Вышло исследование эффективности санкций США за коррупцию по глобальному закону Магнитского. Исследовали судьбы первых 20 санкционных лиц, среди которых - Артем Чайка. По результатам исследования выявлено, что наблюдаемых эффектов в изменении поведения широкого круга лиц нет вообще, и только одно санкционное лицо изменило свое поведение.

https://www.internationallawyersproject.org/post/global-magnitsky-sanctions-case-studies-on-the-earliest-corruption-designations

Ирония ситуации с отъемом у калининградского депутата Колесника порта состоит в том, что он бы еще мог поискать правды в ЕСПЧ (например, по линии защиты права собственности от государства), но он сам же и проголосовал за закон, по которому Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ. Так что нет у депутата больше международного права, а оно бы ему сейчас, наверное, очень пригодилось.

В РФ прокуратура пытается изъять в пользу государства пакеты разного рода производственных и стратегических активов по совершенно разным основаниям. Где-то они касаются нарушений процесса приватизации, где-то — нарушений антикоррупционного законодательства. Таких исков уже, наверное, сотни. Мне кажется, что это политическое решение, которое принимается не на уровне заместителя генерального прокурора. Илья Шуманов

Друзья, «Голосу» нужна ваша помощь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ЗАЩИТУ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ «ГОЛОС» ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ «ГОЛОС». 18+

17 августа у активистов «Голоса» в разных регионах России прошли обыски. Изымали технику, загранпаспорта и банковские карточки. Сопредседателя движения Григория Мельконьянца арестовали на два месяца, против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Все это не помешает нашей работе. До главных выборов 2023 года остается три недели — и будем на них наблюдать.

Но нам необходима ваша помощь и поддержка. Не только моральная — но и финансовая.

На что нужны деньги?

— На восстановление техники, изъятой при обысках,
— На оплату работы адвокатов,
— На работа на ЕДГ-2023: организацию колл-центра, горячей линии для активистов, обновление приложения и обучающих материалов для наблюдателей.

Суммарно нам необходимо собрать 1 миллион рублей — и мы очень рассчитываем на ваше участие.

Если вы находитесь в России, вы можете поддержать «Голос» по этой ссылке.

Заранее благодарим каждого, кто присоединится к сбору. Небольших пожертвований не бывает, наша сила в солидарности. Ваш «Голос».

Генеральная прокуратура изымает у американской нефтесервисной компании Schlumberger ее производство взрывчатки в Башкортостане.

Согласно данным картотеки арбитражных дел Генеральная прокуратура находится в арбитражном споре с ЗАО "Ойлфилд Продакшн Сервисез", которая является дочерним предприятием Шлюмберже. Третьими сторонами по делу проходят УФСБ по Башкортостану, Росимущество, Ростех и ФКП "Авнгард", который, по всей видимости, и получит этот актив. Завод Шлюмберже производил промышленную взрывчатку, которая использовалась для бурения скважин.

Рассмотрение дела идет в закрытом режиме, а материалы дела засекречены и по ссылкам в картотеке арбитражных дел размещены пустые листы. Надо сказать, что Schlumberger не ушла с российского рынка полностью после начала вторжения в Украину, в отличие от ряда других западных компаний. Поскольку истцом в деле выступает Генеральная прокуратура, то можно предположить, что речь идет об изъятии актива в доход государства.

ФКП «Авангард» помимо промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, еще выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Завод Шлюмберже и ФКП "Авангард" находятся по одному адресу. В 2019 году с завода "Авангард" пропало 276 т взрывчатых отходов.

​​Генпрокуратура РФ массово изымает крупные предприятия во многих регионах России. Идет массовая национализация активов.

Начал вести подсчет изъятого. Присылайте в комментариях, если знаете еще про какой-то изымаемый актив. Список обещаю обновлять регулярно.

​​Wasted/Потрачено

​​Продолжаем рассказывать о национализации частных активов, которые, изымает Генеральная прокуратура у российских бизнесменов.

Большое спасибо подписчикам, которые присылают новые кейсы (они в таблице). Присылайте информацию об других случаях национализации.

Читаю материалы уголовного дела двух Романов (Шторма и Семенова), которые создали Tornado Cash — популярную площадку-миксер для обмена, а часто и отмывания украденной хакерам крипты. Оба из России. Роман Шторм закончил «Южно-Уральский государственный университет», а потом переехал в США, где долгое время работал программистом.

В переписке с подельниками, с которым Роман создал площадку, он пишет:

"Надо помнить, что секретные (приватные) чаты в приложении (скорее всего имеется ввиду Telegram) читают правоохранительные органы и могут использовать потом против нас". Разумеется ФБР читали эти чаты и знали, том как они отмывали деньги хакерских группировок. «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»

Вопрос скорее риторический, откуда у ФБР доступ к секретным чатам Telegram?

Мы с очень крутыми экспертками и экспертами проводим серию стримов про женскую власть!

Завтра Илья Шуманов @CorruptionTV расскажет неочевидные факты о коррупции, о частном бизнесе и в том числе о том как женщины в управлении влияют на качество жизни общества.

Подписывайтесь и ставьте колокольчик!

Чтобы не пропустить наш волшебный стрим - 30 августа, завтра, в 20.00 (мск)

Приходите к нам с Залиной Маршенкуловой поговорить про секс, власть, бизнес и коррупцию. Задавайте вопросы на ютубе.

https://m.youtube.com/live/smkto8B6gls?si=w0f_2mnC7cmWlEr4

Вот тут сегодняшнее короткое видео разговора в Живом Гвозде с Ириной Баблоян и Машей Майерс. Пытались понять, кому достанутся активы Пригожина: девелоперские проекты в Спб; кейтеринг в структурах Минобороны, африканские проекты по добыче полезных ископаемых; ЧВК; медиа-империя и фабрика троллей.

Наша любимая рубрика о том, как тупость и лень приводят к разоблачению мошенников и отмывателей денег.

В Южном округе Нью-Йорка предъявлены обвинения в нарушениях экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег гражданину России и Германии Артуру Петрову. Петров был арестован в Республике Кипр 26 августа 2023 года и в настоящее время остается под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

Петров вместе с Русланом Альметовым, директором питерской компании "Электроком ВПК", которая как видно из названия, занимается поставками оборудования для российских предприятий ВПК, придумали схему поставок товаров двойного назначения из США, в обход американских санкций. Схему, как они думали сделали сложную. Петров открыл компанию на Кипре, Альметов — в Таджикистане. И через пул компаний в Латвии, Литве, Кипре и Таджикистане товарищи совершали покупки у американских дистрибьюторов микроэлектроники двойного назначения.

Придумав сложную схему Альметов и Петров использовали кипрскую компанию с достаточно говорящим названием Astrafteros Technokosmos LTD. В наименовании компании есть слово Технокосмос, которое конечно же не имеет никакого отношения к якобы производимым компанией системам пожарной сигнализации. По всей видимости, схемотехники просто поленились сменить название или купить новую кипрскую компанию без ТЕХНОКОСМОСА в названии.

К тому же, Петров с февраля 2022 года позиционировал себя как независимый покупатель электроники, но продолжал (!) переписываться по рабочим вопросам с почты "Электроком ВПК". Уровень конспирации, как мы видим, компенсировался небрежностью и ленью. Ну, наверное, очевидно, что когда американским производителям микроэлектроники пишет на почту человек с фамилией Петров, то можно начать что-то подорзревать.

В схеме также участвовала сотрудница компании "Электроком ВПК" гражданка России Жанна Солдатенкова, проживающая в России, которая занималась поставками электроники из США в Россию через латвийского стороннего дистрибьютора Ultra Trade Service.

Что поставляли в Россию Петров и Альметов?

Поставляли микроэлектронику, которая включала, среди прочего, микроконтроллеры и интегральные схемы, находящиеся в списке коммерческого контроля США и которые не могут быть законно экспортированы или реэкспортированы в Россию без лицензии. Эти типы микроконтроллеров и интегральных схем имеют важное военное применение и были обнаружены в российских ракетах, беспилотных летательных аппаратах и другой военной технике в Украине.

В ходе сговора Артур Петров, Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов закупили и отправили в Россию электронные компоненты военного назначения контролируемого производства США на сумму более 225 000 долларов.

Как это водится, агенты ФБР читали переписку заговорщиков, знали, что "Электроком ВПК" переписывались с АО "Авиасистемы", которое занимается производством бортового оборудования для российских самолетов и БПЛА. Думаю, что Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову лучше пока сжечь свои заграничные паспорта, чтобы их случайно не экстрадировали в США в гости к Артуру Петрову. Для любителей подробностей, как всегда ссылка на оригиналы документов: Обвинительное заключение и Постановление Бюро промышленности и безопасности США.

​​Продолжаем рассказывать о национализации частных активов, которые, изымает Генеральная прокуратура у российских бизнесменов.

Большое спасибо подписчикам, которые присылают новые кейсы (они в таблице). Таблица дополнилась кейсами братьев Магомедовых и их партнеров, у которых отобрали активов на сумму более $1 млрд. Основанием для изъятия стало несоблюдение антикоррупционных требований экс-сенатором Магомедом Магомедовым.

​​Если прочитать полностью интервью олигарха Мельниченко, которое он дал The Financial Times, то можно узнать, что Мельниченко возлагает ответственность за начало войны в Украине на (внимание!) президента Украины Владимира Зеленского и ЦРУ, которые знали о вторжении и не смогли его предотвратить. И еще интересно, что спустя две недели после разговора с журналистом FT Генпрокуратура подала к нему иск об изъятии активов, которые он получил от бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.

Кустуризация - как новый способ откупиться от коррупции

В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.

Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.

‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.

#compliancepractice #anticorruption #corruption

Достаточно иллюстративный доклад «Голоса» об идущей избирательной кампании. Интересный блок в докладе посвящен «силовой корпорации», то есть, участию правоохранительных органов в избирательной кампании. “Выглядит все так, будто «силовики» сомневаются в том, что власти имеют реальную поддержку, желаемые результаты предстоящих президентских и региональных выборов достижимы политическими методами, — и решили взять все в свои руки”.

Мои рекомендации к прочтению.

​​Учитывая масштаб личности Стивена Сигала ....

​​The FT пишет о том, какие иностранные компании по данным инвестиционных консультантов Barclays подвергнутся национализации (на самом деле экспроприации) в России.

Консультанты Barclays уверены, что в сентябре 2023 появится список компаний из недружественных стран, который будет опубликован правительством РФ. Попавшие в список — потенциальные жертвы, попадающие под изъятия активов. Помимо "недружественности" страны происхождения капитала есть еще несколько критериев, которые, по всей видимости, должны учитываться при изъятии актива. В числе критериев: масштаб бизнеса и численность персонала.

Изъятие активов может затрагивать компании с численностью персонала более 4 000 человек, с доходами свыше $825 млн или активами свыше $1.65 млрд, хотя не ясно, будут ли эти критерии применимы только к операциям в России. Предварительный список иностранных компаний под национализацию ниже. Источник: The FT