Shumanov
11.2K subscribers
722 photos
17 videos
24 files
1.89K links
Независимый антикоррупционный эксперт.

Сообщить важную информацию: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
Download Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией

Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.

📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.

💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.

❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.

Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».

Источник: OCCRP
Forwarded from Трансперенси
💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговшица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈