​​Член конгресса США требует ограничить въезд в США лицам, помогающим российским олигархам и госкомпаниям.

Конгрессмен Стив Коэн направил обращение в адрес госсекретаря США Энтони Блинкен с требованием запретить въезд в США юристам, которые оказывали содействие российским олигархам и топ-менеджерам госкомпаний в судах с журналистами и авторами разоблачающих книг. Среди перечисленных конгрессменом лиц: британский адвокат Хью Томлинсон, представлявший интересы Петра Авена, Михаила Фридмана и Романа Абрамовича. Британский юрист Найджел Тейт, представлявший интересы Роснефти и Геннадия Тимченко. Британский адвокат Шломо Рехтсшаффен, который представлял в судах Олега Дерипаску, Романа Абрамовича и Дмитрия Рыболовлева.

​​Православный олигарх Константин Малофеев инвестировал в экономику США и обходил санкции.

Телеканал Царьград в Болгарии и Греции.

Для того, чтобы отвести подозрения от своих пророссийских проектов в Европе, Константин Малофеев в 2013 году нанял на работу гражданина США Джека Ханика (Jack Hanick). Уже после того, как Малофеев оказался под санкцями в 2014 году и вплоть до 2018 года, Ханик использовался Малофеевым как прокси и номинальный управляющий медиа-активами Малофеева за рубежом. Формально Ханик был трудоустроен в одну из российских компаний олигарха, получая зарплату $5k в месяц и медицинскую страховку. Начиная с 2015 года Малофеев запустил телевизионный проект "Царьград", который по какой-то причине напрямую не упоминается в тексте обвинительного заключения.

В это же время Малофеев подключил Ханика к созданию пророссийского греческого телеканала. Опираясь на договоренности с греческим партнером российского олигарха, Ханик начал переговоры о создании телеканала в Греции, который бы стал партнерским медиа для уже созданного Царьграда в России. По сути, роль Ханика заключалась в увеличении синергии российского и греческого телеканала. В 2015 году Малофеев пошел в своих планах еще дальше. Вместе с греческим бизнес-партнером и Хаником, он попытался купить болграский телеканал. Одной их идей российского олигарха было создание русскоязычного контента на болгарском телевидении. В качестве переговорщика между Малофеевым, греческим и болгарским партнерами должен был выступить Ханик. После того, как болгарская полиция пришла с обысками в болгарскую телекомпанию, Малофеев догадался, что слухи о том, что за покупкой телекомпании стоит русский олигарх, дошли до болгарских властей.

Инвестиции Малофеева в американскую экономику.

В марте 2014 года Малофеев инвестировал $10 млн в акции банка в Техасе. Чтобы скрыть информацию о своих инвестициях, он использовал сейшельскую офшорную компанию, которая не раскрывала конечного бенефициара. После того, как американские власти в декабре 2014 года включили Константина Малофеева в санкционные списки, американский банк направил уведомление в Минфин США о том, что владельцем акций банка является российский олигарх. В 2015 году Малофеев захотел передать акции техаского банка своему греческому бизнес-партнеру. Чтобы избежать использования санкционных активов, Малофеев и его товарищи ничего лучшего не придумали, как переписать сейшельскую офшорную компанию задними числом на греческого партнера. Техасские банкиры быстро поняли схему Малофеева, сообщив ему, что его активы заблокированы и распоряжаться акциями банка у него не получится. Собственно, намеренный обход санкций со стороны Малофеева и является ключевой линией обвинительного заключения против Малофеева в США.

Бывший топ-менеджер «Транснефти» Михаил Арустамов — приближенный бессменного президента госкомпании Николая Токарева — оказался одним из арендаторов торгового центра «Славянский дом» в самом центре Праги.

Как выяснили журналисты интернет-версии Чешского радио, Арустамов контролирует одну из кипрских компаний, которым принадлежит фирма-арендатор «Славянского дома». 

В структуре собственности присутствует и другая кипрская компания, за которой, как предполагают журналисты, может скрываться кто-то, кому распоряжаться недвижимостью напрямую мешают санкции. 

Как отмечает наш директор Илья Шуманов, Арустамов заработал свое состояние в период, когда работал в госкомпании. Среди ближайших знакомых Арустамова помимо Токарева выделяются Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. 

Арустамов внезапно уволился из «Транснефти» в 2012 году, после того, как Путин раскритиковал «оборзевших энергетиков» и потребовал проверить их связи с офшорами. Год назад «Ведомости» сообщали, что Арустамов стал совладельцем двух крупных торговых центров в Москве: «Якиманки, 26» и «Гименея» в 15 минутах езды от Кремля. Ранее доля, перешедшая Арустамову, была записана на кипрские офшоры.

​​В материалах американского уголовного дела против замдиректора Военторга Леонида Тейфа, его охранник рассказал о переданных взятках экс-министру обороны Анатолию Сердюкову.

Экс-замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф был приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам гласного надзора в США. Обвинения касались отмывания денег, откатов и даже заказного убийства. Супруга Леонида Тейфа, находившаяся под уголовным делом вместе с мужем, в 2020 года пыталась вывести из-под ареста свои ювелирные украшения, которые были арестованы властями США, как приобретенные Тейфом на незаконные доходы. Разумеется ей было отказано. Но в судебном акте, который обосновывал отказ, судья привел очень любопытные показания свидетеля, который работал охранником у Леонида Тейфа.

Материалы дела, что свидетель, которого правительство США считало надежным, утверждал, что Леонид Тейф использовал свое положение руководителя военного подрядчика для получения откатов от субподрядчиков. Работая на подсудимого Леонида Тейфа в качестве охранника, свидетель слышал, как Леонид Тейф обсуждал с нанятыми им лицами, как перевести доходы от откатов. Свидетель также встречался с курьерами в разных местах по всей России, чтобы получить крупные суммы наличными и доставить их бухгалтерам, указанным подсудимым Леонидом Тейфом. По оценкам свидетеля, откаты в размере 70 000 000 долларов, 30 000 000 долларов и 50 000 000 долларов были выплачены министру обороны России Анатолию Сердюкову, а ответчик Леонид Тейф получил следующую по величине долю.

Схема подсудимого Леонида Тейфа со временем стала достоянием гласности, и он подкупил следователей, чтобы те свернули расследование. Свидетель утверждал, что сам брал деньги за ответчика или иногда обеспечивал сопровождение других лиц, берущих деньги от имени ответчика, и размещение их в Альфа-банке в России. Имя свидетеля засекречено. Важно, что Тейф покинул должность вместе с министром обороны РФ Сердюковым.

​​Генпрокуратура РФ сообщила о выявлении более 250.000 коррупционных правонарушений за 2021 год. При этом, уволенных коррупционеров оказалось почти в два раза меньше, чем в 2018 году.

Вчера на генпрокурор РФ Игорь Краснов отчитался перед Советом Федерации о том, что итогом работы в сфере противодействия коррупции в 2021 году стало выявление свыше 250 тысяч коррупционных правонарушений. Большая часть из них касалась фактов несоблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе, установленных законом запретов и ограничений. Цифра внушительная.

Решил сопоставить эту внушительную цифру с количеством лиц, уволенных с государственной/муниципальной службы в связи с утратой доверия (по коррупционным составам или из-за несоблюдения законодательства о государственной службе). Каково же было мое удивление, когда я увидел, что за весь 2021 год в связи с утратой доверия по всей России было уволено всего 592 человека (депутаты и чиновники). Как оказалось, уволенных по утрате доверия в 2021 году почти в два раза меньше чем в 2018 году, когда появился такой реестр (в 2018 году было 1101 уволенных). А количество случаев, когда прокуроры в 2021 году инициировали процедуру изъятия незаконного обогащения у чиновников оказалась вовсе скромной, — всего 74 случая.

Сравнивая количество уволенных по утрате доверия и редкие случаи изъятия имущества/активов за незаконное обогащение с общим числом выявленных коррупционных правонарушений, понимаешь сравнительно небольшой процент чиновников и депутатов, привлеченных к реальной отвественности, — получается, что в лучшем случае каждый сотый/двухсотый случай выявленной коррупции заканчивается увольнением или изъятием имущества.

Что думаете?

​​Уже обрастающая легендами, информационная антикоррупционная система «Посейдон» включает в себя программу для заполнения деклараций о доходах «Справки БК», которая работает только на Windows. Важно, что по заявлению Microsoft со 2 марта Windows больше не будет продавать свои продукты и сервисы в России (органы государственной власти лицензии Microsoft точно не получат). Видимо, будут заново переписывать программное обеспечение «Посейдон». Опять же можно новый госконтракт отыграть.

В деле Ярошенко нашлось место и коррупции

Сегодня стало известно, что Россия обменяла американца Тревора Рида, осужденного на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, на российского летчика Константина Ярошенко. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по делу о попытке ввоза крупной партии кокаина в США. 

Согласно приговору, Ярошенко вместе со своим сообщником из Нигерии пытался подкупить «высокопоставленных либерийских чиновников», чтобы обеспечить бесперебойный транзит кокаина через африканскую страну. В частности, сообщник Ярошенко встречался с директором Агентства национальной безопасности Либерии. (В итоге оказалось, что последний был на связи с американским Управлением по борьбе с наркотиками.) 

Американский суд пришел к выводу, что либерийский порт Монровия использовался Ярошенко как перевалочный пункт между Венесуэлой и США. Через африканскую страну наркоторговцы пытались провезти около 4 тонн кокаина.

​Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.

В Австрии заморожены квартира и дом депутата Государственной Думы РФ от Калининградской области Андрея Горохова, сообщает издание Profil.

Отмечается, что соответствующее указание в австрийском земельном реестре появилось после введения Европейским Союзом санкций в отношении депутатов Государственной Думы РФ, в том числе Андрея Горохова.

В декларации об имуществе и доходах по итогам 2021 года в качестве депутата Государственной Думы РФ у Горохова указаны жилой дом (353 кв.м) и ½ квартиры (217,5 кв.м) в Австрии.

http://rugrad.online/news/1286317/

@rugrad

​В Нью-Йорке подан коллективный иск против Credit Swiss Group AG и отдельных сотрудников банка в связи с нарушением банком федеральных законов по ценным бумагам.

Поводом к иску стала деятельность банка с подсанкционными россиянами. В частности, продажа Credit Swiss так называемого синтетического финансового продукта - риска на $80 млн, относящегося к $2 млрд портфелю кредитов, обеспеченного активами олигархов, в том числе российских, включая подсанкционных россиян.

При этом в 2017 и 2018 годах Credit Swiss имел 12 дефолтов по займам на яхты и джеты, 4 из которых были обусловлены попаданием в санкционные списки США россиян, среди которых были Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

Интервью с главой «Трансперенси Интернешнел — Россия»* Ильей Шумановым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Как российская война в Украине выглядит через антикоррупционную оптику? Директор «Трансперенси Интернешнел — Россия» (*организация принудительно внесена Минюстом в список иностранных агентов) ежедневно рассказывает об этом в своем телеграм-канале @CorruptionTV с подзаголовком «Хроники международной жадности». Поговорили с Ильей о стратегиях, которые используют российские олигархи для минимизации своих потерь от войны, и глобальных последствиях охоты на грязные российские деньги.

​​⚡️Президент США анонсировал новый пакет законов, направленный на конфискацию активов российских олигархов и клептократов. Самое важное, что стоит узнать.

Джо Байден сообщил о намерении создать административную процедуру для упрощенного ареста и конфискации активов российских олигархов. Это предложение направлено на ускорение процесса ареста активов олигархов, равно как и обеспечение направления изъятых доходов в Украину. Набор мер включает в себя:

✅ Создание упрощенного административного порядка по конфискации имущества российских олигархов/клептократов, находящихся под санкциями. В административном процессе по конфискации имущества будет участвовать Минфин и Минюст США. Решение о конфискации может быть обжаловано в федеральном суде в ускоренном порядке.

✅ Введение понятия нового уголовного преступление, которое будет направлено на наказание тех, кто незаконно и сознательно, либо преднамеренно обладает доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством в интересах любого лица.

✅ Предоставление возможности передачи доходов от конфискованного имущества российских клептократов/олигархов в Украину для возмещения ущерба от российской агрессии. В соответствии с предложением Минюста и Минфина США, изъятые конфискованные средства, связанные с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, а также другими правонарушениями, будут направлены для возмещения ущерба в Украину.

✅ Борьба с содействием уклонению от санкций: это предложение позволит конфисковать имущество, которое российские олигархи используют для облегчения уклонения от санкций. Если детально разбираться, то скорее всего этот блок будет направлен на конфискацию имущества посредников: офшорных регистраторов, юристов-посредников или инвестиционных фондов.

✅ Модернизация законодательства уклонения от санкций в отношении коммерческих компаний: предоставит возможность расследовать и преследовать в судебном порядке уклонение от санкций, добавив преступления "уклонения от санкций" в определение к закону The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, (RICO). Это предложение даст Министерству юстиции США инструмент конфискации, используемый против предприятий, занимающихся нарушением санкций США.

✅ Расширение срока для отслеживания денег: это предложение расширит возможности США для возбуждения судебного преследования за отмывание денег (и конфискации после вынесения обвинительного приговора) на основании преступлений, совершенных за границей, путем увеличения срока давности с пяти до десяти лет. Продление срока давности даст возможность следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов и клептократов к уголовной ответственности.

​Швейцарские журналисты нашли подтверждение того, что Алина Кабаева родила Владимиру Путину двух сыновей, одного в марте 2015 года в клинике Sant’Anna, в деревушке рядом со швейцарским Лугано, второго - в мае 2019 году в Москве.

По информации Die SonntagsZeitung, принимала роды доверенная гинекологиня Владимира Путина - его знакомая с Ленинграда, которая эмигрировала в Швейцарию 30+ лет назад, работает в клинике Sant’Anna и имеет швейцарское гражданство.

Во время обеих беременностей Кабаева регулярно посещала Лугано для медосмотров в сопровождении своей матери и сестры, останавливаясь на вилле «ленинградской» гинекологини в квартале Collina d’Oro или в находящемся неподалёку отеле Principe Leopoldo.