Криптообменник SUEX OTC, S.R.O., который попал под санкции американских регуляторов, зарегистрирован в 2018 г. в Чехии на граждан Беларуси, России, но операционную деятельность вел в Башне Федерация в Москва-сити. Клиенты в него попадали исключительно по рекомендациям.
Специализировался этот сервис на OTC сделках, причем, как удалось проследить американцам, меняли в нем "грязную" крипту, в том числе токены полученные как вознаграждение при атаках хакеров на американскую инфраструктуру.
Что это доказывает? То, что хакеры были из России. Что еще? То, что российские правоохранители и регуляторы умеют "закрывать глаза", когда им хочется не видеть, даже когда речь идёт о публичных блокчейнах, транзакции по которым - в отличии от творения ДИТ Москвы - можно проследить.
Один из основателей обменника - Егор Петуховский - в LinkedIn значится директором по листингу Телеграм - криптообменника Chatex, который действует от эстонской компании Izibits OU, получившей криптолицензию, на нее ссылалась и SUEX OTC.
Специализировался этот сервис на OTC сделках, причем, как удалось проследить американцам, меняли в нем "грязную" крипту, в том числе токены полученные как вознаграждение при атаках хакеров на американскую инфраструктуру.
Что это доказывает? То, что хакеры были из России. Что еще? То, что российские правоохранители и регуляторы умеют "закрывать глаза", когда им хочется не видеть, даже когда речь идёт о публичных блокчейнах, транзакции по которым - в отличии от творения ДИТ Москвы - можно проследить.
Один из основателей обменника - Егор Петуховский - в LinkedIn значится директором по листингу Телеграм - криптообменника Chatex, который действует от эстонской компании Izibits OU, получившей криптолицензию, на нее ссылалась и SUEX OTC.
Скандал с россиянином, чье пожертвование в $100k запустило расследования о незаконном финансировании предвыборной кампании в США, набирает обороты. В рамках расследования преступления, были предъявлены обвинения двум видным функционерам республиканской партии США Виду и Бентону. По ходу изучения подробностей, выяснилось, что россиянин, который заплатил республиканцам деньги, которые пошли на предвыборную кампанию Трампа, оказался бывшим офицером ВМФ. Его имя Роман Василенко. Это владелец скандального жилищного кооператива BestWay и компании Лайф из Гуд. ЖК BestWay зарегистрирован в России, однако невозможность установить его конечных бенефициаров, формирует впечатление, что это финансовая пирамида. В 2016 году появилась фотография Василенко с Дональдом Трампом, которую многие посчитали фотошопом. Однако, скорее всего, эта фотография настоящая. Удалось найти другие изображения, на которых Василенко запечатлен с Трампом. Бывший офицер ВМФ РФ тайно финансирует избирательную кампанию Трампа. Запасаемся попкорном.
До Михельсона не дотянуться, но всегда под рукой есть американские топ-менеджеры Новатэка, которые уклоняются от уплаты налогов. Финансового директора Новатэка Марка Джетвея будут судить за уклонения от уплаты налогов. Просто прятал деньги, полученные от Новатека, в офшорах, чтобы не платить налоги. Буду следить за этой историей, потому как судья в деле Джетвея — Джон Бадаламенти, племянник легендарного композитора Анджело Бадаламенти, который написал музыку для сериала "Твин Пикс".
www.justice.gov
Florida Businessman and CFO of Russian Natural Gas Company Arrested on
A federal grand jury in Fort Myers, Florida, returned an indictment on Sept. 22 charging a Florida businessman with defrauding the United States by not disclosing his substantial offshore assets, failing to report substantial income on his tax returns, failing…
Уважаемым авторам @russica2 используя дословно текст заметки нашего канала: https://t.me/CorruptionTV/2405, ничего не мешает просто делать ссылку на канал. Это же так просто и этично.
UPD: после обращения в редакцию канала Незыгарь, они свою заметку дополнили с указанием авторства.
https://t.me/russica2/41292
UPD: после обращения в редакцию канала Незыгарь, они свою заметку дополнили с указанием авторства.
https://t.me/russica2/41292
Telegram
Shumanov
Очередная законодательная инициатива из США, которая может коснуться широкого круга российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов. Поправки в глобальный закон Магнитского, предлагают ввести санкции в отношении: Сечина, Токарева, Эрнста, Шувалова…
После объявления об аресте за уклонение от уплаты налогов в США зампреда правления "Новатэка" Марка Джетвея ценные бумаги компании синхронно обвалились.
Заместитель председателя правления Новатэка Марк Джетвей отпущен под залог в США. Прокуроры не очень хотели отпускать его, потому что у него оказалось три (!) гражданства: США, России и Италии. Власти США боялись того, что Джетвей сбежит в Россию, с которой у США нет соглашения об экстрадиции. На счету Джетвея заморозили $80 млн, повесили на него браслет с GPS и запретили приближаться к вокзалам и аэропортам, а также попросили сдать все паспорта.
Есть конечно другой вопрос: будет ли российская ФНС также тщательно как американская IRS проверять финансового директора Новатэка, узнав, что он скрывал информацию о своих доходах и не платил пятнадцать лет налоги с полученных доходов? Ответ, собственно, очевиден.
Есть конечно другой вопрос: будет ли российская ФНС также тщательно как американская IRS проверять финансового директора Новатэка, узнав, что он скрывал информацию о своих доходах и не платил пятнадцать лет налоги с полученных доходов? Ответ, собственно, очевиден.
show_multidocs.pdf
1.1 MB
Порадуем вас обвинительным заключением в отношении зампреда Новатэка Марка Джетвея. В нем подробно расписана схема, по которой он водил за нос американских налоговиков. Очевидно, что одной из ниточек за которую схватились налоговики стало то, что дорогостоящие покупки в США он оплачивал со своих секретных швейцарских счетов. Дальше размотать клубок налоговикам было делом техники.
Накануне местных выборов в Грузии, которые имеют неофициальный статус референдума, так как в случае поражения Грузинской мечты (меньше 43 % голосов за ее представителей), она должна будет объявить о досрочных выборах в национальный парламент в 2022 году, в стране развернулась война компроматов.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
Forwarded from каганских, андрей
Кто такой «Рубильник Рунета» и какой у него конфликт интересов?
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.
Тем временем, смерть министра МЧС Зиничева сняла последние ограничения на приватизацию десятилетиями собираемой материально-технической базы министерства и увольнение профессиональных спасателей. Несмотря на обилие силовиков в России, МЧС реально использовало свои ресурсы для предотвращения и ликвидацию последствий катастроф. Начали разрушение системы с самого подготовленного и оснащенного блока МЧС — спецназа "МЧС", поисково-спасательных отрядов. Поисково-спасательные отряды - это элита МЧС, подразделения, которые непосредственно занимались поиском и спасением пострадавших, разбором завалов, локализацией лесных пожаров, не только в России, но и за рубежом.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.
Утечка #PandoraPapers содержит информацию, как минимум о 19 уволенных и действующих политически значимых лицах из России. В ней содержится информация от 14 офшорных провайдеров (это много). Пока в офшорной утечке фигурирует Константин Эрнст (?), Светлана Кривоногих (связывают с Владимиром Путиным), Пётр Колбин (друг детства президента России) и один скандальный миллиардер (чуть позже назовем его имя).
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В офшорной утечке фигурирует Герман Греф и «два его российских коллеги». По данным журналистов, Греф хранил $50 млн в компаниях связанных с Самоа (!), Сингапуром и Панамой. Главный госбанкир страны, а деньги хранит в Самоа. Ну как так-то?
#PandoraPapers содержит сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский владел офшором, но переписал его на своего помощника Сергея Шефира за месяц до того, как занял должность президента. Сергей Шефир оставался владельцем акций компании Maltex Multicapital Corp из (Британские Виргинские острова) уже после того, как занял должность помощника президента Украины.
Киприоты в очередной раз доказали преданность российским олигархам, как следует из #PandoraPapers: в 2015 году компания созданная президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и управляемая его дочерьми после его избрания на пост президента помогла экс-сенатору и миллиардеру Леониду Лебедеву не задекларировать себя владельцем четырёх кипрских компаний. И любезно написала рекомендательное письмо на имя председателя Совета директоров Евраза, Александра Абрамова спустя несколько дней, как США его внесли его в “Кремлевский список».
Согласно #PandoraPapers, близкие Ильхама Алиева, бессменного президента Азербайджана, с 2006 по 2017 год потратили £389 млн через офшоры на покупку 27 объектов недвижимости в Великобритании. 12 объектов из приобретённого были проданы за £374 млн.