Приключения российских отмывателей в Австралии.

Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.

Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.

Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находится в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.

Обсуждение террористического акта начинает затухать и можно уже на холодную голову посмотреть на ЧОП "Крокус Профи", который охранял концертную площадку.

ЧОП "Крокус Профи" играет значимую роль в безопасности бизнес-империи Агаларова, находясь под контролем двух фигур. Основной контроль над компанией, 90%, находится в руках Камила Алиева — заместителя и правой руки Агаларова, который также исполняет обязанности начальника службы безопасности всей группы "Крокус". Алиев — помимо российского еще имеет азербайджанский паспорт.

67 летний пенсионер Виктор Иванович Котов, — владеет 10% ЧОП "Крокус Профи". Он тоже давно работает на Агаларова. Но для Агаларова важнее его супруга Оксана Котова, которая отвечала за миграционные вопросы, сначала в УФМС по Красногорскому району, а по всей видимости позже в ГУ МВД по г. Москве. Эта связь видится критически важной для бизнеса Агаларова, учитывая потребность в рабочей силе для реализации масштабных проектов, включая строительство, обслуживание фудкортов, концертных залов и развлекательных центров. Здесь в первую очередь трудятся мигранты.

Интерес вызывает также фигура Николая Шибаева, основателя и бывшего владельца ЧОП, чье прошлое связано с КГБ и Федеральной службой охраны. Известно, что он судился с ФСО, указывая, что занимает должность простого охранника в ЧОП Крокус Профи, в то время как фактически получал около 350 тысяч рублей в месяц в одной из охранных фирм "Крокуса". Это контрастирует с данными рекрутинговых сайтов, где утверждается, что зарплата охранников в ЧОПах Агаларова начинается от 15 тысяч рублей в месяц.

В контексте проверок Госпожарнадзора МЧС, важно отметить, что сейчас все проверочные мероприятия проходят через прокуратуру, которая ведет реестр проверок. Это подчеркивает роль связей Агаларова с Генеральной прокуратурой, ставшую известной в ходе расследования вмешательства в американские выборы 2016 года. В частности, инцидент с Натальей Весельницкой, которая, выступая доверенным лицом Генпрокурора России, пыталась передать компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Дональда Трампа. Эту встречу Весельницкой с Трампом организовывали Агаларовы. Генпрокуратура, к слову, первой выступила и сообщила, что с надзорными проверкам на сгоревшем объекте Агаларовых все в порядке. При этом, мы помним о расследовании «Агентства», которое выявило то, что пожарные лестницы в Крокусе во время террористического акта были закрыты. Подробности про Агаларовых и ЧОП можно посмотреть в #богатыетожепрячут

Путин соврал про деприватизацию! КМБУ! В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» расскажем об этом, а также о безумных ста триллионах рублей, которые приставы арестовывают у владельцев «Макфы». А еще Илья Шуманов прокомментирует заявления чешских спецслужб про вмешательство Кремля в выборы в Европарламент.

​​Михаил Фридман и Петр Авен отмечают успех: Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил решения Европейского совета, налагающие санкции на олигархов в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

Суд счел недостаточными представленные Советом доказательства против Фридмана и Авена. По мнению суда, хотя приведенные материалы - публикации в СМИ - могут демонстрировать определенную близость между Авеном, Фридманом и Владимиром Путиным и его окружением, они не достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что российские олигархи поддерживали действия или политику России против Украины. Также они не достаточны, чтобы сделать вывод о том, или Фридман и Авен предоставляли материальную или финансовую помощь российским чиновниками, принимающим решения о военной операции в 2014 и 2022 годах, или что они получили выгоду от решений, принимаемых этими лицами.

На основании решения суда французскаая газета Nice Matin поспешила сообщить о будущей разморозке поместий Фридмана на Лазурном берегу, но так быстро это не произойдет. У Европейского совета есть несколько месяцев на аппеляцию. Кроме того, отдельно рассматривается дело по санкциям, наложенным на Фридмана и Авена решением 2023/572 от марта 2023 года.

В целом новый кейс является доказательством поспешности и непроработанности санкционного механизма. Он также наглядно демонстрирует олигархам, что можно сидеть на двух стульях - и жить в России (Михаил Фридман прилетел в Москву в октябре 2023 года из Израиля), и выигрывать в европейских судах.

Однако, если ЕС ежегодно будет менять формулировки вводимых санкций, то основным времяпровождением российских олигархов станет обжалование их в судах. Судебное разбирательство по каждому новому санкционному основанию длится более года, в то время как санкции накладываются на год, а ежегодно продлеваются другим санкционным решением, где могут быть указаны другие основания.

Между тем, в случае проигрыша в судах расходы олигархов на адвокатов, как в случае Фридмана и Авена, могут возлагаться на Европейский совет, а это может не понравиться европейским налогоплательщикам.

Первая реакция на решение суда ЕС и главная тема - коррупция и халатность как разрушительный фактор во время паводков. Илья Шуманов изучил декларацию безопасность дамбы в Орске!

https://youtu.be/Dv--cxVCiZ8?si=uGFzSCI9bhY9Vm86р

«Приговор Бессебергу — сильнейший репутационный удар для российского биатлона»

В прошлую пятницу бывший президент Международной федерации биатлона (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции. Норвежский суд приговорил его к трем годам и одному месяцу тюрьмы.

Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов принял участие в процессе в качестве свидетеля обвинения, предоставив суду необходимую информацию о коррупционном климате в России и связях Андерса Бессеберга с российскими спортивными функционерами. Среди многочисленных пунктов обвинения факт неформальных контактов экс-президента IBU с российскими чиновниками не оспаривался — осужденный регулярно получал подарки и услуги.

Привлечение Бессеберга к ответственности — важная победа антикоррупционного движения в России и Европе. Мы благодарим за помощь в подготовке к судебному заседанию экспертов «Трансперенси Интернешнл — Россия», а также норвежское отделение организации.

Напомним, что наша цель — мир, свободный от коррупции. Мы добьемся этого вместе.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Звонок Путина оленеводу оказался звонком бизнес-партнеру депутата Единой России.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу позвонили многодетной семье Пяк, которая живет на Ямале. Они выиграли в региональном конкурсе «Семья Ямала» и стали лауреатом окружного конкурса «Семья года». Путин поздравил Пяк с 50-й годовщиной совместной жизни. Семья Пяк подарили Путину самку северного оленя.

Кажется, что это обычный PR-ход, чтобы показать общение глав государства и «простых людей», но наша команда выяснила, что все не так просто.

Пяк Енкся Ильмович — миноритарный совладелец компании «‎Совхоз Верхне-Пуровский», специализирующейся на разведении пушного зверя и оленей. Основные владельцы предприятия — Гаджиев Надир Беюкагаевич и его супруга Гаджиева Зеинаб. Надир Гаджиев также занимает должность депутата Пуровского района и является заместителем председателя комиссии по бюджету.

«Совхоз Верхне-Пуровский» получает субсидии на развитие от государственных и муниципальных органов власти ЯНАО. Этим же организациям предоставляет в аренду помещения через государственные контракты.

Только в феврале 2024 года администрация района выделила более двух миллионов рублей на развитие предприятия. В прошлом году сумма была меньше — 1 млн рублей.

В 2008 году «Совхоз Верхне-Пуровский» заключил контракт на 11.716.000 рублей на установку шедов для соболей, средства на который были выделены из районного бюджета. В 2010 году проводилась доследственная проверка деятельности Гаджиева на предмет незаконного расходования бюджетных средств.

Получение компании депутата-единороса муниципальных субсидий имеет признаки конфликта, связанного с принятием решением об утверждении и контролем бюджета района со стороны депутата, который занимает должность зампредседателя профильной комиссии в думе.

Пуровский район ЯНАО один из ключевых регионов России, в котором добывается 38% газа и 7% нефти страны. В районе активно работают крупнейшие энергетические компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК» и «Лукойл».

​​Адвокаты Андрея Гурьева, основного владельца “ФосАгро”, оплатят проживание и трансфер английского судьи в Дубай, чтобы предоставить подсанкционному олигарху и его сыну возможность дать показания в деле о доле Горбачева в “ФосАгро”.

В Лондонском суде продолжается слушание по делу Горбачев против Гурьева. Речь идет о доле в бизнесе “ФосАгро”, на которую претендует бывший управляющий “бизнеса по удобрениям” группы “Менатеп” Александр Горбачев. Гурьев, будучи сенатором, до развала империи Ходорковского, имел 10% в фосфатном бизнесе “Ментатеп” с опционом на увеличение доли до 50%, из которых Горбачеву, с его слов, были обещаны 25%.

Горбачев обвиняет Гурьева в нарушении предыдущей сделки, достигнутой в ходе серии встреч в 2005 году в таких местах, как лондонский паб и сауна. Горбачев считает, что его доля в компании теперь стоит £1 млрд. Если он сумеет доказать наличие договоренности с Гурьевым по своей доле, то в качестве “оплаты” сможет претендовать на поместье олигарха в Лондоне - знаменитый дворец Witanhurst стоимостью в £300 млн с 25 спальными комнатами, и на пентхаус вблизи от штаб-квартиры MI6 в Воксхолл.

Гурьева в суде защищает Нейл Миклетвейт из PCB Byrne.

За два года войны в России стали почти в полтора раза чаще давать взятки. Драйверами коррупции стали вооруженные силы и ВПК, сообщают в «Трансперенси»

Объявлено о новом антирекорде: в получении беспрецедентной взятки 4,9 млрд руб. уличен Георгий Сатюков, офицер управления МВД по борьбе с криминалом в IT (ранее рекордсменом был депутат-эсер Госдумы Белоусов (3,3 млрд).

👉 В воюющей стране растет и сумма взяток, и их количество — тенденция сохраняется уже третий год, убедился «МО», сравнивая число зарегистрированных преступлений в январе-феврале 2022-го, 2023-го и 2024 годов.

📌 За два года число установленных фактов получения и дач взятки (от 10 тыс. рублей) выросло почти на 40% и 44% соответственно. А эпизодов посредничества стало больше на 84%.

📌 В то же время снизилось число дел о мелкой взятке до 10 тыс рублей — с 2021 года на 8,8% (вероятно, за такие деньги услуги уже не оказывают). Средняя сумма взятки, по сообщениям прокуратур, в некоторых регионах стала превышать полмиллиона рублей. Среди антирекордсменов: Омская область — 477 тыс, Красноярский край — 585 тыс, Дагестане — 1,4 млн руб.

📌 Вооруженные силы и ВПК становятся драйверами коррупционных практик из-за их непрозрачности. Этому «Трансперенси« посвятила своей недавний доклад «Война и коррупция». «Коррупция в военном секторе, опережает общую статистику по стране. В военном секторе она выше в несколько раз», — рассказал «МО» глава российского «Трансперенси» Илья Шуманов.

📌 Государство больше тратит, но и больше контролирует. «Государство начинает более интенсивно контролировать все сферы – гособоронзаказ, поставки, — и вручную руководить этими процессами. Все это увеличивает коррупционную базу», — говорит Шуманов. Оно активнее выделяет дотации и льготы бизнесу и населению — вертолетные деньги. «Это очень питательная почва для коррупционных рисков», — заключает Шуманов.

​​У бывшей жены Владимира Путина изъяли виллу на Лазурном берегу Франции.

Вилла «Ревери» («Сузанна»), записанная на Артура Очеретного, нового спутника бывшей жены Владимира Путина, была конфискована французским правосудием 6 декабря 2023 года.

Изьятие произошло после обращения, которое было подано Трансперенси Интернешнл - Франция в мае 2022 года. Поданная жалоба требовала проведения проверки происхождения средств, на которые была приобретена вилла. Ее стоимость составляет 5,4 млн евро. Ранее на вилле был проведен обыск в рамках расследования отдела парижской прокуратуры, отвечающим за борьбу с организованной преступностью. Надо добавить, что вилла заброшена, в ней никто сейчас не проживает. Источник

Если вы видели новость Financial Times про Райффайзен, который внезапно разместил стопицот вакансий в России, то у вас могли возникнуть вопросики. Во всяком сулчае, у нас с Ильей Шумановым возникли. В новом выпуске "Богатые тоже прячут" Илья (подишитесь на его канал @CorruptionTV) расскажет, откуда торчат уши Дерипаски в этой истории.

https://youtu.be/llbt4eJg5Ac?si=VDPp90QzdwBG5l2S

​​Думаю, что из замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного за взятку, сделали «козла отпущения».

О том, как коррупционные практики в Минобороны развиваются во время войны мы рассказали в докладе «Война и коррупция», который выпустили в феврале. В докладе можно найти объяснения причин роста коррупции в Минобороны РФ, с опорой на статистику. Война кратно усилила коррупцию в секторе национальной безопасности и обороны, а ВПК и Минобороны стали драйверами многих коррупциионных практик в России.

Сектор строительства, которым заведовал Тимур Иванов — это один из самых коррупционных и одновременно провальных зон ответственности с точки зрения исполнения ожиданий и планов со стороны руководства страны. Чего только стоят оценки Главной Военной прокуратуры о том, что за 2022 год рост уголовных дел связанных с хищением бюджетных средств на строительстве объектов обороны, вырос на 60%. По всей видимости, в 2023 году ситуация еще ухудшилась.

Ну, и конечно, арест одного из самых богатых и одиозных силовиков страны, бывшей женой которого являлась светская львица, может отвлечь внимание от провала правоохранительных органов во время теракта в Крокусе и еще и списать проблемы в Минобороны.

И вот свежий выпуск «Богатые тоже прячут»!
Илья Шуманов разбирает коррупцию Тимура Иванова и МО в целом. А еще рассказывает про главу Русагро, на которого скоординированно наехали некоторые одиозные депутаты.