McDonald's в санкционной ловушке или техническая ошибка.

Интересную историю раскопали BBC. Выяснилось, что Макдональдс оказался в глупой ситуации, пытаясь продать собственный бизнес в РФ. Журналисты нашли санкционный банк Совкомбанк, который мог участвовать в сделке. Это могло произойти просто потому, что представителей неподсанкционного российского банковского сектора практически не осталось, а такого объема денег в кэше ни у одного игрока российского рынка общепита, скорее всего, нет.

Журналисты BBC настаивают на том, что Совкомбанк участвует в сделке по покупке сети ресторанов Макдональдс в России. Об участии Совкомбанка стало известно после изучения сайта Федеральной нотариальной палаты, публикующего информацию о банковских залогах. Макдональдс настаивает на том, что появление этой информации техническая ошибка. Поверит ли американский регулятор Макдональдсу? Возможно. Но еще более вероятнее то, что сейчас американцы вместе с русскими партнерами бегают по другим банкам, подыскивая альтернативу Совкомбанку, чтобы показать, что это действительно было технической ошибкой.

Иностранные банки, ранее благоприятно относившиеся к российскому рынку, ходить по "минному полю" сейчас не хотят. Скорее всего, Макдональдс и русские партнеры по сделке будут искать российский неподсанкционный банк. Но тут возникает еще одна проблема. В марте ЦБ РФ разрешил российским банкам не раскрывать своих владельцев, удалив все данные о бенефициарах банков со своего сайта. То есть, официальной информации о владельцах банка на сайте регулятора попросту нет. Фактически, сложилась ситуация, в которой, потенциально, за любым российским банком может стоять подсанкционное физическое или юридическое лицо. Можно представить уже как за одну ночь седеют комплаенс-офицеры американского Макдональдса, участвующие в сделке.

​​​​Олег Дерипаска уже второй раз меняет директоров в компаниях, управляющих его французской недвижимостью.
Предыдущий директор компаний подозревается в отмывании денег и обходе санкций в Великобритании.

Особняк, располагающийся в Париже по адресу: 33, rue de l’Universitéé (арестован французскими властями) и апартаменты в жилом доме по адресу: 38, rue de Berri были оформлены на две французские компании мамы и племянника Дерипаски, которыми управлял британское доверенное лицо Олега Владимировича, — британец Грэм Бонэм-Картер. Банковские счетов, принадлежащих Бонэм-Картеру, на которых находились £110 000, стали предметом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). По данным правоохранителей Бонем-Картер выступал как номинальный владелец недвижимости Дерипаски, пытаясь продать от своего имени дорогую недвижимость в Великобритании. Расследование отмывания денег сейчас еще продолжается.

После старта расследования, новым директором французских компаний Дерипаски стала Дарья Тарнопольская, соучредитель консалтинговой компании Easy France Pass. Забавно что, что шестой пакет санкций Евросоюза, принятый два дня назад, включает запрет на предоставление управленческих и консалтинговых слуг для граждан России, что заблокирует возможность для оказания управленческих услуг для компаний Дерипаски. на фото: подозреваемый в отмывании денег в интересах Дерипаски Грэм Бонем-Картер

​Гражданский аэропорт Гросcето, расположенный рядом с военной базой в Тоскане, через матрешку компаний и жену оказался контролируемым российским олигархом Романом Троценко.

Как следует из выписки итальянского корпоративного реестра, контрольный пакет акций - 35,26% - компании Societa Esercizio Aeroporto Maremma - SEAM SPA, которая владеет аэропортом в Гросcето, находится у компании Ilca Srl, зарегистрированной во Флоренции, которой с 2015 года владеет кипрская компания Plutoworld Limited, которая связана с корпорацией Aeon, собственником которой является Роман Троценко.

При этом, по данным итальянских журналистов, акции аэропорта в Гросcето записаны на жену Троценко - Софию, которая является основательницей Винзавода и занимается - видимо, в свободное от управления иностранным имуществом время - арт-продюсированием.

На балансе второй итальянской компании Троценко, 100% принадлежащей Plutoworld Limited - Torre Civette Societa' Agricola Srl - находится, вероятно, поместье Torre Civette, о покупке которого летом 2014 года писали итальянские СМИ.

Через Binance прошло $2,35 млрд грязных денег

Вчера агентство Reuters выпустило расследование о крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Оно основано на данных о движении криптовалюты, предоставленных расследовательским сервисом Crystal. 

С 2017 по 2022 год через Binance прошло около 780 миллионов долларов, связанных с крупным русскоязычным даркнет-маркетплейсом, закрывшимся в апреле после рейда немецкой полиции. 

Представители Binance в ответ на расследование заявили, что журналисты исказили факты и неправильно расставили акценты. По их словам, у биржи работает строгая система мониторинга подозрительных транзакций.

«Российское государственное понимание криптовалюты улетело в космос»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Криптовалюты сегодня — это возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции? Republic публикует расшифровку разговора на эту тему в дискуссионном клубе «Трансперенси Интернешнл — Россия»*. В разговоре участвовали соосновательница нескольких блокчейн-проектов Марина Гурьева, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc. Александр Шмелев и генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов. Вел дискуссию автор телеграм-канала @EventsAndTexts, экономический обозреватель Борис Грозовский.

*Минюст считает организацию иностранным агентом

Новые высокопоставленные политические назначенцы в ЛНР и ДНР связаны с Тимченко и Михельсоном

Русская служба BBC пишет о том, что новая группа госменеджеров, направленных в ЛДНР — это кадры замглавы администрации Президента Сергея Кириенко. Но судя по их биографиям, минимум два из них связаны с компаниями и людьми Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.

Новый председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, — выходец с ЯНАО, перебравшийся в Москву курировать особые экономические зоны в Минпромторге. В ЯНАО входил в команду губернатора Дмитрия Кобылкина. С Кобылкиным у семьи Хоценко особая история. Очевидно, что "локомотивом" продвижения Хоценко в ДНР стал именно Кобылкин, занимающий должность замсекретаря партии "Единой России".

Ключевая фигура в этой истории — отец нового председателя правительства ДНР — Павел Хоценко. СМИ пишут, что он служил в МВД и боролся с организованной преступностью. В реальности же, последние 10 лет отец нового главы кабинета министров ДНР, словно тень следовал за своим патроном, Дмитрием Кобылкиным. Во времена губернаторства в ЯНАО Хоценко-старший отвечал за праздничные мероприятия и приемы главы ЯНАО, возглавляя казенную гостиницу "Юрибей". После перехода Кобылкина на должность министра природных ресурсов Хоценко -старший перебрался на сытную должность директора ФГБУ Сочинский нацпарк. Затем после избрания Кобылкина в Госдуму, где тот возглавил комитет по природным ресурсам, Хоценко-старший перебрался на позицию директора в государственный заповедник "Утриш", который возглавлял до прошлого месяца. Не надо забывать, что Кобылкин и его клиентела — это люди работавшие в ЯНАО, ключевом регионе для Новатэка, принадлежащего Тимченко и Михельсону.

Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал первым вице-премьером ЛНР. Кузнецов - бывший топ-менеджер ПАО "Сибур", компании также принадлежащей Тимченко и Михельсону.

Пригожин вступил в борьбу со Смольным за восстановление Мариуполя. Распоряжаться деньгами на эти цели поставили выходца из строительной компании, близкой к петербургским чиновникам. Сайты, связанные с Пригожиным, объявили ему войну

Петербургские власти собираются восстанавливать Мариуполь, разрушенный во время боевых действий России в Украине, через благотворительный фонд «Победа». Туда будут направлять и деньги из городского бюджета, и частные пожертвования.

У этого фонда 6 июня сменился председатель — им стал Андрей Полевой. Это выходец из структур холдинга «Росстройинвест» — одного из крупнейших петербургских застройщиков, который принадлежит семье Федора Туркина.

В прошлом Андрей Полевой был гендиректором и совладельцем нескольких компаний, связанных с «Росстройинвестом». Но затем перешел на работу в государственное учреждение — петербургский Фонд капитального строительства и реконструкции. Это произошло после того, как сын Федора Туркина, участник семейного бизнеса Игорь Креславский стал председателем петербургского комитета по строительству.

Судя по всему, на строительном рынке Петербурга были и другие желающие получить контроль над деньгами на восстановление Мариуполя. После того, как главой фонда «Победа» стал близкий к «Росстройинвесту» человек, на малоизвестных сайтах появилось множество однотипных публикаций с критикой этого решения.

Причем сайты, которые участвуют в этой кампании, в прошлом не раз отрабатывали повестку, выгодную предпринимателю Евгению Пригожину. Который последние полтора года пытается сражаться с петербургскими властями за строительные подряды, а связанные с ним издания регулярно выступают с критикой городских чиновников.

Интересно, что и Федор Туркин, и Евгений Пригожин — активные сторонники идеи «русского мира». Туркин вместе с женой еще в 2015 году основал фонд «Дети Донбасса» и объяснял: «Дети с Донбасса хотят быть с Россией, хотят учиться в нашей стране, для них Донбасс и Россия — одно целое». Журналистам Федор Туркин говорил, что хочет строить жилые комплексы так, чтобы дети в них росли патриотами — и для этого, например, возводит в них придомовые храмы.

​​Всего пять процентов россиян беспокоят персональные санкции в отношении олигархов.

Исследование Левада-центра показывает, что наибольшую обеспокоенность у россиян вызывают заморозка и арест золотовалютных резервов и госсобственности России за рубежом. Эти ограничения вызывают обеспокоенность у 49% россиян. Наименьшую обеспокоенность у опрошенных формируют санкционные ограничения против «крупных российских бизнесменов». 80% россиян совершенно не беспокоят такие ограничения.

Высокий уровень социального неравенства и неприятие обществом итогов приватизации создают общественный консенсус для ещё одного масштабного перераспределения активов в России.

​​Подозреваемая в госизмене москвичка долгое время жила и работала во Франции и Зимбабве.

Екатерина Сергеевна Завалишина арестована Лефортовским судом по подозрению в совершении государственной измены. Оперативное сопровождение уголовного дела проводит ФСБ РФ.

Подозреваемой инкриминируется передача информации, составляющей государственную тайну, представителю иностранного государства. Несмотря на то, что не ясно про какое государство идёт речь в уголовном деле, нам удалось собрать информацию о подозреваемой и о возможных юрисдикциях, с которыми она связана.

Скорее всего речь идёт о выпускнице МГУ Екатерине Завалишиной, которая закончила факультет международных отношений и французский университетский колледж МГУ. Профили ее социальных сетей сообщают, что она также выпускница университета Декарта в Париже и свободно говорит на французском. Екатерина долгое время работала в Зимбабве, — об этом говорят ее фотографии в открытых источниках и список друзей из Зимбабве в социальных сетях. Также она числится в числе выпускников программ центра Empowering Sustainability, расположенного в США (Калифорния).

​​Американские прокуроры проводят арест $5.3 млн на счетах православного олигарха Константина Малофеева.
Речь идет о сумме замороженной в американском Sunflower Bank S.A. Ранее Малофеев был включен в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году.

​​На пресс-конференции Джо Байдену начали задавать вопросы про бизнес его сына и российской миллиардерши Елены Батуриной.

Батурина так и не попала под санкции. Хантер Байден получил от нее $3,5 млн в 2014 году.

Журналист: «Почему вы не наложили санкции на российскую олигархиню Елену Батурину, которая вела дела с вашим сыном?»

Байден: молчит

​​Минобороны Великобритании сообщило о 15.000 российских миллионерах, пытающихся уехать из России.

В ежедневном новостном обзоре от 17 июня британское Минобороны распространило информацию о нарастающем скептицизме к военной операции в Украине среди представителей бизнес-элиты России.

Миграционные заявки [видимо, здесь идёт речь о получении ВНЖ и гражданства] предполагают, что 15 000 российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию.

Данные британской разведки скорее всего базируются на докладе консалтинговой группы Henley&Partners, которая указывала это же количество российских миллионеров-мигрантов. 15.000 российских долларовых миллионеров, — это примерно 15% от общего количества людей с аналогичным уровнем богатства в России.

⚠️Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.

Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.

​​Ключевым условием для получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии стала ‘деолигархизация’.

​21 февраля 2022 года Алишер Усманов удачно продал свои акции в компании Curzon Square Ltd , на которую записан лондонский особняк вблизи Букингемского дворца, компании Metalloinvest Logistics DWC-LLC, зарегистрированной в Дубае, которой владеет USM холдинг Усманова, где он имеет всего 49%, что позволяет компании быть неподсанкционной. Данные в британском реестре были обновлены в апреле.

Крупнейшие швейцарские банки: UBS, Credit Suisse и Julius Baer, объявили о прекращении нового бизнеса в России. Но есть один нюанс.

Банки продолжают работать с существующими российскими клиентами. В 2022 году трудно представить, что появятся новые российские миллиардеры, ориентированные на размещение своих денег на счетах в швейцарских банках. Старые же российские клиенты, не попавшие под санкции, продолжают обслуживаться. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) ранее обнародовала подробности исследования, согласно которому на счетах российских граждан находилось от 150 до 200 млрд швейцарских франков ($154–205 млрд).

В 2019 году банку Luminor представили аудиторский отчёт по десятилетию деятельности балтийских подразделений Nordea и DNB, которые были слиты для образования Luminor. Проверены были транзакции на 1.6 трлн. евро с 2008 по 2018 годы. Под подозрение попали транзакции на 3.9 млрд. евро, а транзакции на 17 млрд. евро, по мнению аудиторов, нуждаются в дополнительной оценке.

Из обнаруженного:
SCT Lubricants, владельцем которой является гражданин Германии Юрий Зудхаймер, провела по своим счетам в балтийском DNB за 10 лет транзакции на 2.7 млрд. евро, из которых 217 млн. евро из стран СНГ и офшоров были зафлагованы как подозрительные с тз AML.

В частности, опубличенные данные показывают, что SCT получила $100 тыс. от Seabon Ltd, которая была засвечена в азербайджанском ландромате, и ещё двух компаний этого ландромата. Кроме того, SCT получила множественные платежи от Diron Trade LLP и Wontep Invest LLP. Diron фигурирует в отмывочной схеме, вскрытой Магнитским, а Wontep-ом владеют те же белизские компании, что контролировали компании азербайджанского ландромата.

Помимо этого, вплоть до 2017 года SCT сотрудничала с белорусской компанией Naftan, которая попала под американские санкции ещё в 2011 году. Сумма операций - $9.93 млн.

Сам Юрий Зудхаймер знаменит тем, что в 2016 году передал тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых чемодан со 150 тыс. евро. Согласно расшифровке, которую получили журналисты из Siena, в прошлом году Зудхаймер признался швейцарским следователям, что его заставили вручить деньги Белых, и средства, которые передавались, были не его, а ФСБ.

Из 100+ высокорисковых клиентов банков, которые провели транзакции на 7.7 млрд. евро, латвийские подразделения DNB и Nordea обслуживали 52, из них только с 17 после аудита были расторгнуты договора Luminor-ом.

Среди тех, кого прекратили обслуживать в мае 2019 - Алексей Мордашев и Дмитрий Мазепин, санкционированные Украиной в 2014 году. Также было расторгнуто сотрудничество с российской Alpa Centrum, которая в 2018 году провела транзакций на 35 млн между украинской компанией и Новатэком, который попал под санкции США в 2014 году.

Основой для статьи в Delfi стало расследование одной влиятельной и сейчас нежелательной в России организации.