Павла Дурова допросили по 12 преступлениям, большинство в составе организованной группы лиц, и продлили его задержание до 28 августа 2024 года.

В числе основных обвинений:
1. Соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.
2. Отказ предоставить информацию или документы по запросу властей для законных перехватов.
3. Соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
4. Соучастие в обороте наркотических средств, включая приобретение, транспортировку, хранение и передачу.
5. Соучастие в предоставлении и использовании оборудования и программ для незаконного доступа к компьютерным системам.
6. Соучастие в мошенничестве.
7. Участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее 5 лет.
8. Отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
9. Нарушение правил предоставления услуг криптографии и использования криптографических средств без надлежащего уведомления.

Черная сделка. Как изуродовавшая Чукотку австралийская компания связана с российскими властями и приближёнными Януковича

Материал подготовлен изданием «Кедр» совместно с «Арктидой»

Австралийская Tigers Realm Coal — «Тигры» — начала добычу угля вблизи Алькатваама и Беринговского в конце 2016 года. Подготавливать документацию и задабривать российских чиновников ей помогала российская Северо-Тихоокеанская угольная компания (СТУК).

До 2021 года треть акций СТУК принадлежала геологу Юрию Радченко — отцу Светланы Радченко, которая последние десять лет занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии. С 2006 по 2014 год Радченко возглавляла правовой департамент Минприроды.

Налаживание связей с российскими чиновниками помогло предприимчвым австралийцам заработать более 400 млн долларов дохода — и навердить природе Чукотки. В 2024 году «Тигры» продали свои активы за 49 миллионов долларов российским инвесторам и ушли из страны после того, как австралийский суд вынес им обвинение в несоблюдении санкционного режима.

Сети дочерних компаний, офшоры, близость к Путину и даже след приближенных Януковича — подробнее о том, как австралийской Tigers Realm Coal удалось это провернуть, читайте во второй части расследования «Кедра» и «Арктиды»

На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить какие претензии к нему были США. Это дело связано в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).

Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:

Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.

Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов​.

Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.

Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности​.

Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.

Пока Павла Дурова удерживают французские власти, в новом выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов добавляет немного бизнес-контекста к этой истории.

Reforum Space Vilnius совместно с «Арктидой» запускают акселератор арктических проектов. Двухмесячная программа поможет усилить и развить организации и проекты, направленные на решение проблем российских арктических регионов. 

У акселератора три этапа:

🔹 Офлайн-часть: два дня (12-13 октября 2024) интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы).

🔹 Онлайн-часть: на онлайн-тренингах и воркшопах (октябрь – декабрь 2024) участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и всестороннюю поддержку менторов.

🔹 Питчинг: в декабре в онлайн-формате пройдет презентация проектов с участием приглашённых экспертов, менторов и потенциальных доноров.

Кому подойдёт программа?

Приглашаем к участию граждан России, которые находятся на территории Европейского союза. Акселератор подойдёт участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

🏆 По итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

В числе спикеров и менторов акселератора: 

🔹 Илья Шуманов, директор «Арктиды»
🔹 Лана Пылаева, коми-активистка, ученая-физик
🔹 Ангелина Давыдова, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и Право», координатор экологических проектов  Dialogue for Understanding

📌 Чтобы принять участие в акселераторе, пожалуйста, максимально подробно заполните анкету. Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года.

Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте по адресу: [email protected]

А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут", в котором Илья Шуманов объясняет, что важного и интересного можно найти в базе данных "Кордон", а также почему это интересно борцам с коррупцией

Вы удивитесь, на какие ухищрения шли ребята с RT, чтобы продолжать лить пропаганду в уши американцев!

В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов подробно расскажет про обвинения в адрес RT.

🐻‍❄️❤️ Акселератор арктических проектов от «Арктиды»

Что: двухмесячная программа, направленная на решение проблем российских арктических регионов.

Условия: граждане России, которые находятся на территории Европейского союза.

Кому подойдёт: участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

Что предлагают: по итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

DDL: ASAP, заявки принимаются до 13 сентября включительно!

Подробнее
#opportunity

Привет, друзья!

Книжный клуб Форума им. Франца Кафки и Джорджа Оруэлла продолжает свою работу. В воскресенье, 22 сентября, давайте встретимся в Ереване.

Писатели Филипп Дзядко и Марк Григорян предлагают обратиться вам к классике – «Капитанской дочке» Пушкина, частной истории маленького человека, который живет свою жизнь во время великих исторических событий. Это своевременная встреча, во время которой будет возможность обсудить с Филиппом и Марком вопросы честности, справедливости и нравственной стойкости. Согласны?

Приходите 22 сентября, в воскресенье, в книжный CommonGround на Баграмяна 6.

Начало заседания в 20:00.

И до встречи, друзья!

Если вы думаете, что Невзлин - это просто приложение к Ходорковскому со времен ЮКОСа, вы ошибаетесь. В свежем выпуске собрали с Ильей Шумановым небольшой профайл Леонида Невзлина. Просто для контекста, мне кажется это важным.

Привет, друзья!

Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла вновь в Тбилиси и в четверг, 26 сентября, редактор русской службы BBC Андрей Горянов с правозащитницей и политиком Мариной Литвинович будут вместе с вами читать и обсуждать современную литературу. А именно, книгу Ивана Филиппова «Мышь».

В этом романе автор исследует внутренние переживания людей, находящихся в конфликте с окружающим миром и самим собой. «Мышь» – про свободу воли, человеческую природу и ответственность за собственные поступки.

К слову, книга уже добилась признания: она запрещена в России. Еще один из поводов к чтению и обсуждению.

Давайте встречаться в четверг, 26 сентября в пространстве FRAME на Бетлеми 23.

Начало заседания в 19:00.
Регистрация здесь.

До встречи!

P.S. Остроты этой встрече добавит приглашенный «тайный гость» 😎

Отвлекитесь от ядерных угроз деда и посмотрите новый выпуск "Богатые тоже прячут".

Герой неожиданный, но про наследие мы иногда делаем. Илья Шуманов объясняет, как так вышло, что Александр Масляков оказался в нашей программе.

Привет, друзья!

Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла продолжает путешествие по Грузии и в воскресенье, 29 сентября,
журналист Владимир Роменский с редактором русской службы ВВС Андреем Горяновым отправятся в пьянственную одиссею по маршруту «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева прямо из Батуми.

Приходите на эту встречу, чтобы обсудить без преувеличения великую поэму в прозе, которой в этом году исполняется 45 лет. Сатира, ирония и философское размышление о человеческом бытии и поиске смысла жизни пытливого Венички спасали и не раз в темные времена. Ведь «жить – это совсем не то, что умирать. Совсем не то!».

Давайте встречаться в воскресенье, 29 сентября, в арт-пространстве ВАТАГА.

Начало встречи – в 19:00.

Адрес в Батуми – ул. Реваза Комахидзе, 6.

Ссылка на регистрацию вот здесь.

И до встречи, друзья!

Вакансия в «Арктиде»

Мы ищем PR-специалиста — человека, который будет готов погрузиться в аналитику и сюжеты, чтобы продвигать их на широкую аудиторию через СМИ (в том числе международные!) и блогеров.

Кто мы?
«Арктида» — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики. Мы пишем об экологии, коренных народах, региональной политике и экономике.

Чем вы будете заниматься?
— Разрабатывать и реализовывать PR-стратегии для освещения результатов нашей деятельности;
— Адаптировать аналитические данные под разных партнёров: для СМИ, блогеров и спецпроектов;
— Курировать спецпроекты совместно с медиа, в том числе с международными;
— Продвигать темы, связанные с российской Арктиктой, на широкую аудиторию.

Чего мы ожидаем от кандидата?
— Любви и интереса к Северу и Арктике;
— Понимание экономических и политических аспектов арктических инфрасткрутурных проектов;
— Опыт работы с исследованиями и расследованиями (это ключевая часть нашей работы);
— Умение адаптировать сложные темы под разные аудитории;
— Готовность глубоко погружаться в арктические темы;
— Подтверждённый опыт работы с медиа и международными проектами — будет плюсом;
— Наличие собственных контактов среди российских и международных СМИ, медиа, телеграм-каналов, крупных пабликов и публичных фигур — будет плюсом.

Какие условия работы?
— Частичная или полная занятость 5/2;
— Релокационный пакет;
— Удалённая работа (часовой пояс UTC+3);
— Официальное оформление при необходимости;
— Конкурентная зарплата.

Присылайте ваше CV в формате PDF на [email protected]. Не забудьте рассказать немного о себе, и почему вы любите Арктику!

С октября по декабрь с коллегами буду читать короткий курс "Отмывание денег: Основы противодействия". Курс полезен для структурирования информации о схемах отмывания денег (через торговые операции, криптовалюту, покупку недвижимости) и инструментах их выявления. Будет баланс между теорией и практикой. Группа будет небольшая, еще можно подать заявку до конца этой недели. Курс бесплатный. Отбор строгий. Подавайте заявки.