❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проекте участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles
Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.
Чуть было не пропустил один из банков-лидеров по количеству подозрительных транзакций в расследовании #FinCENfiles - Банк "Приморье". Контролирующий акционер банка - Лариса Белоброва, жена экс-губернатора Приморского края и экс-замминистра Минрегионразвития Дарькина, известного в криминальных кругах как "Дарыч". Ранее Лариса Белоброва была замужем за авторитетным бизнесменом Карповым "Карп", которого убили в 1998 году.
Главной жертвой нового расследования #FinCENfiles стал Deutsche Bank.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
Как и предполагалось Deutsche Bank стал главной жертвой расследования #FinCENfiles. В ходе расследования вскрылось, что банк игнорировал антиотмывочные требования регулятора, работал с подсанкционными лицами и фигурантами уголовных расследований. Акции банка на 11.00 рухнули на 6%.
Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования #FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING, участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank. После уточнения этой информации у ING, выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.
Этот доклад о подозрительной деятельности (BSAR) был отправлен в FinCEN сотрудниками Bank of America в 2016 году (год выборов президента США). В отчёте Bank of America ставит под сомнение эффективность системы идентификации клиентов со стороны Deutsche Bank, который является центральным узлом, через который российские деньги поступают в финансовую систему США.
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Как рассказал источник, на черным рынке появилась база со списком всех лиц, чьи данные в Росреестре были заменены на Российская Федерация и вымышленные фамилии. Там же можно посмотреть чем они владеют. Речь идет о крупных чиновниках, бизнесменах и т.п. Утечка произошла только по Московской области и сейчас идут поиски того, кто ее "слил" на рынок. Под подозрением сотрудники Росреестра по МО, особенно тщательно проверяют помощника руководителя Зайцевой Фомина Г.А., который ранее был дважды судим, в том числе за вымогательство.
Forwarded from Компромат ГРУПП
Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании. В 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.
На нас наехал Мутко и Роскомнадзор. Требуют уничтожить декларации о доходах сотрудников госкомпании ДОМ.РФ. Никто этого делать не собирается. Чиновники в очередной раз пытаются закрыть проект Декларатор, агрегирующий данные о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Будем бороться.
https://t.me/ti_russia/475
https://t.me/ti_russia/475
Telegram
Трансперенси
🏚 Роскомнадзор потребовал от «Декларатора» удалить декларации сотрудников «ДОМ.РФ»
Роскомнадзор по просьбе АО«ДОМ.РФ» — принадлежащей правительству организации, отвечающей за льготное ипотечное кредитование — потребовал у нас удалить с сайта declarator.org…
Роскомнадзор по просьбе АО«ДОМ.РФ» — принадлежащей правительству организации, отвечающей за льготное ипотечное кредитование — потребовал у нас удалить с сайта declarator.org…
Согласно опубликованному отчету американского Center for Strategiс and International Studies, с 2014 года Россия использовала частные военные компании, среди которых Wagner Group, Vegacy, E.N.O.T., Vostok Battalion, Patriot, для проведения операций в 30 странах на 4 континентах.
Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.
В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.
В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.
Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.
Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.
В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.
В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.
Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.
В отчете комитетов сената США по деловым активностям Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в которых замечен конфликт интересов в связи с позицией отца в администрации президента Обамы, помимо Украины, Казахстана, Китая, фигурируют 3.5 млн долларов, полученных в феврале 2014 года инвестиционной компанией Rosemont Seneca Thornton LLC, со-основателем которой является Хантер Байден, от Елены Батуриной по консультационному соглашению. Дополнительно с мая по декабрь 2015 года Батурина отправила 11 транзакций на сумму в 392 тыс долларов на счет BAK USA LLC (обанкротившийся в 2019 году стартап, занимавшийся производством планшетов), 9 из них - на сумму в 242 тыс долларов - прошли через счета Rosemont Seneca Thornton LLC.
Всемирный банк, для которого борьба с коррупцией - один из текущий приоритетов, выпустил отчет, в котором на кейсах из разных стран - в основном развивающихся - показано, в каких случаях и с помощью каких инструменты государственным органам и гражданскому обществу удается снижать уровень коррупции.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.
Этот Доклад о подозрительной деятельности (BSAR) был отправлен в FinCEN сотрудниками банка JPMorgan Chase в 2015 году. Речь идет о транзакциях в $30.000, которые были идентифицированы сотрудниками банка, как подозрительные. Сотрудники банка выяснили, что три финансовые операции, каждая по $10.000, были сделаны в интересах заместителя руководителя представительства ВЭБ в США Евгения Бурякова. Банкиры были уверены, — Буряков работал под прикрытием на должности в ВЭБе, хотя его основной деятельностью была агентурно-разведывательная работа в США. #FinCENFiles
Forwarded from Арбитр.
Компании, которые принадлежат племяннице бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, владеют объектами недвижимости стоимостью в миллиарды рублей, а также сдают часть из них в аренду структурам Федеральной налоговой службы, которая раньше была в подчинении Сердюкова.
1.Юлии Багиевой (племянница Анатолия Сердюкова) принадлежит ООО «Капиталинвест», компании достались права по инвестиционному контракту с ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий Подмосковье ФНС России» на строительство объектов санатория.
Как мы помним, по странному стечению обстоятельств, Анатолий Сердюков с 2004г. по 2007г. возглавлял Федеральную налоговую службу.
Сам инвестиционный контракт был заключен в 2007г. с ООО «Производственная компания «Инновационная логистика и бизнес» и в этом же году права по нему перешли ООО «Капиталинвест».
По результатам реализации инвестиционного контракта ООО «Капиталинвест» досталось 24 объекта недвижимости, а в собственность Российской Федерации перешло почему-то только 5, в собственность Российской Федерации также перешел участок площадью 22 тыс. кв.м., а в собственность ООО «Капиталинвест» естественно участок площадью 40 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 216 млн. рублей. Точную стоимость 24 строений мы определить не можем.
2.ООО «Союзинвест», учредителем которого является Юлия Багиева принадлежит на праве собственности объект недвижимости общей площадью более 23 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 1.2 млрд. рублей, расположенный по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26.
Хочется отметить, что Анатолий Сердюков видимо продолжает поддерживать «рабочие» отношения с бывшими коллегами из налоговой, иначе как объяснить тот факт, что ООО «Союзинвест» заключило 19 госконтрактов с УФНС по г.Москве на сдачу в аренду помещений общей стоимостью более 401 млн. рублей.
ООО «Союзинвест» является правопреемником ООО «Ивестсоюз», которое на 50% принадлежало Маргарите Усовой, которая является родственницей Александра Усова – бизнес-партнера Валерия Пузикова – зятя Анатолия Сердюкова.
Так вот, ООО «Ивестсоюз» заключило 8 госконтрактов общей стоимостью 146 млн. рублей на сдачу в аренду недвижимости МИФНС России №1 по Воронежской области.
@ruarbitr
1.Юлии Багиевой (племянница Анатолия Сердюкова) принадлежит ООО «Капиталинвест», компании достались права по инвестиционному контракту с ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий Подмосковье ФНС России» на строительство объектов санатория.
Как мы помним, по странному стечению обстоятельств, Анатолий Сердюков с 2004г. по 2007г. возглавлял Федеральную налоговую службу.
Сам инвестиционный контракт был заключен в 2007г. с ООО «Производственная компания «Инновационная логистика и бизнес» и в этом же году права по нему перешли ООО «Капиталинвест».
По результатам реализации инвестиционного контракта ООО «Капиталинвест» досталось 24 объекта недвижимости, а в собственность Российской Федерации перешло почему-то только 5, в собственность Российской Федерации также перешел участок площадью 22 тыс. кв.м., а в собственность ООО «Капиталинвест» естественно участок площадью 40 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 216 млн. рублей. Точную стоимость 24 строений мы определить не можем.
2.ООО «Союзинвест», учредителем которого является Юлия Багиева принадлежит на праве собственности объект недвижимости общей площадью более 23 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 1.2 млрд. рублей, расположенный по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26.
Хочется отметить, что Анатолий Сердюков видимо продолжает поддерживать «рабочие» отношения с бывшими коллегами из налоговой, иначе как объяснить тот факт, что ООО «Союзинвест» заключило 19 госконтрактов с УФНС по г.Москве на сдачу в аренду помещений общей стоимостью более 401 млн. рублей.
ООО «Союзинвест» является правопреемником ООО «Ивестсоюз», которое на 50% принадлежало Маргарите Усовой, которая является родственницей Александра Усова – бизнес-партнера Валерия Пузикова – зятя Анатолия Сердюкова.
Так вот, ООО «Ивестсоюз» заключило 8 госконтрактов общей стоимостью 146 млн. рублей на сдачу в аренду недвижимости МИФНС России №1 по Воронежской области.
@ruarbitr
Среди транзакций, обнаруженных в документах FinCEN, Le Monde обратил внимание на перевод, сделанный английской компанией Armut Services LLP 22 сентября 2006 года, на счет почетного консула России в городе Дуала (Камерун) Жан-Мари Чуиссанг.
Сумма в 1.1 млн центральноафриканских франков или 2000 долларов пришла консулу за консультационные услуги. Под подозрение она попала, поскольку Armut Services LLP, действующая с 2005 по 2009 года и числящаяся по адресу массовой регистрации, фигурировала в деле Магнитского. Эта компания, согласно латвийским документам, участвовала в выводе 230 млн долларов, выплаченных фондом Hermitage Capital Management российской казне и украденных, согласно Магнитскому, российскими госслужащими.
Сумма в 1.1 млн центральноафриканских франков или 2000 долларов пришла консулу за консультационные услуги. Под подозрение она попала, поскольку Armut Services LLP, действующая с 2005 по 2009 года и числящаяся по адресу массовой регистрации, фигурировала в деле Магнитского. Эта компания, согласно латвийским документам, участвовала в выводе 230 млн долларов, выплаченных фондом Hermitage Capital Management российской казне и украденных, согласно Магнитскому, российскими госслужащими.