдут в историю, по крайней мере, в Европе. Их место займут азиатские юрисдикции - Гонконг, Казахстан, ОАЭ, но это уже менее надежные, более токсичные хабы.

✈️ Беларусская логистка, чартеры и санкции: российская чартерная компания "Северо-Запад" подвела свою сотрудницу под уголовное дело

Привет, любители санкционной драмы!

Сегодня вашему вниманию история про беларусскую логистку, американское правосудие и московского оператора бизнес-джетов, который возил в Россию запрещенные запчасти для самолетов.

🧩 Что случилось

Минюст США сообщил об экстрадиции из Франции и аресте 33-летней гражданки Беларуси Яны Леоновой (также Yana Liavonava). Ей предъявлены обвинения в сговоре для обхода Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и отмывании денег. Первое заседание уже состоялось в Окружном суде Вашингтона.

🔧 Как работала схема

Согласно обвинению, после 24 февраля 2022 года Леонова покупала в США авиадоборудование и переправляла его в Россию через третьи страны - Армению и Мальдивы. Маршруты маскировались, экспортные декларации фальсифицировались, а платежи в долларах проходили через американские банки. Все это описано в обвинительном заключении.

🕵️ Кто такая "Russian Company-1"

В документах DOJ фигурирует безымянный "оператор частных чартерных самолетов и вертолетов" с офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. Компания, по данным следствия, уже добавлена в BIS Entity List в декабре 2023.

🧭 Наше расследование

⭐️ Почта и домен.

Как всегда американцы, скорее всего, нашли связь Леоновой с оператором частных джетов по ее корпоративной почте. В утекших почтах у Леоновой обнаружен электронный адрес [email protected]. А домен northwest.aero принадлежит Авиакомпании Северо-запад, оператору бизнес-авиации с базами в Москве и Санкт-Петербурге. Описание полностью совпадает с "Russian Company-1" из обвинения.

⭐️ Следы на фюзеляже.

В тексте обвинения названы два борта A321 RA-73027 и RA-73028. По данным PlaneSpotters оба принадлежат Авиакомпании "Северо-запад".

⭐️ Радар для бизнес-джета.

В обвинении указано, что закупленный метеорадар предназначался для джета RA-67241. Этот самолет также принадлежит North-West, что подтверждается споттерскими базами.

💼 Кто стоит за "Северо-Западом"

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Авиакомпания Северо-Запад" является Алексей Сергеевич Петров. Господин Петров владеет долей в компании "Авиаинвест", где его партнером является Олег Юсупов - бизнес-партнер сына министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С Юсуповым компания АК "Северо-Запад" открывала другую компанию "Грант", управляющей недвижимостью.

💬 Совет читателям: проверяйте своих работодателей не только в санкционных списках, но и в списках экспортных ограничений (BIS, EAR).
Иначе утро в Париже может начаться с круассана, а закончиться ордером на экстрадицию в США.

Рублевка, Тимченко и Минфин США: почему Gunvor не спас «Лукойл»
​
В новом выпуске разбираемся с Таней, как «Лукойл» провалил потенциальную сделку с нефтетрейдером Gunvor из‑за связей последней с Геннадием Тимченко и Петром Колбиным - друзьями Владимира Путина, которые владели акциями компании.

30 октября 2025 года Лукойл принял предложение Gunvor о продаже своей иностранной империи активов, включающей НПЗ в Европе и доли в месторождениях в Азии и на Ближнем Востоке, как об этом писал Reuters. Ранее о роли Тимченко в Gunvor и претензиях США к его связям с Путиным официально заявляли в Минфине США, а о том, что третьим совладельцем Gunvor в нулевые был друг детства Путина Петр Колбин, напоминал российский Forbes.

Отдельно рассказываем про фигуру Торбьерна Торнквиста. Он числится шведским предпринимателем, но, как писала Новая Европа, у семьи Торнквистов есть особняк в поселке Парк Вилл на Рублевке, а сам он регулярно бывает между Россией и Европой. Супруга Торнквиста, Наталья, возглавляет зарегистрированный в Москве экологический фонд, о чем прямо сказано на сайте самого фонда, и входила в Общественный совет Росприроднадзора - ее имя есть в официальном составе совета на сайте osrpn.ru. На фоне скепсиса регуляторов Торнквист уверял, что возврата активов Лукойлу не будет и это будет чистый разрыв, о чем сообщал Reuters.

Исторические отношения Gunvor с друзьями Путина и близость Торнквиста к России в итоге подтолкнули Министерство финансов США к публичной реакции: в X регулятор назвал Gunvor марионеткой Кремля и дал понять, что лицензии не будет - об этом заявляли в Politico. После этого Gunvor официально отказалась от покупки активов Лукойла.

Об активах Лукойла за пределами России, Торнквистах и Gunvor - все это в новом выпуске: «Богатые тоже прячут», а также подпишитесь на Танин телеграм-канал.

​​📌 Русскоязычные даркнет-маркетплейсы провели почти $2 млрд через лицензированные крипто-биржи за 9 месяцев 2025 года.

Новые данные из отчёта Global Ledger (ГЛ) раскрывают масштаб проникновения русскоязычных даркнет-маркетов в регулируемые криптобиржи: За период с января по сентябрь 2025 года пять крупнейших русскоязычных даркнет-маркетов (MEGA, Kraken, BlackSprut, OMG!OMG! и Nova) обработали около 1,85 млрд $ в биткоине.

Эти объёмы прошли через как минимум 20 централизованных бирж (CEX) с более чем 130 международными лицензиями. По данным Global Ledger, объёмы русскоязычных даркнет-площадок растут на 20–25 % ежегодно.

Одна из даркнет-площадок («Kraken») обеспечил львиную долю операций около 1,3 млрд $. Для маскировки источника средств применялись OTC-брокеры, P2P-взаимодействия, миксеры и др.

🔍 Почему это важно?

Деньги из русскоязычных даркнет-рынков поступают в регулируемые биржи, что ставит под сомнение эффективность KYC/AML-контроля в криптопространстве.

Отчёт указывает на серьёзный разрыв между он-чейн прозрачностью и оф-чейн непрозрачностью: несмотря на то, что транзакции видны в блокчейне, источники, посредники и конечные бенефициары остаются скрытыми.

Даркнет-платформы стали частью российской теневой экономики, обеспечивая быстрый выход капитала за рубеж и отмывание средств, связанных с коррупцией, обходом санкций и киберпреступлениями. Скачать отчет можно по ссылке.