ФБР увеличивает количество подразделений, которые будут ориентированы на борьбу с международными схемами отмывания денег и нарушениями антикоррупционного законодательства за рубежом. Помимо созданного в 2019 году в Майами антикоррупционного подразделения ФБР, которое фокусировались на Латинской Америке, с 2021 года начнут функционировать ещё три новых подразделения ФБР В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Судя по региональному профилированию антикоррупционных офисов ФБР, одно из новых подразделений будет ориентировано на Восточную Европу, страны Балтии и постсоветское пространство.

Самолёт VP-CRO Араза Агаларова накануне вчерашних ночных протестов в Вашингтоне прибыл в аэропорт Майами. Это первый визит в США Араза Агаларова со времён его вызова на допрос спецпрокурором США Робертом Мюллером. Осенью 2018 года у Агаларова были заморожены банковские счета в трёх американских банках, а его сын Эмин отменил концерты в США в начале 2019 года, предполагая, что может быть задержан американскими спецслужбами.

Причина для визита Агаларова в США должна быть очень веской. Важно, что рядом с аэропортом Майами находится зимняя резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Близкие отношения между Агаларовым и Трампом уже становились предметом расследования комитета по разведке Сената США. В отчете комитета указывается, что Агаларов связан с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой ГК ВЭБ Игорем Шуваловым и экс-генпрокурором Юрием Чайкой, а также имеет выход на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова и лично Владимира Путина.

Блокировка Твиттером аккаунта президента США Дональда Трампа разделила людей на поддерживающих решение о блокировке и тех, кто считает, что свобода слова вне зависимости от высказываемых взглядов, должна быть гарантирована любому. Что имеем по факту: заблокированный аккаунт Трампа и отсутствие доступа к его сообщениям. Библиотека сообщений Twitter аккаунта Трампа все доступна по ссылке: https://www.thetrumparchive.com/

Анализируя архив можно выяснить, что Трамп в 2.4 раза чаще упоминал в своём Твиттере фамилию Трамп (6201), чем Америку/США (2600). Китай (970) в сообщениях Трампа упоминался в два раза чаще России (513), а упоминания Владимира Путина (104) были в 10 раз чаще, чем канцлера Германии Ангелы Меркель (10).

По данным Buzzfeed, во время захвата Капитолия США 6 января, из помещений Конгресса пропал ноутбук, в котором была информация касающаяся национальной безопасности США.

В декабре 2020 года FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) выпустила доклад об отмывании денег через торговые операции (trade-based money laundering). Доклад описывает критические риски системы трансграничной торговли, позволяющие использовать внешнеэкономические сделки для отмывания денег. Согласно данным доклада в торговых операциях с целью отмывания денег чаще всего использовали золото, драгоценные камни(металлы) и минералы, запчасти и технику, сельхозпродукцию и еду, одежду и секонд-хенд, гаджеты (телефоны, ноутбуки). Доклад наполнен большим количеством примеров, описывающих использование подобных схем в США, ЕС, Сингапуре, Латинской Америке.

Несмотря на то, что отмывание денег через торговые операции, остается одной из ключевых схем отмывания денег на постсоветском пространстве, в докладе FATF не упоминается ни один из примеров выявления таких схем в России и постсоветском пространстве. Актуализацию тренда на борьбу с отмывание денег через торговые операции привнесла в Германия, чей представитель (доктор Маркус Плеер) сейчас занял пост президента FATF. Следуя логике, 2021 год должен стать годом, когда будет вскрыто большое количество схем отмывания денег через торговые операции.

Отдача за BidenGate не заставила себя долго ждать. Следом за депутатом Верховной Рады, бывшим офицером СБУ Андреем Деркачем в санкционные списки США попадает действующий депутат Верховной Рады Украины Олександр Дубинский (партия «слуга народа») за попытку вмешательства в процесс выборов президента США в 2020 году. Минфин США посчитал Дубинского ответственным за организацию дезинформационный кампании против кандидата в президенты США Джо Байдена. Генеральной линией кампании были обвинения в коррупции во время работы в Украине Хантера Байдена, сына избранного президента США. Кампания, по данным Минфина США, была организована российскими спецслужбами.

Опубликован новый список натурализованных мальтийских граждан. Российских чиновников и представителей отечественных госкомпаний в новом списке мальтийцев пока не нашлось. Подавляющее большинство россиян, которые смогли приобрести мальтийское гражданство в обмен на миллион долларов - это региональные бизнесмены со своими семьями. Падение спроса на мальтийское гражданство связано в первую очередь с публичностью информации о получающих лицах, во вторую — с большим количеством скандалов, имеющих отношение к покупке паспортов. Полный список новых владельцев паспортов прилагается. Мальтийские власти также предприняли значительные усилия, чтобы избежать новых скандалов, часть покупателей паспортов не смогли пройти необходимую проверку.

У нашего канала Компромат ГРУПП уже 80 тысяч подписчиков. Благодарим вас коллеги и подписчики, что поддерживаете нас и, как принято в Telegram, публикуем подборку интересных каналов:

Русская Пресса - @ruspress - только проверенная челябинская информация;
ВЧК-ОГПУ - @vchkogpu - раскрывают тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков;
Новый Век - @Wek_ru - инсайды о том, что происходит сегодня и надежные прогнозы про то, что будет завтра;
Другой Ролдугин - @roldug - расследования и проверенные эксклюзивы;
Жаба и Гадюка - @zhabaigaduka - канал о коррупции, грязных делишках большого бизнеса и политических играх;
Shumanov - @CorruptionTV- хроники международной жадности;
ПОСТПРАВДА - @postposttruth - последний из недеанимированных и высокопоставленных сотрудников АП;
КАК-ТО ВОТ ТАК - @kaktovottak - раскладывают политические «инсайды» и «аналитику» человеческим языком;
Метла - @metlapress - бросают вызов коррупционерам и корпорациям;
Малюта Скуратов - @mskuratov - особенности российского госкапитализма;
Арбитр - @ruarbitr - первый по судебным новостям;
Котёл #6 - @potnumbersix - новости, мнения, сомнения;
Поворот на Право - @povorotnapravo - журнал о ваших правах;
Закон и право - @RusLaw - юридический канал Дмитрия Мирончук;
BlackAudit - @BlackAudit - финансы, экономика, экономическая безопасность и др;
Анонимный прокурор - @anon_prok - анонимный блог сотрудника прокуратуры, где описывает взгляд на службу изнутри;
Readovka - @readovkanews - новый формат медиа, тяготеющий к формату human stories;
Немного в теме - @vtemerso - проверенные инсайды по Осетии;
Страна и народ - @strana_i_narod - пишут правду, которая подчас рождает ненависть;
Инфобомба - @infobomb - утечки и дыры;
Одет аккуратно. Борода черная - @oabch - здесь найдете политические и экономические подробности;
Бабр. Дальше некуда - @babr24 - политика и экономика без цензуры и купюр.

Данные утечки финансовой разведки США (FinCEN) указывают на то, что с 1997 по 2017 компании, связанные с Олегом Дерипаской, участвовали в подозрительных банковских операциях. Финансовой разведкой США было зафиксировано 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд. Всего в американский финансовый регулятор банки направили 58 сообщений о подозрительных транзакций из 61 финансового учреждения. Банки, которые сдали Олега Дерипаску: Citibank, Bank of America, Commerzbank New York, Deutsche Bank, FirstBank of Puerto Rico, Standard Chartered Bank New York, The Bank of New York Mellon.

Федеральная налоговая служба располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

Автоматический обмен финансовой информацией — великая вещь. Естественное стремление России не выпасть из пула международных организаций — один из важных аргументов против изоляционизма и запирания в собственных границах. В данном случае обмен данными происходит в рамках единого стандарта обмена финансовой информацией между странами (Common Reporting Standard, CRS) ОЭСР.

Мало, кто вспомнил, что новый глава ЦРУ Уильям Бернс (William J. Burns) прекрасно изучил нашу страну будучи послом в России. Бернс был приглашен в качестве гостя на дагестанскую свадьбу сына Гаджи Махачева, на тот момент Махачев был депутатом Госдумы от Дагестана. Согласно опубликованным секретным депешам американских дипломатов, Бернс на дагестанской свадьбе встречался с Рамзаном Кадыровым, который якобы подарил пятикилограммовый слиток золота молодоженам, а детям, танцующим на свадьбе вместе с Махачевым, раздал около $5 тыс.

Эти яркие образы сильно отвлекают от других дипломатических депеш Бернса, в которых он подробно рассказывает о конфликте между чеченскими кланами: Кадырова и Али Алханова, о встречах с ведущими российскими политиками, дипломатами и чиновниками. За годы своей дипломатической карьеры в России Бернс успел установить личный контакт с рядом государственных управленцев: Аркадием Дворковичем, Анатолием Чубайсом, Константином Косачевым, Сергеем Богданчиковым и Алексеем Миллером, Эльвирой Набиуллиной.

С нового года Минфин США и офис Генерального прокурора США получили расширенные полномочия для проведения расследований в отношении иностранных банков. Закон о полномочиях в области национальной обороны, принятый 1 января 2020 года, позволяет министру финансов или генеральному прокурору запрашивать в суде данные, относящиеся к любому счету в иностранном банке с корреспондентскими счетами в США, в случае если эти данные являются предметом федеральных уголовных расследований или исков о конфискации имущества в США.

Заявление о задержании Навального советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана:

Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном нападении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности. Нападки Кремля на господина Навального являются не просто нарушением прав человека, а оскорблением российского народа, который хочет, чтобы их голоса были услышаны.

[Новые санкции в пути]

Политики публично заявившие о поддержке Навальному:

Иностранные:

1) Дональд Туск - председатель Европейской народной партии (крупнейшей партии ЕС). Экс-председатель Европейского совета.
2) Ги Верхофстадт - представитель ЕС по вопросам Брекзита, экс-премьер-министр Бельгии
3) Майк Помпео - Госсекретарь США
4) Джейк Салливан - советник по национальной безопасности президента США
5) Мишель Шарль - председатель Европейского совета
6) Жозеп Боррель - представитель ЕС по международным делам и безопасности
7) Хайку Маас - министр иностранных дел Германии
8) Доминик Рааб - министр иностранных дел Великобритании
9) Эдгар Ринкевичс - министр иностранных дел Латвии
10) Жан-Ив Ле Дриан - министр иностранных дел Франции
11) Матеуш Моравецкий - премьер-министр Польши
12) Ине Мари Эриксен Сёрейде - министр иностранных дел Норвегии
13) Анн Кристин Линде - министр иностранных дел Швеции
14) Йеппе Кофод - министр иностранных дел Дании
15) Берни Сандерс - сенатор США (Вермонт)
16) Урсула вон дер Ляейн - председатель Европейской комиссии
17) Санна Мирелла Марин - премьер-министр Финляндии
18) Стеф Блок - министр иностранных дел Нидерландов
19) Ассиста Канко - депутат Европейского парламента (Бельгия)
20) Андрей Бабиш - премьер-министр Чехии
21) Иван Корчок - министр иностранных дел Словакии
22) Збигнев Рау - министр иностранных дел Польши
23) Томаш Петршичек - министр иностранных дел Чехии
24) Крис Мерфи - сенатор США (Коннектикут)
25) Тед Круз - сенатор США (Техас)
26) Ангела Меркель - Федеральный канцлер Германии
27) Йенс Столтенберг - генеральный секретарь НАТО
28) Пауло Рангель - депутат Европарламента
29) Марко Рубио - сенатор США (Флорида)
30) Давид Сассоли - председатель Европарламента
31) Саймон Ковени - министр иностранных дел/министр обороны Ирландии
32) Деметрис Самуэль - пресс-секретарь министра иностранных дел Кипра
33) Гордан Грлич-Радман - министр иностранных и европейских дел Хорватии
34) Майкл Чонг - член парламента Канады
35) Юсси Сарам - министр образования Финляндии
36) Марк Гарно - министр иностранных дел Канады
37) Бойко Борисов - премьер-министр Болгарии
38) Роберто Гуальтьери - министр экономики Италии
39) Луиджи ди Майо - министр иностранных дел Италии
40) Агнесс вон дер Мюлль - пресс-секретарь министра иностранных дел Франции
41) Габриэлюс Ландсбергис - министр иностранных дел Литвы
42) Март Волмер - Замминистра иностранных дел Эстонии
43) Урмас Рейнсалу - министр иностранных дел Эстонии
44) Карин Кнайсль - министр иностранных дел Австрии
45) Ребекка Росс - пресс-секретарь посольства США в Москве
46) Софи Вильмес - вице-премьер-министр Бельгии
47) Хуан Гуайдо - самопровозглашённый частично признанный временный президент Венесуэлы
48) Зузана Чапутова - президент Словакии
49) Жан Ассельборн - министр иностранных дел Люксембурга
50) Том Тагенхэт - глава международного комитета парламента Великобритании
51) Антоний Мацеревич - министр обороны Польши
52) Богдан Ауреску - министр иностранных дел Румынии
53) Саули Ниинистё - президент Финляндии.
54) Пекка Хаависто - министр иностранных дел Финляндии
55) Ингрида Шимоните - премьер-министр Литвы
56) Гитанас Науседа - президент Литвы
57) Анджей Дуда - президент Польши
58) Олаф Шольц - вице-канцлер Германии
59) Тобиас Эллвуд - председатель комитета по обороне Парламента Великобритании
60) Эгилс Левитс - президент Латвии
61) Джастин Трюдо - премьер-министр Канады
62) Эд Марки - сенатор США (Массачусетс)
63) Наная Махута - министр иностранных дел Новой Зеландии
64) Крис Ван Холлен - сенатор США (Мэриленд)
65) Лиам Фокс - депутат парламента Великобритании.
66) Кристиан Линдер - депутат Парламента Германии
67) Алехандре Посо - депутат Парламента Португалии
68) Мэрис Пейн - министр иностранных дел Австралии
69) Екатерина Захариева - вице-премьер-министр Болгарии
70) Урмас Пайет - депутат Европейского парламента

Дополняется:
(присылайте заявления политиков в комментарии)

Управление ООН по правам человека призывает немедленно освободить Навального.

Заявление «Трансперенси» по поводу ситуации с Алексеем Навальным ⁠

На протяжении последних суток внимание российской и мировой общественности было приковано к возвращению главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Россию. За время его пребывания на лечении в Германии российские правоохранительные и следственные органы, так и не предприняв должных усилий по расследованию инцидента с его отравлением, объявили о ряде репрессивных мер против самого политика.

Алексей Навальный — политик, заработавший доверие со стороны общества благодаря усилиям по разоблачению и противодействию коррупции. Реакция российского общества на происходящее с Навальным может служить еще одним подтверждением того, насколько острой и болезненной для нашей страны является проблема коррупции.

Совершенно очевидно, что заявления и действия российских органов власти на протяжении не только последних суток, но и всего времени, прошедшего с момента отравления Навального, имеют мало общего с тем, как должно работать правосудие в нашей стране.

«Трансперенси» призывает органы власти Российской Федерации руководствоваться не соображениями политической целесообразности, а принципами справедливости и верховенства права.

Мы надеемся, что Алексей Навальный в самое ближайшее время окажется на свободе и сможет вернуться к антикоррупционной деятельности.