​​Сергей Тепляков для "Новой Газеты" (Европа) сделал отличный материал про бенефициаров ухода иностранных компаний из России и о трансформации зарубежных активов в России после начала войны.

Купленные — как правило, за бесценок — активы западных компаний уже принесли им в прошлом году не меньше 223 млрд рублей чистой прибыли. Среди бенефициаров передела западной собственности — близкие к Кремлю бизнесмены, бывшие топ-менеджеры ушедших компаний и предприниматели средней руки.

Текст дата-исследования Новой.

Совладелец Capital Group Владислав Доронин, которому не нравится, что американцы называют его "российским олигархом" оказался в неприятной истории, потеряв доступ к своему бизнес-джету.

Бизнес-джет (9H-AMN), принадлежащий компании Доронина Aman Resorts, с ноября 2022 года стоит на приколе из-за того, что оказался в списке активов, на которые наложенные санкции США. Как такое стало возможно, с учетом того, что Доронин не находится под американскими санкциями.

Дело в том, что компания - оператор Emperor Aviation Ltd.,, управляющая самолетом Доронина, была включена в санкционные списки США по причине организации перелетов для подсанкционного Сулеймана Керимова и членов его семьи уже после начала войны в Украине. Последний перелет попавшего под санкции бизнес-джета Доронина произошел из ОАЭ в Вену 8 июня 2022. Источник: Aspen Daily News

Надо напомнить самые интересные моменты в иске Доронина, которые он указал в иске к американской газете. У Доронина никогда не было российского паспорта. В иске к американскому изданию его юристы говорят об этом таким образом:

В 1991 году, когда распался Советский Союз и Россия стала независимым суверенным государством, г-н Доронин находился в британском Гонконге и Европе. Г-н Доронин никогда не проживал в России, никогда не подавал заявления на получение российского гражданства, никогда не получал российское подданство, и российское правительство никогда не выдавало ему российский паспорт. Действительно, поскольку г-н Доронин отказался от своего советского гражданства в 1986 году, он не имел права на получение российского гражданства, когда Россия стала независимым государством в 1991 году. Он также специально отказался от любых возможных претензий на российское гражданство, чтобы получить шведское гражданство в 1992 г. В настоящее время г-н Доронин является гражданином Швеции и имеет только шведский паспорт.

⁠Один из постоянных героев новостной повестки российского Севера — проект «Чистая Арктика». Региональные СМИ в диапазоне от небольших сайтов до областных подразделений ВГТРК полны сообщений об очередном этапе очистки Севера усилиями волонтеров «Чистой Арктики». Организация продвигает изменения в законодательстве, призванные упростить «уборку накопленных за долгие годы отходов с арктических территорий».

На этом поле «Чистая Арктика» не одинока: свой волонтерский проект «Арктика. Генеральная уборка» осуществляет Русское географическое общество, президентом которого является Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета — Владимир Путин. «Чистой Арктикой» руководят менее известные люди. Согласно отчетности, поданной организацией в Минюст РФ, в ее правление входят:

• Андрей Нагибин — исполнительный директор и председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» (связана с «Чистой Арктикой», ранее получала президентские гранты и была исполнителем по госконтрактам), председатель Российской экологической партии «Зеленые»;
• Игорь Синько — президент Фонда развития экологической безопасности;
• Валерий Жирнов — руководитель/учредитель нескольких юридических и финансовых организаций, одна из которых имеет тот же адрес на Покровке, что и «Чистая Арктика».

Также «Чистая Арктика» связана с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). По итогам исследования, проведенного «Арктидой», именно в Экспертном совете ПОРА оказалось наибольшее число стейкхолдеров российской арктической политики, связанных только с экспертными организациями (не имеющих аффилиаций с органами власти, силовыми или бизнес-структурами). И Экспертный совет ПОРА, и органы экспертного сообщества российской Арктики в целом занимаются поддержанием арктической повестки, уже сформированной властью и бизнесом, и сопутствующих ей тем в информационном пространстве, однако не формируют эту повестку сами.

Генеральными партнерами «Чистой Арктики» выступают «Росатом» и «Норникель», а просто партнерами, в частности, РЖД и «Фосагро». В российских реалиях генеральное партнерство с «Росатомом» и «Норникелем» выглядит как один из вариантов гринвошинга (greenwashing): компании финансируют экологические проекты, чтобы показать свою приверженность экологии.

Финансирования из федерального бюджета организация не получает, существует только на деньги от российских организаций и граждан РФ. В финотчетности «Чистой Арктики» отдельной строкой расходов (самой большой по сумме) проходят «Мероприятия по популяризации атомной отрасли в рамках экологических инициатив». Таким образом, и ее деятельность направлена в том числе на обеспечение нужд ее генеральных партнеров по экологической повестке: экологичности атомной отрасли («Росатом») и уборку отходов в Красноярском крае («Норникель»). Впрочем, можно вести речь и просто об «озеленении» репутации в самом простом смысле: если посмотреть на проекты «Чистой Арктики», например, за 2021 год, основная часть уборок пришлась на город Дудинка, где как раз находится Заполярный транспортный филиал «Норникеля».

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Дочь Андрея Гурьева, попавшего в санкционные списки, подала апелляцию в суд Антигуа и Барбуды, оспаривая законность продажи яхты Alfa Nero, утверждая, что она, а не Гурьев, является бенефициаром трастов, на которые была записана яхта.

Судебное разбирательство по яхте Гурьева идет на островах с весны этого года. Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. - BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность задержания яхты и выставления ее на продажу.

Интересно, что в предыдущем иске семья Гурьевых свое прошение на запрет продажи яхты аргументировала тем, что “заявители понесут непоправимый ущерб, если судно будет продано до рассмотрения основных требований”. Гурьевы весной просили временный запрет на продажу до слушаний по делу, утверждали, что яхта имеет для них сентиментальную ценность.

В судебных документах упоминается Tyne Trust, который через Opus Private Ltd управляет BVI компаниями Гурьева. Также там указывается, что Андрей Гурьев не является бенефициаром траста, но, согласно соответствующему законодательству Гернси, он контролирует траст.

8 июня 2023 года Восточнокарибский верховный суд Антигуа и Барбуды отказал заявителям в наложении запрета на продажу яхты. Спустя несколько дней - перед самой продажей - Юлия Гурьева-Мотлохов подала судебный запрет, проинформировав, что яхта и произведения исскуства на ней принадлежат ей, как единственному совершеннолетнему бенефициару трастов Tyne Trust и Flagstaff Trust.

Бывший CEO Гугл Эрик Шмидт купил яхту 16 июня по распродажной цене в $67,6 млн (Гурьев купил актив в 2014 году за $120 млн.).

Принимая во внимание предыдущие судебные решения по яхте, вероятность того, что суд удовлетворит иск Гурьевой не очень высокая.

А вот посмотрите, как интересно Польша решает вопрос с имуществом подсанкционных олигархов.

https://youtu.be/UnLm_zXxLnQ

Сообщение о шефстве, которое Роскосмос взял над двумя медвежатами из Новосибирского зоопарка, появилось вскоре после того, как в массе региональных СМИ вышли публикации о десятилетии опеки «Роснефти» над всеми белыми медведями в российских зоопарках. Среди госкорпораций и государственного бизнеса разыгрывается конкуренция за использование иконического для Севера зверя как маскота.

​​
Разоблачитель стоящий за утечкой #PananaPapers пытается отсудить у властей Германии $14 млн.

Согласно недавнему иску, поданному в Соединенных Штатах, человек, утверждающий, что он является заявителем (разоблачителем), стоящим за "Панамским архивом", пытается анонимно подать в суд на правительство Германии и федеральную уголовную полицию, которые по его мнению должны выплатить ему $14 млн за архив #PanamaPapers.

3 июля американский суд постановил, что истец может продолжить рассмотрение дела, публично используя псевдоним, но должен будет раскрыть свою личность суду.

Истец обвинил власти Германии в нарушении предполагаемого соглашения о выплате источнику 10% дохода сверх порога в 50 миллионов евро, полученного в результате расследований налогового мошенничества и других финансовых правонарушений, основанных на архивах, которые Германия приобрела в 2017 году, и добивается компенсации в размере более 14 миллионов долларов.

В⁠ то время как и российские, и западные акторы (а также наблюдатели, в том числе такие статусные, как Олег Дерипаска) уделяют все больше внимания военно-стратегическому измерению арктической политики, Китай продолжает развивать научное. Почти незамеченным в российских источниках прошло сообщение о начале строительства на верфи в Гуанчжоу третьего ледокола КНР. Судно проектной длиной 103 метра и водоизмещением 9 200 тонн, как ожидается, сможет обеспечить проведение экспедиции на полярное дно в 2025 году.

Таким образом Пекин станет второй страной в мире, осуществившей такую экспедицию. Ранее в 2007 году морского дна на Северном полюсе достигли российские аппараты «Мир-1» и «Мир-2», при этом они установили там титановую пластину в цветах российского триколора. (Спустя десять лет ТАСС писал о не сугубо научных целях той экспедиции: «Наука тут должна поддержать политику, но пока ей это не удалось».)

Действующие два китайских ледокола «Сюэлун-1» и «Сюэлун-2» обслуживают национальные станции на полюсах земли и поддерживают исследования в высоких широтах. Новое судно, по словам директора Центра управления морским оборудованием и операциями Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук Тана Гулашаня, будет ориентировано на глубоководные научные исследования. В числе спонсоров строительства нового ледокола наряду с Институтом — правительство провинции Хайнань. South China Morning Post цитирует Тана и представителя верфи в Гуанчжоу, говоривших о необходимости для КНР глубоководных исследований как «восполнении важного пробела».

В недавнем обзоре арктических активностей Китая (опубликованном в, опять-таки, военном обозрении «Независимой газеты») отмечалось, что КНР, хотя и не имеет суверенных прав на арктический шельф, последовательно создает правовую основу для будущей деятельности в Арктике: у Китая появляются новые приоритеты в регионе, а оборонная промышленность страны уже разработала образцы техники и боевую экипировку для действий в условиях экстремально низких температур.

Кроме постоянно действующего полярного флота, Пекин намерен создать эффективную полярную авиацию, боевые машины которой смогут приземляться на укороченные взлетно-посадочные полосы. Обосновать присутствие своих авианесущих кораблей в Арктике КНР может необходимостью защиты международных морских путей: здесь можно вспомнить о важности для Китая проекта «Полярный шелковый путь», способного в том числе и привести к трениям с российской стороной по вопросу более независимого судоходства на Северном морском пути.

Тем не менее автор обзора, вышедшего под заголовком «Китай собирается в арктический поход», приходит к выводу, что «в ближайшей перспективе основным инструментом арктической политики КНР останется мягкая сила». Акцент на нее — и на научные исследования как ее составную часть — прослеживается и в опубликованной в 2018 году Белой книге Китая по Арктике. В рамках «понимания» региона Пекин финансирует арктические исследования, и наука по сути легитимирует активное присутствие страны в арктической политике. «Понимание» Арктики тесно переплетено со вторым направлением китайской арктической политики — защитой региона, а именно вкладом в климатические исследования, сохранение биоразнообразия и экологической устойчивости. Третье направление — развитие Арктики, которое выражается в наращивании прямых инвестиций в различные арктические проекты, в том числе в транспортно-логистической сфере.

на фото: жители Шанхая провожают ледокол «Сюэлун» в шестую экспедицию на Северный полюс, 2014 год (Imaginechina Limited / Alamy Stock Photo)

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

Российский гражданин, попавший под санкции США из-за контакта с Евгением Пригожиным, судится с OFAC

15 апреля 2021 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело блокирующие сканкции против российского гражданина Артёма Степанова и включило его в Cписок граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) на основании Указов Президента США №№ 13661,
13694 и 13848. Причины введения санкций против него были озвучены кратко в Федеральном реестре: за якобы имевшие место с его стороны «существенную помощь, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Евгению Викторовичу Пригожину или в его поддержку». Кроме этого, в пресс-релизе OFAC была названа другая причина внесения г-на Степанова в санкционный список: его деятельность от имени российской компании «Юниджет», которая якобы выступала негласным агентом по снабжению г-на Пригожина в отношении поставок запчастей для самолётов и их обслуживания, поскольку г-н Степанов являлся заместителем гендиректора ООО «Юниджет».

В апреле 2022 года г-н Степанов направил в OFAC ходатайство о снятии с него санкций. В нём он, в частности, утверждал, что встречался с Евгением Пригожиным только один раз в 2013 году до того, как были изданы Указы Президента США №№ 13661, 13694 и 13848. Причём эта встреча продолжалась около 30 минут, разговор шёл об услугах авиаперевозок и опыте г-на Степанова в качестве пилота. В своём ходатайстве г-н Степанов также отмечал, что он ушёл с поста заместителя генерального директора ООО «Юниджет» 5.11.2020 года и совсем прекратил все связи с этой компанией 1.10.2021 года.
Несмотря на неоднократные письма юристов г-на Степанова в адрес OFAC, никакого ответа по существу своего ходатайства он так и не получил, только подтверждения получения корреспонденции и сообщения, что его ходатайство рассматривается.

В конце июня этого года г-н Степанов предъявил иск OFAC и его директору, где требует от суда, в частности, обязать ответчиков принять письменное мотивированное решение в отношении ходатайства истца о снятии с него санкций. С исковым заявлением можно ознакомиться здесь.

Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов — о переходе компании «Данон» под контроль племянника Кадырова

После начала войны в России началось перераспределение активов от уходящих компаний, и за лакомые куски иностранных компаний, конечно, развернулась борьба, рассказал Би-би-си Шуманов («Трансперенси Интернешнл — Россия» признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом»).

На часть из этих активов уже заявили свои претензии люди из ближнего окружения Рамзана Кадырова. Ранее Би-би-си писала о том, что чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, получил доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks.

«Данон» с доходом порядка десяти миллиардов рублей в год выглядит очень перспективным активом.

«Это налаженный бизнес, который локализован. Все производственные мощности находятся в России... „Данон“ очень много инвестировал в то, чтобы производственные мощности были современными и постоянно модернизировал их. И рынок сбыта есть», — объясняет Шуманов.

При этом это назначение даст возможность cкорее не прекратить права собственности, а «перераспределить финансовые потоки и, возможно, [осуществить] схемы по выводу активов из предприятия». «Или же выстраивать товарные цепочки бизнесов, которые связаны с чеченскими предпринимателями», — добавляет он.

@bbcrussian

Пару дополнительных наблюдений про Данон и Кадырова.

1. Назначение наместника из клана Кадыровых в Данон выглядит как публичное унижение для французского бизнеса. Все инвестиции французов в имидж компании идут прахом. Десятилетиями создаваемый образ компании теперь зависит от того, какие решения будет принимать племянник Рамзана Кадырова.

2. Разумеется, управление таким активом подразумевает знание особенностей рынка, знание процессов и товарных цепочек, чего нет у нового топ-менеджера. Он временщик. Скоро компания отойдет тому, кто сможет провести успешные переговоры с переговорным пулом (Кадыров+Патрушев мл)

3. Что может сказать такое назначение? Это сигнал претендентам на актив (которых уже набралось около 10) о том, с кем вести переговоры про будущее холдинга Данон. Появилось слишком много влиятельных претендентов: "Русагро" (Мошкович), АФК Система (Евтушенков), Агрокомплекс имени Ткачева (Ткачев), Эконива (Данкверт/Дюрр) и другие интересанты: ГК "Черкизово", татары и пр. Задача Кадырова контролировать процесс переговоров, по сути, провести медиацию между претендентами на актив и государством.

Коллеги, побойтесь Аллаха!

Какое "на молочко?" О чем вы? У клана Кадырова только через Байсарова, Кротова и Кенеса Ракишева столько имеется активов, что никакой Данон не нужен. Главный бизнес клана — это государственный бюджет. В части Данона, важно, чтобы все заинтересованные элитные группы пришли на поклон к падишаху с просьбой. Это и есть новая модель получения специального места в послевоенной легитимности. https://t.me/pltrk/24593

Почему окружению Кадырова достался российский бизнес Danone? И какие еще активы контролирует этот клан?

18 июля стало известно, что генеральным директором «Данон Россия» стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни и племянник Рамзана Кадырова.

Это не первая западная компания, которая переходит под управление выходцев из Чечни. После ухода из России немецкой OBI (сеть магазинов товаров для дома) совладельцем ее российских активов стал чеченский бизнесмен Валид Корчагин. Он связан с семьей Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. Кроме того, близких к Рамзану Кадырову чеченских силовиков во время войны стали назначать на руководящие посты в другие регионы, обращало внимание «Агентство».

В самой Чечне по состоянию на 2018 год 30% чиновников были родственники Рамзана Кадырова, подсчитывали в «Русской службе Би-би-си». Еще 35% — односельчане главы республики, а также его друзья и родственники друзей.

Почему бизнес «Данон Россия» достался именно родственнику главы Чечни? И как в системы бизнеса и власти встроены другие соратники Рамзана Кадырова? В подкасте «Что случилось» рассказывает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Вы можете послушать выпуск здесь, а также на сайте и в приложении «Медузы», на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы». Если хотите оставить прослушивание выпуска на потом, перешлите этот пост в свою папку «Сохраненные сообщения» в телеграме.

Решил сравнить объем известных активов семьи Шойгу и Пригожина.

"Проекты же семьи Шойгу больше напоминают выраженное в монетарном эквиваленте желание олигархов и близких к власти бизнесменов угодить министру, не последнему человеку в игровой колоде Путина. Принцип: не имей сто рублей, а имей сто друзей – наиболее ярко иллюстрирует бизнес-подход министра обороны". Прочитать полностью

Один в вузе не воин: как семья из Йошкар-Олы использует университет для личного обогащения

Знакомьтесь, это Михаил Швецов, ректор Марийского госуниверситета (МарГУ), и его семья. Родители — профессора, трое однофамильцев — преподаватели, а еще один — советник ректора. Компании, связанные с Швецовыми, регулярно получают контракты от МарГУ.    

Как еще семья использует опорный вуз страны в своих интересах — в нашем совместном материале с «7х7».

Читать новое расследование студентов Лупы

Родине перестало хватать денег на террор и угнетение граждан. Просит у меня немного.

Читаю много достаточно здравых аргументов относительно того, надо ли было арестовывать активы Альфа-групп в Украине. Мол, собственники Альфы предлагали отдать миллиард долларов властям Украины в качестве компенсации за ослабление санкций. Надо сказать, что арестованный Украиной "Сенс-Банк", принадлежащий Альфе, стоит гораздо меньше ($416 млн). То есть, если собственники Альфы действительно предлагали 1 млрд долларов, то за вычетом стоимости банка из этого миллиарда, $580+ млн украинским властям очень бы сейчас пригодились.

В качестве причины невозможности принять условия собственников Альфы, украинские СМИ достаточно сильно разогнали историю с "Альфа-страхованием", которая оказывает услуги Росгвардии и магазинами "Пятерочка", которые работают с Военторгом. Это конечно важно и связано с войной, но гораздо менее значимо в сравнении с многими другими лицами, находящимися в санкционных списках, например ЕС.

Тут хорошо бы напомнить, за что именно включили Авена и Фридмана в санкционные списки ЕС, и для этого были совершенно другие конкретные причины и как мне кажется достаточно весомые причины:

1. Авен является особенно близким личным другом главы "Роснефти" Игоря Сечина, ключевого соратника Путина;

2. Старшая дочь Владимира Путина Мария руководила благотворительным проектом "Альфа-Эндо", который финансировался Альфа-банком (Фридман и Авен);

3. Личная дружба Аена с Владимиром Путиным, которая уходит в 90-е, когда Авен занимал должность министра внешнеэкономической деятельности;

4. Использование своих связей для экономических решений. Авен написал письмо Владимиру Путину с жалобой на решение Арбитражного суда Москвы по судебному делу, касающемуся интересов одного из предприятий Авена. Владимир Путин поручил Генеральному прокурору России расследовать это дело.

5. Использование ресурсов Авена и Фридмана для снятия санкций с России. В 2018 году г-н Фридман вместе с Авеном посетили Вашингтон с неофициальной миссией — передать послание российского правительства о санкциях США и о контрсанкциях со стороны Российской Федерации.

Отдельно оговорюсь о Германе Хане. В решении о введении в отношении него санкций, европейские власти не смогли найти каких-то фактов и ограничились общими утверждениями о его связях и влиянии в российских бизнес кругах, материальной и финансовой поддержке анексирования Крыма (без конкретики).

Попробуйте себя в роли разоблачителя картелей

Друзья, привет. Это Катя Сухарева. Много месяцев мы с коллегами работали над созданием этого инструмента и готовы вам о нем рассказать. Поэтому открываем регистрацию на серию онлайн-презентаций.

Платформа «Тендрескоп» автоматически высвечивает взаимосвязи между участниками закупок и государственными/муниципальными заказчиками.

Инструмент состоит из двух частей.

🤖 База данных «Картелеспоп» создана на основе контактных данных, размещаемых участниками торгов на сайте государственных закупок, и помогает выявлять признаки горизонтальных сговоров.

🤖 Сервис «Метаскоп» анализирует метаданные закупочной документации и помогает найти признаки «вертикальных» соглашений, то есть сговоров между заказчиками и победителями торгов.

🤖Еще наш робот умеет выявлять аффилированность бизнеса с чиновниками и может собрать красивую аналитику.

Регистрация к участию здесь.

*активисты, борющиеся с картелем, по версии нейросети Midjourney

Сегодня покажем вам ужасно интересный ролик! Приходите посмотреть, Илья прямо отлично подобрал сюжеты!

Депутаты Госдумы, видимо, совсем потеряли связь с реальностью. Депутат Пискарев внес законопроект, в котором предлагает сажать на 4 года, тех кто впервые попался на мелкой взятке (до 10.000 рублей). В обосновании своей инициативы Пискарев говорит о социальной (общественной) опасности этого преступления. Я не представляю себе, преподавателя физики, поставившего зачет за 3 тыс рублей студенту, как супер опасного для общества преступника, которого надо изолировать в колонии от общества на 4 года. Я понимаю, что у депутатов зудит во всех местах по причине необходимости что-то запретить и кого-то посадить подольше, но давайте с вами посчитаем вместе.

В 2021 году число осужденных за взятки меньше 10 тыс. рублей в России составило 1816 человек. Такие данные в конце апреля 2022 года обнародовал судебный департамент при Верховном суде РФ. Теперь перемножим 1816 осужденных на максимальную сумму взятки: 10 тыс рублей. Получаем, что не более 18 млн рублей составляет совокупный объем доказанных мелких взяток в стране за год. Как вам такая общественная опасность? А что на счет, справедливого баланса между общественной опасностью мелкой взятки и наказанием в 4 года лишения свободы?

Люди привлекаемые к ответственности по этой статье — это не только мелкие чиновники и клерки, но и обычные граждане, которые пытались свою проблему решить используя подношение чиновнику. Обычных граждан осужденных за дачу 500 рублей врачу или инспектору, гораздо больше чем чиновников, получивших взятку.

Еще важный момент, нижний порог в мелкой взятке отсутствует. Это значит, что теоретически купленный чиновнику дорогой кофе в ресторане может стать основанием для того, чтобы вы отправились отдыхать на 4 года в места не столь отдаленные. Если конечно депутаты не одумаются и не отзовут свой законопроект, чтобы не злить людей в тяжелые времена. Хотя может быть перед Пискаревым стоит задача загнать побольше россиян в лагеря.