​​Обзор незаконных криптовалютных операций за 2023 год: рост операций с санкционными юрисдикциями.

Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.

Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.

Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.

Быстрее смотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Мы с Ильей Шумановым наконец-то подробно рассказываем про Сулеймана Керимова. И не только про заморозку его активов, но и про борьбу с Кадыровым за Вайлдбериз.

Главу российского Transparency International Илью Шуманова объявили в розыск

https://zona.media/news/2024/08/24/shumanov

Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ

Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.

«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.

Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.

​​Павел Дуров, основатель Telegram, имеющий российское и французское гражданство, арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже.

В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.

По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.

Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.

Павла Дурова допросили по 12 преступлениям, большинство в составе организованной группы лиц, и продлили его задержание до 28 августа 2024 года.

В числе основных обвинений:
1. Соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.
2. Отказ предоставить информацию или документы по запросу властей для законных перехватов.
3. Соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
4. Соучастие в обороте наркотических средств, включая приобретение, транспортировку, хранение и передачу.
5. Соучастие в предоставлении и использовании оборудования и программ для незаконного доступа к компьютерным системам.
6. Соучастие в мошенничестве.
7. Участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее 5 лет.
8. Отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
9. Нарушение правил предоставления услуг криптографии и использования криптографических средств без надлежащего уведомления.

Черная сделка. Как изуродовавшая Чукотку австралийская компания связана с российскими властями и приближёнными Януковича

Материал подготовлен изданием «Кедр» совместно с «Арктидой»

Австралийская Tigers Realm Coal — «Тигры» — начала добычу угля вблизи Алькатваама и Беринговского в конце 2016 года. Подготавливать документацию и задабривать российских чиновников ей помогала российская Северо-Тихоокеанская угольная компания (СТУК).

До 2021 года треть акций СТУК принадлежала геологу Юрию Радченко — отцу Светланы Радченко, которая последние десять лет занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии. С 2006 по 2014 год Радченко возглавляла правовой департамент Минприроды.

Налаживание связей с российскими чиновниками помогло предприимчвым австралийцам заработать более 400 млн долларов дохода — и навердить природе Чукотки. В 2024 году «Тигры» продали свои активы за 49 миллионов долларов российским инвесторам и ушли из страны после того, как австралийский суд вынес им обвинение в несоблюдении санкционного режима.

Сети дочерних компаний, офшоры, близость к Путину и даже след приближенных Януковича — подробнее о том, как австралийской Tigers Realm Coal удалось это провернуть, читайте во второй части расследования «Кедра» и «Арктиды»

На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить какие претензии к нему были США. Это дело связано в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).

Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:

Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.

Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов​.

Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.

Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности​.

Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.

Пока Павла Дурова удерживают французские власти, в новом выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов добавляет немного бизнес-контекста к этой истории.

Reforum Space Vilnius совместно с «Арктидой» запускают акселератор арктических проектов. Двухмесячная программа поможет усилить и развить организации и проекты, направленные на решение проблем российских арктических регионов. 

У акселератора три этапа:

🔹 Офлайн-часть: два дня (12-13 октября 2024) интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы).

🔹 Онлайн-часть: на онлайн-тренингах и воркшопах (октябрь – декабрь 2024) участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и всестороннюю поддержку менторов.

🔹 Питчинг: в декабре в онлайн-формате пройдет презентация проектов с участием приглашённых экспертов, менторов и потенциальных доноров.

Кому подойдёт программа?

Приглашаем к участию граждан России, которые находятся на территории Европейского союза. Акселератор подойдёт участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

🏆 По итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

В числе спикеров и менторов акселератора: 

🔹 Илья Шуманов, директор «Арктиды»
🔹 Лана Пылаева, коми-активистка, ученая-физик
🔹 Ангелина Давыдова, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и Право», координатор экологических проектов  Dialogue for Understanding

📌 Чтобы принять участие в акселераторе, пожалуйста, максимально подробно заполните анкету. Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года.

Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте по адресу: [email protected]

А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут", в котором Илья Шуманов объясняет, что важного и интересного можно найти в базе данных "Кордон", а также почему это интересно борцам с коррупцией

Вы удивитесь, на какие ухищрения шли ребята с RT, чтобы продолжать лить пропаганду в уши американцев!

В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов подробно расскажет про обвинения в адрес RT.

🐻‍❄️❤️ Акселератор арктических проектов от «Арктиды»

Что: двухмесячная программа, направленная на решение проблем российских арктических регионов.

Условия: граждане России, которые находятся на территории Европейского союза.

Кому подойдёт: участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

Что предлагают: по итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

DDL: ASAP, заявки принимаются до 13 сентября включительно!

Подробнее
#opportunity

Привет, друзья!

Книжный клуб Форума им. Франца Кафки и Джорджа Оруэлла продолжает свою работу. В воскресенье, 22 сентября, давайте встретимся в Ереване.

Писатели Филипп Дзядко и Марк Григорян предлагают обратиться вам к классике – «Капитанской дочке» Пушкина, частной истории маленького человека, который живет свою жизнь во время великих исторических событий. Это своевременная встреча, во время которой будет возможность обсудить с Филиппом и Марком вопросы честности, справедливости и нравственной стойкости. Согласны?

Приходите 22 сентября, в воскресенье, в книжный CommonGround на Баграмяна 6.

Начало заседания в 20:00.

И до встречи, друзья!

Если вы думаете, что Невзлин - это просто приложение к Ходорковскому со времен ЮКОСа, вы ошибаетесь. В свежем выпуске собрали с Ильей Шумановым небольшой профайл Леонида Невзлина. Просто для контекста, мне кажется это важным.