Очередной губернатор-единорос оказался под колесами антикоррупционного катка. Теперь это глава Пензенской области Иван Белозерцев. Попробую интерпретировать это событие в разрезе возможных причин. Существует пять заметных линий, которые могут дать объяснение произошедшему:

1) Губернатор пал жертвой кампании по выявлению коррупции в ознаменование годовщины старта борьбы с коронавирусом в России. Экс-сенатор Шпигель, контролируя фармкомпанию "Биотэк", неплохо погрел руки на борьбе с коронавирусом, не без помощи пензенского губернатора Белозерцева.

2) Губернатор с возбужденным уголовным делом о получении взяток нужен для демонстрации государственных успехов в борьбе с коррупцией в рамках стартовавшей предвыборной кампании в Госдуму. С федеральными элитами связан слабо, бывший политрук не имеющий сколь-нибудь серьезной защиты от уголовного преследования со стороны Кремля и силового блока.

3) Арест Белозерцева - это важный элемент в борьбе за российский фармрынок. Белозерцев работал в связке с экс-сенатором Шпигелем, чья семья контролирует фармгиганта "Биотэк". Конкуренты "Биотэка" смогли провести удобное для себя решение через ГУБЭПиК МВД РФ. Уголовное дело значительным образом изменит структуру российского фармрынка, удалив одного из главных игроков.

4) Аппаратная игра между башнями Кремля. Белозерцев - это фигура близкая спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ослабление клиентелы Володина на руку администраторам из Кремля с целью создания новой политической архитектуры с более низким весом партии власти и возможным изменения баланса сил в новой Госдуме.

5) Силовая конструкция после смены ключевых фигур в ФСБ трансформируется в новую модель, где снова повышается роль МВД (ГУБЭПиК МВД). Задержание губернатора в рамках оперативной разработки МВД - это необычный нарратив в аппаратно-силовых играх.

Госпропаганда добралась до вчерашней встречи Форума муниципальных депутатов в клабхаусе, в которой я рассказывал про антикоррупционные проекты на региональном уровне для муниципальных депутатов. Аудитория была большая — более 600 человек. В качестве успешных примеров реализации антикоррупционных проектов на региональном уровне я приводил пример ярославской команды ФБК Лены Лекиашвили. Госпропаганда посчитала, что я критикую Навального. Как говорит Ройзман, сказал "восемь" - услышали "Вася". https://t.me/block_ru/2046

Смотрите сегодня, 23 марта, в 20.00 на канале ФЕЙГИН-LIVE прямой эфир с руководителем «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым (Москва). Поговорим о коррупции, полностью, без остатка, сожравшей всю Россию. Не пропустите! https://youtu.be/fzHTeloSLzc

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила регулирования криптопровайдеров в Южной Корее, принятые для выполнения рекомендации 16 FAFT по денежным переводам и направленные на легализацию криптобизнеса. К криптопровайдерам (провайдерам виртуальных активов) относятся, в том числе, трейдинговые платформы, кастодианы, кошельки, организаторы ICO.

Работающие сервисы должны зарегистрироваться в Korean Financial Intelligence Unit до 24 сентября 2021 года (действует льготный период), а также обязаны открыть банковский счёт на своё юрлицо в корейском банке и получить сертификат безопасности от Korean Internet and Security Agency . Все зарегистрированные поставщики услуг обязаны соблюдать требования AML/KYC, в том числе идентификацию тех, кто пользуется их услугами, уведомления о подозрительных транзакциях и прочее.

Убийство офицера ФСБ Литвиненко в Великобритании находит отражение в культуре этой страны. Лондонская Grange Park Opera на своей сцене ставит оперу в двух актах "Жизнь и Смерть Литвиненко". Премьера анонсирована на 15 июля 2021 года. Кто получит возможность партию директора ФСБ еще не ясно. Партию депутата Госдумы Андрея Лугового исполнит Эдмунд Дэнон. Все билеты на премьеру уже выкуплены.

Расследователи OCCRP подтвердили тесные связи Виктора Медведчука с российскими нефтяными деньгами.

Через офшорные компании в 2014 году Виктор Медведчук со своим партнером Тарасом Козаком удачно приобрели 42% в компании «Юг Энерго» за $41 тыс (цена доли упала в 27 раз в процессе трансферов между кипрскими компаниями Сергея Кислова и украинцев). Это выгодная покупка принесла украинцам почти сотню миллионов долларов в виде дивидендов от Новошахтинского завода нефтепродуктов. В 2018 году партнеры увеличили свою долю в «Юг Энерго» до 93%.

В 2016 году Виктор Медведчук и Тарас Козак за ~$1000 приобрели контрольный пакет в другой компании Кислова, имеющей в собственности нефтяное месторождение Гавриковское в Ханты-Мансийском округе с запасами в 137 млн т.

Полученные от НПЗ доходы партнеры вложили, в том числе, в партстроительство - трансформировали в пророссийскую украинскую партию «За Жизнь». Украинские телевизионные каналы Тарас Козак приобрёл в 2018, 2019 годах и оперативно преобразовал их в пророссийские.

После того, как британский премьер-министр объявил российское правительство врагом, вероятность того, что российским бизнесменам из "чувствительных" отраслей, живущим на два дома, предложат сотрудничать, возросла.

Из вероятных кандидатов - владельцы известной узкому сегменту "связистов" компании "Окно ТВ" - Александр Волов и Игорь Гляненко. Успешно занимающиеся оснащением телевизионных комплексов - основных рупоров российской пропаганды, включая "Первый", ВГТРК и прочие, господа в 2013 году приобрели британскую компанию аналогичного профиля Megahertz Limited и стали совладельцами еще нескольких предприятий.

В 2016 году россияне, которых на тот момент британская пресса называла, "UK-based Russian investors" диверсифицировались в яхтенный бизнес, выкупив британского производителя люксовых яхт Fairline Boats за £4.5 млн (сменил имя на Fairline Yachts). Летом 2020 года этот бизнес был продан RiverRock European Opportunities Fund II.

В марте этого года выяснилось, что компания Megahertz Limited на субподряде участвовала в работах по оснащению пресс-студии в стиле "американского Белого Дома" британского правительства. В частности, поставляла оборудование для помещения, расположенного по адресу Downing Str. 9.

С учетом наступающего нового ледникового периода между российским правительством и всеми неавторитарными режимами в мире, бизнесменами предстоит сложный выбор.

Детали по банковским операциям через Danske Bank компаний группы Lantana, которые по мнению одного из топ-менеджеров эстонского филиала связаны с племянником президента России Игорем Путиным и ФСБ, позволяют сделать вывод, что через них отмывались средства россиян, выведенные в офшоры через зеркальную торговлю ценными бумагами посредством Deutsche Bank.

Lantana Trade, основанная в июне 2011, в ноябре 2011 имела недельный лимит €10 млн, к июлю 2013 года - €90 млн. Компания получила миллиарды евро по договорам займа от Cherryfield Management, засвеченной в операциях через Deutsche Bank, и перенаправила сотни миллионов евро в такие же пустышки как она в виде ссуд. С пустышек, которые имели счета в том же Danske Bank, деньги расходились по физлицам и в офшоры по договорам на строительство. Примечательно, что среди получателей выведенных через зеркальную торговлю средств, значится инвестиционная компания Veles International Limited, кипрская дочка Велес Капитал.

Спустя 5 лет можно обозначить бенефициаров «панамского» расследования: ими стали граждане демократических государств, где благодаря возбужденным делам в бюджеты возвращены сотни миллионов евро, и неприкасаемые приближенные президента России, которые прославились на весь мир (полный список в материалах "Новой Газеты"). Радует, что тренд на транспарентность компаний затруднит талантливым «виолончелистам» в офшорах тайно аккумулировать миллиарды евро на "закупку музыкальных инструментов".

Пара наглядных иллюстраций от Danske Bank про отмывание через торговые операции. Milecom Enterprises, торговый агент со скромнейшей выручкой и доходами в области строительных материалов, управляемая теми же директорами, что компании группы Lantana, купил 10500 банок с красками, по одному галлону, по средней цене $1000+ за банку.

Другой такой же клиент продал металлические трубы на $500 млн, объем которых должен был составить 344 820 т. При этом 1 стандартный морской контейнер вмещает 28 т. труб. Третья компания, основанная 21-летним азербайджанцем, без инфо в Интернет получила миллионы долларов от Рособоронэкспорта без существенных оснований.

Еще одна компания от управляющих схемой Lantana - Riverlane LLP проводила через банк большие суммы на закупку электроники, текстиля, строительных материалов и пр. по однотипным контрактам, в которых покупатель почти всегда предоплачивал товары. Один из контрактов был подписан за год до основания компании, еще один содержал товар the EP 70 KVA Sanay Puntasi 50cm.

Станислав Петлинский (он же Борис Грин), которого Ян Марсалек представлял на встречах как лидера наемников, посредник в ливийской сделке Марсалека и предполагаемый организатор его визита в сирийскую Пальмиру, "палится" как настоящий разведчик на мелочах. И это даже не смена ФИО в том же УФМС, где новые паспорта получали "фанаты готических соборов" Петров и Боширов.

На фото из личного архива, опубликованного Handelsblatt, где Ян Марсалек и Стас Петлинский наслаждаются хорошей шуткой, перед Стасом торт в виде красной советской звезды со свечой. Дата и место действия - сентябрь 2016 года, ресторан Tantris, Мюнхен. Родился Петлинский/Грин 14 сентября 1964 года. С 2019 года Петлинский/Грин почти каждый месяц навещал Марсалека в Мюнхене.

Практически каждого депутата и сенатора теперь можно отнести к той или иной группе интересов, связанных с финансово-промышленными группами, силовиками или госкорпорациями. Поскольку депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не раскрывают свои интересы публично, то эксперты "Трансперенси" подготовили иннтерактивную карту лоббистских интересов членов Совета Федерации. До этого была опубликована интерактивная карта лоббистских интересов депутатов Госдумы. https://dumabingo.ru/sf

​В 2010 году дочь и советница первого президента России Татьяна Юмашева писала в своем ЖЖ: «Любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе».

Расследователи «Трансперенси Интернешнл — Россия» такое имущество нашли. Да не где-нибудь, а на Карибах, на «острове миллионеров». Символично, правда?

Что ж, Татьяна Борисовна. Вы сами это пообещали. И если вы с супругом люди слова, мы предлагаем пожертвовать карибскую виллу нашедшим ее расследователям.

Мы как люди слова обязуемся потратить деньги от ее продажи на антикоррупционные и образовательные проекты. Не на Карибах, а в России.

Директор "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов нашел у зятя Ельцина Валентина Юмашева виллу на Карибах. Во вложении документ на компанию, через которую Юмашев владеет французской недвижимостью. https://t.me/CorruptionTV/2301

После нашей публикации о вилле советника президента РФ Юмашева на Карибах, которую нашли @ti_russia, разгорелась дискуссия. Нужно ли рассказывать о вилле и миллионах Валентина и Татьяны Юмашевых, если они давно не госслужащие?

Ответ простой: безусловно, нужно. И вот почему.

1️⃣ Мы не согласны с Валентином Юмашевым в том, что он — частное лицо. Он был бы частным лицом, не будь так близок к власти и тем возможностям, которые дает эта власть для решения бизнес-вопросов.

Полагаем, Валентин и Татьяна Юмашевы, бывшие чиновники, близкие к первому российскому президенту, и сами это понимают. Иначе не отрицали бы так настойчиво наличие миллионов в 2010–2011 годах.


2️⃣ Кстати, об отсутствии миллионов у Юмашевых в 2010–2011 годах. Данные подразделения Минфина США (FinCEN), перед которым банки отчитываются о примечательных или подозрительных денежных операциях, свидетельствуют об обратном.

Валентин Юмашев еще в период с 2006 по 2008 год, например, получил от офшора Алишера Усманова Epion Holdings 6 миллионов долларов по соглашению об «услугах».

К сожалению, сам Юмашев не ответил на вопрос, что это были за услуги.

Если миллионы всё же платили, зачем было публично это отрицать?


3️⃣ Безусловно, мы благодарны Валентину Юмашеву за те комментарии, которые он всё же предоставил к материалу о вилле. (Сразу понятно, чем либеральные государственники отличаются от подавляющего большинства нынешних чиновников, — либералы хотя бы иногда отвечают на неудобные вопросы).

Но иллюзий быть не должно. Лоббистский ресурс Юмашева хорошо известен и описан многими СМИ.

И нам интересно понять, за что бывшему чиновнику его уровня платили люди из списка Forbes, результатом чего, в частности, стало немалое для бывшего госслужащего состояние, которое он долгое время публично отрицал.

Покупка виллы на «острове миллионеров» прекрасно показывает размеры этого состояния. Оно является не только результатом полученных от предпринимателя Олега Дерипаски акций.



Есть такое понятие как «этика потребления». И особенно оно распространяется на публичных и влиятельных лиц. На Западе к советнику президента возникли бы очень большие вопросы из-за виллы за 15 миллионов долларов. И к президенту возникли бы вопросы из-за работы с такими советниками.

В России же, как мы видим, взят курс на изоляцию. Нас всех пугают кровавым Западом, активистов и журналистов признают иноагентами за мелкие гонорары.

А в это время элита покупает себе виллы за границей, на этом самом Западе, — и к ним у правоохранителей и власти никаких вопросов не возникает.


P.S.
Татьяна Юмашева ответила на наше расследование о вилле на Карибах. Естественно, найденную недвижимость никто расследователям отдавать не собирается.

Илья Шуманов в Clubhouse:
Мы воспитаны на докладах «Минченко консалтинг».

Очередная причина для банков проводить нормальный антиотмывочный контроль.

Бывший следователь Кожевников на деньги от бывшего чекиста Сенина - родственника бывшего полковника Захарченко - купил квартиру в ипотеку и частично погасил кредит за счет этих денег. Ипотека была выдана ВТБ. Генеральная прокуратура подала очередной иск об изъятии незаконного обогащения Захарченко. Банк на суде, естественно, просил отказать в иске прокурора, поскольку квартира была частично приобретена на кредитные средства банка, соответственно, целиком ее изымать как незаконное обогащение было бы неправильно, да и не знал банк о том, что часть ипотеки погашена преступными деньгами. Мосгорсуд эти доводы отверг: сослался на рекомендации ФАТФ о том, что при общении с госслужащими банкам нужно использовать принцип повышенной должной осмотрительности. Поскольку банк тут должной осмотрительности не проявил - значит, это не защищает ипотечную квартиру от изъятия в доход государства.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 января 2021 г. по делу N 33-0217/2021

После выхода нашего доклада о лоббизме и интерактивной карты групп влияния сенаторов вчера и сегодня много обсуждали то, как система лоббизма должна быть устроена в России. Так чтобы без перегибов, чтобы услышав слово «лоббист» люди не закатывали глаза, а понимали, что перед ними профессионал, который легально оказывает услуги. Спасибо, Незыгарю за дополнительный виток дискуссии на эту важную тему в российском телеграмме.

В ходе обсуждения доклада на разных площадках и в медиа, выяснилось, что сами лоббисты, говоря о регулировании лоббизма (подразумевая закон о лоббизме), фиксируются на трёх ключевых страхах:

1. крупные холдинги/госкорпорации, имеющие представительство в исполнительной и законодательной ветвях власти, при наличии законодательного регулирования лоббизма пустят правоприменение против лоббистов-одиночек или профессиональных групп лоббистов, которые заинтересованы работать открыто.
2. законодательное регулирование лоббизма превратится, как это водится в России, — в карательную модель для желающих открыто продвигать свои интересы в органах власти. Те лоббисты, которые останутся в тени - выживут.
3. опасения непредсказуемости изменений правил игры.

Также удалось уловить три сценарных варианта дальнейшего развития лоббизма в России, исходящих от участников рынка и отраслевых экспертов.

1. Ничего не делать (игнорировать факт существования теневых лоббистских практик). Не очень ответственная позиция, но она показала свою тактическую уместность для многих участников рынка.
2. Надеясь на мудрого законодателя и ответственного правоприменителя, готовиться к госрегулированию лоббизма, которое может появиться в ближайшее время в повестке. Со всеми вытекающими рисками для участников отрасли.
3. Участникам лоббистской рынка можно превентивно самоорганизоваться и установить внутренние этические правила, которые могут стать прототипом отраслевых правил и стандартов. Например, через ведение частного реестра лоббистов, которые берут на себя обязательства соблюдать этические стандарты и правила. Ответственный вариант, но кто-то из отрасли должен взять на себя функцию координации этого процесса.