Мы не так давно писали о том, что часть украденных денег по делу Магнитского оказались заморожены на счетах в швейцарских банках по уголовному делу об отмывании денег. В конце прошлого года стало известно, что швейцарская прокуратура решила разморозить арестованные счета. Решению о разморозке счетов предшествовала поездка офицера швейцарской полиции в Россию поохотиться на медведей.

Однако, поднимавшие на Новый год бокалы за успех операции "Альпийские коровы" (возможно, кодовое название другое) российские прокурорские работники немного поспешили. Замороженные на счетах в Credit Suisse, UBS в Швейцарии миллионы "Магнитского" могут и не вернутся в карманы тех, кто, участвовал в операции по их изъятию - Владлену Степанову, Дмитрию Клюеву, Денису Кацыву.

The Economist получил доступ к материалам дела, указывающим на недобросовестность швейцарского правосудия. Вчера председатель комитета по международным делам швейцарского парламента сообщил о принятии швейцарского аналога закона Магнитского.

Новый выпуск подкаста «VTimes. В теме»

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию задало тон политической жизни страны в 2021 году. Юристы возмущены нарушениями, с которыми прошел его арест. Фильм Навального о «дворце Путина» посмотрели более 40 млн человек. Выйти на улицы с требованиями освободить политика готовы не только сторонники: к этому призывают многие медийные личности. Поговорили об этом с юристом Алексеем Федяровым, заместителем гендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Ильей Шумановым, главой региональных штабов Навального Леонидом Волковым и первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.

https://www.vtimes.io/2021/01/21/navalnii-arest-kino-i-mitingi-a2643

Слушайте наши подкасты на удобной для вас платформе
Apple Podcasts: https://clck.ru/QFh5G
Google Podcasts https://clck.ru/QRa2i
Яндекс.Музыка: https://clck.ru/QFhC5
CastBox: https://clck.ru/QFguF
Bookmate: https://clck.ru/QRa3q

Дело международного мошенника, скрывающегося в России, Яна Марсалека начинает обрастать новыми подробностями. Прокуратура Австрии арестовала бывшего главу департамента Федеральной службы по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Мартина В (W) и бывшего члена Парламента Австрии от правопопулистской партии FPÖ Томаса Шелленбахера. По данным австрийских правоохранителей, именно эти двое организовали экстренный побег Яна Марсалека в Беларусь, с последующим переездом его в Россию. В выходные был арестован еще один сотрудник BVT.

Ранее стало известно, что Марсалек тесно связан с австрийскими спецслужбами и участвовал в передаче полученных от австрийских спецслужб данных правопопулистской Австрийской партии свободы. Учитывая то, что защитой Марсалека в России занимаются российские спецслужбы, не так трудно выдвинуть версию о связи австрийской партии свободы с российскими представителями власти.

История арестованного по делу Марсалека депутата прошлого созыва австрийского Парламента Томаса Шелленбахера, который занимал должность сопредседателя группы связей с Украиной в австрийском парламенте, также интересна его связями с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом стало известно из материалов судебного дела. По данным иска, поданного в австрийский суд, Игорь Коломойский, его соратник и нынешний депутат Игорь Палица и сын экс-министра юстиции Украины Максим Лавринович могли профинансировать австрийскую партию свободы на сумму в €10 млн, с целью проведения лояльного им кандидата в австрийский парламент.

🎙 Еще не послушали последнюю серию подкаста «Агенты перемен» с замом гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильей Шумановым? Не беда, мы подготовили краткую выжимку разговора.

Поговорили на, пожалуй, самую актуальную тему сегодня – про коррупцию, незаконное обогащение и общественный контроль.💸💸💸

Шуманов объясняет, почему незадекларированные скакуны и слитки не опасны для владельцев, по кому ударит ужесточение наказания за коррупцию и в чем прав Оруэлл. Вышло довольно интересно, почитайте!

https://reforum.io/blog/2021/01/25/antipod-korrupczii-integrity-czelostnost-ilya-shumanov-o-massovom-stremlenii-k-prozrachnosti/

На фоне усиливающей изоляции России, в том числе, в связи с отравлением Навального, интересными выглядят попытки скрытых телодвижений российских властей в сторону международных организаций экономического сотрудничества.

Так, в марте Мишустин дал поручение о возобновлении контактов с ОЭСР - подготовить план вступления в организацию. Этот процесс был остановлен в 2014 г. из-за Крыма. Затем уже в октябре замминистра иностранных дел Панкин заявил, что пока Россию в ОЭСР не пригласят, вступать она туда пытаться и не будет.

А в начале января мы в Трансперенси получили письмо от главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса, в котором прямо сообщалось о планируемом вступлении России в ОЭСР. Эта организация является клубом либеральных демократий, и вступление туда России в текущей ситуации не светит. Однако через нее же происходит обмен налоговой информации, в том числе о банковских счетах состоятельных россиян за границей. Отдельно происходит взаимодействие и по линии рабочей группы по борьбе со взятками при международных коммерческих сделках - экспорте коррупции.

Так что стоит ожидать довольно противоречивой политики показного игнорирования мнения международных институтов и подковерной активизации взаимодействия по выгодным российским властям вопросам.

В сентябре 2020 года в ходе обыска Wirecard Bank AG представители прокуратуры и следователи обнаружили "список Марсалека" - лист с именами клиентов банка, которым открывались счета в банке по личной просьбе Яна Марсалека. Представление о составе списка дает одна из фигур, находящаяся в нем - Дмитрий Фирташ - украинский олигарх, заработавший своё состояние на поставках российского газа на Украину, не гнушающийся связей с Кремлем, обвиняемый США в коррупции и отмывании денег.

В 2014 году Фирташ был арестован в Вене в связи с обвинением в США, отпущен под залог в €125 млн. Австрийский суд принял решение об экстрадиции Фирташа в США в июне 2019 года, но защита Фирташа подала аппеляцию, которая до сих пор находится в рассмотрении.

В том же 2019 году, согласно данным SZ, Ян Марсалек поручил сотруднику комплаенса Wirecard Bank AG проверить возможность открытия счетов для Фирташа и его компаний. По Фирташу было получено заключение "возможно", по его компаниям "отрицательное". Рекомендации эксперта были проигнорированы, а счета для компаний Фирташа открыты. Из документов, имеющиеся у SZ, следует, что на начало 2020 года Firtasch Group заявляла о желании открыть более 30 счетов в банке. О том, кто еще находится в списке Яна Марсалека (особенно из имеющих российское гражданство), вероятно, узнаем скоро.

Вокруг кремлевских олигархов сгущается туман на Альбионе. Члены Парламента Великобритании требуют от правительства заморозить активы Романа Абрамовича (12-й по богатству человек в Великобритании) и Алишера Усманова (7-й по богатству человек в Великобритании) за отравление и арест Алексея Навального.

Абрамович и Усманов значатся в списке лиц, подготовленном соратниками Навального, по отношению к которым требуется ввести санкции на Западе. Лайла Моран, представитель Парламента от Либеральной партии, и кавалерственная дама Маргарет Ходж от Лейбористкой партии потребовали от Венди Мортон, министра по Европейским странам и странам Америки, действий, а не слов по отношению к миллиардерам. Министр ответила, что новые кандидаты на санкции изучаются. Среди возможных опций доступных Министерству иностранных дел Великобритании - запрет на въезд в страну или заморозка активов персон, сопричастных к нарушению прав человека.

Готовятся санкции 🇬🇧 Великобритании против Абрамовича и Усманова

Сегодня утром появились сообщения, что члены британского Парламента потребовали от правительства заморозить активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Это действительно так, однако о деталях говорить пока не приходится. Правительство отказалось обсуждать будущие санкции на данном этапе.

Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского министерства иностранных дел, сообщила: «Мы постоянно держим в поле зрения вопрос о дальнейших санкциях, однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные включения в санкционные списки, поскольку это может снизить их эффективность». При этом вчера министр заявила, что страна была потрясена задержанием Навального.

#санкции

Сегодня опубликовали ежегодное исследование Индекс Восприятия Коррупции Transparency International [CPI 2020 год]. В этот раз Россия набрала 30 баллов из 100 и заняла 129 место из 180. Это первый раз за всю историю исследования, когда ниже России в рейтинге стран, находятся всего три страны из постсоветского пространства: Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Некоторые наши страны-соседи, например, Казахстан и Армения по мнению экспертов, за последнее время значительно улучшили свои оценки в рейтинге. Мы по-прежнему на дне.

7,8 миллиона рублей в день, почти миллион рублей в час, 16 тысяч рублей за одну минуту.

Примерно столько зарабатывает Мария Шувалова — молодая артистка балета в Большом. Девушка не так давно окончила Московскую государственную академию хореографии и танцует совсем не главные партии, так откуда такие космические деньги?

Ответ на этот вопрос — в новом расследовании «Базы» совместно с телеграм-каналом «Жаба и Гадюка» о дочери главы госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Хорошему танцору Яйца Фаберже не помешают.

Реестр субсидий закрывается (даже если останется "открытым").

В середине декабря на сайте "Электронного бюджета" был закрыт реестр субсидий и, поскольку мы его скоро потеряем (а также потому что я немного устала отвечать на один и тот же вопрос о доступности данных о субсидиях в проектах "Госрасходы" и "Госзатраты"), вынесу информацию о реестре в отдельный пост.

Для баз данных наших проектов мы используем (использовали) реестр субсидий, который публикуется на портале Электронного бюджета. С середины декабря данный реестр стал недоступен, а с 20-х чисел января интерфейс для просмотра реестра снова открыли, но сам реестр пустой (API по-прежнему закрыт).

Некоторое время назад в канале "Координация профанации" поднимался важный вопрос о доступности в дальнейшем реестра субсидий на сайте Электронного бюджета [1, 2] из-за проекта документа, опубликованного Минфином России [3].

Проект документа вносит изменения в пункт 53 "Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 153н [4]".

Проект до сегодняшнего дня находится на стадии общественных обсуждений и, согласно проекта, практически все публиковавшиеся ранее поля реестра будут закрыты.

В открытом доступе останутся:

- сведения о распорядителе бюджетных средств
- вид, реквизиты и срок действия соглашения и решения или правового акта
- размер субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта
- код классификации расходов бюджета.

Перестанут публиковаться:

- сведения о получателях (!)
- наименование бюджета, из которого предоставляется субсидия, и наименование бюджета субъекта РФ, которому предоставляется межбюджетный трансферт
- цель, целевое назначение субсидии, бюджетных инвестиций и трансфертов (!)
- плановые значения результатов использования субсидии (!)
- график перечисления субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов
- уникальный код объекта капитального строительства
- сведения о НПА, определяющего правила предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов
- копии соглашений о предоставлении субсидий (!)
- информация об осуществлении расходов в целях софинансирования
- копия отчетности, предоставленная получателем субсидии и иная отчетность об исполнении соглашения (!)
- информация о перечислении субсидии, межбюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта (!).

Фактически период открытости реестра субсидий (как и Минфина России, и Федерального казначейства) закончился. Лучше бы Минфин России и Федеральное казначейство потратили свое время и ресурсы на исполнение текущих обязанностей и документов, а не на создание новых - например, федеральный бюджет до сих пор публикуется с ошибками, а данные по региональным бюджетам в принципе отсутствуют.

[1] https://t.me/CynExp/2925
[2] https://t.me/CynExp/2926
[3] https://regulation.gov.ru/projects#
[4] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010220024?index=0&rangeSize=1

Роман Абрамович оказался любителем индийской еды. Данные британского реестра недвижимости показывают, что холдинговая компания Абрамовича Fordstam Limited — оказалась собственником здания в Лондоне, в котором располагается ресторан индийской кухни Dip In Brilliant, открытый известной индийской шефиней-поваром Дипной Ананд. Ресторан находится в непосредственной близости от стадиона футбольного клуба «Челси», по адресу:
448-450 Fulham Rd, Fulham, London SW6 1DL.

Новые подробности глобальной мошеннической схемы Wirecard. Теперь становятся понятными причины, по которым Яна Марсалека прячут в России.

Отмывочный бизнес на широкую ногу с Яном Марсалеком вели россияне. В 2016 году, по информации немецкого Capital, с подачи Марсалека кредитную линию на €6 млн от Wirecard Bank получил люксембурский стартап Aviatec, имеющий российские корни, под будущий проект процессингового центра в Ульяновской области.

За проектом Aviatec стояли экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области Шамиль Идрисов, которого называют другом и кошельком губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (через Yerwood Holdings Limited), и Леонид Афанасьев (через Insley Holdings Ltd), владелец швейцарского инвестиционного бутика Crown Capital Group.

В 2015 году некий Александр Павлов, директорствующий в нескольких компаниях Идрисова в родном Морозову и Идрисову Димитровграде Ульяновской области, учредил ООО "Скайтек", которое летом 2015 года стало дочкой люксембургского Aviatec. В августе 2015 года на авиасалоне "МАКС - 2015" губернатор Ульяновской области Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и заместитель директора новорожденного ООО "Скайтек" Лия Хамидуллина подписали инвестиционное соглашение о строительстве совместно с АО "Российская электроника" (Ростех) многофункционального процессингового центра по хранению и обработке информации авиаклиентов. Заявленный объем инвестиций €5 млн. По приглашению Идрисова и Афанасьева "МАКС - 2015" посетил и Ян Марсалек для встречи с представителями Ростеха.

К концу 2019 года сотрудники Wirecard поняли, что €6 млн, выданные в качестве кредита и проценты по нему потеряны безвозвратно: все их попытки связаться с Шамилем Идрисовым и Леонидом Афанасьевым оказались безуспешными. При этом, если бы немцы заглянули в баланс ООО "Скайтек", то очень сильно бы удивились скромным расходам на операционную деятельность при практическом отсутствии доходов компании с 2015 по 2019 год, заинтересовались бы объемами заемных средств этой фирмы, поскольку они не бьются с выданной на Aviatec суммой, а также объемами финансовых активов, рост которых может быть связан с вложениями в разные неликвидные акции, выдаче займов на компании-призраки, пр.

Морозовская команда, по всей видимости, вместе с Марсалеком придумали хитрую схему с тем, чтобы не возвращать кредит в Wirecard. Они подключили к своей схеме компанию Compay Inc, которая владела сетью терминалов оплаты в России. Эту компанию контролировал экс-владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по данным тг-канала ВЧК-ОГПУ связанный с прошлой командой управления "К" ФСБ РФ. Судя по отчетности, компания Compay провела допэмиссию акций для того, чтобы продать их и закрыть долг перед Wirecard и чтобы получить контроль над люксембургской Aviatec. Контроль Compay над Aviatec получила, а вот долг перед Wirecard так и не был закрыт.

Марсалек о сделке знал и лично поздравил руководство Compay в начале 2019 года по этому поводу, а сотрудников Wirecard Bank проинформировал 11 марта 2019 года, что кредит Aviatec и проценты по нему будут выплачены. Но магическим образом деньги до банка не дошли, а знакомые Марсалека - Идрисов и Афанасьев - спрятались от сотрудников кредитного учреждения. Помимо этого, через Wirecard Bank Марсалек обеспечил кредитование на €2,5 млн компании самих лиц, связанных с Comepay Group Corp., которая столкнулась в 2020 году с проблемами в связи с банкротством ООО "Кампэй", иск к которому предъявил Альфа-Банк.

Если резюмировать, то только по открытым источникам видно, что Марсалек фасилитировал сделки по выводу средств из Wirecard Bank, содействовал мошенническим схемам, прикрываемыми инвестиционными соглашениями, и по факту кредитовал "отмывочный" бизнес, связанный с российскими спецслужбами.

Акт самосожжения на Пушкинской площади в Москве попал на видео. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

🎉 Илья Шуманов назначен новым директором «Трансперенси Интренешнл — Россия»

Перемены — это к лучшему. Пусть, иногда это и бывает немного грустно: в пятницу организацию покинул наш многолетний директор Антон Поминов. Антон Петрович проработал в «Трансперенси» почти 13 лет, из них более шести лет он занимал должность руководителя организации.

С сегодняшнего дня «Трансперенси Интернешнл — Россия» будет возглавлять Илья Вячеславович Шуманов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора организации.

➡️ Подробности — на нашем сайте: https://transparency.org.ru/projects/korotkie/novym-generalnym-direktorom-transperensi-interneshnl-r-naznachen-ilya-shumanov.html

Сенаторы Крис Кунс (демократ), Марк Рубио (республиканец) с коллегами представили проект акта Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2021. Помимо санкций за отравление и тюремное заключение Навального, сенаторы требуют от администрации Байдена подготовить и представить отчеты об убийстве Бориса Немцова и о личном состоянии Владимира Путина и его семьи (посмотрим, как глубоко захотят "копать" американцы, в отместку за 2016 могут постараться).

Сенаторы также представили резолюцию против Пригожина и группы Вагнер. Поскольку Пригожин и группа Вагнер представляют угрозу интересам и безопасности США, Кунс предлагает Конгрессу и администрации Байдена в дополнение к имеющимся санкциям разработать стратегию для борьбы со злонамеренными действиями этих акторов.