Forwarded from каганских, андрей
Незадекларированный дом семьи путинского доктора:
В расследовании «Проекта» про болезни и врачей Путина упоминается начальник главного медицинского управления 56-летний Дмитрий Вербовой. По словам журналистов Вербовой долго был закрепленным за Путиным врачом, скорее всего реаниматологом. Возможно с этим связан полученный им статус заслуженного врача России и должность заместителя управделами президента по врачебным вопросам.
В тексте «Проекта» не написано, что у Вербового есть незадекларированный дом в деревне Солослово на Рублевке. У доктора неплохие соседи: по информации из расследования «Новой газеты», в деревне Солослово сосредоточились бывшие путинские охранники. На спутниковых снимках виден дом Вербового, но по кадастровой карте его там нет, только участок (номер 50:20:0040648:389) площадью 1600 квадратных метров. Его кадастровая стоимость: 14 миллионов рублей.
Ближайшие к дому Вербового участки с домами в продаже (17 минут пешком) находятся в Коттеджном посёлке «Берёзки. River Village». Согласно довоенным ценам готовые дома с участками в этом поселке продавались от 102 до 220 миллионов рублей.
В собственности семьи Вербового участок находится с 2004 года – он был записан не только на самого Вербового, но еще и на его родню – например, отца. С 2019 года участок вообще не в собственности Вербового – им владеет некая Наталья Архипова.
Сложно сказать, является ли этот участок наградой врачу за лечение Путина, но так или иначе Вербовой с 1990 года работал в главной кремлевской больнице – ЦКБ или «кремлевке», где в советское время лечились руководители Союза. С 1995 года это больница управделами президента.
По объявлениям о продаже схожей по размерам недвижки поблизости от домов и участков Вербового, я попробовал перевести его собственность в рубли. По довоенным ценам (включая дом в Солослово) у него недвижимости минимум на 186 миллионов рублей. Максимум – 677 миллионов рублей. Это все не считая нежилых помещений в жилых домах, которые у него также есть в собственности. На такие покупки официальной зарплаты Вербового вряд ли не хватит – по декларациям, до 2016 года его годовой доход не превышал 5 миллионов рублей в год.
В расследовании «Проекта» про болезни и врачей Путина упоминается начальник главного медицинского управления 56-летний Дмитрий Вербовой. По словам журналистов Вербовой долго был закрепленным за Путиным врачом, скорее всего реаниматологом. Возможно с этим связан полученный им статус заслуженного врача России и должность заместителя управделами президента по врачебным вопросам.
В тексте «Проекта» не написано, что у Вербового есть незадекларированный дом в деревне Солослово на Рублевке. У доктора неплохие соседи: по информации из расследования «Новой газеты», в деревне Солослово сосредоточились бывшие путинские охранники. На спутниковых снимках виден дом Вербового, но по кадастровой карте его там нет, только участок (номер 50:20:0040648:389) площадью 1600 квадратных метров. Его кадастровая стоимость: 14 миллионов рублей.
Ближайшие к дому Вербового участки с домами в продаже (17 минут пешком) находятся в Коттеджном посёлке «Берёзки. River Village». Согласно довоенным ценам готовые дома с участками в этом поселке продавались от 102 до 220 миллионов рублей.
В собственности семьи Вербового участок находится с 2004 года – он был записан не только на самого Вербового, но еще и на его родню – например, отца. С 2019 года участок вообще не в собственности Вербового – им владеет некая Наталья Архипова.
Сложно сказать, является ли этот участок наградой врачу за лечение Путина, но так или иначе Вербовой с 1990 года работал в главной кремлевской больнице – ЦКБ или «кремлевке», где в советское время лечились руководители Союза. С 1995 года это больница управделами президента.
По объявлениям о продаже схожей по размерам недвижки поблизости от домов и участков Вербового, я попробовал перевести его собственность в рубли. По довоенным ценам (включая дом в Солослово) у него недвижимости минимум на 186 миллионов рублей. Максимум – 677 миллионов рублей. Это все не считая нежилых помещений в жилых домах, которые у него также есть в собственности. На такие покупки официальной зарплаты Вербового вряд ли не хватит – по декларациям, до 2016 года его годовой доход не превышал 5 миллионов рублей в год.
⚡️ Россия покинула группу государств против коррупции (ГРЕКО).
Соответствующая информация размещена на сайте Совета Европы 23 марта 2022 года. Российская Федерация перестает быть участником расширенного соглашения о Группе государств против коррупции (ГРЕКО), за исключением случаев, когда ГРЕКО осуществляет свои функции в соответствии с Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию в отношении Российской Федерации.
Российская Федерация может продолжать участвовать в пленарных заседаниях ГРЕКО только тогда, когда последняя рассматривает отчеты об оценке и соблюдении Российской Федерации с целью предоставления и получения информации о таких отчетах, без права участия в обсуждении или принятии отчетов и без права голоса.
В действующем Национальном плане противодействия коррупции ГРЕКО была заявлена как одна из немногих международных организаций, с которыми РФ была готова работать по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
Соответствующая информация размещена на сайте Совета Европы 23 марта 2022 года. Российская Федерация перестает быть участником расширенного соглашения о Группе государств против коррупции (ГРЕКО), за исключением случаев, когда ГРЕКО осуществляет свои функции в соответствии с Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию в отношении Российской Федерации.
Российская Федерация может продолжать участвовать в пленарных заседаниях ГРЕКО только тогда, когда последняя рассматривает отчеты об оценке и соблюдении Российской Федерации с целью предоставления и получения информации о таких отчетах, без права участия в обсуждении или принятии отчетов и без права голоса.
В действующем Национальном плане противодействия коррупции ГРЕКО была заявлена как одна из немногих международных организаций, с которыми РФ была готова работать по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
ФБР изъяло яхту за $90 млн у Виктора Вексельберга. Формально яхта была записана на оффшорную компанию. Это не помогло.
Прочитали за вас показания под присягой агента ФБР Синди Бурнхэм, которая приводила в исполнение арест яхты Tango Виктора Вексельберга. Объясняем как могут арестовать яхту, если она формально не принадлежит ее владельцу.
13 марта испанские власти обнаружили яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу, на ремонте в доках на испанском острове Пальма-де-Майорка. После этого сообщили об этом ФБР, которые инициировали операцию по аресту имущества российского олигарха, находящегося под американскими санкциями.
В показаниях агента ФБР имеется перечень информации, которая легла в основу решения об изъятии яхты.
1. Негативные новостные сообщения и судебные иски в отношении Вексельберга и обвинения в мошенничестве, взяточничестве, коррупции; [большое количество отличающих Вексельберга публикаций в СМИ и показания свидетелей в судах дали правоохранителям базу для подозрений].
2. Платежи между несколькими подставными корпорациями, связанными с «Реновой» и Вексельбергом; [Платежи осуществлялись в долларах США, что позволило включиться в расследование американским спецслужбам. Связь достаточно тонкая: одна из кипрских компаний Вексельберга RE.A.M. Management Limited, работающая с яхтой имела аналогичное название, как и российская компания "Реам Менеджмент", контролируемая олигархом] .
3. Быстрое осуществление финансовых операций между компаниями, которые вовлечены в очевидно несвязанные отрасли; [офшорные компании, не имеющие сотрудников и выступающие фасадом для прикрытия реального собственника, вместе с показаниями свидетелей работающих в этих компаниях, укрепили подозрения агентов в том, что реальный собственник яхты — Вексельберг].
4. Источники средств для выполнения денежных переводов, законность которых не удалось подтвердить; [поскольку Вексельберг находится под санкциями США, то у него не было возможности законно осуществлять платежи в долларах США, и для этого использовались подставные компании и номинальные владельцы].
5. Сложная структура платежей, свидетельствующая о запутанных транзакциях между несколькими компаниями и юрисдикциями. [с целью сокрытия конечного бенефициара яхты «Танго» были осуществлены переводы со счетов в швейцарском банке, при этом в назначении платежа указывалась другая информация. Одна финансовая операция, которой удивилась даже агент ФБР, была от компании Tango на о.Мэн, — такой компаний, как выяснилось не существовало в природе].
Прочитали за вас показания под присягой агента ФБР Синди Бурнхэм, которая приводила в исполнение арест яхты Tango Виктора Вексельберга. Объясняем как могут арестовать яхту, если она формально не принадлежит ее владельцу.
13 марта испанские власти обнаружили яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу, на ремонте в доках на испанском острове Пальма-де-Майорка. После этого сообщили об этом ФБР, которые инициировали операцию по аресту имущества российского олигарха, находящегося под американскими санкциями.
В показаниях агента ФБР имеется перечень информации, которая легла в основу решения об изъятии яхты.
1. Негативные новостные сообщения и судебные иски в отношении Вексельберга и обвинения в мошенничестве, взяточничестве, коррупции; [большое количество отличающих Вексельберга публикаций в СМИ и показания свидетелей в судах дали правоохранителям базу для подозрений].
2. Платежи между несколькими подставными корпорациями, связанными с «Реновой» и Вексельбергом; [Платежи осуществлялись в долларах США, что позволило включиться в расследование американским спецслужбам. Связь достаточно тонкая: одна из кипрских компаний Вексельберга RE.A.M. Management Limited, работающая с яхтой имела аналогичное название, как и российская компания "Реам Менеджмент", контролируемая олигархом] .
3. Быстрое осуществление финансовых операций между компаниями, которые вовлечены в очевидно несвязанные отрасли; [офшорные компании, не имеющие сотрудников и выступающие фасадом для прикрытия реального собственника, вместе с показаниями свидетелей работающих в этих компаниях, укрепили подозрения агентов в том, что реальный собственник яхты — Вексельберг].
4. Источники средств для выполнения денежных переводов, законность которых не удалось подтвердить; [поскольку Вексельберг находится под санкциями США, то у него не было возможности законно осуществлять платежи в долларах США, и для этого использовались подставные компании и номинальные владельцы].
5. Сложная структура платежей, свидетельствующая о запутанных транзакциях между несколькими компаниями и юрисдикциями. [с целью сокрытия конечного бенефициара яхты «Танго» были осуществлены переводы со счетов в швейцарском банке, при этом в назначении платежа указывалась другая информация. Одна финансовая операция, которой удивилась даже агент ФБР, была от компании Tango на о.Мэн, — такой компаний, как выяснилось не существовало в природе].
Показания на Вексельберга дал менеджмент верфи, которая строила его яхту.
По первому запросу американских властей яхтенная верфь [по всей видимости речь идёт о нидерландской верфи Feadship] сразу начала сотрудничать и оказывать помощь в расследовании агентам ФБР. Сотрудники верфи рассказали, что реальным собственником яхты является Вексельберг. Он и его супруга участвовали в строительстве яхты, — это следует из показаний сотрудника верфи. Содействие в расследовании ФБР, по всей видимости, было основанием освобождения яхтенной верфи и ее менеджмента от ответственности за нарушение санкций.
Поскольку в показаниях под присягой агента ФБР нет точного названия яхтенной верфи, то можно лишь с большой долей вероятности предполагать, что речь идет о Feadship. Это важно, потому как это одна из известнейших верфей услугами, которой пользовались другие российские/украинские олигархи.
Верфь Feadship участвовала в создании:
1. яхты Predator Искандера Махмудова;
2. яхты Tunusha (Танюша) Алексея Крапивина (сына экс-советника РЖД Андрея Крапивина);
3. яхты Madam Gu сенатора Андрея Скоча;
4. яхты Anna I Дмитрия Рыболовлева;
5. яхты MY Royal Romance Виктора Медведчука.
По первому запросу американских властей яхтенная верфь [по всей видимости речь идёт о нидерландской верфи Feadship] сразу начала сотрудничать и оказывать помощь в расследовании агентам ФБР. Сотрудники верфи рассказали, что реальным собственником яхты является Вексельберг. Он и его супруга участвовали в строительстве яхты, — это следует из показаний сотрудника верфи. Содействие в расследовании ФБР, по всей видимости, было основанием освобождения яхтенной верфи и ее менеджмента от ответственности за нарушение санкций.
Поскольку в показаниях под присягой агента ФБР нет точного названия яхтенной верфи, то можно лишь с большой долей вероятности предполагать, что речь идет о Feadship. Это важно, потому как это одна из известнейших верфей услугами, которой пользовались другие российские/украинские олигархи.
Верфь Feadship участвовала в создании:
1. яхты Predator Искандера Махмудова;
2. яхты Tunusha (Танюша) Алексея Крапивина (сына экс-советника РЖД Андрея Крапивина);
3. яхты Madam Gu сенатора Андрея Скоча;
4. яхты Anna I Дмитрия Рыболовлева;
5. яхты MY Royal Romance Виктора Медведчука.
Гидра — все.
Немецкие следователи закрыли нелегальную торговую площадку даркнета «Hydra Market». Как сообщает Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA). Его серверная инфраструктура была конфискована во вторник после «обширных расследований», площадка «в связи с этим был закрыта». «Гидра » была русскоязычной платформой, которая была доступна как минимум с 2015 года и имела около 17 миллионов клиентов и более 19 000 учетных записей продавцов. Конфисковано 543 биткоина.
Немецкие следователи закрыли нелегальную торговую площадку даркнета «Hydra Market». Как сообщает Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA). Его серверная инфраструктура была конфискована во вторник после «обширных расследований», площадка «в связи с этим был закрыта». «Гидра » была русскоязычной платформой, которая была доступна как минимум с 2015 года и имела около 17 миллионов клиентов и более 19 000 учетных записей продавцов. Конфисковано 543 биткоина.
Forwarded from Трансперенси
🧳 Помогаем с релокацией журналистам и активистам
События последних недель резко повысили риски для активных деятелей гражданского общества в России. В различных сферах — научной, журналистской, IT — появились инициативы, которые предлагают коллегам помощь в релокации в другие страны.
«Трансперенси Интернешнл-Р» решила поддержать такую инициативу, которая оказывает помощь в выезде из России общественным активистам, журналистам-расследователям и правозащитникам.
➡️ Подробности и возможность подать заявку — на нашем сайте.
События последних недель резко повысили риски для активных деятелей гражданского общества в России. В различных сферах — научной, журналистской, IT — появились инициативы, которые предлагают коллегам помощь в релокации в другие страны.
«Трансперенси Интернешнл-Р» решила поддержать такую инициативу, которая оказывает помощь в выезде из России общественным активистам, журналистам-расследователям и правозащитникам.
➡️ Подробности и возможность подать заявку — на нашем сайте.
Администратором Гидры оказался владелец хостинга из Череповца.
Сервер закрытого вчера маркетплейса Даркнета Hydra был размещен на хостинге 4x4host.ru, который был зарегистрирован на компанию Промсервис. Компания Промсервис зарегистрирована в г. Череповец (Вологодская область, ул. Маяковского д.15.)
В уголовном деле касающемся закрытия Гидры, Минюст США упоминает 30-летнего гражданина России Павлова Дмитрия Олеговича, как администратора хостинга, на котором размещались сервера Гидры. Компанией Промсервис руководит и владеет Павлов Олег Викторович, 1964 года рождения. По всей видимости, отец администратора хостинга Гидры. В компании Промсервис Дмитрий Павлов занимал должность коммерческого директора. По данным американских спецслужб, на счета Павлова от администраторов Гидры поступали десятки тысяч долларов ежемесячно.
BBC связалось с Дмитрием Павловым. Он отрицает связь с Гидрой, объясняя тем, что предоставлял в аренду свой хостинг и не имел понятия, что на нем были размещены сервера Гидры. Минюсту США такие аргументы разумеется не покажутся убедительными.
Сервер закрытого вчера маркетплейса Даркнета Hydra был размещен на хостинге 4x4host.ru, который был зарегистрирован на компанию Промсервис. Компания Промсервис зарегистрирована в г. Череповец (Вологодская область, ул. Маяковского д.15.)
В уголовном деле касающемся закрытия Гидры, Минюст США упоминает 30-летнего гражданина России Павлова Дмитрия Олеговича, как администратора хостинга, на котором размещались сервера Гидры. Компанией Промсервис руководит и владеет Павлов Олег Викторович, 1964 года рождения. По всей видимости, отец администратора хостинга Гидры. В компании Промсервис Дмитрий Павлов занимал должность коммерческого директора. По данным американских спецслужб, на счета Павлова от администраторов Гидры поступали десятки тысяч долларов ежемесячно.
BBC связалось с Дмитрием Павловым. Он отрицает связь с Гидрой, объясняя тем, что предоставлял в аренду свой хостинг и не имел понятия, что на нем были размещены сервера Гидры. Минюсту США такие аргументы разумеется не покажутся убедительными.
"Медуза" и "Настоящее время" нашли нового зятя Владимира Путина, партнера дочери президента — Марии Воронцовой. Его зовут Евгений Нагорный. Нагорный трудоустроен в газодобывающую компанию «Новатэк», которая принадлежит людям из ближнего круга президента России Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону. Трудоустроившись в Новотэк Нагорный приобрел элитную недвижимость в Москве, стоимость которой по оценкам издания может составлять около 850 млн рублей.
В расследовании "Медузы" и "Настоящего времени" есть интересная информацию о том, что у Марии Воронцовой есть прикомандированный к ней сотрудник ФСО, который в телефонных книжках указан как "адъютант Марии". При этом в Федеральном законе "о государственной охране" указывается, что "в течение срока полномочий Президента Российской Федерации государственная охрана предоставляется членам его семьи, проживающим совместно с ним или сопровождающим его". Как мы знаем, взрослые дети Президента России не сопровождают и не живут вместе с ним.
В расследовании "Медузы" и "Настоящего времени" есть интересная информацию о том, что у Марии Воронцовой есть прикомандированный к ней сотрудник ФСО, который в телефонных книжках указан как "адъютант Марии". При этом в Федеральном законе "о государственной охране" указывается, что "в течение срока полномочий Президента Российской Федерации государственная охрана предоставляется членам его семьи, проживающим совместно с ним или сопровождающим его". Как мы знаем, взрослые дети Президента России не сопровождают и не живут вместе с ним.
Стюардессу на яхте, которую арендовали российские миллиардеры, просили заставить «дельфинов прыгать на закате».
Случайно нашел интервью стюардессы, которое у нее взяла у нее британская газета Express. Стюрадеса, работающая на яхте, рассказывает, что иногда ее месячный доход, включая чаевые, составляет £24000 в месяц. Вместе с тем, экипаж яхты получает странные запросы, которые требуют их клиенты. Однажды меня спросили, могу ли я заставить дельфинов прыгать на закате. Я сказала, что мне очень жаль, но они уже забронированы», — пошутила она. «Была ситуация, когда клиенты спросили меня, могу ли я съездить во Францию за бутылкой любимого ими шампанского, а мы были в Италии!»
Случайно нашел интервью стюардессы, которое у нее взяла у нее британская газета Express. Стюрадеса, работающая на яхте, рассказывает, что иногда ее месячный доход, включая чаевые, составляет £24000 в месяц. Вместе с тем, экипаж яхты получает странные запросы, которые требуют их клиенты. Однажды меня спросили, могу ли я заставить дельфинов прыгать на закате. Я сказала, что мне очень жаль, но они уже забронированы», — пошутила она. «Была ситуация, когда клиенты спросили меня, могу ли я съездить во Францию за бутылкой любимого ими шампанского, а мы были в Италии!»
Григорий Березкин — владелец РБК и экс-владелец «Комсомольской правды» попал в санкционные списки ЕС. В любой другой ситуации европейские власти могли бы и пропустить занимающего 157 место в списке российского Forbes Берёзкина, — не велика фигура. Скорее всего в санкционные списки попал Березкин из-за контроля ИД «Комсомольская правда». Теперь заберут все шесть шале в Куршавеле.
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Forwarded from Трансперенси
Россия может попытаться обойти санкции с помощью африканского золота
Об этом говорится в новом докладе Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Как утверждает организация, в обмен на направление наемников в некоторые африканские страны, включая Судан, Мали и ЦАР, российские компании получили в этих государствах права на разработку месторождений золота.
«Теплые отношения России с правительствами стран региона вызывают обеспокоенность по поводу возможного использования золотодобывающей промышленности для отмывания денег, а также для обхода западных санкций», — пишут авторы доклада.
Торговля золотом за валюту на черном рынке может решить проблему России с ликвидной иностранной валютой, особенно обострившуюся после заморозки валютных резервов ФНБ. Как отмечает GI-TOC, «россияне могут обойти эти ограничения, если прибегнут к отмыванию денег через золото, скрывая его происхождение и бенефициаров денег, полученных от выработки золота. Следовательно, это может создать спрос на услуги и связи с транснациональными преступными сообществами», которые специализируются на отмывании денег.
Наиболее перспективным рынком для сбыта российско-африканского золота в докладе называется ОАЭ.
Об этом говорится в новом докладе Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Как утверждает организация, в обмен на направление наемников в некоторые африканские страны, включая Судан, Мали и ЦАР, российские компании получили в этих государствах права на разработку месторождений золота.
«Теплые отношения России с правительствами стран региона вызывают обеспокоенность по поводу возможного использования золотодобывающей промышленности для отмывания денег, а также для обхода западных санкций», — пишут авторы доклада.
Торговля золотом за валюту на черном рынке может решить проблему России с ликвидной иностранной валютой, особенно обострившуюся после заморозки валютных резервов ФНБ. Как отмечает GI-TOC, «россияне могут обойти эти ограничения, если прибегнут к отмыванию денег через золото, скрывая его происхождение и бенефициаров денег, полученных от выработки золота. Следовательно, это может создать спрос на услуги и связи с транснациональными преступными сообществами», которые специализируются на отмывании денег.
Наиболее перспективным рынком для сбыта российско-африканского золота в докладе называется ОАЭ.
Сезон охоты за сокровищами продлится в Европе минимум год. Европол совместно со странами ЕС, Евроджаст и Фронтекс, запустили операцию "Оскар" по поиску криминальных (формулировка из сообщения Европола) активов индивидуумов и компаний, попавших под санкции в связи с военной агрессией России.
Forwarded from Северное техно
«Санкций ещё не наложенных, сколько, скажи кукушка…»
Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
⚡️Список замороженных французских активов россиян, находящихся под европейскими санкциями, появился на сайте Министерства экономики Франции.
В списке — 40 объектов недвижимости, которые арестованы французскими властями. В числе объектов, подвергшихся аресту, — роскошная вилла Романа Абрамовича, расположенная на острове миллиардеров Сэн-Бартелеми в Карибском море. Ее стоимость $90 млн. Ссылка на реестр замороженного имущества.
В списке — 40 объектов недвижимости, которые арестованы французскими властями. В числе объектов, подвергшихся аресту, — роскошная вилла Романа Абрамовича, расположенная на острове миллиардеров Сэн-Бартелеми в Карибском море. Ее стоимость $90 млн. Ссылка на реестр замороженного имущества.
Яхта Dilbar принадлежащая через офшоры сестре Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которую также включили в санкционные списки ЕС, арестована в Гамбурге.
Криминальная полиция ФРГ установила, что яхтой владеет компания Navis Marine Ltd на Кайманах, которой владеет кипрская компания Almenor Holdings Limited, которой владеет швейцарская компания Pomerol Capital SA, которая владеет акциями в доверительном управлении в интересах Sister Trust, который создан в пользу Исмайловой.
Криминальная полиция ФРГ установила, что яхтой владеет компания Navis Marine Ltd на Кайманах, которой владеет кипрская компания Almenor Holdings Limited, которой владеет швейцарская компания Pomerol Capital SA, которая владеет акциями в доверительном управлении в интересах Sister Trust, который создан в пользу Исмайловой.
На Лазурном берегу Франции арестованы два роскошных отеля Геннадия Тимченко.
Удалось выяснить, что четырехзвездочный отель Le Grand Coeur & Spa, расположенный у подножия лыжных трасс, в центре элегантного горнолыжного курорта Мерибель и пятизвездочный отель в тосканском стиле Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на французском берегу Лазурного берега попали в список имущества семьи российского олигарха Геннадия Тимченко, которое арестовано французскими властями.
Контролирующий собственник отелей — супруга Геннадия Тимченко, Елена Ермакова. Выписки из реестра французских компаний показывает, что госпожа Ермакова контролирует компанию MURGIER SPORTS (55%), владеющей отелями. Также в выписке имеется информация, что госпожа Ермакова (Тимченко) имеет финское гражданство.
Удалось выяснить, что четырехзвездочный отель Le Grand Coeur & Spa, расположенный у подножия лыжных трасс, в центре элегантного горнолыжного курорта Мерибель и пятизвездочный отель в тосканском стиле Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на французском берегу Лазурного берега попали в список имущества семьи российского олигарха Геннадия Тимченко, которое арестовано французскими властями.
Контролирующий собственник отелей — супруга Геннадия Тимченко, Елена Ермакова. Выписки из реестра французских компаний показывает, что госпожа Ермакова контролирует компанию MURGIER SPORTS (55%), владеющей отелями. Также в выписке имеется информация, что госпожа Ермакова (Тимченко) имеет финское гражданство.