Первый вице-премьер Андрей Белоусов обеспечил сына и сноху подрядами. Как выяснила «Метла», родственники и.о. главы правительства зарабатывают на сделках с государственными компаниями.
https://metla.press/2020/preemnik-mishustina-zarazilsya-nepotizmom/

Государство в период эпидемии коронавируса решило поддержать само себя.

В списке 646 системообразующих компаний оказалось 34% компаний, контролируемых органами власти, госкомпаниями и госкорпорациями.

Помимо этого, на господдержку смогут рассчитывать компании, которые привлекались к отвественности за коррупцию (подкуп от имени юридического лица). Также в список вошли компании, чья корпоративная структура уходит в низконалоговые и офшорные юрисдикции.

Новый материал волонтерского проекта Raven и Znak.com.

Подписаться на RAVEN: @covid19raven

В период эпидемии государство решило поддержать само себя. Об этом красноречивее всего говорят цифры: 221 компания из списка системообразующих так или иначе контролируется государством, будь то прямое владение, владение акциями компании, владение долей учредителя компании или залог доли учредителя в государственном банке.

Полный текст исследования читайте здесь.
@covid19raven

Качество проработки правительственного списка системообразующих предприятий оставляет желать лучшего. Иначе не объяснить тот факт, что в него оказались включены девять недействующих организаций:

ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОАО «Первая грузовая компания», АО «Моссельпром», ЗАО «Ставропольский бройлер», ПАО «Русский Лосось», ОАО «Русуглемаш», АО «Связной Логистика», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», ФГУП «Почта России».

Полный текст исследования читайте здесь.
@covid19raven

Кто уж точно не нуждается в господдержке в период эпидемии Covid19 - это компания "Мостотрест" Аркадия Ротенберга. Помимо того, что за прошлый год компания освоила около 300 млрд рублей на госконтрактах, в этом году ее включили в список системообразующих компаний, которые должны получить льготы и преференции от государства.

Хочется ли доверять версии о самоубийстве Дмитрия Босова: друга премьер-министра, спонсора любимой спортивной "игрушки" президента, долларового миллиардера, который только за прошлый год увеличил свое состояние $150 млн? Очевидно, что нет.

🇪🇺 #Еврокомиссия 🔏представила свой План действий по совершенствованию противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. Он будет строиться на 6 столпах. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800

1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.

2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.

3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.

4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств-членов.

5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.

6. Как глобальный участник ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.

⛔️ Страны, которые имеют дефекты противодействия отмыванию: 🇧🇸 The Bahamas, 🇧🇧 Barbados, 🇧🇼 Botswana, 🇰🇭 Cambodia, 🇬🇭 Ghana, 🇯🇲 Jamaica, 🇲🇺 Mauritius, 🇲🇳 Mongolia, 🇲🇲 Myanmar, 🇳🇮 Nicaragua, 🇵🇦 Panama и 🇿🇼 Zimbabwe.

✅ Страны, которые были исключены из списка: 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina, 🇪🇹 Ethiopia, 🇬🇾 Guyana, 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic, 🇱🇰 Sri Lanka и 🇹🇳 Tunisia.

@OffshoreChannel

Российские участники списка Forbes очень патриотично самоизолировались. Если смотреть, где припаркованы самолеты олигархов, то становится понятно, что для многих состоятельных бизнесменов лучше пережидать эпидемию коронавируса в Европе.

В Швейцарии сейчас могут находиться как минимум пять российских олигархов. Их самолеты начали прилетать в Швейцарию еще в середине февраля.

с 15 февраля - Дмитрий Рыболовлев
с 3 марта - Алишер Усманов
с 10 марта - Владимир Евтушенков
с 18 марта - Андрей Гурьев
с 30 марта - Виктор Вексельберг

В Германии удалось обнаружить следы двух олигархов:

27 марта из Краснодара в Берлин улетел самолет Сергея Галицкого
20 марта в Берлин из США прилетел борт Владимира Потанина

Роман Абрамович, по всей видимости, самоизолировался на Карибах. Его самолет был замечен в аэропорту островного государства Антигуа и Барбуда 16 марта. Самолет его бизнес-партнера Александра Абрамова 8 апреля видели в Нидерландах.

Самолеты Андрея Скоча, Виктора Рашникова, Года Нисанова, Самвела Карапетяна, Алексея Мордашова стоят в Москве.

@СorruptionTV

Transparency International: Российские олигархи самоизолировались от пандемии коронавируса в Европе

Российские олигархи из списка Forbes самоизолировались от пандемии коронавируса в Европе, о чем свидетельствуют сведения перелетов частных самолетов миллиардеров. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

«Я использовал треккинговые сервисы, которые анализируют перемещение частных самолетов, имея представление о том, кому из участников списка Forbes принадлежит тот или иной самолет. Проанализировав эти данные, я увидел, что значительное количество из олигархов самоизолировались в Швейцарии», — рассказал он.

Некоторые российские миллиардеры, по словам И.Шуманова, предпочли уединиться на Карибских островах, в Германии, США, Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом Илья Шуманов подчеркнул, что самолеты некоторых российских олигархов по-прежнему остаются в Москве.

https://echo.msk.ru/news/2640333-echo.html

Появилась отличная база данных российских политически значимых лиц (PEP) RUPEP.ORG. Бесплатный аналог базы World Check.

Из плюсов базы:
- русский язык и английский язык;
- система аффиляции, построенная, в том числе, на родственных связях лиц, находящихся на государственной службе;
- в базе более 5000 лиц, половина из которых - чиновники класса "А".

Прислала письмо пресс-служба Фосагро по мотивам моего микроисследования. Сообщают, что оба Гурьева - заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Андреевич Гурьев – с начала марта находятся в России. Я ранее писал, что самолёт Андрея Гурьева (Airbus A319, номер OE-LJG) с 18 марта находится в Швейцарии.

RAVEN совместно со @znakcom выяснили, как бывший муж Вероники Скворцовой оказался связан с постройкой мобильного госпиталя в Екатеринбурге.

В конце апреля АО «ПТП «Медтехника» без конкурса заключила контракт на организацию мобильного госпиталя в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» за 190,4 млн рублей. Обоснованием закупки у единственного поставщика послужило в том числе загадочное распоряжение правительства Свердловской области, которое не удалось нигде найти.

По контракту, «Медтехника» должна установить несколько медицинских модулей, поставить концентратор кислорода и провести все сопутствующие эксплуатационные работы. Отметим, что ни модули, ни концентратор кислорода сама компания не производит, а лишь закупает их у других компаний. Опыта возведения медицинских объектов у «Медтехники» также нет.

Волонтеры RAVEN выяснили, что АО «ПТП «Медтехника» тесно связана с УГМК Искандера Махмудова и Андрея Козицына. Заключившей контракт «Медтехникой» владеет ООО «УК Медтехника». Она в свою очередь на 22% принадлежит бывшему министру здравоохранения Свердловской области, ныне директору дочерних структур УГМК Михаилу Скляру и еще на 9% – гендиректору страховой компании «УГМК Медицина» Игорю Леонтьеву.

Гендиректором ООО «УК «Медтехника» работает юрист Николай Бойков, который оказался связан с Гиви Надарейшвили. Это бывший муж экс-министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Их сын, Георгий Надарейшвили, работает в Российском национальном исследовательском медуниверситете имени Н. И. Пирогова. У госпожи Скворцовой и ее сына Георгия общая квартира в Москве.

Полный текст расследования читайте здесь.

От подписчика. Письмо генерального директора Судебного департамента при ВС Александра Гусева о возобновлении работы судов в полном объеме. Исключение должны были составить только те работники, у которых выявили коронавирус.

​​Бывший грузинский президент Саакашвили рассказал небольшой штрих из жизни нынешнего руководителя Роснано и экс РАО ЕЭС Чубайса - контрабандная торговля энергией в Турцию через Грузию. После того, как схема дала сбой и сотрудников грузинского Минэнерго посадили, Чубайс предложил $25 млн для спасения молодой демократии. @banksta