​​На Сейшельских островах местные правоохранители провели обыски в офисе юридической компании, которая создавала подставные компании для российских клиентов.

Виктория Вальковская, гражданка России, работающая в компании Alpha Consulting, подтвердила посещение правоохранителями офиса ее компании. Обыски произошли 2 ноября, три недели после того, как ЕС включил Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ. Известно, что Управление финансовых услуг Сейшельских островов сотрудничает с правоохранительными органами других стран. Скорее всего, речь идет про Великобританию. Пока подозрения регуляторов касаются возможного отмывания денег через сеть компаний, созданных Alpha Consulting. Важно, что 75% клиентской базы фирмы составляют россияне (на 2019 год).

Компании, созданные Alpha Consulting, попадали в зону интересов иностранных регуляторов много раз. В качестве примера можно привести сейшельскую компанию Extra Trading Company, которая принадлежала Евгению Заводчикову. Заводчиков совместно с группой подельников взломал несколько сайтов пиар-компаний, которые размешали информацию с ежеквартальной отчетностью публичных компаний. Получая информацию до официальной публикации, Заводчиков и подельники продавали ее заинтересованным лицам, которые успевали совершить инсайдерские сделки, заработав на этом около $20 млн. Деньги выводили через сейшельскую компанию, которая была создана Alpha Consulting. Подробно про историю можно прочитать здесь.

Клиентом Alpha Consulting был Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. Услугами компании также пользовался российский олигарх Роман Авдеев близкий Игорю Сечину. Сообщение сейшельского регулятора о проверке Alpha Consulting ниже.

📕 Текст Отчета ФАТФ «Злоупотребление программами гражданства и резидентства за инвестиции» на английском языке на 62 страницах https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf

#ФАТФ совместно с #ОЭСР опубликовали отчет о злоупотреблениях программами «гражданство/резидентство за инвестиции».

В отчете предлагаются конкретные меры по снижению рисков злоупотреблений, принимая во внимание международный опыт (включая примеры реальных кейсов из разных юрисдикций).

Среди прочего, в п.172 говорится о том, что банки, принимающие «CBI паспорта» и «RBI документы» в качестве основного средства идентификации клиентов, должны учитывать риски CBI/RBI на протяжении всего жизненного цикла отношений. Банкам рекомендуется уделить должное внимание тому, как в каждом случае наличие нескольких гражданств и мест резидентства и, в частности, статусы, полученные в результате инвестиционной миграции, могут открывать новые возможности для злоупотреблений, включая риски мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Варианты, которые финансовое учреждение может рассмотреть для облегчения постоянного мониторинга, включают маркировку личных счетов, открытых с использованием CBI паспорта, маркировку корпоративных счетов, где бенефициарный владелец использовал CBI паспорт для регистрации компании. Рекомендуется проводить периодические проверки деятельности, связанной с CBI паспортами (индивидуальные и корпоративные счета). Рекомендуется также маркировка отчетов о подозрительных операциях по счетам, связанным с CBI паспортами.

​​В рамках расследования уголовного дела против владельца и директора криптобиржи Binance Чжао Чанпеном заключено соглашение с американским правосудием о признании представителем биржи своей вины, в котором фигурируют криптооперации клиентов Binance в Крыму, Луганске и Донецке.

В соглашении упоминается, что американские клиенты Binance имели возможность и осуществляли переводы криптоактивов (на миллионы долларов) в подсканкционные юрисдикции: "Кубу, Сирию, регионы Украины: Луганск, Донецк и Крым".

Владельцем биржи подтверждается факт того, что вплоть до мая 2022 года все транзакции с использованием учетных записей Binance могли осуществляться без реального проведения процедур верификации клиентов (KYC), входя в прямое противоречие с американским законодательством о противодействии отмыванию денежных средств.

Упомянутая в соглашении о признании вины стратегия Binance выполнения требований законодательства: "Лучше просить прощения, чем разрешения", скорее всего, приведет к выплате штрафа в $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года.

​​Продолжаем следить за судьбой Артема Усса, за информацию о котором власти США назначили награду в $7 млн. Власти Италии установили сообщников Усса и даже арестовали двух участников его дерзкого побега.

Прокурор Милана Марчелло Виола объявил о возможном участии других лиц в бегстве сына российского сенатора Артема Усса. Он скрылся 22 марта из Базильо, Милан, находясь под домашним арестом, после того, как была согласована его экстрадиция в США. Параллельно с американскими властями, Россия потребовала экстрадировать Усса на родину, где для этого специально было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Известно, что американские власти требовали пересмотреть меру пресечения (домашний арест) Усса в Италии, поскольку была вероятность того, что Усс сбежит. Итальянские власти проигнорировали эту рекомендацию и Усс сбежал.

Прокурор Виола упомянул об отсутствии доказательств того, что российские спецслужбы участвовали в организации бегства Усса из-под домашнего ареста. Ранее эта версия была основной, поскольку спланировать такую операцию могли только профессионалы. Расследование побега привело к ордеру на арест Усса и пятерых других граждан балканских стран: Владимира и Бориса Йованчичей (боснийцы), Матея Янезича (словенец), Срджана Лолича и Небойши Илича (сербы), подозреваемых в содействии в побеге. Йовановичи уже находятся под арестом.

Артем Усс обвиняется в незаконной торговле товарами двойного назначения в интересах Ростеха, контрабанде венесуэльской нефти и отмывании денег. После побега из Италии Усс вернулся в Россию, где дело против него было тут же прекращено. Итальянский ордер на арест также распространяется на родственников и друзей Усса, включая лиц различных национальностей, подозреваемых в содействии в его бегстве. В качестве одной из версии предполагалось, что супруга Усса заплатила 10.000 евро авансом, а еще 40.000 евро Усс заплатил сам перед посадкой в самолет в Россию в Белграде.

Расследование под руководством прокурора и карбинеров включает реконструкцию шагов побега Усса - от предварительной подготовки до пересечения границы и возвращения в Россию. Оно раскрывает детали вовлечения различных лиц и последовательность событий, включая важные моменты, такие как предоставление автомобиля для бегства и встречи в торговом центре лиц совершивших побег. Итальянские власти считают, что подготовившие побег Усса лица, являются частью международной организованной группы, которая занималась торговлей людьми.

Минюст США раскрыл еще одну схему незаконного экспорта критических военных технологий в Россию. Схему организовывал гражданин Бельгии вместе с ветераном ГРУ.

Подробностей пока не очень много. Минюст США ранее снял запрет на публикацию судебного решения об уголовном преследовании лиц, участвовавших в схеме. Интересно, что в настоящий момент с сайта Минюста США эта информация удалена, в судебных реестрах информация отсутствует, на сайте Бюро промышленности и безопасности США новость также удалена. По всей видимости, судебное судебное решение опять засекретили. Однако, часть информации все-таки можно извлечь из первоначального анонса Минюста США.

Гражданин Бельгии Hans De Geetere организовал поставку в Россию программируемых логических интегральных схем (FPGA), которые использовались в российской военной промышленности. Ханс Де Гитере выступал директором в компаниях на Кипре, в Бельгии и Нидерландах, через которые проходили поставки в Россию, по всей видимости, для Ростеха. В рассекреченных материалах суда есть информация, что бельгиец поставлял оборудования и для китайцев, в частности — акселерометры.

Коммуникация с российскими покупателями велась через ветерана ГРУ, 77-летнего Владимира Яновича Кулемекова, который проживал в Бельгии. Кулемеков — самый интересный из всей сети, организовавших контрабанду интегральных систем в Россию. Полковник ГРУ Кулемеков дважды засветился в скандалах: в 1981 году его выслали из Франции, подозревая в шпионаже и в 2022 году его бизнес-партнер Скворцов, связанный с российской разведкой, попал в шпионский скандал в Швеции.

Интересны причины удаления информации о российских посредниках с сайта американского Минюста. Возможно, допущена какая-то ошибка или в материалах суда присутствует информация, которая помешает дальнейшему расследованию схемы контрабанды оборудования. Если найдете дополнительные материалы суда по россиянам, то пришлите, пожалуйста, в комментарии.

В рассекреченных материалах суда присутствует только информация об операциях с Китаем, в которых подробно описывается то, как агент ФБР выводил на чистую воду бельгийца. Если коротко, то просто подтвердил, что он переписывался с американским поставщиком от имени несуществующего человека, скрывая истинное назначение товара.

Мы с Ильей Шумановым осуждаем остросюжетные истории из мира коррупционеров и любителей обойти санкции. В этот раз "Богатые тоже прячут" и про тех, о ком мы уже не раз слышали, и про тех, кто впервые попадает в выпуск. Инджой))
https://youtu.be/0pZT4ZM-Fb8?si=qDtC4io8Esr4d-Mo

Власти США смогут преследовать иностранцев, совершающих коррупционные действия в других странах.

Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.

Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.

Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.

В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).

Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].

​​До октября 2022 года западные, в том числе, немецкие спецслужбы читали закрытые чаты группы «Вагнер» и, вероятно, использовали эту инфо. «Малина» закончилась, когда данные из чатов немцы «слили» ФСБ.

В Германии идет суд над гражданами ФРГ, подозреваемыми в передаче секретной информации ФСБ. Речь идет о неком Артуре Э (Arthur E) - торговце драгметаллами и бриллиантами со связями в Африке, и Карстене Л (Carsten L), сотруднике Федеральной разведывательной службы Германии (BND) из отдела «Техническая разведка», который «трудоустроил» Артура информантом в BND.

Как сообщает Der Spiegel, 12 сентября 2022 года на встречу с Артуром Карстен привел очень богатого русского, который нуждался в немецком ВНЖ, обсуждал с Артуром бизнес и, вероятно, был связан с ФСБ. В тот же день Карстен скопировал первую партию документов, которые Артур в конце сентября в Москве передал двум офицерам ФСБ. Следующую партию документации Артур доставил в Москву в октябре.

По данным Der Spiegel, в Москву были переданы данные из мессенджера «Код» военной группы «Вагнер», где командиры «Вагнера» обсуждали задачи, цели, операции, потери. Мессенджер был хакнут «дружественной» для Германии страной, и BND получила доступ к чатам.

После «слива» в ФСБ командование «Вагнера» приказало в конце октября в читаемых немцами чатах сменить каналы для внутренней коммуникации. После этого вложения в чатах «Кода» стали недоступны для немцев. Незадолго до этого BND получила информацию от «дружественных» спецслужб, что данные из немецкого ведомства «ходят» по рукам в ФСБ и группе «Вагнер».

Артур Э и Карстен Л были арестованы в конце 2022 года.

Про исключение России из Интерпола.

Со всем уважением к экспертам сообщающим о возможном исключении России из Интерпола, но процедуры исключения страны из Интерпола до сих пор не существует. Ограничить участие, закрыть доступ к техническому обмену информацией России действительно могут (на самом деле уже много ограничили), а вот принудительно исключить пока нет.

На последней Генассамблее Интерпола в Вене (1 декабря) в очередной раз обсуждался вопрос исключения России и было принято решение доработать юридические аспекты исключения страны из организации, и после этого вернуться к этому вопросу. К слову, юридические механизмы уже подготовлены. До 24 февраля вполне могут успеть. Если сама Россия до этого не выйдет.

❗️Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с британскими фирмами. Главное из нового доклада «Трансперенси»

Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» проанализировали решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, за последние 10 лет. Примерно каждое 10-е решение включает упоминание фирм из Великобритании. На таких операциях удалось вывести как минимум 20 миллиардов рублей.

Как это происходило?

🔷 Некоторые фирмы действительно поставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого;

🔷Поставка товара вообще не осуществлялась, прикладывались подложные документы.

Подробнее читайте в новом исследовании Ten Years of UK-Russian Trade-Based Money Laundering: A Collection of Long Stories на сайте «Трансперенси».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Неприятные новости для Росфинмониторинга. Высока вероятность попадания российской финансовой разведки в санкционные списки Европейского Союза.

Важно, что это не включение России в "черный или серый" списки ФАТФ и ЕС, которые напрямую усугубят и без того незавидное положение россиян и российского бизнеса в России и за пределами страны, но точечное действие направленное на ограничение функциональности российской финансовой разведки за пределами страны. В случае включения российской финансовой разведки в санкционный список ЕС, любые запросы российской финразведки в страны ЕС, и кандидаты в страны ЕС, будут выбрасываться в мусорку. Видимо, это хорошие новости для тех, кто уехал из России.

Сейчас кооперация с Росфинмониторингом заморожена на неформальном уровне в некоторых странах ЕС. Росфинмониторинг уже находится в санкционных списках Австралии и Канады. Обмен информацией по каналам Egmont Group между Россией и другими странами также ограничен.

Включение Росфинмониторинга в санкционные списки Евросоюза может повлиять на глобальное присутствие России в международных антиотмывочных органах, независимо от того, будет ли она включена в черный и серый списки FATF; сотрудничество с Россией будет остановлено на уровне взаимодействия между государствами, и это приведет к параличу международной кооперации по целому ряду направлений.

🤔За последние 10 лет почти каждый десятый случай отмывания денег через торговлю был связан с британскими компаниями. Что с ними и какие коррупционные схемы используются сейчас? ⁠

Согласно новому докладу «Трансперенси Интернешнл — Россия», в период с 2013 по 2022 год 10% дел об отмывании денег в сфере торговли, которые рассматривали российские суды, были связаны с компаниями из Великобритании.

За последний год из-за санкций и продолжающейся войны в Украине торговля между Россией и Великобританией сократилась более чем на 80%. Значит, уменьшился и объем отмываемых таким образом денег.

По словам аналитика направления Dirty Money и автора доклада Владислава Нетяева, в этих условиях криптовалюта стала более эффективным способом легализации преступных доходов.

🔹Однако схемы отмывания через британские фирмы не ушли в прошлое: их бенефициары продолжают создавать более сложные и запутанные структуры. Сейчас они могут использоваться российскими властями для закупки компонентов двойного назначения, которые нужны для оборонной промышленности.

🔹Как рассказал Нетяев, в будущем Россия может смягчить уголовный кодекс в области отмывания доходов за границей. В 2019 году Минфин предложил отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, но Банк России и ФСБ выступили против идеи фактически смягчить наказание за отмывание доходов за границей.

«Это большой вопрос, потому что Банк России и российские силовики сейчас являются самыми сильными игроками в России. Главный аргумент Банка России — предотвращение оттока капитала, но мы не знаем, почему против этого предложения выступила ФСБ», — рассказал Нетяев.

👉 Подробнее читайте в материале Thomson Reuters.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn