На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В офшорной утечке фигурирует Герман Греф и «два его российских коллеги». По данным журналистов, Греф хранил $50 млн в компаниях связанных с Самоа (!), Сингапуром и Панамой. Главный госбанкир страны, а деньги хранит в Самоа. Ну как так-то?
#PandoraPapers содержит сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский владел офшором, но переписал его на своего помощника Сергея Шефира за месяц до того, как занял должность президента. Сергей Шефир оставался владельцем акций компании Maltex Multicapital Corp из (Британские Виргинские острова) уже после того, как занял должность помощника президента Украины.
Киприоты в очередной раз доказали преданность российским олигархам, как следует из #PandoraPapers: в 2015 году компания созданная президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и управляемая его дочерьми после его избрания на пост президента помогла экс-сенатору и миллиардеру Леониду Лебедеву не задекларировать себя владельцем четырёх кипрских компаний. И любезно написала рекомендательное письмо на имя председателя Совета директоров Евраза, Александра Абрамова спустя несколько дней, как США его внесли его в “Кремлевский список».
Согласно #PandoraPapers, близкие Ильхама Алиева, бессменного президента Азербайджана, с 2006 по 2017 год потратили £389 млн через офшоры на покупку 27 объектов недвижимости в Великобритании. 12 объектов из приобретённого были проданы за £374 млн.
Источник утечки #PandoraPapers пока остаётся за кадром. Крайне интересно узнать, что за источник, мог одномоментно предоставить внутреннюю информацию 14 офшорных провайдеров журналистам ICIJ.
Forwarded from Накипело. Майкл Наки
Вы ещё поймите, это не какие-то абстрактные деньги. Это вот больницы, школы, дороги, пенсии. Вот это всё у нас украли и вывели в офшоры. А Путин будет и дальше рассказывать, что бедность — главный враг России. В зеркале у него главный враг России.
https://t.me/CorruptionTV/2422
https://t.me/CorruptionTV/2422
Telegram
Shumanov
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
#PandoraPapers содержит информацию о секретных сделках Георгия Беджамова и его сёстры Ларисе Маркус. Оба проходят по уголовному делу о хищении денег из Внешпромбанка.
Российские олигархи и олигархини - общим числом 52 - уверенно заняли первое место среди "пользователей" офшорных юрисдикций, засвеченных в #PandoraPapers. На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем - Великобритании (13), на четвертом - Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран.
Forwarded from Деньги и песец
Десять лет назад замечательный российский экономист Сергей Журавлев (1953-2018) писал в своем ЖЖ (пост назывался «Страна Оффшория»)
«Роль оффшорного капитала в нашей экономике можно оценить примерно следующим образом.
На начало 2011 года основные фонды коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) по полной учетной стоимости (это так называемая book value, балансовая стоимость, которая может существенно отличаться от рыночной капитализации в ту или другую строну) составляли, по данным Росстата, 46.9 трлн. руб., или 1,545 млрд. долл. по обменному курсу.
Накопленные прямые инвестиции в экономику России составляли 32% от этой величины, из которых в свою очередь на 8 государств, которые можно отнести к оффшорам, приходилось ¾. Эти цифры не совсем сопоставимы напрямую, поскольку иностранные инвестиции не сводятся только к приобретению основного капитала, а также из-за явных проблем стоимостной и курсовой переоценки. Но какое-то представление о порядке величины они дают, и это порядок не мал. От четверти до трети экономики России принадлежит иностранцам.
Но что это за иностранцы? … легко увидеть, что объемы выводимых в оффшоры средств подозрительно совпадают с объемами прямых инвестиций в Россию. Отсюда легко заключить, что как минимум ¾ того, что «иностранный» капитал инвестирует в Россию, на деле является российскими же деньгами.
Конечно, через оффшорные фонды приходят и какие-то реальные иностранные деньги. И если смотреть только на объемы накопленных инвестиций (т.е. пересекших границу легальным образом), то баланс даже «в нашу пользу» – привлечено больше, чем выведено. Правда, для потоков последних 2 лет соотношение обратное – инвестиции из России за рубеж выросли и даже превысили докризисные показатели, обратный же их приток – скромнее.
А в чем смысл использования легальных оффшорных схем? Очевидно, он главным образом, состоит в обезличивании реальных бенефициаров доходов российских компаний. …, в виде процентов и дивидендов, получателями и бенефициарами которых выступают зарубежные (а по сути – оффшорные) компании, Россию ежегодно покидают суммы, вполне сопоставимые с размерами валового вывоза капитала.
В случае инфраструктурных секторов и естественных монополий, контролируемых государством, эти схемы (слегка) маскируют процесс перекачки доходов от госкомпаний к управляющим ими чиновникам и их семьям. Собственно, начало этому процессу положил закон о кооперации, когда 86% кооперативов было в итоге организовано при госпредприятиях и служило банальной цели "обналички" их финансовых ресурсов [данные из воспоминаний акад.Л.Абалкина по состоянию на 1 июля 1990].
То есть, это как бы не совсем прямая кража госсредств, о чем можно говорить в случае отката. Но все же - некоторое использование инсайда для получения конкурентных преимуществ.
… «форма собственности – ничто, контроль финансовых потоков – все».
«Роль оффшорного капитала в нашей экономике можно оценить примерно следующим образом.
На начало 2011 года основные фонды коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) по полной учетной стоимости (это так называемая book value, балансовая стоимость, которая может существенно отличаться от рыночной капитализации в ту или другую строну) составляли, по данным Росстата, 46.9 трлн. руб., или 1,545 млрд. долл. по обменному курсу.
Накопленные прямые инвестиции в экономику России составляли 32% от этой величины, из которых в свою очередь на 8 государств, которые можно отнести к оффшорам, приходилось ¾. Эти цифры не совсем сопоставимы напрямую, поскольку иностранные инвестиции не сводятся только к приобретению основного капитала, а также из-за явных проблем стоимостной и курсовой переоценки. Но какое-то представление о порядке величины они дают, и это порядок не мал. От четверти до трети экономики России принадлежит иностранцам.
Но что это за иностранцы? … легко увидеть, что объемы выводимых в оффшоры средств подозрительно совпадают с объемами прямых инвестиций в Россию. Отсюда легко заключить, что как минимум ¾ того, что «иностранный» капитал инвестирует в Россию, на деле является российскими же деньгами.
Конечно, через оффшорные фонды приходят и какие-то реальные иностранные деньги. И если смотреть только на объемы накопленных инвестиций (т.е. пересекших границу легальным образом), то баланс даже «в нашу пользу» – привлечено больше, чем выведено. Правда, для потоков последних 2 лет соотношение обратное – инвестиции из России за рубеж выросли и даже превысили докризисные показатели, обратный же их приток – скромнее.
А в чем смысл использования легальных оффшорных схем? Очевидно, он главным образом, состоит в обезличивании реальных бенефициаров доходов российских компаний. …, в виде процентов и дивидендов, получателями и бенефициарами которых выступают зарубежные (а по сути – оффшорные) компании, Россию ежегодно покидают суммы, вполне сопоставимые с размерами валового вывоза капитала.
В случае инфраструктурных секторов и естественных монополий, контролируемых государством, эти схемы (слегка) маскируют процесс перекачки доходов от госкомпаний к управляющим ими чиновникам и их семьям. Собственно, начало этому процессу положил закон о кооперации, когда 86% кооперативов было в итоге организовано при госпредприятиях и служило банальной цели "обналички" их финансовых ресурсов [данные из воспоминаний акад.Л.Абалкина по состоянию на 1 июля 1990].
То есть, это как бы не совсем прямая кража госсредств, о чем можно говорить в случае отката. Но все же - некоторое использование инсайда для получения конкурентных преимуществ.
… «форма собственности – ничто, контроль финансовых потоков – все».
Надо обязательно рассказать об офшорных провайдерах, чьи данные оказались доступны журналистам и попали в архив #PandoraPapers. Самый известный офшорный регистратор, работавший в том числе и на Россию - панамская компания Alcogal. Alcogal расшифровывается как Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Для тех, кто не знает, Alcogal — это второй по значимости офшорный регистратор в Панаме после закрытого Mossack Fonseca. Об этом косвенно свидетельствует объем утекших документов: из 11.9 млн документов в архиве более 2 млн документов принадлежат юристам Alcogal. После скандала #PanamaPapers более 100 компаний, работавших ранее с регистратором Mossack Fonseca, после его закрытия, перешли в Alcogal. Неприкосновенность на национальном уровне Alcogal обеспечивали политические связи ее управляющих партнеров К слову, один из партнеров компании Алехандро Феррер до прошлого года занимал должность министра иностранных дел Панамы. Главный партнер Alcogal Хайме Алеман - служил послом Панамы в США.
Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.
Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.
Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
Forwarded from Трансперенси
Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media
Продолжаем анализировать владельцев офшоров из числа российских госменеджеров, чиновников и членов их семей. "Важные истории" дополняют список персонажей, связанных с офшорной утечкой #PandoraPapers.
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
Forwarded from Медуза — LIVE
«Медуза» поговорила со специалистом по коррупционным схемам, генеральным директором «Трансперенси Интернешнл-Россия»* Ильей Шумановым о публикации «Архива Пандоры».
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй»*. Основой публикации послужил внутренний архив 14 офшорных регистраторов, содержащий примерно 12 миллионов документов, — по своему объему архив превышает все предыдущие утечки подобных документов, в том числе «Панамский архив».
Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева поговорила с генеральным директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, что его удивило в «Архиве Пандоры», какие последствия могут быть у его публикации и почему офшорные юрисдикции по всему миру продолжают работать, несмотря на объявленную правительствами войну с ними.
*Объявлены в России «иностранными агентами»
https://mdza.io/jylKQLCaGPs
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй»*. Основой публикации послужил внутренний архив 14 офшорных регистраторов, содержащий примерно 12 миллионов документов, — по своему объему архив превышает все предыдущие утечки подобных документов, в том числе «Панамский архив».
Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева поговорила с генеральным директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, что его удивило в «Архиве Пандоры», какие последствия могут быть у его публикации и почему офшорные юрисдикции по всему миру продолжают работать, несмотря на объявленную правительствами войну с ними.
*Объявлены в России «иностранными агентами»
https://mdza.io/jylKQLCaGPs
Meduza
Что грозит фигурантам «Архива Пандоры»? А зачем вообще нужны офшоры? Их теперь закроют?
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных…
Британские консерваторы вынуждены обороняться, поскольку #PandoraPapers, среди прочего, подтверждают российское происхождение средств Любови Чернухиной, жены бывшего заместителя министра финансов и экс-банкира Владимира Чернухина, которая донатила Тори, и проливают свет на свежие дела последнего с прокремлевской элитой.
По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.
Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.
Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.
По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.
Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.
Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.
Читаем и с удовольствием следим за @zhabaigaduka. Поздравляем с достижением 15.000 подписчиков. https://t.me/zhabaigaduka/1218
Telegram
Жаба и Гадюка
У нас тут маленький юбилей – перешагнули в отметку в 15к, поэтому, как всегда, хотим сказать спасибо всем нашим друзьям и поддержать начинающих авторов!
@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной…
@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной…
Forwarded from полоротов.тхт
🛠🪚 Комитет по по промышленности и торговле возглавит лоббист Ростеха Гутенев
Единоросс Владимир Гутенев в прошлом созыве тоже был в комитете по промышленности, но тогда все-таки в должности первого зампреда. Он считается креатурой «Ростеха». Работал в Рособоронэкспорте и в 2011 году стал советником Сергея Чемезова. С 2008 года он занимает должность исполнительного директора Союза машиностроителей России — коалицию предприятий под эгидой и покровительством все той же госкорпорации «Ростех». В 2011 году он стал депутатом Госдумы, а до этого трудился в Общественной палате, где продвигал идеи про импортозамещение в промышленности.
Законодательные инициативы Владимира Гутенева ранее касались сферы муниципальных и государственных закупок, кроме того, он был инициатором поправок в закон «О государственной корпорации «Ростех»».
Про Гутенева мы когда-то говорили с Ильей Шумановым из «Трансперенси». Он рассказывал, что Гутенев действительно имеет самое прямое отношение к Сергею Чемезову и отстаивает его интересы.
«У него довольно тесный пул связей с «Ростехом». Работал советником, лично знаком с Чемезовым, выступает на мероприятиях Минпромторга, да и сам по себе Гутенев не особо скрывает того, что он - «чемезовский»», - заявил общественник.
Шуманов поясняет, что Владимир Гутенев - один из самых влиятельных лоббистов нижней палаты парламента.
«Основной перекос его активности связан с этой госкорпорацией и ее интересами. Он пишет большие программные статьи в «Российскую газету» об импортозамещении, о либерализации внешней торговли оружием и прочей ростеховской тематике. Гутенев в этой сфере один из самых влиятельных людей», - утверждает Шуманов.
Посмотрим за господином Гутеневым.
Единоросс Владимир Гутенев в прошлом созыве тоже был в комитете по промышленности, но тогда все-таки в должности первого зампреда. Он считается креатурой «Ростеха». Работал в Рособоронэкспорте и в 2011 году стал советником Сергея Чемезова. С 2008 года он занимает должность исполнительного директора Союза машиностроителей России — коалицию предприятий под эгидой и покровительством все той же госкорпорации «Ростех». В 2011 году он стал депутатом Госдумы, а до этого трудился в Общественной палате, где продвигал идеи про импортозамещение в промышленности.
Законодательные инициативы Владимира Гутенева ранее касались сферы муниципальных и государственных закупок, кроме того, он был инициатором поправок в закон «О государственной корпорации «Ростех»».
Про Гутенева мы когда-то говорили с Ильей Шумановым из «Трансперенси». Он рассказывал, что Гутенев действительно имеет самое прямое отношение к Сергею Чемезову и отстаивает его интересы.
«У него довольно тесный пул связей с «Ростехом». Работал советником, лично знаком с Чемезовым, выступает на мероприятиях Минпромторга, да и сам по себе Гутенев не особо скрывает того, что он - «чемезовский»», - заявил общественник.
Шуманов поясняет, что Владимир Гутенев - один из самых влиятельных лоббистов нижней палаты парламента.
«Основной перекос его активности связан с этой госкорпорацией и ее интересами. Он пишет большие программные статьи в «Российскую газету» об импортозамещении, о либерализации внешней торговли оружием и прочей ростеховской тематике. Гутенев в этой сфере один из самых влиятельных людей», - утверждает Шуманов.
Посмотрим за господином Гутеневым.
Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.