Forwarded from Таня Ф.
Свежий выпуск уже на канале! Мы с легендарным Ильей Шумановым раздаем подзатыльники рассказываем про воров-тыловиков с
YouTube
Удар с тыла: Как «тыловики» воруют в силовых ведомствах и в армии РФ
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Подпишитесь на канал и смотрите наш выпуск!…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Подпишитесь на канал и смотрите наш выпуск!…
Forwarded from Трансперенси
🦂💸 Думаете, в Австралии нужно бояться змей, пауков и акул? – Нет, грязных денег из России! Как вклады обманутых россиян превратились в роскошные виллы и яхты для двух хитрых “отмывателей” – смотрите в новом ролике на нашем обновленном YouTube-канале 🤩
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
YouTube
«Поджигатели» банков. Как вынести из кассы миллиарды
В декабре прошлого года австралийская полиция провела обыски в роскошном особняке на острове Хоуп и в офисах на Голд-Косте, в ходе которых было обнаружено почти 2 миллиона долларов США наличными и 425 тысяч долларов в криптовалюте. А уже в марте 2024 следователи…
Европейская комиссия в ноябре вынесет решение о возможном включении России в антиотмывочный “черный” список ЕС.
Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Европейского парламента. В рамках этой сессии Европейская комиссия сделает заявление о потенциальном включении России в указанный список. Об этом стало известно из внутренней рассылки депутатам к предстоящей сессии Европарламента.
Порядок принятия решения:
Как правило, решения такого рода на уровне Европейской комиссии требуют длительного предварительного согласования со всеми членами ЕС. Главный вопрос в возможном блеклистинге России – сможет ли Кремль активизировать своих лоббистов в европейских бизнес-кругах и сочувствующих Путину европейских политиков.
Мотивы действий ЕС:
Вероятность такого сценария достаточно высока, учитывая продолжающееся давление на страны ЕС со стороны Украины. Главной причиной для этого шага является невозможность включения России в черный список FATF из-за позиции стран БРИКС и ряда стран Ближнего Востока. Напомним, что на последней сессии Financial Action Task Force страны ЕС консолидированно выступали за включение России в черный список FATF.
Возможные аргументы:
На данный момент известно как минимум о четырех основных претензиях ЕС к России:
1. Сотрудничество с юрисдикциями из черного списка FATF, ООН и ЕС (Северная Корея, Иран). Расширение стратегического сотрудничества России с Северной Кореей уже не скрывается российскими властями.
2. Финансирование и взаимодействие с террористическими организациями (Талибан, ЧВК «Вагнер»). Признание Владимиром Путиным государственного финансирования ЧВК «Вагнер» конфликтует с признанием этой организации «террористической» рядом европейских государств.
3. Повышенные риски неконтролируемого использования криптовалют в России. Попытки регулирования криптовалют сталкиваются с системным игнорированием требований проверки источников происхождения средств, что закрепляет криптовалюты как важнейший инструмент теневых операций в России.
4. Хищение материальных ценностей в ходе военных действий в Украине и легализация в России незаконных доходов от их продажи (именно эту позицию активно продвигает украинская делегация в FATF).
О последствиях возможного включения России в черный список ЕС расскажу позже.
Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Европейского парламента. В рамках этой сессии Европейская комиссия сделает заявление о потенциальном включении России в указанный список. Об этом стало известно из внутренней рассылки депутатам к предстоящей сессии Европарламента.
Порядок принятия решения:
Как правило, решения такого рода на уровне Европейской комиссии требуют длительного предварительного согласования со всеми членами ЕС. Главный вопрос в возможном блеклистинге России – сможет ли Кремль активизировать своих лоббистов в европейских бизнес-кругах и сочувствующих Путину европейских политиков.
Мотивы действий ЕС:
Вероятность такого сценария достаточно высока, учитывая продолжающееся давление на страны ЕС со стороны Украины. Главной причиной для этого шага является невозможность включения России в черный список FATF из-за позиции стран БРИКС и ряда стран Ближнего Востока. Напомним, что на последней сессии Financial Action Task Force страны ЕС консолидированно выступали за включение России в черный список FATF.
Возможные аргументы:
На данный момент известно как минимум о четырех основных претензиях ЕС к России:
1. Сотрудничество с юрисдикциями из черного списка FATF, ООН и ЕС (Северная Корея, Иран). Расширение стратегического сотрудничества России с Северной Кореей уже не скрывается российскими властями.
2. Финансирование и взаимодействие с террористическими организациями (Талибан, ЧВК «Вагнер»). Признание Владимиром Путиным государственного финансирования ЧВК «Вагнер» конфликтует с признанием этой организации «террористической» рядом европейских государств.
3. Повышенные риски неконтролируемого использования криптовалют в России. Попытки регулирования криптовалют сталкиваются с системным игнорированием требований проверки источников происхождения средств, что закрепляет криптовалюты как важнейший инструмент теневых операций в России.
4. Хищение материальных ценностей в ходе военных действий в Украине и легализация в России незаконных доходов от их продажи (именно эту позицию активно продвигает украинская делегация в FATF).
О последствиях возможного включения России в черный список ЕС расскажу позже.
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Власти снова разошлись в оценках грузоперевозок по СМП в 2024 году
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам 14 ноября, что план грузоперевозок в 80 млн тонн по Северному морскому пути (СМП) до конца 2024 года «сохраняется». За день до этого спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов назвал цифру в 37,6 млн тонн до конца года.
В сентябре на Восточном экономическом форуме Панов оценивал грузоперевозки в 38 млн тонн. На данный момент, по словам представителя «Росатома», по СМП перевезли 33,1 млн тонн грузов — это меньше, чем в 2023 году, тогда по Севморпути прошли 35 млн тонн грузов. Корпорация особенно гордится ростом транзитных перевозок: Панов уже как минимум во второй раз заявил об их росте на 43%, до 3,08 млн тонн.
На фоне закрытия свободного судоходства по СМП из-за установившихся льдов заявления Панова вызывают сомнения, а оценка Оверчука кажется совершенно нереалистичной.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам 14 ноября, что план грузоперевозок в 80 млн тонн по Северному морскому пути (СМП) до конца 2024 года «сохраняется». За день до этого спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов назвал цифру в 37,6 млн тонн до конца года.
В сентябре на Восточном экономическом форуме Панов оценивал грузоперевозки в 38 млн тонн. На данный момент, по словам представителя «Росатома», по СМП перевезли 33,1 млн тонн грузов — это меньше, чем в 2023 году, тогда по Севморпути прошли 35 млн тонн грузов. Корпорация особенно гордится ростом транзитных перевозок: Панов уже как минимум во второй раз заявил об их росте на 43%, до 3,08 млн тонн.
На фоне закрытия свободного судоходства по СМП из-за установившихся льдов заявления Панова вызывают сомнения, а оценка Оверчука кажется совершенно нереалистичной.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».
Источник: OCCRP
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».
Источник: OCCRP
Forwarded from Трансперенси
💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговшица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
YouTube
Наркодилер на ноготочках. Как мы нашли опасную преступницу
Как мы нашли преступницу, которую не смогла поймать полиция 27 стран Европы.
В этом видео вы узнаете невероятную историю о том, как нам удалось найти одну из самых разыскиваемых преступниц Европы. Россиянку, приговорённую заочно к 13 годам тюрьмы за распространение…
В этом видео вы узнаете невероятную историю о том, как нам удалось найти одну из самых разыскиваемых преступниц Европы. Россиянку, приговорённую заочно к 13 годам тюрьмы за распространение…