Никто же не забыл, что «Росбалт», включённый сегодня Минюстом в список сми-иностранных агентов, принадлежит семье Виктора Черкесова, экс-начальника Госнаркоконтроля и экс-замдиректора ФСБ РФ.

Очень интересно наблюдать за теми, кого веселит назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде. Веселье не предполагает знания о том, что эта маленькая страна в Западной Африке — одна из ключевых точек наркотрафика в мире. То есть, там вполне есть чем заняться российским дипломатам.

Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.

Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.

В 2019 году писал, что будут обыски в объектах Дерипаски в США после обысков в его компании в Великобритании, потому как британские обыски инициировали в ФБР. Американцы в 2019 году, в ходе обысков пытались получить информацию об отмывании денег, которое по их сведениям проходило через компании Олега Дерипаски. Тогда триггером было вмешательство в выборы США, сейчас — предполагаемый обход Олегом Дерипаской санкций. Дальше надо смотреть в сторону, где у него и его семьи еще остались активы.

​​Илья Шуманов намекает, что у родни Олега Дерипаски обыски также могут пройти и во Франции. Там на двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова зарегистрирована две компании, владеющие недвижимостью – SCI LE CORDILLERA и SCI WINBERG SAINT TROPEZ. https://t.me/CorruptionTV/2454

Поскольку обыски в доме Дерипаски в США связаны с неисполнением им санкционных ограничений, то решил вспомнить, а что же Олег Владимирович Дерипаска говорил в суде, когда оспаривал введение санкций. Одним из самых смешных аргументов для снятия санкций было то, что его включение в американские санкционные списки сыграет на руку Коммунистической партии РФ. Мол Геннадий Зюганов требует привлечь Дерипаску к уголовной ответственности за то, что после введение санкций он передал свои компании под "англосаксонский контроль". Мол, смотрите, в России коммунисты на меня ножи точат, а я же ваш, — капиталист.

FATF доработал руководство по криптовалютам с учётом последних трендов на рынке децентрализованных финансов (DeFi-протоколы) и NFT-токенов и планирует опубликовать его на следующей неделе.

Дополненные стандарты, касающиеся виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов (VASP), в редакции 2019 года, были опубличены в марте этого года, но отправлены на доработку. Доработанный документ описывает критерии определения VASPs, порядок лицензирования, и определяет, как нормы FATF применяются к стейблкоинам, одноранговым транзакциям и DeFi.

Стандарты FATF от 2019 года внедрили 58 из 128 юрисдикций. В тех странах, где криптовалюты легализованы и используются физическими и юридическими лицами, новые требования позволят отрегулировать и обелить рынок без уничтожения бизнесов, приносящих доход. Вчера цена биткоина обновила исторический максимум, достигнув 66 тыс долларов.

​​Олег Владимирович Дерипаска очень сильно нервничает из-за обысков в американской недвижимости, которую приписывают ему. Казалось бы, откуда столько эмоций у человека, который уже попал под американские санкции, которого полоскают десятилетиями все международные СМИ.

Дело может быть вот в чем. Обыскиваемый ФБР дом в Манхэттене, стоимостью $15 млн, несмотря на то, что говорит Дерипаска, формально не принадлежит его родственникам. Компания Lucina International LLC, владеющая домом, зарегистрирована в американском внутреннем офшоре Делавэр. Владельцем компании в регистрационных документах указан некий Андрей Асаинов (Andrey Asainov). С виду это совершенно случайный человек, который не имеет никакого отношения к Дерипаске. Углубленное изучение господина Асаинова даёт понимание, что человек с такой фамилией был владельцем российской компанией ГК "Авторитейл", которая является дилером автомобилей ГАЗ, производимых на принадлежащем Дерипаске заводе в Нижнем Новгороде. Он может оказаться тезкой, связанного с Дерипаской Андрея Асаинова, но это маловероятно.

Что это может значить: Олег Дерипаска записывает свою американскую luxury недвижимость на офшор в Делавэре, открытый на своего номинала. Это должно создать впечатление, что недвижимость принадлежит какому-то странному россиянину, а не подсанкционному олигарху. Это, в свою очередь, должно было позволить Дерипаске обойти американские санкции, которые предполагают арест недвижимости на территории США. Я уже писал, о том, как это случилось с недвижимостью Ротенбергов. Если коротко, то часть недвижимости заморозили сразу, а часть просто не смогли связать с женой Ротенберга, и она стояла заброшенной. Как оказалось, идиоты в ФБР давно не работают. Такую схему регистрации дорогостоящей недвижимости на номиналов и офшоры может распутать даже стажёр.

Тельман Исмаилов, которого должны были экстрадировать по запросу России, получил политическое убежище в Черногории. Именно в Черногорию семья Исмаиловых реинвестировала часть выведенных из России активов. Местные источники сообщают, что Тельман Исмаилов водил дружбу с прошлым президентом страны, получив гарантии своей неприкосновенности на самом высоком политическом уровне. Важно, что процесс получения статуса политического беженца, — это не быстрый процесс. То есть решение о его предоставлении Исмаилову готовилось задолго до недавнего ареста. Интересно, что параллельно с таким ярким провалом, связанным с невозможностью экстрадировать беглого Исмаилова, со своего поста уходит глава российского Интерпола генерал Прокопчук, занимавший этот пост с 2011 года.

Акын, который перепевает расследования

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Вчера я написал, что веду тренинги для журналистов из Кыргызстана. В стране, где уже сбились считать революции, относительная демократия, есть политическая борьба и множество мелких и крупных медиа. Как результат — сильная школа журналистских расследований.

Расследования, как и в России, часто написаны на зубодробительном языке со сложными схемами владения и родственных связей.

Но недавно акын Болот Назаров начал перепевать расследования. Акын — это певец-импровизатор, максимально народная музыка.

Выглядит впечатляюще, даже если не знаешь кыргызского: с одной стороны, «журналистика СПАРКа» (на экране — схемы и названия компаний из бизнес-реестра), с другой — что-то глубоко средневековое.

Вот так нужно подавать расследования! Вот только думаю: какой у нас такой же народный жанр? Шансон? Иван Кучин, поющий про Pandora Papers?

https://youtu.be/wIVDM9pZbpU

Совершенно проходная история об одном отчете о подозрительной банковской операции, может стать невероятно интересной, если разбираться в ней детально. Отчет о подозрительных банковских операциях (Suspicious Activity report) направленный аналитиком Bank of America в 2014 году в американский финансовый регулятор (FinCEN US Treasury) никого не заинтересовала. Сообщение о подозрительной сделке касалось известной рекрутинговой компании TopTal LLC (Top Talent), которая работает на рынке рекрутинга IT-специалистов, в том числе в России. В банке отметили, что среди необычных действий TopTal, были три перевода «небольших круглых долларовых сумм». Получателем этих платежей выступил Филипп Чеглаков, директор компании ООО «Распределенные цифровые облака» (ООО "РЦО").

Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».

Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).

Прочитал, что 26 -ти летний Альберт Хуснуллин — единственный сын вице-премьера России Марата Хуснуллина, неожиданно открыл в себе талант агропромышленника. Стоимость растениеводческих хозяйств «Чистополья», которые записаны на компании Хуснуллина-младшего может составить около 1,1 млрд рублей. Агрохолдинг «Чистополье» в родном для вице-премьера Чистопольском районе Татарстана собрал 22 тыс. га земли. По площади что-то среднее между Лихтенштейном и Мальдивами.

Это не должно вводить вас в заблуждение. Сын Хуснуллина — номинальный держатель этих активов, к сельскому хозяйству никакого отношения не имеет. На него переписали активы, которые раньше висели на Алине — дочери Марата Шакирзяновича, а потом перешли в закрытые паевые инвестиционные фонды (чтобы не было видно конечного бенефицира). Теперь сын подрос и из него можно делать бизнесмена, который в 26 лет становится миллиардером. Это уже не первый раз, когда родственники Хуснуллина после университета становятся невероятно богатыми людьми. В 2016 году выяснилось, что дальний родственник Марата Шакирзяновича, 23-х летний Максат Шеммедов, помогая реализовать инвестиционный проект московскому застройщику, получил долю в компании-застройщике стоимостью 240 млн руб.

История активов Хуснуллина — это история чемодана без ручки. Поскольку самому Хуснуллину запрещено ими владеть по закону — они кочуют от одного родственника к другому. Сначала активы висели на карибских офшорах, которые Хуснуллин повесил на маму, потом активы переписали на дочь, но она вышла замуж за безобразника Евгения Киреева, который пьяный на Порше въехал в стену дома на Кипре. С московским богатством Хуснуллина ещё сложнее — его повесили на дальних родственников, — двоюродного брата Ильдуса, который не смог спрятать свою связь с Хуснуллиным, а дом, в котором жил Хуснуллин, вообще зарегистрировали на доверенных лиц, но его нашли журналисты Baza. С учетом того, что всех родственников и номиналов Хуснуллина на западе уже знают, то для легализации за рубежом семье вице-премьера придется сильно постараться.

Депутата Госдумы Евгения Марченко из Санкт-Петербурга исключили из партии "Единая Россия" за то, что отказался голосовать в Госдуме за федеральный бюджет. Сказать, что Марченко имеет значительное влияние в Госдуме очень сложно. Лоббистский потенциал у Марченко достаточно низкий, равно как и эффективность его законотворческой работы.

Семейные бизнес-активы сосредоточены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из известных: завод по производству свинцовых изделий Адмирал ЛТД, записанный на племянника Георга, частная клиника "Ноосфера", записанная на брата Василия, на мать оформили компанию, которая сдает помещения в Петербурге. Отец Марченко какое-то время сидел на должности главы муниципального образования Сергиевское (ранее - Парнас) в Петербурге, но вышел на пенсию и ему поручили номиналить в компании "Реклама Столиц", которая занимается размещением рекламы на билбордах.

Депутат для компании своего папы выбил госконтракт от ФГУП "Президент Сервис" Управделами президента на размещение рекламы. С госконтрактом семья не справилась. ФГУП "Президент Сервис" сейчас в суде взыскивает с компании 74-летнего отца Марченко 13 млн рублей. Депутат обиделся на администрацию президента и голосует против принятия федерального бюджета, потому что его семье народного бюджета пока не досталось.

«Транспенеси» и «Новая газета» потребовали от АП проверить россиян, которых мы нашли в #PandoraPapers

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Трансперенси Интернешнл — Россия»* и «Новая газета» обратились в Администрацию Президента РФ с просьбой проверить российских публичных должностных лиц, из расследования #PandoraPapers.

По закону чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами, причем как прямо, так и косвенно. За это может грозить увольнение.

«Мы надеемся, что и в России, где деофшоризация и «национализация элит» фактически объявлены вопросом национальной безопасности, реакция властей не заставит себя ждать», — говорится в заявлении «Трансперенси».

В «архиве Пандоры» мы нашли упоминания российских чиновников и парламентариев, а также людей из окружения российского президента. На следующий день после публикации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти «не увидели [в расследовании] скрытых богатств» и «речь идет просто о каких-то утверждениях, непонятно на чем основанных», которые «конечно, не повод для проверок».

Оценить уровень богатств россиян, упомянутых в «архиве Пандоры», и проверить документы, на которых основаны наши находки, вы можете здесь→



*Минюст РФ внес организацию в список «НКО-иноагентов».

Если вы считаете, что закон об «иноагентах» противоречит Конституции, вы можете подписать петицию с требованием его отменить.

​​Дело о транспортировке 120 кг кокаина через порт Санкт-Петербурга в 2010 году оставило яркий след в биографии нынешнего директора МХАТа Владимира Кехмана. В интервью "Дождю" Кехман не отрицает связь его компании JFC с обнаруженными наркотиками, но делает вид, что команда судна MSC Nora, перевозившего бананы, работала сама по себе. Якобы члены команды сами поменяли пломбы, пронесли 120 кг кокаина на судно, действовали на свою ответственность. Связь с владельцем судна швейцарской компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) Кехман тоже отрицает, но утверждает, что контрабанда кокаина — напрямую связана с бананами.

Стоит чуть более внимательно посмотреть на задержание других партий кокаина, привезенных из Эквадора, в Санкт-Петербургском порту. Буквально через несколько лет после истории Кехмана в 2013 году, оперативники задерживают такую же партию (120 кг) кокаина и также из Эквадора. Самое смешное, что судно Nedlloyd Juliana, которое перевозило кокаин также принадлежало компании MSC, которая ранее фигурировала в истории Кехмана.

MSC — компания очень интересная, крупнейший мировой морской перевозчик контейнеров. С MSC связан последний скандал, который касался контрабанды самой большой в истории США партии кокаина (20 тонн). В 2019 году члены команды судна MSC Gayane была арестована в порту США. В рамках расследования дела выяснилось, что участники контрабандного канала общались через зашифрованные "наркотелефоны", погрузка кокаина шла под покровом ночи и у команды были сообщники вне судна. Материалы дела полностью не рассекречены, информации о тайных сообщниках команды до сих пор в открытых источниках нет в приложении фото из уголовного дела о задержании 20 тонн в США. В 2019 году американские власти обнаружили 0,5 т кокаина на борту еще одного судна судна MSC Desiree и 1,5 т кокаина на борту MSC Carlotta, ранее в 2021 году власти Австралии изъяли с лайнера MSC Joanna 200 кг кокаина.

У ФБР возникли претензии к Игорю Данченко из-за того, что он дал ложные показания по досье Трампа. В общей сложности, согласно обвинению, Данченко с июня по ноябрь 2017 года 5 раз давал ложные показания сотрудникам спецслужб.

Громкая история с награждением Алины Кабаевой "спортивным Оскаром" при первом взгляде кажется интересным инфоповодом, попавшим в большинство российских медиа. Международный фестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021, на котором и вручали Алине Маратовне награду организован некоммерческой организацией FICTS. Стоит внимательно посмотреть на попсовет организации, которая собственно и организовывала вручение награды Кабаевой. Там — интересно. Представители России и Узбекистана при ближайшем рассмотрении оказываются связаны с Татарстаном, а также с Алишером Усмановым и его супругой, которая ранее тренировала, а сейчас дружит с Кабаевой.

На сайте Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS) в качестве вице-президента указан известный саблист Сабир Рузиев, который называет себя другом детства Алишера Усманова.
Еще одна знакомая Алины Кабаевой, режиссер и продюсер Диана Сафарова Диана Сабирова входит в совет попечителей организации. Вместе с Кабаевой в Татарстане Сафарова реализует проект «Детский спорт» партии «Единая Россия». В совете организации, вручавшей награду Кабаевой, также находится еще один известный спортивный функционер из Татарстана Шамиль Тарпищев, — старый знакомый Усманова и его супруги еще с 90х.

Самого Алишера Усманова награждали «спортивным Оскаром» ещё в 2018 году. В этот же год он достался владельцу спортивного бренда «Боско» Михаилу Куснировичу. К слову, Усманов, Тарпищев и Куснирович заседают в антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России. То есть, все как обычно. Никаких сюрпризов.

В России сложилась практика, когда чиновники получают от государства субсидии на получение квартир. То есть им из бюджета выделяются деньги на покупку недвижимости самого разного уровня. При этом большое количество реально нуждающихся людей продолжают оставаться в очереди на получение жилья, включая малоимущие многодетные семьи и ветеранов.

По данным «Декларатора», с 2012 года около 650 российских госслужащих получили субсидии на приобретение жилья. И речь не идёт о каких-то бедных чиновниках, у которых ни кола ни двора. Зачастую это люди, у которых уже есть недвижимость, что не мешает им просить субсидию и получать её. Такой лазейкой пользуются даже федеральные министры.

Как сложилась такая практика, причём тут коррупция и каковы масштабы? Обо всём этом поговорим сегодня в стриме с Трансперенси Интернешнл Россия. Приходите в 18:00 по Москве!

https://youtu.be/DmB3sKcZ5k0

Николай Платонович Патрушев оказался ценителем молдавских вин. Пользователь Instagram под ником tumbuktu1388 разместил фотографию в сториз (сейчас фото недоступно), на которой изображена коллекция молдавских вин известной винодельни под Кишиневом — Cricova (Крикова), с указанием владельца коллекции, чьё имя совпадает с данными секретаря российского Совета Безопасности. Если кто-то по внешнему виду бутылок может определить, что за вино, то напишите, пожалуйста, в комментарии.

Арест советника главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина наделал много шума, но позволяет сформулировать несколько тезисов относительно переформатирования рынка отходов.

1. «Не все то крыша, что сверху».

Подход, когда руководители по умолчанию обеспечивают защиту подчинённым в обмен на лояльность, перестаёт работать. Теперь, каждый за себя. Сенатор Лебедев, подмявший через своего сына, целое направление работы с отходами в госкорпорации «Росатом» и контролировавший оборот отходов в ряде проектов в ПФО ("Лук Регионы", "Исток" и "Управление отходами НН"), ранее обещал поддержку Кручинину за содействие в развитие мусорных проектов в федеральном округе, но, видимо, не смог выполнить свои обязательства. Важно, что арест Кручинина произошел накануне предполагаемого назначения Кручинина на высокопоставленную должность в центральный аппарат Росприроднадзора. Обыски в Росприроднадзорае особо не афишируются, хотя придают несколько другой ракурс истории.

2. «Не стой под стрелой - убьёт».

Количество уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в бюджетной сфере и коррупцией, часто переходит в качество. Уголовные дела в отношении, курируемых Кручининым проектов в ПФО, разваливались на протяжении длительного времени по малообъяснимым (на самом деле понятным) причинам. Самым крупным успехом команды Лебедева и его патронов, опекавших Кручинина в ПФО, стала отставка Сергея Старицына, — влиятельного и пользующегося уважением в службе генерала, возглавлявшего ФСБ по Нижегородской области. Текущее уголовное дело в отношении Кручинина, в том числе, реализация старых материалов собранных командой Старицына. Можно назвать это запоздавшей отдачей.

3. «Потяни за нить, за ней потянется клубок».

Самый главный вопрос, что же и о ком же может рассказать советник главы Росприроднадзора Кручинин, находясь в СИЗО. По факту, контроль за всеми теневыми потоками на рынке отходов в ПФО тем или иным образом, проходил именно через него (в особенности коррупционные потоки через лаборатории ЦЛАТИ). ПФО, где происходят события, имеет важную политический роль и напрямую связан с покровителями Кручинина, как человека из команды сенатора Лебедева, которого называют "егерем" Сергея Кириенко. Не уходя в сторону, надо напомнить, что и у нынешнего руководства Росприроднадзора есть очевидные интересы за периметром ПФО, например в Волгоградской области. Но это уже другая история.

Всероссийский детский центр "Орленок" мог бы быть местом, куда хочется попасть каждому ребенку, а является местом, где процветает нажива на детях. Завышение цен на контракты, поставка некачественных продуктов, недостача товаров, заключение договоров с "проверенными" поставщиками, реализация путевок в лагерь через фирмы хороших знакомых, эксплуатация сотрудников и ресурсов компании в личных целях руководства и наплевательское отношение к обычным (не VIP) детям - это худшая разновидность госбизнеса по-русски, которая процветает, хочется верить, по недосмотру, но без крышевания из Краснодара и Москвы.

На графике по закупкам ВДЦ "Орленок" наглядно прослеживается тренд на заключение контрактов с теми, кто "сердцу дорог". Часть из этих дорогих - например, ИП Мкртчян Рубен Михайлович, или ООО "Промторг" под руководством Мкртчяна Р.М., или ООО "Эмпреса" работают практически исключительно на ФГБОУ. УФАС Краснодарского края и прокуратуре пора уже, наверное, заинтересоваться уникальными бизнес-процессами "Орленка".