Наказание за обман

Российский бизнесмен Константин Малофеев лишился $5 млн за попытку обмануть американский Минюст. Прежде, когда Малофеев попал в черный список, деньги были заморожены на его счетах. Однако теперь прокуратура их конфискует и обратит в доход США.

Следствие обвиняет бизнесмена в попытке обойти санкции. Эпизод произошел в 2014 году, когда Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль за фирмой неназванному гражданину Греции, оформив сделку задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать Малофееву.

💬 Сергей Гландин, партнер адвокатского бюро NSP: «Классический случай, когда бизнесмен просит без специальной лицензии какое-либо третье лицо пойти и в долларах США заплатить за коммунальные услуги, которые оказываются его квартире или дому. В момент проведения оплаты получается состав уголовного преступления, где по одному только эпизоду можно отправиться в тюрьму на срок до 20 лет либо получить штраф в $1 млн. Компетентные органы власти могут обратиться в суд за ордером на арест и последующую конфискацию имущества».

💬 Илья Шуманов*, гендиректор Transparency International* в России: «Использование офшорных компаний — это трюк, который в 90-х бы, наверное, прошел, но не в 2014 году, когда система контроля, в том числе санкционного комплаенса, распространена по всему миру. Бизнесмены не всегда представляют, что они нарушают американское законодательство. Например, обслуживание яхт, самолетов идет в американской валюте зачастую, что уже является нарушением».

*Минюст считает и его, и организацию иностранными агентами

@kfm936

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму предложение о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, пишет «Коммерсант». Авторы законопроекта предлагают для этой категории депутатов сделать обязательным только учет крупных трат. В случае принятия документа, информация о доходах всех депутатов будет публиковаться в обобщенном и обезличенном виде.

Глава «Трансперенси» Илья Шуманов отметил, что принятие законопроекта скажется на доверии к системе власти и увеличит коррупционные риски. Читайте комментарий по ссылке ➡️ https://www.kommersant.ru/doc/5695077

​​​Люксембургский бизнесмен, который инициировал судебную блокировку реестров конечных собственников компаний в ЕС, оказался бизнес-партнёром офицера КГБ.

Иск, поданный компанией Sovim SA, который привел к блокировке европейских реестров собственников компаний, также связан с лицом, известным под инициалами W.M. Luxembourg Times идентифицировала W.M. как Патрика Хансена, директора авиакомпании Luxaviation. Согласно сообщениям СМИ, Хансен стал соучредителем компании в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим офицером КГБ. Богачев больше не связан с компанией. Но сам факт связи Хансена с офицером КГБ Богачевым должен быть интересен читателю.

Внутренние документы утечки #Pandora Papers 2021 года показывают, что Хансен владел холдинговой компанией на Британских Виргинских островах с активами в Люксембурге, на Кипре и в России на сумму более $3 млн.

Российские власти не только закрывают свои публичные реестры, но еще и через своих прокси (посредников) ломают систему открытости в Европейском союзе.

Почитайте, мы тут с Meduza сделали разбор того, как люксембургский бизнес-партнер офицера КГБ, отменил Европейскую директиву, обязывающую европейские компании раскрывать своих владельцев. Также объясняем к чему это приведет в дальнейшем.

Хотим напомнить, что уже совсем скоро мы будем праздновать Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 🥳

📅 В честь этой важной даты приглашаем вас на видеовстречу «Общественный контроль госзакупок: невозможное возможно?» в 17:00 мск.

➡️ Регистрация: https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/priglashaem-na-vstrechu-o-kontrole-goszakupok-9-dekabrya

Встречу откроет основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова.

Наши эксперты Ирина Чарикова и Ирина Соколова на конкретных примерах расскажут об инструментах, которые остаются в арсенале гражданских наблюдателей и расследователей.

Юристка «Книги жалоб о коррупции» Мария Логвинова расскажет, как этот сервис «Трансперенси» помогает заявителям — журналистам и гражданам — бороться за прозрачность госзакупок и противодействовать коррупции.

До скорого!

Символичный арест главы антикоррупционного управления таможни в день борьбы с коррупцией может отразиться на главе ФТС.

Вчерашний арест начальника антикоррупционного управления таможни Дмитрия Мурышова интересен не только тем, что он организован символично в день борьбы с коррупцией, но еще и тем, что арестованный Мурышов много лет тесно связан с главой ФТС Владимиром Булавиным. Мурышов ранее проходил службу в Нижегородском управлении ФСБ. Там Мурашову удалось выстроить рабочие отношения с нынешним главой ФТС Владимиром Булавиным, который возглавлял Нижегородское ФСБ до 2006 года, придя на службу в управление КГБ по Горьковской области еще в 1970х. После перехода Булавина в Москву, фамилия полковника Мурышова всплыла в Москве, в Национальном Антитеррористическом комитете ФСБ, руководителем аппарата в ранге замдиректора ФСБ, которого с 2006 года, был сам Булавин. То есть, комментарии о том, что этим арестом ФСБ чистит таможню, лишь частично справедливы.

Расследователям станет сложнее искать собственников компаний
⁠
22 ноября суд Евросоюза отменил обязанность его государств-членов публиковать информацию о реальных владельцах компаний. Такой закон действовал с 2018 года.

Это будет существенно тормозить работу расследователей — в открытом доступе останутся только данные о номинальных директорах или компаниях-пустышках. Под удар попадают и бизнесмены — они также обращаются к реестрам при заключении сделок, чтобы проверить не находится ли владелец компании в санкционных списках.

Поговорили с главой «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, почему это решение касается России и как теперь делать коррупционные расследования.

Читайте по ссылке
Вторая ссылка, если не работает первая

​Сенаторы США представили законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.

Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.

Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.

Новые санкционные списки ЕС с подробным объяснением того, за что лица были в них внесены.

Под санкциями весь кабинет министров РФ кроме трех счастливчиков. Председатель Конституционного суда Зорькин и девять судей Конституционного суда, весь топ-менеджмент Национальной медиагруппы и РЕН-ТВ. Семья Юрия Ковальчука и Рамзана Кадырова.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=EN

Власти ЕС впервые применили санкции в отношение российских чиновников за незаконное усыновление (похищение) украинских детей.

Губернаторы, попавшие под санкции:

1. Игорь Бабушкин (Астраханская область)
2. Андрей Чибис (Мурманская область)
3. Глеб Никитин (Нижегородская область)
4. Игорь Руденя (Тверская область)
5. Владислав Шапша (Калужская область)
6. Андрей Травников (Новосибирская область)
7. Андрей Воробьев (Московская область).

Первоисточник

​​Власти Канады намерены добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Романом Абрамовичем. Ею управляет директор футбольного клуба «Челси».

Как удалось выяснить Трансперенси, компания с таким названием зарегистрирована в Джерси. Среди директоров компании фигурирует Евгений Александрович Тененбаум — канадский предприниматель еврейского происхождения. Таненбаум занимал должность члена совета директоров Футбольного клуба «Челси», ранее принадлежащего Абрамовичу. В 90х Таненбаум занимал должность руководителя московского представительства KPMG International, а после возглавлял департамент корпоративных финансов ОАО «Сибнефть». В апреле 2022 года власти Великобритании включили Таненбааума в санкционные списки. Сам Таненбаум после попадания под санкции сообщал:

Я не владею активами г-на Абрамовича или его семьи, и г-н Абрамович или его семья не передавали мне никаких активов.

В свою очередь, в списке директоров компании Granite Capital Holdings Ltd., активы которой заморожены в Канаде и будут конфискованы канадскими властями для передаче Украине, фигурирует именно фамилия Таненбаума. Это будет первый, начиная с февраля 2022 года, случай конфискации российских активов в странах G7.

​​В истории с арестованным в Италии за отмывание денег и торговлю венесуэльской нефтью в обход санкций, сыном губернатора Красноярского края Усса есть еще одно интересное измерение, которое осталось за границами обсуждения, — связь теневых операций в Венесуэле с Роснефтью.

Одна из линий обвинения в США строится на том, что сын Красноярского губернатора выступал посредником в сделках с подсанкционной нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA с неназванными китайскими покупателями и структурами Олега Дерипаски. При этом отец Артема Александр Усс занимает должность члена совета директоров Роснефти с июня 2022 года. Сын губернатора ранее работал топ-менеджером дочки Роснефти, — "Восток Ойл", которая имеет активы на 1.2 трлн. руб.

Венесуэльская PDVSA находится под американскими санкциями с 2019 года. После введения Минфином США санкций против двух дочек Роснефти в 2020 году за торговлю венесуэльской нефтью, российские схемы торговли венесуэльской нефтью начали деградировать и по факту превратились в теневые операции с сумками наличных, подделкой инвойсов и криптовалютными транзакциями, за которых американцы прихватили Артема Усса.

Мгновенный запуск государственного процесса вызволения Усса-младшего в Россию, напоминает историю с возвратом Виктора Бута. Если смотреть на масштаб фигуры, которая должна стоять за этими двумя процессами, то видится, что за ними может стоять один и тот же человек, который «своих не бросает», например, — Игорь Иванович Сечин.

Отличный разбор в Forbes от экспертов Трансперенси происходящего с публичной информацией российского бизнеса после начала войны.

Вполне ожидаемо пострадали виды отчетности, где содержится информация об акционерах, органах управления, поставщиках, кредиторах и дебиторах. Отчеты эмитента разместили только 43% компаний из выборки, промежуточную отчетность по МСФО — 36%. Списки аффилированных лиц за первое полугодие этого года показала только половина эмитентов. У ряда компаний из годовых отчетов пропала любая информация о топ-менеджменте: ставшие уже, казалось бы, традицией обращения руководства к акционерам превратились в «обезличенные». 

В общей сложности к ноябрю компании из выборки опубликовали 58% всех отчетов, размещение которых было предусмотрено до антисанкционного постановления правительства. Однако половина этого объема — информация за прошлый календарный год. По данным за первую половину 2022 года раскрытие информации составило 47%. [Полный текст материала].

Как и где с коррупцией сталкиваются родители? Обсудим 27 декабря!
⁠
Детские сады, школы, поликлиники — неотъемлемая часть жизни любого родителя. В каждом из этих учреждений возникают десятки случаев и ситуаций, таящих коррупционные риски.

Как их избежать? Как правильно вести себя, если вы попали в такую ситуацию?

Обсудим 27 декабря вместе с:
■ Машей Карнович-Валуа, соавторкой медиапроекта «Никакого правильно» и одноименного подкаста о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин;
■ Григорием Машановым, старшим юристом «Трансперенси Интернешнл — Россия».

27 декабря, вторник, 12:00 мск

Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму. Мы пришлем вам ссылку на видеоконференцию незадолго до начала встречи.

​​Российские олигархи, высокопоставленные чиновники и иные подсанкционные граждане находятся под пристальным вниманием FinCEN.

Американское агентство проанализировало около 7000 отчетов, представленных финансовыми институтами в период с 1 марта 2022 г. и 31 октября 2022 г., имеющих отношение к россиянам. Особый интерес у американцев вызвали 454 из этих 7000 отчетов.

Выводы:
1. Российские олигархи активнее, чем обычно, перемещали средства и активы в феврале 2022 года накануне вторжения в Украину. Несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами, счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.
2. Российские олигархи активно приобретали дорогостоящие товары, недвижимость, особенно в ОАЭ, в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства, роскоши.
3. Олигархи изменили традиционные схемы для финансирования американских активов. Несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или во время российского вторжения, и использовали средства для расходов, связанных с имуществом в США.

Реципиенты средств и активов, а также инициаторы финансовых операций, согласно отчетам, преимущественно находились в Европе (Россия, Швейцария или Великобритания).

Мы предлагаем читателям нашего канала поучаствовать в интеллектуальной игре «Узнай олигарха».

В представленном FinCEN отчёте описаны следующие кейсы:
1. Он был связан с несколькими подставными (shell) компаниями и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам во время вторжения. Одна из его кипрских компаний была передана деловому партнеру 24 февраля 2022 года. Он также осуществлял подозрительные переводы для передачи активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или иного имущества. Его бывшая жена и несколько его сотрудников/партнеров сделали переводы за содержание, обслуживание его активов и имущества. В марте и апреле 2022 года он передал бенефициарное владение несколькими трастами и предприятиями своим детям.
2. В феврале 2022 года он перевёл $1+ млн своему ребенку, резиденту США.
3. Он - резидент РФ и США - в начале апреля 2022 года начал передавать активы своей бывшей жене, проживающей в США.
4. Он начал активно скупать дорогостоящие товары в январе и феврале 2022 года по кредитной карте со своего счета в Швейцарии.
5. Он в конце марта 2022 г. отправил перевод на сумму $2+ млн компании по недвижимости в ОАЭ на покупку / продажу жилья.
6. Он - до внесения в список OFAC в 2022 г. - передал активы неподсанкционному члену своей семьи, которые этот некто стал тратить на предметы роскоши и недвижимость, потенциально находящиеся в ОАЭ.

Какие могут быть альтернативы западным санкциям?

Продолжаю делиться своими мыслями с читателями о санкциях и их альтернативе. Интеллектуальное движение в рамках санкционной политики уже сейчас начинает переживать кризис, особенно это касается персональных санкций против российской элиты. Последние санкционные пакеты мало того, что очень долго принимаются, иногда месяцами ссорят европейских партнеров. Так еще с точки зрения персональных санкций, они все менее эффективны: в последние санкционные списки попали губернаторы, которые скрепки без санкции Кремля купить не могут, не то повлиять на прекращение войны.

Если все будет идти как сейчас, то следующие санкционные пакеты уже будут направлены не против федеральных, а против региональных элит: спикеры и депутаты заксобраний, мэры крупных городов и губернаторы и их заместители. Повлиять на ход войны это едва ли сможет, а вот сплотить элиты может вполне.

Что могло бы стать альтернативой введения новых санкций против российских элит, так сказать «морковкой», которая могла бы сулить выгоды от рациональных и одобряемых действий представителей российского истэблишмента. Тут приходиться мыслить нестандартно, потому как весь творческий креатив у многих западных и российских мыслителей ушёл на придумывание новых санкций против российской экономики и правящей элиты.

С чего можно было бы начать придумывание «морковки»? Очевидно, что сама видимость создания механизма снятия санкций для элит — это возможность планировать свое будущее. Создание государственной рабочей группы США и Европейского союза, которая будет готова «купить семена, посадить и начать поливать морковку», то есть заняться уточнением условий снятия санкций с элит, — это уже достаточно много для принятия решения о своей жизненной стратегии конкретным подсанкционным лицом. Социально одобряемые действия, которых ожидают от российских элит олигархов, — это не только отказ от агрессивной риторики, разжигающей войну, но и поддержка российской независимой журналистики и некоммерческих организаций, которая не обязательно должна быть публичной.

Более детально ознакомиться с моими мыслями по теме можно в материале The Moscow Times. Комментарии, критика и новые идеи приветствуются.

Сулейман Керимов через свои связи в буддистских кругах ведёт переговоры о приобретении доли в порте Коломбо в Шри-Ланке.

Сулейман Керимов находится под американскими санкциями, что снижает возможность его участия в операционной деятельности в любом бизнес-проекте, связанном с США. В свою очередь, у Керимова сохраняется возможность участвовать в коммерческих предприятиях в Азии, напрямую независимых от американской валюты. Одним из потенциальных партнером Керимова остаётся Шри-Ланка, испытывающая дефицит энергетических и продовольственных ресурсов, но имеющая большой поток туристов и инвестиций из России. Наши источники сообщают о том, что Керимов ведет переговоры об участии в портовом бизнесе в Шри-Ланке, что усиливает значимость российского влияния на традиционно китайский, и индийский и британский регион.

Дополнение: после проверки информации выяснилось, что покупателем активов в Шри-Ланке может выступать не Сулейман Керимов, а экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

Приносим извинения читатателям (особенно из Дагестана) за допущенную ошибку. В предыдущем сообщении мы упоминали сенатора Сулеймана Керимова как потенциального покупателя портовых активов в г. Коломбо (Шри-Ланка). После проверки информации выяснилось, что интересантом приобретения активов в Шри-Ланке, скорее всего, выступает другой влиятельный россиянин — бывший глава республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов. Илюмжинов также находится под санкциями США и имеет личные контакты с представителями ланкийской элиты. Илюмжинов неоднократно посещал Шри-Ланку. В своем твиттере Кирсан Илюмжинов называл сбежавшего в этом году после протестов из страны бывшего премьер-министра Шри-Ланки "другом". Экс-премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса и его брат Готабай Раджапакса попеременно занимали должности премьер-министра и президента Шри-Ланки с 2004 года, ненадолго отходив от власти с 2015 по 2018 год.

Сентябрьские фуршеты «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий проводил с личной заинтересованностью. Такие выводы сделал Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.

Это сказано в письме директору Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» Илье Шуманову от директора Департамента Анатолия Данилова.

Напомним, в сентябре этого года ТОР писал, что 2 012 000 рублей было потрачено на фуршеты в церемониях открытия и закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого». Закупки на 1,5 из этих 2 миллионов рублей имели признаки аффилированности — они производились компанией ООО «Театр-а», а заказчиком являлся ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького», под руководством Звеняцкого Е.С. При этом, как оказалось, компания ООО «Театр-а» зарегистрирована по одному адресу с заказчиком, а учредителем этого ООО был также Звеняцкий Е.С.

Кроме того, всего у компании ООО «Театр-а» — 7 контрактов с ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького» на сумму 13 659 000 рублей, и все они — у единственного поставщика. Таким образом, налицо личная заинтересованность господина Звеняцкого Е.С., которая могла или привела к конфликту интересов в соответствии с законом о «О противодействии коррупции».

Об этом «Трансперенси Интернешнл – Р» и спросило у чиновников. После изучения доводов, приведенных в информации, в ноябре директор департамента Данилов сделал вывод о присутствие в действиях Звеняцкого личной заинтересованности, «которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Это же заключение в виде информационного письма направлено в министерство культуры и архивного дела Приморского края в связи с тем, что Краевой драматический театр имени М.Горького является подведомственной организацией.

Минкультуры решение в отношении Звеняцкого пока не приняло. Ждём. Но видно, что присутствует нарушение закона «О противодействии коррупции». А это значит, что господина Звеняцкого Е.С. за нарушение закона - ждет наказание. Осталось дождаться, какое именно.

А мы, пользуясь случаем, хотим прорекламировать «Книгу жалоб о коррупции» Transparency International. Юристы организации помогают обращаться в государственные органы, в суды, полицию, прокуратуру, дают консультации по жалобам. При этом работают бесплатно, оперативно (10 рабочих дней) и анонимно для заявителя.

🎄 Шикарный подарок на Новый год сделал Путин российским чиновникам. Своим указом (пункт Ж) он отменил публикацию деклараций об имуществе и доходах на время войны. Их теперь будет получать только администрация президента. Ну то есть он по сути отменил публичную отчетность чиновников перед обществом.

Это, кажется, уже совсем последнее отмененное завоевание бывшего когда-то либеральным президентом Дмитрия Медведева, переквалифицировавшегося нынче в людоеда. Теперь ждем от него поста в телеграме, что декларации вместо чиновников нужно ввести для уехавших.