⚡️Правительство Черногории опубликовало список лиц, получивших гражданство страны. В списке 166 положительных заключений. В основном граждане России. Например, среди новых граждан Черногории фигурирует Владимир Правдивый — гендиректор сервиса «Авито».

В списке лиц, получивших гражданство Черногории, фигурируют интересные фамилии. Паспорт Черногории получила некая Ирина Стржалковская. В 2015 году Ведомости писали о том, что Ирина Стржалковская может приходиться родственницей бывшему офицеру КГБ Владимиру Стржалковскому, старому знакомому и сослуживцу Владимира Путина. Сейчас Стржалковский занимает должность председателя спортивного общества "Динамо". Ирина Александровна Стржалковская ранее находилась в числе основателей Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства, отцовства и детства "Жизнь семьи". Другим сооснователем фонда был сын Владимира Стржалковского Евгений.

❗️Среди обладателей черногорских «золотых паспортов», предположительно, оказалась семья депутата Госдумы

Вчера, в первый день работы Госдумы нового созыва, правительство Черногории опубликовало сканы решений о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». В документах содержатся имена, фамилии и места рождения новых черногорцев. ⁠

Судя по этим данным, гражданство Черногории, предположительно, получили жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата Госдумы от КПРФ. 

В опубликованных в 2017 году материалах Paradise Papers Блоцкий значится как директор компании из Уругвая и владелец фирмы из Чехии, которую он за неделю до парламентских выборов 2016 года переписал на своего отца. В 2018-м журналисты «Новой» нашли у депутата и его семьи вид на жительство в Венгрии. Сам Блоцкий заявил, что сразу же отказался от вида на жительство. 

На посту депутата Госдумы Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли. Ранее он занимался рыбой как директор и владелец нескольких коммерческих предприятий. 

Черногория запустила свою программу «золотых паспортов» в конце 2019 года. Чтобы получить гражданство Черногории по этой программе, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч евро, а также инвестировать в экономику страны от 250 до 450 тысяч евро (сумма зависит от региона). При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.

Программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции часто пользуются жители стран с высоким уровнем коррупции и высоким риском попасть под политическое преследование. Помимо возможных преимуществ в плане передвижения по странам Запада, ключевая причина для приобретения «золотых паспортов» — недоверие к собственной стране, страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации. 

В 2020 году свою программу гражданства в обмен на инвестиции свернул Кипр: после журналистского расследования выяснилось, что из-за коррупции на высших уровнях власти паспорт этого островного государства могут получить даже те, кто находится под уголовным преследованием. Европейский союз пытается бороться с аналогичными программами и в других странах объединения. Весной этого года правительство Черногории объявило о сворачивании своей программы: «золотые паспорта» могли замедлить процесс вступления страны в Евросоюз.

​​Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?

Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 
Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов оставила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.

Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.

На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.

Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.

В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания.  Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores

Самое смешное про депутата от ЕР (ранее ошибочно были написано КПРФ) Веллера, который якобы имеет действующий личный банковский счет в банке Лихтенштейна, — это то, что законной процедуры получения информации о наличии у него счетов в банке Лихтенштейна, кроме как в рамках возбужденного уголовного дела, до 2017 года не существовало.

После 2017 года, если бы такие счета у него действительно существовали, то ФНС в рамках автоматического обмена банковской и налоговой информацией уже бы получила эту информацию от властей Лихтенштейна. Но, по всей видимости, у ФНС такой информации нет, поскольку ЦИК РФ должен был проверять Веллера во время предвыборной кампании в Госдуму.

Из этого можно сделать два вывода: или между Россией и Лихтенштейном никакого обмена налоговой и банковской информацией не ведется (ведется плохо), или у господина Веллера нет счетов в банке Лихтенштейна.

https://t.me/russicatop/28964

Никто же не забыл, что «Росбалт», включённый сегодня Минюстом в список сми-иностранных агентов, принадлежит семье Виктора Черкесова, экс-начальника Госнаркоконтроля и экс-замдиректора ФСБ РФ.

Очень интересно наблюдать за теми, кого веселит назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде. Веселье не предполагает знания о том, что эта маленькая страна в Западной Африке — одна из ключевых точек наркотрафика в мире. То есть, там вполне есть чем заняться российским дипломатам.

Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.

Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.

В 2019 году писал, что будут обыски в объектах Дерипаски в США после обысков в его компании в Великобритании, потому как британские обыски инициировали в ФБР. Американцы в 2019 году, в ходе обысков пытались получить информацию об отмывании денег, которое по их сведениям проходило через компании Олега Дерипаски. Тогда триггером было вмешательство в выборы США, сейчас — предполагаемый обход Олегом Дерипаской санкций. Дальше надо смотреть в сторону, где у него и его семьи еще остались активы.

​​Илья Шуманов намекает, что у родни Олега Дерипаски обыски также могут пройти и во Франции. Там на двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова зарегистрирована две компании, владеющие недвижимостью – SCI LE CORDILLERA и SCI WINBERG SAINT TROPEZ. https://t.me/CorruptionTV/2454

Поскольку обыски в доме Дерипаски в США связаны с неисполнением им санкционных ограничений, то решил вспомнить, а что же Олег Владимирович Дерипаска говорил в суде, когда оспаривал введение санкций. Одним из самых смешных аргументов для снятия санкций было то, что его включение в американские санкционные списки сыграет на руку Коммунистической партии РФ. Мол Геннадий Зюганов требует привлечь Дерипаску к уголовной ответственности за то, что после введение санкций он передал свои компании под "англосаксонский контроль". Мол, смотрите, в России коммунисты на меня ножи точат, а я же ваш, — капиталист.

FATF доработал руководство по криптовалютам с учётом последних трендов на рынке децентрализованных финансов (DeFi-протоколы) и NFT-токенов и планирует опубликовать его на следующей неделе.

Дополненные стандарты, касающиеся виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов (VASP), в редакции 2019 года, были опубличены в марте этого года, но отправлены на доработку. Доработанный документ описывает критерии определения VASPs, порядок лицензирования, и определяет, как нормы FATF применяются к стейблкоинам, одноранговым транзакциям и DeFi.

Стандарты FATF от 2019 года внедрили 58 из 128 юрисдикций. В тех странах, где криптовалюты легализованы и используются физическими и юридическими лицами, новые требования позволят отрегулировать и обелить рынок без уничтожения бизнесов, приносящих доход. Вчера цена биткоина обновила исторический максимум, достигнув 66 тыс долларов.

​​Олег Владимирович Дерипаска очень сильно нервничает из-за обысков в американской недвижимости, которую приписывают ему. Казалось бы, откуда столько эмоций у человека, который уже попал под американские санкции, которого полоскают десятилетиями все международные СМИ.

Дело может быть вот в чем. Обыскиваемый ФБР дом в Манхэттене, стоимостью $15 млн, несмотря на то, что говорит Дерипаска, формально не принадлежит его родственникам. Компания Lucina International LLC, владеющая домом, зарегистрирована в американском внутреннем офшоре Делавэр. Владельцем компании в регистрационных документах указан некий Андрей Асаинов (Andrey Asainov). С виду это совершенно случайный человек, который не имеет никакого отношения к Дерипаске. Углубленное изучение господина Асаинова даёт понимание, что человек с такой фамилией был владельцем российской компанией ГК "Авторитейл", которая является дилером автомобилей ГАЗ, производимых на принадлежащем Дерипаске заводе в Нижнем Новгороде. Он может оказаться тезкой, связанного с Дерипаской Андрея Асаинова, но это маловероятно.

Что это может значить: Олег Дерипаска записывает свою американскую luxury недвижимость на офшор в Делавэре, открытый на своего номинала. Это должно создать впечатление, что недвижимость принадлежит какому-то странному россиянину, а не подсанкционному олигарху. Это, в свою очередь, должно было позволить Дерипаске обойти американские санкции, которые предполагают арест недвижимости на территории США. Я уже писал, о том, как это случилось с недвижимостью Ротенбергов. Если коротко, то часть недвижимости заморозили сразу, а часть просто не смогли связать с женой Ротенберга, и она стояла заброшенной. Как оказалось, идиоты в ФБР давно не работают. Такую схему регистрации дорогостоящей недвижимости на номиналов и офшоры может распутать даже стажёр.

Тельман Исмаилов, которого должны были экстрадировать по запросу России, получил политическое убежище в Черногории. Именно в Черногорию семья Исмаиловых реинвестировала часть выведенных из России активов. Местные источники сообщают, что Тельман Исмаилов водил дружбу с прошлым президентом страны, получив гарантии своей неприкосновенности на самом высоком политическом уровне. Важно, что процесс получения статуса политического беженца, — это не быстрый процесс. То есть решение о его предоставлении Исмаилову готовилось задолго до недавнего ареста. Интересно, что параллельно с таким ярким провалом, связанным с невозможностью экстрадировать беглого Исмаилова, со своего поста уходит глава российского Интерпола генерал Прокопчук, занимавший этот пост с 2011 года.

Акын, который перепевает расследования

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Вчера я написал, что веду тренинги для журналистов из Кыргызстана. В стране, где уже сбились считать революции, относительная демократия, есть политическая борьба и множество мелких и крупных медиа. Как результат — сильная школа журналистских расследований.

Расследования, как и в России, часто написаны на зубодробительном языке со сложными схемами владения и родственных связей.

Но недавно акын Болот Назаров начал перепевать расследования. Акын — это певец-импровизатор, максимально народная музыка.

Выглядит впечатляюще, даже если не знаешь кыргызского: с одной стороны, «журналистика СПАРКа» (на экране — схемы и названия компаний из бизнес-реестра), с другой — что-то глубоко средневековое.

Вот так нужно подавать расследования! Вот только думаю: какой у нас такой же народный жанр? Шансон? Иван Кучин, поющий про Pandora Papers?

https://youtu.be/wIVDM9pZbpU

Совершенно проходная история об одном отчете о подозрительной банковской операции, может стать невероятно интересной, если разбираться в ней детально. Отчет о подозрительных банковских операциях (Suspicious Activity report) направленный аналитиком Bank of America в 2014 году в американский финансовый регулятор (FinCEN US Treasury) никого не заинтересовала. Сообщение о подозрительной сделке касалось известной рекрутинговой компании TopTal LLC (Top Talent), которая работает на рынке рекрутинга IT-специалистов, в том числе в России. В банке отметили, что среди необычных действий TopTal, были три перевода «небольших круглых долларовых сумм». Получателем этих платежей выступил Филипп Чеглаков, директор компании ООО «Распределенные цифровые облака» (ООО "РЦО").

Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».

Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).

Прочитал, что 26 -ти летний Альберт Хуснуллин — единственный сын вице-премьера России Марата Хуснуллина, неожиданно открыл в себе талант агропромышленника. Стоимость растениеводческих хозяйств «Чистополья», которые записаны на компании Хуснуллина-младшего может составить около 1,1 млрд рублей. Агрохолдинг «Чистополье» в родном для вице-премьера Чистопольском районе Татарстана собрал 22 тыс. га земли. По площади что-то среднее между Лихтенштейном и Мальдивами.

Это не должно вводить вас в заблуждение. Сын Хуснуллина — номинальный держатель этих активов, к сельскому хозяйству никакого отношения не имеет. На него переписали активы, которые раньше висели на Алине — дочери Марата Шакирзяновича, а потом перешли в закрытые паевые инвестиционные фонды (чтобы не было видно конечного бенефицира). Теперь сын подрос и из него можно делать бизнесмена, который в 26 лет становится миллиардером. Это уже не первый раз, когда родственники Хуснуллина после университета становятся невероятно богатыми людьми. В 2016 году выяснилось, что дальний родственник Марата Шакирзяновича, 23-х летний Максат Шеммедов, помогая реализовать инвестиционный проект московскому застройщику, получил долю в компании-застройщике стоимостью 240 млн руб.

История активов Хуснуллина — это история чемодана без ручки. Поскольку самому Хуснуллину запрещено ими владеть по закону — они кочуют от одного родственника к другому. Сначала активы висели на карибских офшорах, которые Хуснуллин повесил на маму, потом активы переписали на дочь, но она вышла замуж за безобразника Евгения Киреева, который пьяный на Порше въехал в стену дома на Кипре. С московским богатством Хуснуллина ещё сложнее — его повесили на дальних родственников, — двоюродного брата Ильдуса, который не смог спрятать свою связь с Хуснуллиным, а дом, в котором жил Хуснуллин, вообще зарегистрировали на доверенных лиц, но его нашли журналисты Baza. С учетом того, что всех родственников и номиналов Хуснуллина на западе уже знают, то для легализации за рубежом семье вице-премьера придется сильно постараться.

Депутата Госдумы Евгения Марченко из Санкт-Петербурга исключили из партии "Единая Россия" за то, что отказался голосовать в Госдуме за федеральный бюджет. Сказать, что Марченко имеет значительное влияние в Госдуме очень сложно. Лоббистский потенциал у Марченко достаточно низкий, равно как и эффективность его законотворческой работы.

Семейные бизнес-активы сосредоточены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из известных: завод по производству свинцовых изделий Адмирал ЛТД, записанный на племянника Георга, частная клиника "Ноосфера", записанная на брата Василия, на мать оформили компанию, которая сдает помещения в Петербурге. Отец Марченко какое-то время сидел на должности главы муниципального образования Сергиевское (ранее - Парнас) в Петербурге, но вышел на пенсию и ему поручили номиналить в компании "Реклама Столиц", которая занимается размещением рекламы на билбордах.

Депутат для компании своего папы выбил госконтракт от ФГУП "Президент Сервис" Управделами президента на размещение рекламы. С госконтрактом семья не справилась. ФГУП "Президент Сервис" сейчас в суде взыскивает с компании 74-летнего отца Марченко 13 млн рублей. Депутат обиделся на администрацию президента и голосует против принятия федерального бюджета, потому что его семье народного бюджета пока не досталось.

«Транспенеси» и «Новая газета» потребовали от АП проверить россиян, которых мы нашли в #PandoraPapers

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Трансперенси Интернешнл — Россия»* и «Новая газета» обратились в Администрацию Президента РФ с просьбой проверить российских публичных должностных лиц, из расследования #PandoraPapers.

По закону чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами, причем как прямо, так и косвенно. За это может грозить увольнение.

«Мы надеемся, что и в России, где деофшоризация и «национализация элит» фактически объявлены вопросом национальной безопасности, реакция властей не заставит себя ждать», — говорится в заявлении «Трансперенси».

В «архиве Пандоры» мы нашли упоминания российских чиновников и парламентариев, а также людей из окружения российского президента. На следующий день после публикации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти «не увидели [в расследовании] скрытых богатств» и «речь идет просто о каких-то утверждениях, непонятно на чем основанных», которые «конечно, не повод для проверок».

Оценить уровень богатств россиян, упомянутых в «архиве Пандоры», и проверить документы, на которых основаны наши находки, вы можете здесь→



*Минюст РФ внес организацию в список «НКО-иноагентов».

Если вы считаете, что закон об «иноагентах» противоречит Конституции, вы можете подписать петицию с требованием его отменить.

​​Дело о транспортировке 120 кг кокаина через порт Санкт-Петербурга в 2010 году оставило яркий след в биографии нынешнего директора МХАТа Владимира Кехмана. В интервью "Дождю" Кехман не отрицает связь его компании JFC с обнаруженными наркотиками, но делает вид, что команда судна MSC Nora, перевозившего бананы, работала сама по себе. Якобы члены команды сами поменяли пломбы, пронесли 120 кг кокаина на судно, действовали на свою ответственность. Связь с владельцем судна швейцарской компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) Кехман тоже отрицает, но утверждает, что контрабанда кокаина — напрямую связана с бананами.

Стоит чуть более внимательно посмотреть на задержание других партий кокаина, привезенных из Эквадора, в Санкт-Петербургском порту. Буквально через несколько лет после истории Кехмана в 2013 году, оперативники задерживают такую же партию (120 кг) кокаина и также из Эквадора. Самое смешное, что судно Nedlloyd Juliana, которое перевозило кокаин также принадлежало компании MSC, которая ранее фигурировала в истории Кехмана.

MSC — компания очень интересная, крупнейший мировой морской перевозчик контейнеров. С MSC связан последний скандал, который касался контрабанды самой большой в истории США партии кокаина (20 тонн). В 2019 году члены команды судна MSC Gayane была арестована в порту США. В рамках расследования дела выяснилось, что участники контрабандного канала общались через зашифрованные "наркотелефоны", погрузка кокаина шла под покровом ночи и у команды были сообщники вне судна. Материалы дела полностью не рассекречены, информации о тайных сообщниках команды до сих пор в открытых источниках нет в приложении фото из уголовного дела о задержании 20 тонн в США. В 2019 году американские власти обнаружили 0,5 т кокаина на борту еще одного судна судна MSC Desiree и 1,5 т кокаина на борту MSC Carlotta, ранее в 2021 году власти Австралии изъяли с лайнера MSC Joanna 200 кг кокаина.

У ФБР возникли претензии к Игорю Данченко из-за того, что он дал ложные показания по досье Трампа. В общей сложности, согласно обвинению, Данченко с июня по ноябрь 2017 года 5 раз давал ложные показания сотрудникам спецслужб.