Gazprombank (Switzerland) Ltd, 100% дочка Газпромбанка, получила разрешение от швейцарского финансового регулятора FINMA на операции с криптовалютой для корпоративных и институциональных клиентов банка (c августа прошлого года выдано меньше 10 таких лицензий). Gazprombank (Switzerland) Ltd планирует начать с предоставления избранному кругу лиц таких услуг как хранение, покупка/продажа биткоинов. Далее предполагается расшить линейку криптовалют и продуктов, в частности, обеспечить платежи в BTC, как сообщается на сайте банка.

Информация о том, что ФСБ и СВР хотят официально разрешить своим сотрудникам иметь второе гражданство подразумевает под собой рассмотрение еще одного вопроса, про который забыли законодатели. Нормативное нововведение входит в противоречие с законом о гостайне, в котором обозначены основания для отказа в доступе к гостайне (фактически запрет на занятие профессиональной деятельностью сотрудникам спецслужб). В частности, одним из оснований для отказа в доступе к гостайне является постоянное проживание гражданина и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства. Перед принятием поправок к законам о ФСБ и СВР следовало бы подумать о гостайне.

Власти США получили под контроль 69 370 BTC / BTG / BSV / BCH (текущая стоимость около $1 млрд), украденных в 2013 году с сервиса Silk Road и находящихся до 3 ноября 2020 года по адресу 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh.

Сервис Silk Road, действовавший с 2011 по октябрь 2013 гг, представлял собой даркнет маркетплейс, где торговали наркотиками и нелегальными услугами за биткоины. Общая выручка сервиса за время существования составила 9.5+ млн BTC, комиссионный доход - 600+ тыс BTC. Создатель сервиса - Ross Ulbricht - был осужден в США в 2015 году на 2 пожизненных срока и 40 дополнительных лет за дистрибуцию наркотиков и отмыв денежных средств.

Средства, попавшие под контроль американским правоохранителям, были похищены с Silk Road в результате хакерской атаки. Похитителя вычислил Ross Ulbricht, а через него, судя по всему, - следователи. 3 ноября этот человек подписал соглашение о согласии на конфискацию биткоинов властями США.

Николай Цуканов, которого отправляют в отставку с поста полпреда УРФО, последний год пытается перебраться в одну из госкорпораций. Госкорпорация и рада бы взять Николая Николаевича, но скандал с его помощником, оказавшимся шпионом польской разведки — это объективная сложность для трудоустройства.

Совет ЕС (Совет министров ЕС) одобрил создание единого общеевропейского органа для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (EU AML/CFT supervisor), который будет напрямую контролировать высокорисковые финансовые организации. Важно, что при необходимости общеевропейский антиотмывочный регулятор в отдельных случаях может брать на себя функции контроля за подозрительными операциями и на национальном уровне. Создаваемый орган будет надзирать над кредитными организациями, платежными компаниями, сервисами по обмену валюты, провайдерами электронных денег и виртуальных активов (криптовалют) с возможностью в будущем расширить сферу влияния на иные сервисы.

В скором времени вспомнят про странные займы Трампа в $340 млн Deutsche Bank и до сей поры вялотекущее прокурорское расследование относительно его налоговых вычетов.

В японском парламенте начались слушания проекта японского аналога закона Магнитского.

Как мы помним, недавно Александра Удодова — родственника премьер-министра Мишустина продавали с аукциона за 375 млн рублей. Единственным покупателем долга Удодова, который выкупил Удодова из плена, оказался его старый товарищ и бизнес-партнер по схемам возврата НДС, спонсор легендарного клуба дзюдо "Явара Нева" Александр Карманов. Долг Удодова перед "Тройка-Д" банком возник после того как казахстанский банкстер Жомарт Ертаев, занимавшийся выводом денег через казахстанский канал в Китай и Гонконг, был задержан в Москве, а у его банка отозвали лицензию.

СМИ Калининграда пишут о поставках медицинского оборудования в область из Петербурга компанией «Макрус», 50% долей где принадлежит предположительно дочери вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова. Который работал в Калининграде с августа 2016 по январь 2019 года.

Компания «Маркус», которая наполовину принадлежит полной тезке дочери петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова, стала получать госзаказы на поставку медицинского оборудования в больницы Калининградской области. До того, как перейти на работу в администрацию Петербурга, Эдуард Батанов работал именно в Калининградской области: он был заместителем председателя регионального правительства.

Информацию об этом нашли журналисты «Нового Калининграда». Сам петербургский вице-губернатор уклонился от ответа на вопросы издания. Второй совладелец компании «Маркус» своего бизнес-партнера обсуждать отказался, но заметил, что «Батановых много», а «девочке надо чем-то заниматься».

https://t.me/newkal/8575

17 ноября в 15:00 (GTM-5) Атлантический Совет, американский think-tank по вопросам международной политики, представит доклад “Защищая США от грязных денег из России”, в рамках которого будут предложены меры по борьбе с угрозами из России. По оценке экспертов, около $1 трлн российских грязных денег размещено зарубежом, примерно 1/4 из них контролируется Владимиром Путиным и его окружением.

В истории с Яном Марсалеком появился новый герой - близкий друг беглеца - господин V из Мюнхена, который был арестован две недели назад по подозрению в мошенничестве на миллионы евро.

Согласно Handelsblatt, господин V инвестировал средства по распоряжению Марсалека и арендовал для него виллу в Мюнхене. Друг Марсалека был топ-менеджером в инвестиционной компании IMS Capital, среди инвестиций которой, в том числе, были стартапы - супермаркет Getnow и производитель тестов для коронавируса.

Предполагается, что в IMS Capital инвестировал Марсалек (не менее нескольких десятков миллионов), и есть подозрение, что деньги от Марсалека шли через две турецкие компании - STL Dijital Yatirimlar Limited и ее дочернюю компанию 4129 Danislmanlik, которые контролирует, имея 80% в STL, бывший глава внешней разведки Ливии Rami El Obidei.

С Ливией у Марсалека тесные экономические связи. Он утверждал, что является совладельцем Libyan Cement Company, для разминирования промышленных объектов которой в свое время были наняты российский наемники из группы RSB. Согласно данным FT, в 2017 году Марсалек подавал документы австрийскому правительству на списание задолженности в 20 млн евро в связи с расходами на Libyan Cement Company.

Когда Марсалек сбежал (предполагается, что он находится сейчас в России), финансирование IMS Capital и Getnow прекратилось, и обе компании спустя какое-то время запустили процедуры банкротства. 2,5 млн евро, которые поступили в IMS Capital в июне (месяц побега Марсалека), господин V вывел на частный счет. Турецкие компании, подконтрольные ливийцу, выставили требования к IMS Capital на 19,7 млн евро.

Результат президентских выборов в Молдове может напрямую повлиять на благосостояние Игоря Чайки. Пользуясь поддержкой действующего президента страны Игоря Додона, Чайка инвестировал в майнинговые фермы в Приднестровье, купил два молдавских телеканала. Брат президента Молдовы Александр вошёл в несколько проектов Чайки в России: Промышленный экологический оператор (мусор), Архплей Девелопмент (строительство).

Бывшего уральского полпреда Николая Цуканова отправили в Ростелеком цифровизировать леса. Подальше от государственных секретов. В тайгу.

Бывший координатор санкционных программ Госдепартамента США Дэниел Фрид, выступающий в качестве эксперта влиятельного аналитического центра The Atlantic Council, подготовил доклад о дальнейшем развитии американских санкционных программ. Новому президенту США Фрид предлагает «расширить американские санкции на внешние займы России, ввести санкции в отношении одного или нескольких государственных банков или финансовых институтов». Также Фрид предлагает использовать санкции в отношении «Путина и его ближнего круга для раскрытия коррупционных финансовых операций». Отдельным объектом санкционных рекомендаций The Atlantic Council стал газовый проект Nord Stream II. Также Фрид предлагает «внедрить процедуру и критерии для снятия санкций, в случае более ответственного поведения России по отношению к суверенитету Украины». Связь Фрида с Демократической партией формирует уверенность в том, что значительная часть его санкционной программы будет реализована на практике.

По мнению авторов доклада “Защищая США от грязных денег из России”, Россия является основным поставщиком грязных денег в мире (около $1 трлн) и самой продвинутой страной в части использования недостатков глобального антикоррупционного регулирования. Почему олигархи содействуют Владимиру Путину? Как следует из признаний Петра Авена агентам ФБР, озвученных авторами доклада, регулярно раз в квартал на личных встречах президент России выставляет требования и просьбы, за неисполнение которых угрожает олигархам проблемами внутри страны и за рубежом.

Борьба с клептократами, особенно российскими, как надеются представители Atlantic Council, станет общей объединяющей задачей для республиканцев и демократов в следующие несколько лет. И, возможно, стратегической миссией избранного президента Байдена на глобальной арене.

Среди мер, которые предлагаются к реализации экспертами Atlantic Council: принятие закона о раскрытии информации о конечный бенефициарах (аналогичный тому, что действует в Великобритании), усиление контроля FinCEN в сфере нетрадиционных финансов, в частности, контроль за криптовалютами, расширение области действия USA PATRIOT Act на нефинансовую сферу, а также доработка требований AML в отношении посредников: юристов, консультантов и прочих околофинансовых профессионалов. Кроме того, обозначены такие меры, как ограничение доступа к американскому рынку (по типу того, что Трамп проводил в отношении Китая), расширение использования практики конфискации в гражданско-правовом порядке, например, в отношении недвижимости в Нью-Йорке.

Все же помнят, что арестованный аудитор Счетной палаты Михаил Мень - член президиума генерального политсовета партии «Единая Россия».

Новая информация о Wirecard позволяет предположить, что Ян Марсалек готовил запасной аэродром в России уже с 2017 года. WSJ нашла доверенное лицо Марсалека - Генри О’Салливана, британца, проживающего в Сингапуре, который стоял за 10 сделками по приобретению новых компаний для Wirecard в Азии и Африке, на которых платежный провайдер, согласно одному из бывших руководителей, потерял до $1 млрд на переплате при покупке, фальшивых договорах на ПО, заемных схемах.

О’Салливан, в том числе, организовывал сделку по покупке южноафриканской платежной компании MyGate, за которую Wirecard в марте 2017 года заплатила 23,1 млн евро, из них 18,2 млн евро наличными сразу, остаток - в будущем в зависимости от доходов. Интересно то, что, со слов бывшего сотрудника Wirecard, часть платежа за компанию пошла некому российскому контрагенту, который не являлся владельцем MyGate.