Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.

Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).

Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.

Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.

Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.

В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.

Россия не будет включена в черный и серый список ФАТФ, - соответствующее решение опубликовано на сайте международной организации.

ФАТФ в очередной раз "с озабоченностью указывает" на риски для международной финансовой системы из-за растущей финансовой связи России со странами из черного списка ФАТФ (КНДР, Иран и Мьянма). Но ограничивается упоминанием своего заявления о заморозке членства России в организации и поддержке Украины 2023 года. Можно это оценить как победу России на международном уровне, поскольку вероятность негативных решений для России была высокой.

Необходимо добавить немного контекста. Ранее членство России было заморожено в международных антиотмывочных группах EGMONT и FATF. После попадания Росфинмониторинга в санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Новой Зеландии международная кооперация России с западными странами была фактически закрыта. Но видимо, блеклистинг России в ФАТФ - это пока неподъемная задача для западных регуляторов из-за противодействия ряда стран G20. Мне лично известно о яростном сопротивлении попадания России в черные списки ФАТФ со стороны Турции и Китая.

Коррупционные последствия и причины войны в Украине: новый доклад «Трансперенси»

Сегодня, во вторую годовщину начала преступной войны России против Украины, команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» презентует доклад «Война и коррупция».

❗️Коррупция — причина и следствие войны:

– система власти в России, построенная на коррупции, позволила небольшой группе людей взять под контроль ресурсы страны;
– российская армия оказалась не готова к длительной войне, что может быть следствием хищений в Вооруженных силах;
– полномасштабное вторжение подпитывает коррупцию на всех уровнях: от рядовых солдат до высших эшелонов власти.

❗️Вводимые санкции — не панацея:

– текущая санкционная политика не предлагает стимулов для изменения поведения элиты;
– Необходимо сбалансировать меры принуждения с инструментами поощрения для достижения желаемых изменений.

Ознакомиться с текстом доклада и сделать свои выводы вы можете здесь.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

«До смерти Навального я бы сказал, что мы балансируем на краю обрыва или стоя одной ногой на каком-то тонком канате над пропастью. Сейчас мы находимся в процессе падения.

Сколько будем падать? Мне сложно сказать. Потому что политическая устойчивость режима высокая. Экономическая, как я уже сказал, тоже присутствует. Внешние обстоятельства повлиять на принятие решений в этой системе не могут. Эта ситуация может видоизмениться только из-за какого-то шока. И, скорее всего, этот шок будет в самом неожиданном месте, который мы не представляем».

Новая волна передела собственности в России будет жестче прошлогодней

В понедельник сразу после национализации промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), которая входит в 200 крупнейших частных компаний в России, был допрошен, а потом получил подписку о невыезде его бывший собственник Юрий Антипов. Предприниматель, который до войны входил во вторую сотню богатейших российских бизнесменов, может стать самым крупным предпринимателем, репрессированным в ходе передела собственности, начавшегося в России после февраля 2022 года.

Детали. Утром в понедельник Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры национализировал три предприятия ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы». Все три предприятия принадлежали компания «Эталон», которой владели Антипов и его жена Людмила.

▪️Через пять часов после решения суда «Интерфакс» сообщил, что полиция вызвала Антипова на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. ТАСС и челябинское издание 74.ru сообщили о задержании Антипова. Позднее «Интерфакс» сообщил, что бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

▪️Национализация ЧЭМК — не первая за последние недели. На прошлой неделе суд в Санкт-Петербурге принял решение о передаче в собственность государства крупнейшего автодилера России «Рольф». А за два дня до этого Генпрокуратура подала иск о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС). В этот же день суд национализировал липецкую фабрику компании Roshen. В декабре через ту же процедуру прошел промышленный холдинг, связанный с бывшим министром транспорта и связи Украины Константином Ефименко.

▪️Национализация предприятий возобновилась с новой силой в декабре после паузы, связанной с выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре, сказал «Агентству» гендиректор «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов. «Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. То, что прокуратура активно работает по отдельным компаниям, не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Кошмарить никого не будут» , — сказал тогда Путин.

▪️Слова президента приостановили национализацию на три месяц. Теперь в зоне риска, по мнению Шуманова, предприятия химической промышленности, оборонные предприятия, станкостроительная отрасль. Такие компании будут включаться в несколько крупных холдингов, которые контролируются давними знакомыми президента, уверен Шуманов.

▪️При национализации оборонных предприятий государство действует более жестко, считает он. С этим, по его мнению, может быть связан и допрос экс-владельца ЧЭМК, который производит продукцию для ВПК. С военным производством может быть связана и национализация ИЗТС и передача под временное управление Росимущества Ульяновского станкостроительного завода немецко-японской компании DMG MORI.

▪️Преследованию силовиков подверглась и другая национализированная зимой компания — «Рольф». Ее бывший менеджер Анатолий Кайро в сентябре получил восемь с половиной лет колонии по обвинению в вывод денег из страны. Под арестом находятся и экс-менеджеры компании «Балтика», в которой пока лишь ввели внешнее управление.

▪️Волна национализации будет нарастать, считает Шуманов. Его мнение разделяет и один из бизнесменов, пострадавших от национализации.

▪️Национализация приводит к тому, что предприятия переходят от эффективных собственников к неэффективным, сказал «Агентству» этот предприниматель. По его мнению, национализированные активы по низким ценам купят лояльные государству собственники, бюджет получит от этого минимальную прибыль, а настоящим итогом станет отказ зарубежного, в том числе азиатского, бизнеса от инвестиций в Россию. Но это едва ли остановит власти. «Когда я спросил одного из чиновников, что же делать в этой ситуации, он сказал: учите отходную, это вам пригодится», — сказал собеседник «Агентства».

Подпишитесь на «Агентство»

Свежий выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале. Там про санкции и не только.

​​Владислав Осипов, который помогал Виктору Вексельбергу обходить санкции и наслаждаться круизами на яхте «Танго»/«Фанта» был оперативно «найден» соотечественниками, как только американцы назначили за его голову награду в $1 млн.

Владислав Осипов, имеющий двойное - российское и швейцарское - гражданство был сотрудником и доверенным лицом Вексельберга, через которого олигарх управлял своей яхтой. По мнению Министерства юстиции США, Осипов придумал и реализовал «матрешку» из офшорных компаний, которая скрывала конечного бенефициара яхты. Как следует из обвинительного заключения, он предоставил ложную информацию о структуре собственности яхты в 2018 году компании Master Yachts, под управление которой передавал яхту, отдавал распоряжения по замене «Танго» на «Фанта» в коммуникациях с банком, просил сотрудников Master Yachts оплачивать покупки с личных карт в долларах, что в дальнейшем компенсировалось в евро, и т.д. По обвинению, опубликованному в феврале, Осипову предъявлено 5 эпизодов банковского мошенничества.

Проживает Осипов недалеко от Цюриха в деревне Херрлиберг, в многоквартирном доме, где на почтовом ящике указана его фамилия. Жители деревни, с которыми пообщался корреспондент Zuerichsee Zeitung ничего негативного сказать о нем не могут. И, к слову, после обвинений, предъявленных в ноябре 2022 года, не сообщали про местонахождение Осипова американцам.

Про награду в $1 млн напечатали газеты, что привлекло, видимо, незлобных швейцарцев. Вместе с тем, до поры до времени Осипову ничего не угрожает как гражданину Швейцарии. Ни один гражданин Швейцарии не может быть экстрадирован за пределы страны без его письменного согласия. При этом в самой Швейцарии уголовное дело против Осипова не заведено.

Свежий выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале. Мы с Ильей Шумановым расскажем про любимого олигарха Путина, про невероятное расследование коллег про Яна Морсалека и про парочку мошенников, которые наделав дел в России, решила продолжить в Австралии.

🤜🤛 Миллиардеры отжимают у миллиардеров: как Кремль попытался забрать бизнес на 1 трлн рублей

«Трансперенси» вместе с «Новой газетой Европа» впервые изучили масштабы передела собственности военного времени.

Полномасштабное вторжение в Украину длится уже два года. По оценке Forbes Ukraine на сентябрь прошлого года, Россия тратила на войну около $300 млн (27.4 млрд рублей) каждый день. Чтобы увеличить доходы бюджета, российское правительство нацелилось на приобретение предприятий, специализирующихся на производстве военной продукции, и одновременно на конфискацию активов неугодных бизнесменов.

В течение двух военных лет в суды поступило рекордное количество — 40 — требований о национализации более 180 частных компаний. Общие активы этих компаний оцениваются примерно в 0,6% от ВВП России.

По словам генерального директора «Трансперенси Интернешл — Россия» Ильи Шуманова, государство взяло под контроль оборонный сектор с целью надзора за предприятиями, работающими на военные нужды. Особый интерес вызывает недвижимость и земельные участки, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и южных регионах, из-за их высокой стоимости.

Подробнее о самой масштабной военной национализации в современной истории России — в совместном исследовании «Трансперенси» и «Новой».