Forwarded from Трансперенси
🧳 Помогаем с релокацией журналистам и активистам
События последних недель резко повысили риски для активных деятелей гражданского общества в России. В различных сферах — научной, журналистской, IT — появились инициативы, которые предлагают коллегам помощь в релокации в другие страны.
«Трансперенси Интернешнл-Р» решила поддержать такую инициативу, которая оказывает помощь в выезде из России общественным активистам, журналистам-расследователям и правозащитникам.
➡️ Подробности и возможность подать заявку — на нашем сайте.
События последних недель резко повысили риски для активных деятелей гражданского общества в России. В различных сферах — научной, журналистской, IT — появились инициативы, которые предлагают коллегам помощь в релокации в другие страны.
«Трансперенси Интернешнл-Р» решила поддержать такую инициативу, которая оказывает помощь в выезде из России общественным активистам, журналистам-расследователям и правозащитникам.
➡️ Подробности и возможность подать заявку — на нашем сайте.
Администратором Гидры оказался владелец хостинга из Череповца.
Сервер закрытого вчера маркетплейса Даркнета Hydra был размещен на хостинге 4x4host.ru, который был зарегистрирован на компанию Промсервис. Компания Промсервис зарегистрирована в г. Череповец (Вологодская область, ул. Маяковского д.15.)
В уголовном деле касающемся закрытия Гидры, Минюст США упоминает 30-летнего гражданина России Павлова Дмитрия Олеговича, как администратора хостинга, на котором размещались сервера Гидры. Компанией Промсервис руководит и владеет Павлов Олег Викторович, 1964 года рождения. По всей видимости, отец администратора хостинга Гидры. В компании Промсервис Дмитрий Павлов занимал должность коммерческого директора. По данным американских спецслужб, на счета Павлова от администраторов Гидры поступали десятки тысяч долларов ежемесячно.
BBC связалось с Дмитрием Павловым. Он отрицает связь с Гидрой, объясняя тем, что предоставлял в аренду свой хостинг и не имел понятия, что на нем были размещены сервера Гидры. Минюсту США такие аргументы разумеется не покажутся убедительными.
Сервер закрытого вчера маркетплейса Даркнета Hydra был размещен на хостинге 4x4host.ru, который был зарегистрирован на компанию Промсервис. Компания Промсервис зарегистрирована в г. Череповец (Вологодская область, ул. Маяковского д.15.)
В уголовном деле касающемся закрытия Гидры, Минюст США упоминает 30-летнего гражданина России Павлова Дмитрия Олеговича, как администратора хостинга, на котором размещались сервера Гидры. Компанией Промсервис руководит и владеет Павлов Олег Викторович, 1964 года рождения. По всей видимости, отец администратора хостинга Гидры. В компании Промсервис Дмитрий Павлов занимал должность коммерческого директора. По данным американских спецслужб, на счета Павлова от администраторов Гидры поступали десятки тысяч долларов ежемесячно.
BBC связалось с Дмитрием Павловым. Он отрицает связь с Гидрой, объясняя тем, что предоставлял в аренду свой хостинг и не имел понятия, что на нем были размещены сервера Гидры. Минюсту США такие аргументы разумеется не покажутся убедительными.
👍2
"Медуза" и "Настоящее время" нашли нового зятя Владимира Путина, партнера дочери президента — Марии Воронцовой. Его зовут Евгений Нагорный. Нагорный трудоустроен в газодобывающую компанию «Новатэк», которая принадлежит людям из ближнего круга президента России Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону. Трудоустроившись в Новотэк Нагорный приобрел элитную недвижимость в Москве, стоимость которой по оценкам издания может составлять около 850 млн рублей.
В расследовании "Медузы" и "Настоящего времени" есть интересная информацию о том, что у Марии Воронцовой есть прикомандированный к ней сотрудник ФСО, который в телефонных книжках указан как "адъютант Марии". При этом в Федеральном законе "о государственной охране" указывается, что "в течение срока полномочий Президента Российской Федерации государственная охрана предоставляется членам его семьи, проживающим совместно с ним или сопровождающим его". Как мы знаем, взрослые дети Президента России не сопровождают и не живут вместе с ним.
В расследовании "Медузы" и "Настоящего времени" есть интересная информацию о том, что у Марии Воронцовой есть прикомандированный к ней сотрудник ФСО, который в телефонных книжках указан как "адъютант Марии". При этом в Федеральном законе "о государственной охране" указывается, что "в течение срока полномочий Президента Российской Федерации государственная охрана предоставляется членам его семьи, проживающим совместно с ним или сопровождающим его". Как мы знаем, взрослые дети Президента России не сопровождают и не живут вместе с ним.
👍1
Стюардессу на яхте, которую арендовали российские миллиардеры, просили заставить «дельфинов прыгать на закате».
Случайно нашел интервью стюардессы, которое у нее взяла у нее британская газета Express. Стюрадеса, работающая на яхте, рассказывает, что иногда ее месячный доход, включая чаевые, составляет £24000 в месяц. Вместе с тем, экипаж яхты получает странные запросы, которые требуют их клиенты. Однажды меня спросили, могу ли я заставить дельфинов прыгать на закате. Я сказала, что мне очень жаль, но они уже забронированы», — пошутила она. «Была ситуация, когда клиенты спросили меня, могу ли я съездить во Францию за бутылкой любимого ими шампанского, а мы были в Италии!»
Случайно нашел интервью стюардессы, которое у нее взяла у нее британская газета Express. Стюрадеса, работающая на яхте, рассказывает, что иногда ее месячный доход, включая чаевые, составляет £24000 в месяц. Вместе с тем, экипаж яхты получает странные запросы, которые требуют их клиенты. Однажды меня спросили, могу ли я заставить дельфинов прыгать на закате. Я сказала, что мне очень жаль, но они уже забронированы», — пошутила она. «Была ситуация, когда клиенты спросили меня, могу ли я съездить во Францию за бутылкой любимого ими шампанского, а мы были в Италии!»
Григорий Березкин — владелец РБК и экс-владелец «Комсомольской правды» попал в санкционные списки ЕС. В любой другой ситуации европейские власти могли бы и пропустить занимающего 157 место в списке российского Forbes Берёзкина, — не велика фигура. Скорее всего в санкционные списки попал Березкин из-за контроля ИД «Комсомольская правда». Теперь заберут все шесть шале в Куршавеле.
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Forwarded from Трансперенси
Россия может попытаться обойти санкции с помощью африканского золота
Об этом говорится в новом докладе Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Как утверждает организация, в обмен на направление наемников в некоторые африканские страны, включая Судан, Мали и ЦАР, российские компании получили в этих государствах права на разработку месторождений золота.
«Теплые отношения России с правительствами стран региона вызывают обеспокоенность по поводу возможного использования золотодобывающей промышленности для отмывания денег, а также для обхода западных санкций», — пишут авторы доклада.
Торговля золотом за валюту на черном рынке может решить проблему России с ликвидной иностранной валютой, особенно обострившуюся после заморозки валютных резервов ФНБ. Как отмечает GI-TOC, «россияне могут обойти эти ограничения, если прибегнут к отмыванию денег через золото, скрывая его происхождение и бенефициаров денег, полученных от выработки золота. Следовательно, это может создать спрос на услуги и связи с транснациональными преступными сообществами», которые специализируются на отмывании денег.
Наиболее перспективным рынком для сбыта российско-африканского золота в докладе называется ОАЭ.
Об этом говорится в новом докладе Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Как утверждает организация, в обмен на направление наемников в некоторые африканские страны, включая Судан, Мали и ЦАР, российские компании получили в этих государствах права на разработку месторождений золота.
«Теплые отношения России с правительствами стран региона вызывают обеспокоенность по поводу возможного использования золотодобывающей промышленности для отмывания денег, а также для обхода западных санкций», — пишут авторы доклада.
Торговля золотом за валюту на черном рынке может решить проблему России с ликвидной иностранной валютой, особенно обострившуюся после заморозки валютных резервов ФНБ. Как отмечает GI-TOC, «россияне могут обойти эти ограничения, если прибегнут к отмыванию денег через золото, скрывая его происхождение и бенефициаров денег, полученных от выработки золота. Следовательно, это может создать спрос на услуги и связи с транснациональными преступными сообществами», которые специализируются на отмывании денег.
Наиболее перспективным рынком для сбыта российско-африканского золота в докладе называется ОАЭ.
Сезон охоты за сокровищами продлится в Европе минимум год. Европол совместно со странами ЕС, Евроджаст и Фронтекс, запустили операцию "Оскар" по поиску криминальных (формулировка из сообщения Европола) активов индивидуумов и компаний, попавших под санкции в связи с военной агрессией России.
Forwarded from Северное техно
«Санкций ещё не наложенных, сколько, скажи кукушка…»
Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
⚡️Список замороженных французских активов россиян, находящихся под европейскими санкциями, появился на сайте Министерства экономики Франции.
В списке — 40 объектов недвижимости, которые арестованы французскими властями. В числе объектов, подвергшихся аресту, — роскошная вилла Романа Абрамовича, расположенная на острове миллиардеров Сэн-Бартелеми в Карибском море. Ее стоимость $90 млн. Ссылка на реестр замороженного имущества.
В списке — 40 объектов недвижимости, которые арестованы французскими властями. В числе объектов, подвергшихся аресту, — роскошная вилла Романа Абрамовича, расположенная на острове миллиардеров Сэн-Бартелеми в Карибском море. Ее стоимость $90 млн. Ссылка на реестр замороженного имущества.
Яхта Dilbar принадлежащая через офшоры сестре Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которую также включили в санкционные списки ЕС, арестована в Гамбурге.
Криминальная полиция ФРГ установила, что яхтой владеет компания Navis Marine Ltd на Кайманах, которой владеет кипрская компания Almenor Holdings Limited, которой владеет швейцарская компания Pomerol Capital SA, которая владеет акциями в доверительном управлении в интересах Sister Trust, который создан в пользу Исмайловой.
Криминальная полиция ФРГ установила, что яхтой владеет компания Navis Marine Ltd на Кайманах, которой владеет кипрская компания Almenor Holdings Limited, которой владеет швейцарская компания Pomerol Capital SA, которая владеет акциями в доверительном управлении в интересах Sister Trust, который создан в пользу Исмайловой.
На Лазурном берегу Франции арестованы два роскошных отеля Геннадия Тимченко.
Удалось выяснить, что четырехзвездочный отель Le Grand Coeur & Spa, расположенный у подножия лыжных трасс, в центре элегантного горнолыжного курорта Мерибель и пятизвездочный отель в тосканском стиле Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на французском берегу Лазурного берега попали в список имущества семьи российского олигарха Геннадия Тимченко, которое арестовано французскими властями.
Контролирующий собственник отелей — супруга Геннадия Тимченко, Елена Ермакова. Выписки из реестра французских компаний показывает, что госпожа Ермакова контролирует компанию MURGIER SPORTS (55%), владеющей отелями. Также в выписке имеется информация, что госпожа Ермакова (Тимченко) имеет финское гражданство.
Удалось выяснить, что четырехзвездочный отель Le Grand Coeur & Spa, расположенный у подножия лыжных трасс, в центре элегантного горнолыжного курорта Мерибель и пятизвездочный отель в тосканском стиле Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на французском берегу Лазурного берега попали в список имущества семьи российского олигарха Геннадия Тимченко, которое арестовано французскими властями.
Контролирующий собственник отелей — супруга Геннадия Тимченко, Елена Ермакова. Выписки из реестра французских компаний показывает, что госпожа Ермакова контролирует компанию MURGIER SPORTS (55%), владеющей отелями. Также в выписке имеется информация, что госпожа Ермакова (Тимченко) имеет финское гражданство.
Forwarded from Колезев ☮️
Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей заявил, что он выступает против войны. Как пишет «Агентство», такое заявление он сделал в интервью итальянскому каналу La7. «Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них», — сказал он. По его словам, он никогда не голосовал за Путина. Таким образом Якунин-младший, видимо, пытается спасти свой бизнес — гольф-клуб и замок Антоньолла в провинции Перуджи за 150 млн евро. Капитал Якунин-младший заработал, используя связи и возможности своего отца (о коррупционных схемах семьи Якунина рассказывали несколько расследований Навального; кто помнит легендарное шубохранилище?).
Сам Владимир Якунин покинул пост главы РЖД в 2015 году. С Владимиром Путиным он познакомился во время службы в КГБ в советское время, а более основательно — в 1991 году. Один из основателей кооператива «Озеро». С 2014 года под санкциями. В 2017 году, после отставки, в британском издательстве выпустил книгу «Коварная колея». В 2018 году Deutsche Welle сообщило, что Якунин-старший получил визу, дающую право жить и работать в Германии. Где проживает сейчас, точно неизвестно.
Вот уже от Путина стали отказываться дети его старых друзей. И вряд ли сын дал интервью, не согласовав позицию с отцом.
Сам Владимир Якунин покинул пост главы РЖД в 2015 году. С Владимиром Путиным он познакомился во время службы в КГБ в советское время, а более основательно — в 1991 году. Один из основателей кооператива «Озеро». С 2014 года под санкциями. В 2017 году, после отставки, в британском издательстве выпустил книгу «Коварная колея». В 2018 году Deutsche Welle сообщило, что Якунин-старший получил визу, дающую право жить и работать в Германии. Где проживает сейчас, точно неизвестно.
Вот уже от Путина стали отказываться дети его старых друзей. И вряд ли сын дал интервью, не согласовав позицию с отцом.
После введения санкций интенсивность полетов российской бизнес-авиации кратно выросла в направлении ОАЭ, Турции, Армении и Азербайджана, почти полностью прекратились полеты в страны ЕС.
Исследование группы мониторинга активности перемещения самолетов WiNGX указывает на изменение наиболее востребованных направлений перелетов российских бизнес-джетов. По сравнению с аналогичными периодом времени в 2020 году (первая неделя марта) количество перелетов в Дубай выросло в 5.3 раза, в Стамбул в 4.7 раза, в Баку — 4.5 раза и Ереван — в 3.6 раз. Одновременно с этим, в страны Европейского союза, которые ввели санкции, за исследуемый период времени было совершено всего 10 рейсов бизнес-авиацией.
Исследование группы мониторинга активности перемещения самолетов WiNGX указывает на изменение наиболее востребованных направлений перелетов российских бизнес-джетов. По сравнению с аналогичными периодом времени в 2020 году (первая неделя марта) количество перелетов в Дубай выросло в 5.3 раза, в Стамбул в 4.7 раза, в Баку — 4.5 раза и Ереван — в 3.6 раз. Одновременно с этим, в страны Европейского союза, которые ввели санкции, за исследуемый период времени было совершено всего 10 рейсов бизнес-авиацией.
У владельца ММК Виктора Рашникова арестовали три виллы на Лазурном берегу Франции и квартиру в Париже.
Попав под санкции, Виктор Рашников стал удобной мишенью для французских правоохранителей. Виллы Рашникова были записаны на французские компании SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE и SCI BAIE DES FIGUIERS, которые в свою очередь была зарегистрированы на имя Рашникова и его дочери. Виллы, принадлежащие Виктору Рашникову, находятся под Ниццей, в поселке Вильфранш-сюр-Мере. Ранее журналисты Русской прессы публиковали информацию о двух объектах недвижимости Рашникова, теперь после ареста стало известно о третьем. Стоимость арестованного имущества Рашникова на Лазурном берегу превышает $100 млн.
Также под арест попали квартира в центре Париже (24, Avenue Gabriel, 75008, Paris), зарегистрированная на компанию SCI Parc Gabriel, собственниками, которой были Рашниковы. Ее стоимость около $15 млн. Ранее мы сообщали об аресте двух французских отелей Геннадия Тимченко, друга Владимира Путина. Фото: Русская пресса
Попав под санкции, Виктор Рашников стал удобной мишенью для французских правоохранителей. Виллы Рашникова были записаны на французские компании SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE и SCI BAIE DES FIGUIERS, которые в свою очередь была зарегистрированы на имя Рашникова и его дочери. Виллы, принадлежащие Виктору Рашникову, находятся под Ниццей, в поселке Вильфранш-сюр-Мере. Ранее журналисты Русской прессы публиковали информацию о двух объектах недвижимости Рашникова, теперь после ареста стало известно о третьем. Стоимость арестованного имущества Рашникова на Лазурном берегу превышает $100 млн.
Также под арест попали квартира в центре Париже (24, Avenue Gabriel, 75008, Paris), зарегистрированная на компанию SCI Parc Gabriel, собственниками, которой были Рашниковы. Ее стоимость около $15 млн. Ранее мы сообщали об аресте двух французских отелей Геннадия Тимченко, друга Владимира Путина. Фото: Русская пресса