​​Россию не включили в черный/серый список FATF по результатам пленарной сессии организации. Следующий удобный момент для блеклистинга России выпадет на вторую годовщину начала войны в Украине в феврале 2024.

​​В Испании продолжаются слушания по делу россиян, отмывавших деньги через криптовалютные инвестиции и подкуп местных чиновников.

“Царь биткоина” - хакер, упомянутый в Pandora Papers, россиянин Денис Токаренко, сменивший фамилию при получении украинского паспорта на Катана, перебравшийся в Испанию в 2014 году, оказался связан с российскими ОПГ, действующими в Испании под прикрытием местных властей.

В декабре 2020 года после 7 летнего расследования в Испании задержали 23 человека из “русской мафии”, обвиняемых в отмывании средств из постсоветских стран, в том числе денег преступных группировок - Подольская, Кутаиская, а также подкупе чиновников.

Российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью, инвестировали средства “неизвестного происхождения”, поступавшие из компаний, расположенных за пределами Испании, в недвижимость и клубы в провинции Аликанте и Ибице. Чиновники в провинции Аликанте задаривались хамоном, вином и дорогими подарками в обмен на получение разрешений, ускорение процедур получения ВНЖ, справок и прочих благ.

Центральным лицом в сети отмывания денег был адвокат Алексей Широков - гражданин России, с 1996 года проживающий в Испании. Он был первым россиянином, окончившим юридический факультет Университета Аликанте, владельцем нескольких компании по недвижимости, дружил с местными политиками и полицейскими, щедро помогал и православной церкви и местным благотворительным организациям, и богател на помощи русскоговорящим клиентами.

Максим Хакимов, Николай Митрюрев и Михаил Жижин обеспечивали “связи” с преступными группировками и отвечали за отмывание денег клиентов через покупку активов в Испании и инвестирование полученных от клиентов доходов.

Дениса Токаренко/Катану, который перебрался в Испанию с Украины в 2014 году, завербовал Максим Хакимов. По словам судьи, Катана консультировал Хакимова, как купить биткойн и использовать его “как способ инвестирования незаконных доходов”.

По данным местных СМИ, Катана и Хакимов были тесно связаны. Когда Катану впервые арестовали в 2018 году за организацию и реализацию масштабного ограбления банков в нескольких странах, включая Россию, через взлом софта банкоматов, Хакимов помогал Катане, когда тот оказался в тюрьме: отправлял деньги ему за решетку, финансировал его семью, а также через киллеров “улаживал” проблемы Катаны.

По информации СМИ, Катана был связан с различными биткойн-кошельками, накопив состояние, превышающее 15000 биткойнов, при этом на прошлой неделе судья упомянул только один криптокошелек, в котором храниться 5000 биткойнов, что эквивалентно на текущий момент $170 млн.

Алексея Кузьмичева арестовали во Франции.

Российский олигарх Алексей Кузьмичев, окруженный аурой влиятельности в России, оказался под ударом французской правоохранительной системы. По сведениям Le Monde 30 октября французская полиция взяла взяла его под стражу. Прокуратура подтвердила эту информацию, указав, что были проведены обыски в различных местах, включая парижский особняк олигарха в престижном 7-м округе, между Национальным собранием и Музеем Орсе. Вилла олигарха в Сен-Тропе (Вар) также не осталась в стороне от обысков.

Алексей Кузьмичев, один из акционеров Alfa Group, контролирующей Alfa Bank, признан европейскими властями одним из самых влиятельных людей в России с прочными связями с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на европейские санкции, запрещающие пребывание таких лиц на территории Европы, источник, близкий к олигарху, сообщил Le Monde, что Кузьмичев уже побывал во Франции после введения санкций, а также имеет во Франции членов семьи.

Шестьдесят человек, включая сотрудников Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, а также спецподразделения полиции (RAID и BIS), были задействованы в обысках. В результате обысков были обнаружены значительные суммы наличных.

Расследование, проводимое Национальной финансовой прокуратурой, касается подозрений в налоговом мошенничестве и других преступлениях, включая нарушения санкций. Это уже третье судебное разбирательство, возбужденное против российских олигархов после начала войны Украине. Прокуратура, в свою очередь, начала около пятнадцати судебных процедур против российских граждан, обвиняемых в отмывании денег при приобретении недвижимости в Париже, на Лазурном берегу и в Альпах. В результате этих расследований уже изъято около $100 млн в виде активов, в основном - недвижимости. Судьба недвижимости в Париже и Варе Алексея Кузьмичева после обысков остается под вопросом. На данный момент яхты олигарха, "La Petite Ourse" и "La Petite Ourse II", пришвартованные на Антибах и в Каннах, находятся под арестом.

💰Как с помощью Wirex и других систем криптофиатных переводов выводятся деньги из России в Великобританию и Евросоюз. Новое исследование «Трансперенси» ⁠

«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, которые позволяют анонимно вывести деньги из России. Одна из таких систем — Wirex, где есть возможность переводов из криптовалюты на фиатные (традиционные) банковские счета с возможностью выпустить банковскую карту.

Аккаунты, которые можно купить в Wirex (до 60 в неделю), зарегистрированы на граждан стран — членов Евросоюза и граждан Украины. Продавцы таких аккаунтов передают покупателям фото документов номиналов, а также фото- и видеоподтверждения их личности.

🔹Это дает возможность для смурфинга (smurfing) — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на транзакции меньшего размера. Также система работы Wirex потенциально позволяет злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.

Эксперты «Трансперенси» выяснили, что Wirex не зарегистрирован FCA как компания, работающая в сфере криптоактивов, а эмитент электронных денег UAB Payrnet, с которым работает система, лишился лицензии в 2023 году.

👉 Подробнее о том, как работает рынок анонимных переводов из России в Великобританию и Евросоюз — читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок по продаже верифицированных аккаунтов на крупнейшей системе криптофиатных переводов Wirex — они могут использоваться для анонимного перевода денег из России в Великобританию и ЕС

Как считают эксперты, покупка верифицированного аккаунта на Wirex позволяет использовать сервис для анонимных переводов незаконно полученных средств из криптовалют в фиатные деньги (монеты и банкноты) и обход процедур проверки клиентов.

Аккаунты, которые находятся в продаже, зарегестрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Продавцы предоставляют покупателям фото документов номинальных владельцев аккаунтов, а также присылают фото- и видеоподтверждения личности. Стоимость таких профилей варьируется от 30 до 220 долларов.

На фоне нового обострения в мировой политике совсем незаметно на минувшей неделе прошла осенняя сессия международной организации по противодействию отмыванию грязных денег — FATF. Между тем, с подачи Украины там обсуждался вопрос о включении России в черный список.

По мнению гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова (@CorruptionTV), принятие такой меры — вопрос недалекого времени. И это приведет к еще более плачевным финансовым последствиям, чем отключение от SWIFT и Visa c Mastercard в прошлом году.

​​Кто такая Екатерина Жданова, попавшая под санкции США и помогавшая российским олигархам отмывать деньги в ОАЭ?

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову. По данным американских властей Жданова помогала в обходе санкций, отмывании денег с помощью криптовалютных операций. Американские власти считают, что Жданова перевела около $100 млн в ОАЭ в интересах российских олигархов. Подробностей о том, кто же такая Жданова не приводятся. Заполняем этот пустующий пробел.

Начнём с исправления ошибки, которую допустили в Минфине США. Несмотря на большое количество аналитиков и расследователей работающих там, фамилию Екатерины указали неправильно. Сейчас Екатерина Жданова носит другую фамилия — Магомедова. Однако в публичном поле ее знают как Екатерину Жданову, иногда Маслиеву.

Последнюю фамилию Екатерина не носила никогда, но такую фамилию носит ее сын Платон, который родился от «светского льва», экс-управляющего партнера «Федерация» Кирилла Маслиева. Забавно, что большинство элитных криптовалютных обменников находятся в Москве именно в башне «Федерация».

Про Жданову-Магомедову интересно и то, что она вместе с Кириллом Маслиевым вела бизнес с Ириной Шойгу, женой министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с семьей Шойгу Жданова и Маслиев открыли компанию «Рекапмед», управляющую медицинским реабилитационным центром. В марте 2023 года Екатерина Жданова вышла из проекта. Жданова-Магомедова благодаря Кириллу Маслиеву оказалась в центре светской тусовки, давала интервью о своем успехе глянцевым журналам.

Известно, что компания "Арлея Палатиум", в которой Маслиев выступает президентом, была связана одним телефоном с компанией «Кордекс» дочери олигарха Геннадия Тимченко. При желании достаточно легко, можно установить связь Маслиева с Рубеном Варданяном, семьей вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Важно, что Маслиев и попавшая под санкции Жданова сохранили хорошие отношения до сих пор.

Из истории с назначением 15 летнего сына Кадырова на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики можно сделать вывод, что в России перестает действовать еще и законодательство о государственной службе.

Существует федеральное законодательство о государственной службе, которое регулирует, в том числе, государственную службу на уровне региональных правительств. В законе о государственной гражданской службе есть статья 12, определяющая обязательные квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы и статья 21, которая устанавливает минимальный возраст для поступления на государственную службу.

Таким образом, чтобы стать государственным служащим надо быть хотя бы (!) совершеннолетним, то есть, достигнуть 18-ти летнего возраста. В случае, если эта должность категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы должностей гражданской службы, категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования. Категория должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики точно относится к вышеперечисленным должностям, для которых требуется высшее образование.

Очевидно, что если высшее образование Адаму Кадырову к 15-летию каким-нибудь хитрым образом могли бы помочь получить (я честно не знаю как, но допускаю такое), но вот к 15 годам достичь 18-летнего возраста у него точно не получится.

​​Одним из главных вопросов, который задают лица, попавшие под санкции, — "Почему именно я?".

В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.

Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".

Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".

Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.

Мы с Ильей Шумановым записали свежий выпуск «Богатые тоже прячут». Там важное объяснение, как вообще разрабатывают санкции. Понятно, что хейтерс гонна хейт, но хотя бы с фактурой можно разобраться для начала https://youtu.be/UkLMk67kitY?si=FNVbisz_Gj3uJj2hн

​​Конфискованные у Гульнары Каримовой средства в размере $95 млн Швейцария направила в 2022 году в фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при ООН для достижения целей устойчивого развития Узбекистана к 2030 году. Потенциально Узбекистан может вернуть себе до CHF 780 млн, если договорится с Швейцарией и США.

По итогам уголовного расследования Генеральная прокуратура Швейцарии 28 сентября 2023 года предъявила обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд против Гульнары Каримовой и бывшего генерального директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании - предположительно, Бехзода Ахмедова из «МТС».

Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 год и включают в себя участие в преступной организации, отмывание денег, получение взяток в качестве иностранных государственных должностных лиц и подделку документов.

С 2018 по 2021 год в рамках расследования в порядке упрощенного производства по этому делу были осуждены четыре человека за отмывание денег и подделку документов. Более CHF 340 млн были конфискованы с целью возвращения в Узбекистан. При этом активы на сумму более CHF 440 млн остались под арестом. В 2021 году уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой и Ахмедова было расширено по подозрению в получении взятки.

Гульнару Каримову обвиняют в том, что она руководила криминальной организацией «Офис». Утверждается, что она участвовала в создании организации и инициировании ее преступной деятельности, в частности в открытии банковских счетов в Швейцарии на имя членов и компаний «Офиса», в переводе преступных активов, а также в составлении фиктивных документов для переводов. Второму обвиняемому вменяется то, что он являлся «ключевым членом» «Офиса». В частности, разрабатывал и реализовывал коррупционные схемы.

Коррупционные средства, полученные от телекоммуникационных компаний, переводились на различные банковские счета разных компаний «Офиса» через несколько стран, а затем направлялись в Швейцарию на счета компаний, бенефициарами которых были подставные лица.

В связи с обвинением, поданным в Федеральную комиссию по связи, Генеральная прокуратура Швейцарии также потребовала конфискации активов на общую сумму более CHF 440 млн. Ранее - в апреле этого года - американский суд разрешил Министерству юстиции США конфискацию на сумму более $200 млн на счетах компаний “Офиса” в швейцарском банке Lombard Odier & Cie SA.

Узбекистанский пример направления конфискованных денег от коррупции в специальный фонд мог бы стать ответом на вопрос об источниках средств, за счет которых могут финансироваться демократические изменения в России.