​​Произошла утечка американского NO FLY LIST, который ведется антитеррористическим подразделением ФБР (Terrorist Screening Center).

Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.

Небольшой штрих про Валентину Матвиенко, которая требует ввести мораторий на закон о госзакупках до конца военных действий.

Компания "Параметр" сына Валентины Ивановны Матвиенко — активный участник освоения бюджетных средств. За последние годы компания Сергея Матвиенко получила порядка 7 млрд рублей по 44-ФЗ и 223-ФЗ, оказывая услуги "по комплексному обслуживанию канализационных сетей".

​​Константин Малофеев пытался вывести свои американские активы из-под санкций, деньги изъяли и отдадут Украине. Разбираемся, почему у Малофеева ничего не вышло.

Чтобы устранить спекуляции, надо сказать, что эта история с изъятием активов Малофеева тянется с начала 2022 года (мы о ней писали). Сейчас добавились подробности, которые стали известны из материалов судебного дела о конфискации.

Для уважаемых читателей раскрываем подробности, которые привели к аресту и изъятию $5.3 млн православного олигарха в США.

1. Малофеев купил долю в американском финансовом учреждении Sunflower Bank незадолго до вторжения в Украину в марте 2014 году. Дальновидность такого инвестиционного решения оставим за скобками, особенно с учетом того, что Константин Малофеев активно участвовал в событиях 2014 года на юго-востоке Украины (финансировал Стрелкова и обеспечил назначение своего пиар-консультанта Бородая на должность главы ДНР).

2. После попадания под санкции, Малофеев понял, что его американский актив оказался заблокирован и решил показать американцам, что продал офшорную компанию на Сейшелах, владеющей долей в американском банке, своему бизнес-партнеру в Греции. Продал, разумеется, громко сказано — передал за 1$ и оформил все это задним числом. В американском банке эту схему Малофеева не оценили и сообщили, что американские активы арестованы, — денег своих Малофеев и его греческий друг не увидят.

3. Предприимчивый Малофеев с греком не растерялись и решили заложить долю (акции) американской финансовой компании в греческий банк. Им это почти удалось. Но в последний момент греческие банкиры поняли, что в залог им хотят подсунуть арестованный подсанкционный актив, и отказались.

4. Вся эта конспирация еще бы имела смысл, если бы юрист Малофеева покупая долю в американском финансовом учреждении от имени олигарха не раскрыл информацию о реальном собственнике, но он предоставил всю запрашиваемую банком информацию о собственнике. Более того, один из участников схемы переписывался с техасским адвокатом с почты Фонда Святителя Василия Великого, который учрежден и управляется Малофеевым.

5. Надо напомнить, что все эти махинации привели к возбуждению уголовного дела в отношении Малофеева и изъятию денег американцами и последующим направлением их в Украину. То есть, если бы Малофеев не пытался организовать схему вывода активов, не заставлял бы юристов и греческого партнера делать ложные заявления относительно реального владельца акций американского банка, то не было изъятия этих сумм и не имели бы возможности американские власти направить эти средства в Украину.

6. В материалах дела раскрывается имя юриста Малофеева, который также включен в санкционные списки США — это Павел Кузьмин, занимающий должность директора юридической службы группы компаний «Царьград». Также удалось выяснить имя греческого партнера Малофеева: Яннис Карагеоргис (Giannis Karageorgis), с которым Малофеев познакомился во время паломничества на Афон. В судебных документах есть информация о том, что Карагеоргис скупал медиа-активы в балканском регионе в интересах Малофеева.

Письмо бизнесмена Максима Воробьева губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В копии письма один из заместителей губернатора Воробьева (ну или наоборот).

"Run, Forest, run" // 🇺🇸 Новое уголовное дело вокруг Виктора Вексельберга

Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.

Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.

Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.

#ответственность #санкции

Директора музея Фаберже, принадлежащего Вексельбергу, обвинили в обходе санкций и отмывании денег

По версии Минюста США, 70-летний Владимир Воронченко организовал схему по проведению платежей на четыре миллиона долларов для содержания недвижимости миллиардера Виктора Вексельберга в Штатах.

Воронченко помогал Вексельбергу покупать недвижимость в США еще до введения против того санкций в 2018 году. Для организации сделок он привлек юриста из Нью-Йорка. Директор музея сделал около 90 переводов на 18,5 миллионов долларов для обслуживания объектов. В итоге для Вексельберга были куплены две квартиры во Флориде, квартира на Парк-авеню в Нью-Йорке и поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк — общая стоимость недвижимости оценивается в 75 миллионов долларов.

Сам Воронченко, у которого есть разрешение на постоянное жительство в США, уехал в Москву. Минюст предъявляет ему в том числе неявку в суд: в официальном сообщении он назван «беглецом» (fugitive).

Фото: Арина Гордеева / «Сноб»

а уже включайте https://youtu.be/xr6RqEKvwKQ

Пытаюсь разобраться со скандалом о производстве военной формы компанией ОКБ "Гардарика", которую учредил 22-летний сын замглавы Росимущества Артем Степаненко. Скандал появился после того, как СМИ выяснили, что стоимость обычного летнего комплекта формы на сайте компании составляла 140.000, а его зимний вариант 210.000. Захотелось понять, кто же такой мощный лоббист, кто мог продавить закупку "золотого" камуфляжа для Минобороны России.

В сюжете НТВ, который по сути и спровоцировал этот скандал, рассказывается, что Минобороны перед тем, как разместить гособоронзаказ у этой компании прислушалось к казакам, которым дали тестировать форму и после чего Минобороны заказали партию на 5000 комплектов формы.

То есть, казаки выступили главным инициатором размещения гособоронзаказа у этой конкретной компании. Производство военной формы Артема Степаненко находится в Ярославской области, губернатором которой до недавнего времени был Дмитрий Миронов а правительство возглавлял отец Артема — Дмитрий Степаненко. В этой истории интересно еще и то, что близкий друг и старший товарищ отца Артема Степаненко помощник Президента Дмитрий Миронов — председатель президентского совета по вопросам казачества.

🤦‍♂️ 💰👀 10 способов ухода от санкций Запада. Российские олигархи за год войны хорошо научились уклоняться от запретов, выяснили эксперты.

Через год после начала путинской агрессии бизнес-элита РФ не только сохранила, но даже приумножила свои миллиарды — невзирая на многочисленные санкции США и Европы, констатировал Forbes. Основные пути обхода санкций систематизирует в интервью «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔹Офшорные компании
«Самый популярный способ уклонения от санкций – офшорные компании, в которых не понятен собственник. Константин Малофеев приобретал долю в американском банке Sunflower через офшорную компанию на Сейшелах». А с помощью сети офшоров на острове Мэн смогли вывести сотни миллиарды долларов и скрыть западные инвестиции Алишер Усманов, Сергей Чемезов, Андрей Скоч, выяснил The Wall Street Journal,.
🔹Поддельные счета
«Для своей яхты Tango Виктор Вексельберг заказывал у американских компаний оборудование с помощью поддельных счетов-фактур. В таких счетах изменяются данные, например, страна получения товара. В документах написана одна страна, а фактически товар едет в Россию», — объясняет Шуманов.
🔹Криптовалюта
«Сын губернатора Красноярского края Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской».
🔹Подставные управляющие
Подставные управляющие помогают Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу прятать имущество от европейских властей, выяснили «Важные истории». Активами Тимченко формально владеет семья из Лихтенштейна. Делами Ротенберга занимается Руслан Горюхин — формальный владелец компании «РГ-Девелопмент».
🔹Переписывание на родственников
«Незадолго до санкций Усманов переписал активы на свою сестру, а Алексей Мордашов передал свою долю в золотодобывающей компании Nordgold жене».
🔹Оспаривание в суде
В Европейском суде в Люксембурге находится 61 иск от включенных в санкционные списке. В их числе Григорий Березкин, Михаил Фридман, Тимченко и Абрамович.
🔹Снижение доли в компании
«В США и ЕС действует так называемое правило 50+, согласно которому блокируются только те активы, в которых подсанкционное лицо владеет половиной и более акций. Абрамович передал активы в траст, записанный на детей, каждый владеет минимальной долей», — объясняет Шуманов. Той же схемой пользовались Дерипаска и Усманов: первый снизил свою долю в En+ Group до 44,95%, второй — до 48% в холдинге USM.
🔹Обход финансовых систем Европы и США
«Американским властям удалось арестовывать яхту Tango Вексельберга, потому что он использовал доллары для оплаты услуг. Если бы он использовал юани, американцы не смогли бы провести расследование. Поэтому многие богачи начинают работать с другими финансовыми инструментами».
🔹Предметы искусства
«Накануне войны российские олигархи приобрели огромное количество предметов искусства. Никакого реестра не существует, идентифицировать, кто ими владеет нельзя», — говорит Шуманов.
🔹Смена ФИО
Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского полностью поменял ФИО для того, чтобы иметь возможность ездить в Европу.

💼 Может ли бизнес оставаться прозрачным в условиях закрытия информации? Обсудим 13 февраля! ⁠

Новая встреча Дискуссионного клуба «Трансперенси» будет посвящена теме корпоративной прозрачности в условиях санкций.

В марте прошлого года Правительство РФ разрешило российским эмитентам ценных бумаг не публиковать финансовую отчетность либо размещать ее в ограниченном объеме. Изменило ли это финансовую открытость российских компаний? Как они пытаются оставаться открытыми, несмотря на тренд на закрытие информации и санкции? Есть ли сейчас успешные примеры сохранения корпоративной прозрачности?

Эти и другие проблемы прозрачности российского бизнеса обсудим на очередной встрече нашего Дискуссионного клуба под названием «Бизнес-открытость в условиях закрытости».

В беседе участвуют:

■ предприниматель Дмитрий Потапенко, автор YouTube-канала «Potapenko. Прямой.»;
■ координатор направления «Business Integrity» «Трансперенси Интернешнл — Россия» Анастасия Лапунова;
■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

13 февраля (понедельник), 18:30 мск

👉 Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму.

Мы пришлем вам ссылку на видеоконференцию незадолго до начала встречи.

​​С сегодняшнего дня Россия находится в приятной компании офшорных юрисдикций, включенных в европейский "черный список" налоговых убежищ.