​​Министерство юстиции США сообщило о привлечении к уголовной ответственности гражданина США, политконсультанта Джесси Бентона, который по просьбе российского мошенника Романа Василенко, организовал ему фотосессию с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в 2016 году. Бентон приговорен к 1.5 года тюрьмы за незаконные финансирование избирательной кампании.

Стоимость фотоснимка с Трампрм Бентон оценил в $100k, $25k из которых, он пожертвовал на избирательную кампанию Трампа, а остальные забрал себе. Основатель финансовой пирамиды Life is Good Роман Василенко, изображенный на фото с Дональдом Трампом, в апреле этого года объявлен в федеральный розыск в России.

❕«Трансперенси Интернешнл» и «Тайга.Инфо» нашли следы сговора на поставках медицинских товаров в новосибирскую больницу

Мы обнаружили в публичной закупочной документации заказчика свидетельства того, что ее мог готовить один из поставщиков. В УФАС подтвердили нарушения, но делать ничего не стали из-за постановления правительства РФ, принятого после 24 февраля.

Читайте расследование у нас на сайте

Налоговая перерегистрация украинских компаний из Запорожской области в российском ЕГРЮЛ открывает интересные подробности о том, кто становится ключевыми бенефициарами этого процесса.

В числе первых компаний из Запорожья в российском налоговом реестре появилось ООО "Племзавод Атманай", который принадлежит семье Павла Лебедева — экс-министра обороны Украины времен Януковича. Компания принадлежит его дочери Алене Лебедевой, которая владеет им через украинские компании. СБУ возбудила уголовное дело и заочно арестовала активы, принадлежащие Алене Лебедевой в Украине. При этом сам Лебедев находится в розыске в Украине с 2016 года. У Лебедева уже есть большой агробизнес в Крыму, который достался ему в 2016 году от украинского олигарха Рината Ахметова.

Из выборки 730 действующих компаний (ООО и АО), зарегистрированных в российском ЕГРЮЛ и атрибутированных "Запорожской областью", порядка 25% компаний имеют директора с ИНН из Краснодарского края, что косвенно говорит о том, жители какого региона стали главными бенефициарами от захвата части Запорожской области. Возможное появление краснодарских бизнесменов в Запорожье можно связать со значимостью сельскохозяйственного сектора в экономике региона.

​​Продолжаем изучать историю проваленной схемы вывода Олега Дерипаски из-под американских санкций. Стоит напомнить, что в этой истории фигурировали: бывший офицер СВР Евгений Фокин и экс-агент ФБР Чарльз МакГонигал (McGonical), которые совместно с бывшим сотрудником российского МИДа и бывшим вице-президентом американского офиса русскоязычного телеканала RTVI Сергеем Шестаковым, пытались помочь подсанкционному олигарху. Как мы знаем, — безрезультатно.

В итоге: ветеран ФБР Чарльз МакГонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков сейчас под следствием в США, а бывший офицер СВР Фокин прекрасно себя чувствует на довольствии у Олега Владимировича Дерипаски.

Интересно разобраться, что связывает разведчика Фокина, работавшего директором по связям Олега Дерипаски в БАЗЭЛ и дипломата, экс-руководителя аппарата советского посла в ООН Шестакова?

Евгений Фокин по всей видимости старый знакомый Сергея Шестакова. Их связывают как минимум двадцатилетние отношения, — они оба работали в структурах олигарха Гусинского в ГК "Мост" и вместе находились на дипломатической службе в США. Трудно представить, но через двадцать лет они оба окажутся в реестре иностранных агентов США, как представляющие интереса другого олигарха Олега Дерипаски.

На этом точки пересечений Шестакова и Фокина не заканчиваются: работавший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Шестаков, по всей видимости, мог помочь Фокину пристроить его дочь (Александру Фокину) на работу в контртеррористический департамент ООН. Как мы знаем из материалов судебного дела Фокин просил от агента ФБР МакГонигала устроить его дочь в контртеррористический департамент полиции Нью-Йорка (NYPD).

Немного про дочь разведчика Фокина. Выпускница ВШЭ Александра Фокина выбрала своим профилем необычное направление исследований — противодействие терроризму. До недавнего времени девушка работала на израильскую частную разведывательную компанию Horizon Intelligence и проживала в Тель-Авиве, а до этого активно выступает в против войны в Украине, в поддержку Ивана Голунова и против поправок в Конституцию. Сейчас она переехала в Лондон.

Поскольку Дерипаска находится в центре этой скандальной истории, то американские журналисты запросили комментарии о связи Фокина и Дерипаски. Пресс-секретарь олигарха Лариса Беляева сообщила, что Фокин никогда не работал на Дерипаску. Видимо, просто забыли удалить профиль Фокина с веб-сайта РСПП, где он фигурирует как сотрудник EN+ и Базового элемента.

В истории с экс-сотрудником ФБР, которого завербовал Дерипаска, есть всякие интересные подробности. Например, звучит фамилия Гусинского)))) включайте «Богатые тоже прячут» с блистательным Ильей Шумановым https://youtu.be/GwPG7a7Y8Ys

​​FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановила членство России в организации. На сайте организации появилось соответствующее сообщение. Последствия для России пока трудно оценить. Приостановка членства, по всей видимости, будет равносильна попаданию России в черный список FATF.

​​Вчера исполнилось три года с момента последнего заседания президиума совета по противодействию коррупции при президенте РФ.

Ежегодно вплоть до 2020 года проходило пять-шесть заседаний президиума антикоррупционного совета при президенте. Президентскую администрацию перестали интересовать вопросы противодействия коррупции в 2020 году. Тогда же размещена последняя информация о работе совета на сайте kremlin.ru.

​​Помимо исключения России из ФАТФ в декабре Росфинмониторинг поразили в правах в Группе подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей 166 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.

Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.

Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.

На февраль 2022 года Росатом мог похвастаться 73 различными проектами в 29 странах. Проекты находились на очень разных стадиях разработки: от рамочных соглашений до строительства. Однако, в том или ином виде российская «атомная дипломатия» работает в 54 странах. Журнал Nature: Исследование NUPI.

​Подсанкционные российский олигархи полагаются на небольшое количество фирм по управлению капиталами, санкции на которые сильно усложнят им жизнь.

Согласно исследованию «Сложные системы секретности: оффшорные сети олигархов», опубликованном в PNAS Nexus, оффшорная финансовая система работает как безмасштабная сеть как на глобальном, так и на национальном уровне. Соответственно, обладает теми же структурными уязвимостями, что и другие безмасштабные сети, такие как Интернет, а именно содержит ключевые узлы, удаление которых приводит к выводу из строя всех подключенных к ним элементов.

В оффшорный сети такими «суперхрупкими» узлами являются фирмы по управлению капиталом (wealth management firms). Российские олигархи полагаются в основном на посредников из России, Кипра, Швейцарии, Гибралтара. При этом проанализированные 26 подсанкционных российских олигархов являются в основном клиентами компаний по управлению капиталом из Британии, США, острова Мэн и связаны друг с другом через посредников.

Оффшорные активы Алишера Усманова, например, максимально сконцентрированы вокруг одной компании по управлению капиталом с острова Мэн - Bridgewaters Limited.

Markom Management - лондонское бутиковое агентство по управлению капиталом, работая на Ротенбергов, использует для обслуживания Бориса Ротенберга того же провайдера по оформлению документов по трастовому управлению на Британских Виргинских островах, кто работает на Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Владимира Кириенко, сына Сергея Кириенко. Тот же Markom задействует для регистрации компаний братьев Ротенбергов адрес на острове Мэн, который используется для юрлиц Александра Пономаренко, Алексея Мордашева, Сулеймана Керимова.

"Алло, это прачечная?" // Дело сотрудников Газпромбанка в суде 🇨🇭Швейцарии

8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.

Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?

В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.

Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.

#Швейцария #casestudy #AML

​​Власти Антигуа и Барбуды сообщили о подготовке к продаже арестованной яхты олигарха Андрея Гурьева.

После объявления санкций в отношении российского олигарха Андрея Гурьева, владеющего химическим холдингом "Фосагро", его яхта находится в Антигуа и Барбуде. Стоимость яхты составляет $81 млн. Яхта Alfa Nero пришвартована в гавани Фалмута и в середине прошлого года правоохранительные органы карибского государства вместе с сотрудниками американских спецслужб проводили обыск на яхте для установления информации о ее собственнике.

На пресс-конференции, проходившей несколько дней назад, генеральный прокурор Антигуа и Барбуды сообщил, что "яхта брошена и не обслуживается собственником". Начиная с начала прошлого года команда судна и поставщик топлива для яхты также не получили компенсации расходов. Объявление о продаже яхте появится в местной газете в течение 10 дней. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наивысшую цену.

Говоря о проданных яхтах, стоит напомнить, что в 2022 году власти Гибралтара уже продали яхту Axioma, ранее принадлежавшую владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, после попадания последнего под санкции.

🤨 VK ведет переговоры о регистрации в САР в Калининграде. Это что, отечественный «офшор»? ⁠

Как сообщают «Ведомости», холдинг ведет переговоры о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский.

■ Специальные административные районы (САР) предложило создать в 2019 году Минэкономразвития. Ведомство внесло пакет законопроектов, касающихся создания на таких территориях режима, очень похожего на офшор. Планировалось, что сведения о компаниях и участниках обществ не будут раскрываться в едином госреестре юридических лиц. Также предлагалось хранить сведения об обществах с ограниченной ответственностью, работающих в «российских офшорах», вместо налоговой у компании-регистратора, как это происходит с акционерными обществами.

■ В феврале 2022 года стало известно, что российским компаниям разрешат пользоваться налоговыми льготами в отечественных «офшорах» в Калининградской области и на острове Русский в Приморье. Перед этим СМИ сообщали о намерении Евросоюза включить Россию в «серый» список налоговых юрисдикций, которые предоставляют «несправедливые» налоговые преимущества, но готовы к позитивным изменениям. Одной из причин называлось то, что пользоваться налоговыми льготами в САР могли только иностранные юрлица. Правда, в феврале уже 2023 года Россию включили в европейский «черный список» стран, которые не сотрудничают по налоговым вопросам.

■ К июлю 2022 года в САР на острове Октябрьский зарегистрировалось около 90 международных компаний, в том числе «Лента», UC Rusal и En+. Все эти компании с момента регистрации должны инвестировать деньги в регион.

​​Про Альфа-групп и исключение из-под санкций олигархов, владеющих холдингом.

Несмотря на то, что коллеги из ФБК пишут письма об исключении Фридмана, Авена и Кузьмичева из-под санкций, вероятность такого события не сильно большая.

Главной причиной низкой вероятности исключения олигархов из санкционных списков, можно назвать или вселенскую глупость самих акционеров Альфа-групп или выбор экстремальной стратегии защиты интересов олигархов, которые оскорбились на публикацию американского Center for Public Integrity. В своем материале Center for Public Integrity упоминают связь бывшего вице-президента и министра обороны США Дика Чейни с представителями Альфа-групп, находя аргументы относительно сомнительной репутации ее владельцев. Сама публикация осталась бы только предметом изучения экспертов, но российские олигархи решили подать в суд на американскую НКО.

Американский суд рассмотрел иск олигархов и встал на сторону американской НКО. В деле были раскрыты интересные подробности связей Альфа-групп с колумбийскими наркокартелями и транзита наркотиков из Юго-восточной Азии в Европу, в котором подозревали менеджеров Альфы. Данные, которые использовали для публикации Center for Public Integrity основывались на докладе ФСБ якобы направленном в комитет по безопасности Государственной думы РФ.

В сообщении Center for Public Integrity утверждается, что «Альфа-банк» отмывал средства от российских и колумбийских наркокартелей. В документе ФСБ, на который ссылается Center for Public Integrity, утверждается, что в конце 1993 года высокопоставленный чиновник «Альфы» встречался с бывшим главой наркокартеля «Кали» Хильберто Родригесом Орехуэла, с которым обсуждал возможность «заключить соглашение о переводе денег в Альфа-банк из офшорных зон, таких как Багамы, Гибралтар и др.», чем и обосновываются доказательства «относительно причастности Альфа-Банка к отмыванию денег.

В докладе Center for Public Integrity утверждается, что «бывший офицер КГБ сообщил, что империя «Альфа» уходит своими корнями в кооператив, созданный офицерами КГБ в 1987 году...». В докладе ФСБ утверждается, что высшие должностные лица «Альфа-групп» «сотрудничали» с рядом российских преступных организаций», в том числе, солнцевской ОПГ.

С таким набором фактов, упомянутых в решении американского суда, исключить Фридмана, Кузьмичева, Хана и Авена из-под санкций будет несколько проблематично. Фото: выдержки из судебного решения OAO ALFA BANK против
CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY Case 1:00-cv-02208-JDB.

Днем в понедельник, 6 марта, Генеральная прокуратура РФ распространила в своих соцсетях сообщение о «признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности "Transparеncy International" со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран».

Мы ознакомились с решением, опубликованным на сайте Генеральной прокуратуры. Нам неизвестно, что послужило основанием для этого решения.

Сейчас мы изучаем это заявление на предмет наших возможных действий. О них в случае необходимости мы проинформируем позднее.

Коррупция желательна.
Transparency нежелательна.

Спасибо всем за слова поддержки ❤️

Каждый кто написал лайкнул и позвонил, попросил или написал комментарий, вы все очень крутые. Каждого хочется поблагодарить лично. Вы помогаете чувствовать, что все не зря. Нет такого общества, где коррупция будет нормой. Помните, то, что вы делаете сейчас достанется вашим детям и внукам. Наше будущее зависит от каждого из нас. Не стыдно просить у чиновника отчета за потраченные на него налоги. Стыдно молчать.

За таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома» может стоять схема по отмыванию денег и элитный отель в Черногории. Расследование и Новой Газеты и Трансперенси.

В течение всего прошлого года топ-менеджеры российских нефтегазовых компаний один за другим умирали при подозрительных обстоятельствах. В конце февраля 2022 года якобы покончил с собой замгендиректора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Его нашли мертвым в гараже-пристройке в охраняемом корпоративном поселке «Газпрома» Ленинский в Выборгском районе Ленинградской области, рядом с трупом была найдена предсмертная записка.

Спустя два месяца в квартире на Университетском проспекте в Москве нашли мертвым 51-летнего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева — рядом с телами жены и несовершеннолетней дочери. Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что, по версии следствия, Аваев сам убил жену и дочь, а затем покончил с собой.

Даже спустя год нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследования или реакции госкомпаний на них. «Новая газета Европа» вместе с «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые, как мы предполагаем, связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом», бенефициарами которых стали семья зампреда правления газовой монополии и его близкие друзья — выходцы из спецслужб и военные.

‼️ Погибший топ-менеджер «Газпрома» может быть связан с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с нефтегазовой компанией. Расследование «Новой газеты Европа» и «Трансперенси Интернешнл — Россия» ⁠

Мы выяснили, что родственники и друзья члена правления «Газпрома» Сергея Хомякова создали сеть компаний, зарабатывающих на госконтрактах с «Газпромом». За несколько лет они получили благодаря такому сотрудничеству больше шести миллиардов рублей.

Основные выводы из расследования:

■ Сын Хомякова Федор владеет долей в черногорской компании Imperio Holdings ltd, которой принадлежит отель Lazure в Черногории. После февраля 2022 года черногорские власти заподозрили в отмывании денег владельцев компании.

■ Также Федор Хомяков работает в «Газинформсервисе» — одной из компаний, зарабатывающих на госконтрактах «Газпрома», а его сестра Дарья числится среди сотрудников «Газпромбанка» и замужем за Денисом Болдыревым — главой казначейства «Газпрома». Бывший силовик и заместитель Болдырева по безопасности Александр Тюляков покончил с собой в феврале 2022 года. Наши источники связывают это с расследованием властей Черногории в отношении компаний.

Полностью расследование читайте тут

Я почти не делаю видео о событиях, не связанных с войной. Однако есть одна история, которая занимает меня довольно долгое время. Прошлый год отметился целым рядом загадочных смертей российских нефтегазовиков. Кто в окно вышел. Кто-то зарезал семью, а потом и себя. На случайные совпадения это похоже всё меньше, так как список фамилий продолжает пополняться. Что это такое? Заговор? Большая схема международного влияния? Просто большие деньги и устранение "предателей"? Новое расследование Трансперенси Интернешнл и Новой газеты. Европа показывает связь между несколькими погибшими топ-менеджерами. Поговорили о том, что удалось найти – с Ильёй Шумановым.

https://youtu.be/C0GWMP6Liis

​​Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает декриминализировать 10 статей УК РФ, в частности, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).

Фактически, самая большая ассоциация предпринимателей России предлагает разрешить отмывание денег в качестве антикризисной меры. Для тех, кто не знает, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам — это база для отмывания денег через торговые операции (TBML). Такие переводы — самый простой инструмент отмывания денег для тех, особенно для тех, кто занимается "транзитом" и "конвертом"