Shumanov
10.9K subscribers
767 photos
17 videos
24 files
1.93K links
Независимый антикоррупционный эксперт.

Сообщить важную информацию: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
Download Telegram
«Разрезают рыбу, а там — чёрная взвесь». Репортаж из чукотского угольнодобывающего посёлка

Материал подготовлен изданием «Кедр» при поддержке «Арктиды»

Посёлок Беринговский и его окрестности — единственный район Чукотки, где есть месторождения высококачественного коксующегося и каменного угля. Уголь оживил посёлок, уголь его и погубит.

Угольная пыль не смывается, как грязь, а въедается — из-за этого наша тундра не может зацвести. Она вся серо-черная. Люди этим дышат. Я зимой пошел за хлебом — чувствую, задыхаюсь, одышка такая и бронхи прям болят. Смотрю на снег, а он чёрный.

В 2015 шахту по добыче угля подземным способом закрылась, новые владельцы — австралийская Tigers Realm Coal — стали вести разработку открытыми карьерами. В 2024 году австралийцы продали дочерний «Берингпромуголь» российским инвесторам за 49 миллионов долларов. Теперь тундру вокруг накрывает угольной пылью, в рыбе находят черные частички, а берега Тихого океана усеяны каменным топливом.

Удушающая пыль от грузовиков и умирающая тундра, бессилие местных и пустые обещания корпораций, чёрные берега и посёлки-призраки — читайте репортаж о поселении на Чукотке, где жителей принесли в жертву угольному бизнесу
August 20, 2024
​​Обзор незаконных криптовалютных операций за 2023 год: рост операций с санкционными юрисдикциями.

Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.

Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.

Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.
August 20, 2024
Forwarded from Таня Ф.
Быстрее смотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Мы с Ильей Шумановым наконец-то подробно рассказываем про Сулеймана Керимова. И не только про заморозку его активов, но и про борьбу с Кадыровым за Вайлдбериз.
August 22, 2024
Forwarded from Трансперенси
August 24, 2024
​​Павел Дуров, основатель Telegram, имеющий российское и французское гражданство, арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже.

В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.

По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.

Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.
August 25, 2024
August 26, 2024
August 26, 2024
August 27, 2024
На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить какие претензии к нему были США. Это дело связано в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).

Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:

Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.

Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов​.

Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.

Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности​.

Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.
August 27, 2024
August 28, 2024
Forwarded from Таня Ф.
А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут", в котором Илья Шуманов объясняет, что важного и интересного можно найти в базе данных "Кордон", а также почему это интересно борцам с коррупцией
September 5, 2024
September 11, 2024
September 12, 2024
🐻‍❄️❤️ Акселератор арктических проектов от «Арктиды»

Что
: двухмесячная программа, направленная на решение проблем российских арктических регионов.

Условия:
граждане России, которые находятся на территории Европейского союза.

Кому подойдёт: участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

Что предлагают: по итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

DDL: ASAP, заявки принимаются до 13 сентября включительно!

Подробнее
#opportunity
September 13, 2024
September 16, 2024