​​Французские власти арестовали элитную недвижимость экс-члена совета директоров РЖД и владельца медиа-холдинга РБК Григорий Березкина на €70 млн.

Соответствующая информация присутствует на официальном сайте Минюста Франции. Французские власти арестовали несколько шале в Куршавеле. Семье Березкина принадлежат две французские компании SCI Sunny Day и SCI Snowy day. На компанию Snowy day записаны пять шале, еще два зарегистрированы на другую компанию Березкиных. Список арестованного имущества включает в себя: Chale Snowy Day, Chale Du Bhoutan и Chale La Mandragore, Сhale Du Cachemire. В качестве владельцев компании помимо самого Григория Березкина и его супруги указаны их дети Матвей, Анна, София Березкины.

Совокупная стоимость арестованного имущество по приблизительным подсчетам составляет €70 млн.
Об одной из компаний Березкина, владеющей несколькими шале ранее рассказывал проект "Сканер". Арест имущества Березкина во Франции произошел после того, как он попал под санкции Европейского союза в апреле 2022 года. Тогда же стало известно, что Григорий Березкин лишен кипрского паспорта.

​​​​Стратегия приобретения европейского гражданства оказалась провальной для некоторых российских олигархов. Несмотря на наличие европейского паспорта, имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем, арестовывают в ЕС.

Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.

Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло

​​Яхта Graceful, владение которой приписывают Владимиру Путину, пришвартована на заводе ПСЗ "Янтарь" в Калининграде. Новый флагман Балтийского флота. Перед войной яхту спешно эвакуировали из Гамбурга. Приблизительная стоимость яхты около $100 млн. Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду - кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота". Источник

Открываем набор в Лабораторию университетской прозрачности (Лупу) — новый курс при Свободном Университете. Подавай заявку и становись частью команды, исследующей коррупцию в вузах!

• Чему научим?
Исследовать коррупцию в вузах с помощью современных инструментов, создавать расследования и влиять на политику университетов.

• Как выглядит курс?
Курс состоит из онлайн-лекций, практикумов и работы над собственными антикоррупционными исследованиями. Тексты выпускников мы опубликуем  в «Новой газете», DOXA и в других ведущих российских медиа.

🔍 Подробную программу курса и расследования предыдущих лет читай на сайте.

• Кому подойдет курс?
Студент_кам и аспирант_кам, разделяющим ценности открытости, прозрачности и подотчетности университетов.

• Что получают студент_ки Лупы?
Доступ к комьюнити опытных расследователей, вакансиям и тренингам в области антикоррупции.

Занятия начнутся 15 октября
📝 Подать заявку:
https://uni-loup.ru/#zayavka

Дедлайн: 7 октября.

​​Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана, и умерший Владимир Жириновский исключены из санкционных списков ЕС 14 сентября 2022 года.

Сестра Усманова, врач-гинеколог из Ташкента, по информации The Guardian, названная бенефициаром 27 корпоративных счётов в швейцарском Credit Swiss, на одном из которых было 1.9 млрд CHF, попала в санкционные списки в апреле 2022 года и тогда же, как и брат, подала иск для оспаривания решения ЕС о санкциях.

Следующим шагом Назиева планирует исключить себя из санкционных списков Великобритании. Айзиман добилась исключения себя из этих списков 2 августа 2022 года.

Пришло время для ареста французских активов акционеров УГМК. Совладелец УГМК Андрей Козицын потерял контроль над виллой стоимостью €60 млн на Лазурном берегу.

Замок в Каннах, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.

Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.

Приходите на антикоррупционный тренинг в Екатеринбурге!
⁠
Школа районной антикоррупции вместе с «Трансперенси» открывает прием заявок на тренинг-интенсив по расследованиям.

Екатеринбург, это специально для Вас! Приглашаем журналистов, активистов и всех активных граждан, которые хотят делать свой город лучше.

Занятие проведет директор российской «Трансперенси» Илья Шуманов.

Что будет на интенсиве:
■ научим использовать современные инструменты противодействия коррупции
■ расскажем, где искать темы для собственных антикоррупционных расследований
■ разберем конкретные коррупционные кейсы

Заполняйте анкету — участие в тренинге бесплатное!
https://lifeprojects.club/localanticorruption#forma
Заявки принимаются до 22 сентября.

Незаметно проскочили мобилизационные поправки, касающиеся усиления ответственности за срыв гособоронзаказа.

Четыре новые статьи, внесённые в УК РФ, переводят нарушения условий госконтракта и уклонение от его заключения в сфере гособоронзаказа из категории административных в уголовную плоскость и формируют вектор переноса ответственности с государственного госзаказчика на исполнителя госконтракта (договора). С учётом того, что любое случайное или оправданное отступление от условий госконтракта из сферы гособоронзаказа легким движением руки следователя СК превращаются в уголовное дело, то можно угадать группу, кем собираются пополнять ряды виноватых в военных провалах в Украине.

​​В выписках из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы появилась информация о гражданстве директора и владельцев компаний. Спасибо подписчикам за интересное наблюдение.

«Мы в центре гуманитарной и коррупционной катастрофы». Заблокированные в пробке в Верхнем Ларсе водители пожаловались на коррупцию полиции.

Выехавший из Подмосковья Сергей рассказал «Подъёму», что шестые сутки пытается преодолеть расстояние в 8 км до КПП.

«Местные блатные с ментами зарабатывают на провозе людей до очереди. Тут ад. Государство самоустранилось от решения проблемы.

Вот сейчас фурой закрыли проезд для протаскивания чёрного автотрафика (те, кто заплатил за проезд). Собственно, всё из-за денег. Отрезок пути – 25 тыс. с машины. Технически за сутки эти твари рубят по несколько млн рублей. ДПС никак не вмешивается и всячески потворствует».

Сергей отметил, что люди сутками сидят в пробке без еды и воды. При этом во многих машинах находятся дети.

«В Москве давно пригнали бы МЧС с кашей какой-то, с водой. Здесь это никому не надо.

Ночью и вечером здесь опасно выходить из машины – стычки, отнимают воду, угрожают. Есть машины, где люди в гражданской одежде, но полностью вооружённые».

@pdmnews

​​Каждый десятый чиновник в оккупированных областях Украины имел проблемы с законом

«Проект» проанализировал биографии 112 человек, которых Россия привлекла к руководству оккупированными территориями Украины (в правительства, военно-гражданские администрации, мэрии городов и районы). Более 10% из них — 12 человек — имели в прошлом проблемы с законом. В основном это фигуранты уголовных дел о коррупции, превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.

🔷Глава правительства Харьковской области Андрей Алексеенко до назначения в Украину работал мэром Краснодара. В декабре 2021 года его арестовали за взятку. По версии следствия, Алексеенко получил от застройщика подарочное ружье стоимостью в 1,6 млн рублей в обмен на необходимые документы. Дело мэра передали в центральный аппарат Следственного комитета, и с тех пор о его ходе ничего не известно. Факт никак не помешал назначению на оккупированную территорию.

🔷Мэр Энергодара называет себя Александр «Волга». Настоящая фамилия чиновника — Молоков, и он может скрывать ее из-за судимости. В 2016 году Молокова арестовали в Алуште по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам суда, чиновник за взятку выдал застройщику аванс в 60 млн рублей на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и детского сада. Но объекты так и не были построены. В начале 2019 года Молокова приговорили к 4 годам колонии строго режима и запрету занимать должности в органах власти России сроком на 3 года.

🔷Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Игорь Семенчев раньше был главой совета депутатов Антоновки — поселка на окраине Херсона. Украинские власти подозревали его в получении взятки в крупном размере и присвоении более $350 тыс. из поселкового бюджета. Уже после начала вторжения России в Украину Семенчева отпустили под залог, и он уехал в неподконтрольный Украине Херсон, где на высоком посту занялся вопросами топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли.

Подробности читайте в путеводителе «Проекта» по российским оккупантам и украинским коллаборационистам — https://www.proekt.media/guide/kto-rukovodit-okkupirovannymi-territoriyami-ukrainy/

Сегодня выяснилось, что Олег Дерипаска отправляет свою женщину рожать его детей в США, чтобы потом они могли получить американский паспорт. Первого ребёнка от Дерипаски его подруге удалось родить в США, а второго — нет. Банально женщину не пустили рожать в страну. Второй ребёнок Олега Дерипаски, видимо, останется счастливым гражданином РФ. При этом, если мать детей Дерипаски появится в США, то ее отправят в тюрьму за наруш. Какая же интересная судьба вырисовывается у этих двух малышей и у их мамы. Чтобы скрыть фамилию Дерипаски, в документах родившегося в США ребёнка несколько видоизменили написание фамилии его отца.

​​Депутат Госдумы Валерий Рашкин, лишившийся мандата еще в мае за незаконное летальное взаимодействие с лосем, попал в санкционные списки США. За выбытием личного состава Госдумы уже толком никто не следит.

В Госдуме осталось всего два депутата, которые не находятся в санкционных списках США: Анастасия Удальцова из КПРФ, получившая мандат от лосеборца Рашкина и депутат Свинцов из ЛДПР, унаследовавший депутатское кресло от покойного Владимира Вольфовича Жириновского.

​​Олег Дерипаска, чтобы дать своим детям американское гражданство, скрывался за псевдонимами Alec Deribasko, Олег Мухамедшин и OVD.

Екатерина Воронина, родившая в США Олегу Дерипаске ребенка в 2020 году, чтобы скрыть связь с подсанкционным олигархом, в качестве имени и фамилии отца ребенка в свидетельстве о рождении указала ALEC DERIBASKO. При этом в личных сообщениях между повитухой и матерью детей олигарха, Олег Владимирович Дерипаска фигурирует как OVD (акроним из первых букв его ФИО латиницей). Американскому Минюсту Дерипаска известен также, как Олег Мухамедшин (Oleg Mukhamedshin). Источник: Обвинительное заключение Минюста США. На фото: Екатерина Воронина (Лобанова).

Кампании против коррупции обычно связаны с изменением законодательства и обеспечением прозрачности процедур.

Они не слишком эффективны, потому что главный вопрос – в акторах. Коррупции станет меньше, лишь когда сами госслужащие будут готовы с ней бороться.

В антикоррупционных расследованиях обычно фигурируют взяточники-мужчины. Значит ли это, что женщины не так активно участвуют в коррупции? Что если в бизнесе, на госслужбе и в политике станет больше женщин, коррупции станет меньше? И как вообще гендерная принадлежность влияет на склонность брать взятки?

Отвечают специалисты по антикоррупции и гендерным вопросам.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» запускает Dirty Money School для журналистов-расследователей

Это онлайн-школа по расследованию различных схем отмывания денег. Мы научим расследовать и распутывать эти схемы.

Неважно, есть ли у вас опыт расследователя: главное — ваше желание развиваться в расследовательской журналистике!

Занятия будут проходить в октябре-декабре. Слушатели курса смогут подготовить проекты собственных расследований, а авторы лучших проектов — опубликовать свой материал совместно с «Трансперенси» и ведущими расследовательскими СМИ.

Больше информации о курсе и преподавателях, а также форма для подачи заявок — на сайте Dirty Money School:
https://transparency.org.ru/dirtymoneyschool/

​​​Британец Грэм Бонэм-Картер попал под арест в Великобритании 11 октября с перспективой выдачи в США по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, наложенных на российского олигарха Олега Дерипаску.

Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в $1+ млн по финансированию содержания недвижимости в США в интересах Дерипаски. С 2005 по 2008 годы Дерипаска приобрел в США три особняка - два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc.

После попадания под американские санкции, не желая расставаться с многочисленными особняками, Дерипаска предложил Бонэм-Картеру создать компанию на себя для управления этими домами. 25 мая 2018 года британец упомянул в e-mail, что Дерипаска хочет, "чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом в Белгравии, и, возможно, недвижимостью в Японии, Италии, Китае и других странах". Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал компанию GBCM Limited на свое имя.

GBCM Limited в 2020 году выступала заказчиком по проекту реконструкции особняка Дерипаски в Лондоне, по адресу: 5 Belgrave Mews North. Дерипаска в Лондоне соседствует с посольствами Сирии, Португалии и ОАЭ. Рядом стоящие дома продавались за ~£50 млн.

С марта 2021 по декабрь 2021 года, GBCM Limited оплачивала различные расходы, связанных с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги, и переводила деньги со своих банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.

Помимо этого, в 2021 году Бонэм-Картер пытался вывезти из Нью-Йорка в Лондон приобретённые Дерипаской в 2008 году произведения искусства, указав в письме на аукционный дом, что данные произведения не принадлежат Дерипаске.

По выдвинутым обвинениям Бонэм-Картеру грозит до 20 лет тюремного заключения. GBCM Limited находится в процессе ликвидации с лета этого года. На банковских счетах компании на 17 июня 2022 года было £647 тыс.

На портале британского исследовательского института RUSI опубликована интересная статья From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery

Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.

Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.

Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) могут быть для предоставления более широкого определения «незаконного поведения». К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».

От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.

Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.

#compliancepractice #sanctions