17 ноября в 15:00 (GTM-5) Атлантический Совет, американский think-tank по вопросам международной политики, представит доклад “Защищая США от грязных денег из России”, в рамках которого будут предложены меры по борьбе с угрозами из России. По оценке экспертов, около $1 трлн российских грязных денег размещено зарубежом, примерно 1/4 из них контролируется Владимиром Путиным и его окружением.

В истории с Яном Марсалеком появился новый герой - близкий друг беглеца - господин V из Мюнхена, который был арестован две недели назад по подозрению в мошенничестве на миллионы евро.

Согласно Handelsblatt, господин V инвестировал средства по распоряжению Марсалека и арендовал для него виллу в Мюнхене. Друг Марсалека был топ-менеджером в инвестиционной компании IMS Capital, среди инвестиций которой, в том числе, были стартапы - супермаркет Getnow и производитель тестов для коронавируса.

Предполагается, что в IMS Capital инвестировал Марсалек (не менее нескольких десятков миллионов), и есть подозрение, что деньги от Марсалека шли через две турецкие компании - STL Dijital Yatirimlar Limited и ее дочернюю компанию 4129 Danislmanlik, которые контролирует, имея 80% в STL, бывший глава внешней разведки Ливии Rami El Obidei.

С Ливией у Марсалека тесные экономические связи. Он утверждал, что является совладельцем Libyan Cement Company, для разминирования промышленных объектов которой в свое время были наняты российский наемники из группы RSB. Согласно данным FT, в 2017 году Марсалек подавал документы австрийскому правительству на списание задолженности в 20 млн евро в связи с расходами на Libyan Cement Company.

Когда Марсалек сбежал (предполагается, что он находится сейчас в России), финансирование IMS Capital и Getnow прекратилось, и обе компании спустя какое-то время запустили процедуры банкротства. 2,5 млн евро, которые поступили в IMS Capital в июне (месяц побега Марсалека), господин V вывел на частный счет. Турецкие компании, подконтрольные ливийцу, выставили требования к IMS Capital на 19,7 млн евро.

Результат президентских выборов в Молдове может напрямую повлиять на благосостояние Игоря Чайки. Пользуясь поддержкой действующего президента страны Игоря Додона, Чайка инвестировал в майнинговые фермы в Приднестровье, купил два молдавских телеканала. Брат президента Молдовы Александр вошёл в несколько проектов Чайки в России: Промышленный экологический оператор (мусор), Архплей Девелопмент (строительство).

Бывшего уральского полпреда Николая Цуканова отправили в Ростелеком цифровизировать леса. Подальше от государственных секретов. В тайгу.

Бывший координатор санкционных программ Госдепартамента США Дэниел Фрид, выступающий в качестве эксперта влиятельного аналитического центра The Atlantic Council, подготовил доклад о дальнейшем развитии американских санкционных программ. Новому президенту США Фрид предлагает «расширить американские санкции на внешние займы России, ввести санкции в отношении одного или нескольких государственных банков или финансовых институтов». Также Фрид предлагает использовать санкции в отношении «Путина и его ближнего круга для раскрытия коррупционных финансовых операций». Отдельным объектом санкционных рекомендаций The Atlantic Council стал газовый проект Nord Stream II. Также Фрид предлагает «внедрить процедуру и критерии для снятия санкций, в случае более ответственного поведения России по отношению к суверенитету Украины». Связь Фрида с Демократической партией формирует уверенность в том, что значительная часть его санкционной программы будет реализована на практике.

По мнению авторов доклада “Защищая США от грязных денег из России”, Россия является основным поставщиком грязных денег в мире (около $1 трлн) и самой продвинутой страной в части использования недостатков глобального антикоррупционного регулирования. Почему олигархи содействуют Владимиру Путину? Как следует из признаний Петра Авена агентам ФБР, озвученных авторами доклада, регулярно раз в квартал на личных встречах президент России выставляет требования и просьбы, за неисполнение которых угрожает олигархам проблемами внутри страны и за рубежом.

Борьба с клептократами, особенно российскими, как надеются представители Atlantic Council, станет общей объединяющей задачей для республиканцев и демократов в следующие несколько лет. И, возможно, стратегической миссией избранного президента Байдена на глобальной арене.

Среди мер, которые предлагаются к реализации экспертами Atlantic Council: принятие закона о раскрытии информации о конечный бенефициарах (аналогичный тому, что действует в Великобритании), усиление контроля FinCEN в сфере нетрадиционных финансов, в частности, контроль за криптовалютами, расширение области действия USA PATRIOT Act на нефинансовую сферу, а также доработка требований AML в отношении посредников: юристов, консультантов и прочих околофинансовых профессионалов. Кроме того, обозначены такие меры, как ограничение доступа к американскому рынку (по типу того, что Трамп проводил в отношении Китая), расширение использования практики конфискации в гражданско-правовом порядке, например, в отношении недвижимости в Нью-Йорке.

Все же помнят, что арестованный аудитор Счетной палаты Михаил Мень - член президиума генерального политсовета партии «Единая Россия».

Новая информация о Wirecard позволяет предположить, что Ян Марсалек готовил запасной аэродром в России уже с 2017 года. WSJ нашла доверенное лицо Марсалека - Генри О’Салливана, британца, проживающего в Сингапуре, который стоял за 10 сделками по приобретению новых компаний для Wirecard в Азии и Африке, на которых платежный провайдер, согласно одному из бывших руководителей, потерял до $1 млрд на переплате при покупке, фальшивых договорах на ПО, заемных схемах.

О’Салливан, в том числе, организовывал сделку по покупке южноафриканской платежной компании MyGate, за которую Wirecard в марте 2017 года заплатила 23,1 млн евро, из них 18,2 млн евро наличными сразу, остаток - в будущем в зависимости от доходов. Интересно то, что, со слов бывшего сотрудника Wirecard, часть платежа за компанию пошла некому российскому контрагенту, который не являлся владельцем MyGate.

Прокуратура Калининградской области посчитала законными требования чиновников Правительства Калининградской области предоставить чиновникам бесплатно VIP-зал в калининградском аэропорту Храброво. Чиновники регионального правительства оказались не готовы летать вместе с жителями региона. Ранее мэр города Янтарный Алексей Заливатский, сбежавший от уголовного преследования в Австрию, опубликовал в своем канале копию соответствующего запроса Правительства региона в адрес руководителя аэропорта. Аналогичные проблемы были идентифицированы ранее в исследовании ТИ-Россия о злоупотреблениях федеральных чиновников при использовании бизнес-авиации и залов официальных лиц и делегаций (ЗОЛД) в аэропортах.

После введения западных санкций российские элиты рассматривают альтернативные точки внешних инвестиций, имеющие меньшие риски по сравнению с Европой/Великобританией и США/Канадой. Главными критериями для выбора «запасного аэродрома» являются:

1) отсутствие двустороннего соглашения о выдаче между страной пребывания и Россией;
2) высокий уровень жизни;
3) низкие антиотмывочные стандарты в финансовом секторе страны пребывания;
4) английский язык;
5) возможность получения инвестиционных виз, в том числе для членов семьи.

В качестве одной из перспективных точек для перемещения капитала, в особенности для жителей востока России, неожиданно оказались Австралия и Новая Зеландия.

​А вот раскопалась интересная история про коронавирус и средства спецзащиты. А также про то, как младокриптосвинотехнократам можно крутануть 8 миллионов бюджетных рублей на специальном режиме закупок для борьбы с этим самым коронавирусом.

Решило тут правительство области обеспечить всех врачей многоразовыми защитными костюмами. Дело хорошее, полезное, пандемия разрастается, а медиков нужно беречь. Соответственно, подведомственное минздраву учреждение с длинным названием «Государственное казённое учреждение здравоохранения особого типа Калининградской области "Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»"» в лице директора Александра Анатольевича Ляшенко произвело в конце октября закупку у единственного поставщика — ООО «Реалсервис» из Ульяновска.

Почему у единственного поставщика и без конкурса? Потому что пункт 9 части 1 статьи 93 44-ФЗ разрешает заказчикам закупать у единственного поставщика товары для оказания медицинской помощи в экстренной форме либо медицинской помощи в неотложной форме вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы. Минфин РФ счёл в марте нынешнего года коронавирусную пандемию именно такой ситуацией и написал соответствующее письмо.

Так вот. Закуплено для калининградских медиков в Ульяновске было 31137 костюмов, которые поставщик должен поставить тремя партиями – 10 тысяч до 30 ноября, ещё 10 тысяч до 7 декабря и оставшиеся 11137 штук — до 15 декабря нынешнего года. Общая сумма контракта, подписанного 29 октября, составляет 42 190 636 рублей, таким образом один костюм защитный многоразовый «Реал» обойдётся бюджету Калининградской области в 1355 рублей. Много это или мало? Да чёрт его знает, но дело не в этом. А в том, что, согласно прайсу, предоставляемому производителем (точнее, ООО «Реал Сиз», судя по общему сайту в реквизитах являющееся то ли дочкой, то ли внучкой «Реалсервиса», специализирующейся на спецодежде), базовая розничная цена одного костюма составляет 1300 рублей, а оптовая, при заказе от 500 экземпляров — 1100 рублей.

Таким образом, разница между закупкой 31137 костюмов «Реал» для защиты врачей от коронавируса в Ульяновске оптом «с улицы» и закупкой центром мобилизационных резервов «Резерв» в рамках контракта с единственным поставщиком составила 255 рублей с одного костюма или почти 8 миллионов за всю партию. 8 миллионов, денежки неплохие. Можно и новую Audi Q7 прикупить, и даже не в кредит.

Да, конечно, в контракте отмечается, что стоимость включает в себя доставку, страхование, упаковку и прочие связанные с осуществлением контракта расходы поставщика. Вес одного костюма в упаковке составляет примерно 700 граммов, таким образом вся партия будет весить немало — около 22 тонн. Но перевозка груза в пределах 20 тонн силами, к примеру, транспортной компании «ПЭК» из Ульяновска в Калининград, с защитной упаковкой, со страхованием, с доставкой от двери к двери и даже возвратом документов составит всего лишь 305 тысяч. А за 8 миллионов рублей защитные костюмы можно отправить примерно на Луну.

Вряд ли Минфин РФ, признавая чрезвычайный и непредотвратимый характер пандемии и относя её к числу обстоятельств непреодолимой силы, что разрешает закупки без конкурса у единственного поставщика, подразумевал такие вот весёлые фокусы. С другой стороны, кому война, а кому и мать родна. Такие дела.

В Швейцарии в ближайшее время будет завершено расследование уголовного дела, которое связано с отмыванием денег, украденных из бюджета Российской Федерации (более известное как дело Магнитского). В рамках расследования дела прокуратура Швейцарии намерена изъять $4 млн, которые находятся на швейцарских банковских счетах, которые связаны с лицами, подозреваемых в совершении преступлений. Как показало расследование, всего через швейцарские банки было отмыто около $24 млн. Завершение уголовного дела связано с одним странным обстоятельством, которое имеет отношение к России.

Офицер швейцарской полиции, который вел расследование по делу об отмывании денег, был оштрафован в 2019 году и получил двухлетний испытательный срок за принятие предложения поехать в Россию поохотиться на медведя на Дальнем Востоке в 2016 году. Вскоре после своего возвращения из России офицер вызвал Андреаса Гросса, бывшего члена парламента Швейцарии для дачи показаний по делу Магнитского. Гросс, будучи членом Швейцарского парламента, стал автором доклада с резкой критикой жестокого обращения российских властей с Магнитским. По мнению Гросса, офицер полиции ездил в Россию, чтобы получить совет, как подорвать доверие к докладу по делу Магнитского, подготовленного швейцарским парламентарием.

Евгений Лебедев - сын офицера ПГУ КГБ СССР и СВР РФ Александра Лебедева, стал пожизненным пэром и членом палаты Лордов Великобритании. В субботнем выпуске газеты The Daily Telegraph впервые появился полный официальный титул, присвоенный Евгению Лебедеву. Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации.

Многообещающий тандем заступит на работу после вступления Джо Байдена в должность президента США. Аврил Хайнс, в прошлом (во время второго президентского срока Барака Обамы) заместитель директора ЦРУ, станет директором Национальной разведки США, то есть первой женщиной, которая будет управлять 17 американскими разведывательными службами. А министерство национальной безопасности США возглавит Алехандро Майоркас, кубинец по рождению, бывший федеральный прокурор Лос-Анджелеса и в прошлом (во время второго президентского срока Барака Обамы) заместитель министра национальной безопасности.

Аврил Хайнс несет ответственность за недостаточно качественно проведенную работу по предотвращению вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, а Алехандро Майоркас известен тем, что будучи заместителем министра отвечал за кибербезопасность, направление, результаты работы по которому были неблестящие. Обоим представляется прекрасный шанс реабилитироваться, взяв под прицел Россию.

Издание «Проект» пишет о любовнице главы Росгвардии Виктора Золотова Дине Цилевич, которая по сведениям издания является теневой владелицей охранного холдинга «Балтик-Эскорт», ранее принадлежавшего Роману Цепову ("Роме-Продюсеру"), фигуранту целого ряда уголовных дел, имевшего связи в Тамбовской и Малышевской ОПГ. Проект сообщает, что Дина Цилевич регулярно летала вместе с Виктором Золотовым и имеет сына с отчеством Викторович, в свидетельстве о рождении в графе отец у которого стоит прочерк. Поддержать издание Проект, которое регулярно публикует антикоррупционные расследования, можно здесь.