Forwarded from Zangaro Today
🇲🇿 Кто и как ворует в Мозамбике. Заметки на полях "тунцовых облигаций"
В начале января российский банк ВТБ вкатил иск Мозамбику. Банк подал в Верховный суд Великобритании на госфонд Mozambique Asset Management за проблемы "с общими коммерческими контрактами и договоренностями". При этом глава ВТБ Андрей Костин называет предпочтительным решением реструктуризацию кредита Мозамбика в размере $535 млн.
История с долгом - мутная и запутанная. Он образовался еще в 2013-2014 гг., когда Мозамбик занял у швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP около 2 млрд долларов США для трех мозамбикских госкомпаний, заключивших в обход парламента контракты на покупку морского и рыболовного оборудования через компанию-подрядчика Privinvest, принадлежащую франко-ливанскому бизнесмену Искандару Сафе. Сделку курировал глава минфина Мануэл Чанг, который благополучно скрыл сведения о "тунцовых" облигациях и займах. После обнаружения этих средств оказалось, что сумма равна 20% внешнего долга Мозамбика, и страна объявила о дефолте.
Вся эта некрасивая история - лишь вершина айсберга. ВТБ будет тяжело судиться со страной, где мошенничают все. Как и во всех постсоветских республиках - от Узбекистана до Анголы - воровать здесь учились в унисон с либеральными реформами 1980-х гг., когда процветала практика candonga. Так называли игру на ценах между полупустыми государственными магазинами, где "котлеты только к выходным", и черным рынком. Эти навыки оказались в цене, когда после либерализации и отказа от марксизма в страну потекли деньги доноров. Тогда распил международных средств стал главным национальным спортом.
Делается это просто. Возьмем поселок Мгла, управляемый "корольком". Тот получает денюжку от окружного фонда развития на разные гендерно-сбалансированные, устойчивые и экологичные бизнесы. Взятки тут мелькают уже на уровне подачи крестьянами Мглы заявки на грант: тем нужны грамотно составленные документы, а вожди, как правило, жалуют своих соклановцев. То же самое происходит и в городских бедняцких кварталах-байруш, где всем заправляют секретари - как правило, политические представители правящей партии ФРЕЛИМО. А дальше идет тщательный отбор бенефициаров по принципу близости к телу, конфессии, пола, возраста, дохода, и так далее, а на финальном этапе организации условного рыболовного кооператива сельчанами условной Мглы из условных 100 тыс. метикалей отчитаться по гранту смогут от силы только по половине - остальные деньги уходят на разные теневые процедуры, подарки и в карман - в покрытие "расходов" на выбивание финансирования.
Короче, взятки тут берут все. Министры, парторги, губернаторы, окружные начальники, местечковые вожди, традиционные короли и королевы. И ладно бы дело было в коррупции, называемой здесь вполне конвенционно - corrupção. Но это самый верхний, так скажем, "нелегальный" уровень, доступный особенно зарвавшимся и наглым чиновникам, и за это можно - при большом везении - даже загреметь. Беда в том, что в самом низу социальной пирамиды царит булада - всякого рода "схемки", мелкая контрабанда, наебки, в которые государство и органы даже не думают соваться. Это даже не считается коррупцией, тут это называют рефрешку - "освежительный напиток" - который дается чаще деньгами, но иногда - натурой. Почти 34% обращающихся к госструктурам регулярно дают взятки - при записи ребенка в школу, получении лекарства, нового ID, водительских прав.
Хуже того: люди воспринимают все это нормальной частью жизни, покорно сглатывают, приговаривая, что, дескать, "так устроен мир". Недавно переизбранный президент Филипе Ньюси считает, что все это - от "морального разложения". Но мозамбикский ученый Элижиу Макаму утверждает, что коррупция здесь царит скорее от переизбытка морали: желания помочь друзьям, родственникам, сопартийцам, понимания, что семью на низкую зарплату не прокормить. А уж нажиться на глупом и богатом мзунгу - дело вообще почти что святое. В общем, вести дела с такими странами нужно аккуратнее.
В начале января российский банк ВТБ вкатил иск Мозамбику. Банк подал в Верховный суд Великобритании на госфонд Mozambique Asset Management за проблемы "с общими коммерческими контрактами и договоренностями". При этом глава ВТБ Андрей Костин называет предпочтительным решением реструктуризацию кредита Мозамбика в размере $535 млн.
История с долгом - мутная и запутанная. Он образовался еще в 2013-2014 гг., когда Мозамбик занял у швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP около 2 млрд долларов США для трех мозамбикских госкомпаний, заключивших в обход парламента контракты на покупку морского и рыболовного оборудования через компанию-подрядчика Privinvest, принадлежащую франко-ливанскому бизнесмену Искандару Сафе. Сделку курировал глава минфина Мануэл Чанг, который благополучно скрыл сведения о "тунцовых" облигациях и займах. После обнаружения этих средств оказалось, что сумма равна 20% внешнего долга Мозамбика, и страна объявила о дефолте.
Вся эта некрасивая история - лишь вершина айсберга. ВТБ будет тяжело судиться со страной, где мошенничают все. Как и во всех постсоветских республиках - от Узбекистана до Анголы - воровать здесь учились в унисон с либеральными реформами 1980-х гг., когда процветала практика candonga. Так называли игру на ценах между полупустыми государственными магазинами, где "котлеты только к выходным", и черным рынком. Эти навыки оказались в цене, когда после либерализации и отказа от марксизма в страну потекли деньги доноров. Тогда распил международных средств стал главным национальным спортом.
Делается это просто. Возьмем поселок Мгла, управляемый "корольком". Тот получает денюжку от окружного фонда развития на разные гендерно-сбалансированные, устойчивые и экологичные бизнесы. Взятки тут мелькают уже на уровне подачи крестьянами Мглы заявки на грант: тем нужны грамотно составленные документы, а вожди, как правило, жалуют своих соклановцев. То же самое происходит и в городских бедняцких кварталах-байруш, где всем заправляют секретари - как правило, политические представители правящей партии ФРЕЛИМО. А дальше идет тщательный отбор бенефициаров по принципу близости к телу, конфессии, пола, возраста, дохода, и так далее, а на финальном этапе организации условного рыболовного кооператива сельчанами условной Мглы из условных 100 тыс. метикалей отчитаться по гранту смогут от силы только по половине - остальные деньги уходят на разные теневые процедуры, подарки и в карман - в покрытие "расходов" на выбивание финансирования.
Короче, взятки тут берут все. Министры, парторги, губернаторы, окружные начальники, местечковые вожди, традиционные короли и королевы. И ладно бы дело было в коррупции, называемой здесь вполне конвенционно - corrupção. Но это самый верхний, так скажем, "нелегальный" уровень, доступный особенно зарвавшимся и наглым чиновникам, и за это можно - при большом везении - даже загреметь. Беда в том, что в самом низу социальной пирамиды царит булада - всякого рода "схемки", мелкая контрабанда, наебки, в которые государство и органы даже не думают соваться. Это даже не считается коррупцией, тут это называют рефрешку - "освежительный напиток" - который дается чаще деньгами, но иногда - натурой. Почти 34% обращающихся к госструктурам регулярно дают взятки - при записи ребенка в школу, получении лекарства, нового ID, водительских прав.
Хуже того: люди воспринимают все это нормальной частью жизни, покорно сглатывают, приговаривая, что, дескать, "так устроен мир". Недавно переизбранный президент Филипе Ньюси считает, что все это - от "морального разложения". Но мозамбикский ученый Элижиу Макаму утверждает, что коррупция здесь царит скорее от переизбытка морали: желания помочь друзьям, родственникам, сопартийцам, понимания, что семью на низкую зарплату не прокормить. А уж нажиться на глупом и богатом мзунгу - дело вообще почти что святое. В общем, вести дела с такими странами нужно аккуратнее.
РБК
Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику
В середине 2010-х Мозамбик взял у ВТБ кредит в размере $535 млн на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца
Настя Якорева из "Медузы" взяла интервью у вице-премьера Хуснуллина. Спасибо ей, - не забыла спросить про маму вице-премьера Розу Хуснуллину, которая была тайным хранителем его активов в Великобритании.
— Не могу не спросить вас про расследование Transparency, в котором несколько лет назад говорилось, что ваша мама Роза Хуснуллина возглавляла британскую компанию, чьи дочерние фирмы получали крупнейшие господряды в Татарстане.
— Все заявления о том, что моя мама имеет гражданство Великобритании, — это вымысел и бред. Она никогда не была гражданкой Англии, ни разу в Англии не была. Спросите у телеканала «Дождь» — они послали съемочную группу, и когда увидели, в каких [простых] условиях живет моя мама, что-то они это не опубликовали. Я когда был на телеканале «Дождь», я спросил: «Что же вы дом не показали?» У моей мамы, правда, потом сердечный приступ случился, когда она узнала, что это провокационные журналисты пришли, ее в больницу отвезли на скорой. Она никогда никакими капиталами не владела. и вымысел.
— Там не говорилось о владении. Согласно документам она была директором.
— Я долго пытался разобраться. Она никогда директором не была. Тут какая-то странная вещь. Она не была директором никакой компании, это все выдумки и придумки.
— На ваш взгляд, это ошибка в документах?
— Даже не знаю что. Они никогда не была директором компании, не выезжала в Англию.
— Не могу не спросить вас про расследование Transparency, в котором несколько лет назад говорилось, что ваша мама Роза Хуснуллина возглавляла британскую компанию, чьи дочерние фирмы получали крупнейшие господряды в Татарстане.
— Все заявления о том, что моя мама имеет гражданство Великобритании, — это вымысел и бред. Она никогда не была гражданкой Англии, ни разу в Англии не была. Спросите у телеканала «Дождь» — они послали съемочную группу, и когда увидели, в каких [простых] условиях живет моя мама, что-то они это не опубликовали. Я когда был на телеканале «Дождь», я спросил: «Что же вы дом не показали?» У моей мамы, правда, потом сердечный приступ случился, когда она узнала, что это провокационные журналисты пришли, ее в больницу отвезли на скорой. Она никогда никакими капиталами не владела. и вымысел.
— Там не говорилось о владении. Согласно документам она была директором.
— Я долго пытался разобраться. Она никогда директором не была. Тут какая-то странная вещь. Она не была директором никакой компании, это все выдумки и придумки.
— На ваш взгляд, это ошибка в документах?
— Даже не знаю что. Они никогда не была директором компании, не выезжала в Англию.
Roza .pdf
71.3 KB
Спорить с Хуснуллиным относительно британской компании его мамы одно удовольствие. В документах британской компании Averdo Property Management Limited указаны не просто точные данные его мамы (дата рождения), но еще и фигурирует адрес прописки, фактического проживания Розы Хуснуллиной в Казани - родовое гнездо Хуснуллиных на ул. Марсовой. Объяснений этому Хуснуллин привести никаких не может. Самое интересное, что юристы Хуснуллина заставили удалить британский реестр компаний всю информацию о компании его мамы, включая внутреннюю документацию и отчетность, в надежде, что, зачистив эту информацию, вопросы к нему исчезнут. Но удалить эту информацию из архива невозможно. Любой человек, заплатив 1 британский фунт, может получить выписку документов компании Розы Хуснуллиной, которые будут храниться в британском архиве вечно. Но попытка неплохая, Марат Шакирзянович.
Новости государственной экологии.
На днях произошло внезапное назначение Ильи Гудкова на пост генерального директора компании Российский экологический оператор (РЭО), которая является куратором "мусорной реформы" в России. Назначение тут же прокомментировали в профильном министерстве природы, назвав Гудкова "системным человеком". В системности Ильи Гудкова никто не сомневается. Например, будучи главой подведомственного Минтрансу ФКУ "Ространсмодернизация" он системно передал госконтракт на консультационные работы на 19,8 млн рублей небольшой консалтинговой компании "Пи-Эм-Эй". В этой компании на должности заместителя директора работает брат Ильи Гудкова - Максим Эдуардович Гудков. Сама консалтинговая группа ПМА (Пи-эм-эй), в которой работает Максим Гудков, системно осваивает госконтракты от подведомственных учреждений Минтранса, федерального дорожного агентства и региональных управлений дорог, которые как раз находились в зоне ответственности Ильи Гудкова. В числе госзаказчиков "Пи-эм-эй" можно найти ФГБУ "Научный центр по комплексным транспортным Минтранса РФ", которую до этого тоже возглавлял Илья Гудков. С переходом Ильи Гудкова на должность финансового оператора рынка обращения отходов можно ожидать прихода на этот рынок консалтинговой группы "Пи-эм-эй". В сфере обращения отходов крайне востребованы системные люди и компании.
На днях произошло внезапное назначение Ильи Гудкова на пост генерального директора компании Российский экологический оператор (РЭО), которая является куратором "мусорной реформы" в России. Назначение тут же прокомментировали в профильном министерстве природы, назвав Гудкова "системным человеком". В системности Ильи Гудкова никто не сомневается. Например, будучи главой подведомственного Минтрансу ФКУ "Ространсмодернизация" он системно передал госконтракт на консультационные работы на 19,8 млн рублей небольшой консалтинговой компании "Пи-Эм-Эй". В этой компании на должности заместителя директора работает брат Ильи Гудкова - Максим Эдуардович Гудков. Сама консалтинговая группа ПМА (Пи-эм-эй), в которой работает Максим Гудков, системно осваивает госконтракты от подведомственных учреждений Минтранса, федерального дорожного агентства и региональных управлений дорог, которые как раз находились в зоне ответственности Ильи Гудкова. В числе госзаказчиков "Пи-эм-эй" можно найти ФГБУ "Научный центр по комплексным транспортным Минтранса РФ", которую до этого тоже возглавлял Илья Гудков. С переходом Ильи Гудкова на должность финансового оператора рынка обращения отходов можно ожидать прихода на этот рынок консалтинговой группы "Пи-эм-эй". В сфере обращения отходов крайне востребованы системные люди и компании.
Братья Гудковы: директор ППК "Российский экологический оператор" Илья Гудков (слева) и Максим Гудков (справа) замдиректора ООО "Пи-Эм-Эй". Подробнее: https://t.me/CorruptionTV/1751
Про новогодние поправки в Федеральный закон "О противодействии коррупции", которые запрещают депутатам, как на постоянной, так и на непостоянной основе, управлять коммерческими и некоммерческими организациями на возмездной основе.
Рассказываю, к чему приведут эти поправки. Депутаты-бизнесмены передадут доли в коммерческих компаниях в доверительное управление своим родственникам и понизят себя с должностей генеральных директоров на должности заместителей директоров или станут индивидуальными предпринимателями. Никаких серьезных антикоррупционных последствий для депутатов, работающих на непостоянной основе, не последует. Прокуроры высекут самых медленных региональных депутатов, которые не читают телеграмм Незыгаря.
Рассказываю, к чему приведут эти поправки. Депутаты-бизнесмены передадут доли в коммерческих компаниях в доверительное управление своим родственникам и понизят себя с должностей генеральных директоров на должности заместителей директоров или станут индивидуальными предпринимателями. Никаких серьезных антикоррупционных последствий для депутатов, работающих на непостоянной основе, не последует. Прокуроры высекут самых медленных региональных депутатов, которые не читают телеграмм Незыгаря.
Лидер импортозамещения - госкорпорация Ростехнологии - подписала госконтракт на транспортное обслуживание своего руководства. Годовая аренда 59 автомобилей обойдется госкорпорации в 400 млн рублей. Сергея Чемезова будет возить новый Mercedes-Maybach S 560 4 Matic, а его сотрудники будут вынуждены довольствоваться обычными Mercedes S 560 4 Matic. В среднем годовая аренда одного автомобиля обойдется Ростеху в 6.7 млн руб. Всё бы ничего, но у Ростеха есть свой автомобильный завод в России.
Новое развитие истории с латвийский банком ABLV, который обеспечивал транзит грязных денег из России в Великобританию и страны ЕС. Выяснилось, что латвийский банк также использовался как хаб для транзита грязных денег из Беларуси в Европейский союз. Генеральная прокуратура Беларуси также ведёт расследование, связанное с отмыванием денег через ABLV. По уголовному делу в Латвии проходят 12 человек, в том числе четверо иностранцев. В рабочую группу по расследованию отмывания грязных денег из Беларуси и России через банк входят спецслужбы 25 стран. Напомню, через ABLV банк прошли $102 млн, похищенных по делу Магнитского. Эти деньги были проведены через 85 банковских счетов в ABLV, открытых на компании прокладки и подставных директоров. Часть денег на счетах, как потом выяснились, принадлежали организаторам схемы отмывания денег - банкиру Дмитрию Клюеву и адвокату Андрею Павлову, которые позже попали под европейские и американские санкции из-за причастности к делу Сергея Магнитского.
Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Минца и его сыновей объявили в международный розыск. Сегодня же появились мнения о возможном лишении их мальтийского гражданства, которое они купили несколько лет назад. Якобы из-за причастности семьи к отмыванию денег. Про семью Бориса Минца надо понимать, что, помимо мальтийских паспортов, они являются обладателями израильских паспортов. В британском реестре компаний все три сына Бориса Минца - Дмитрий, Игорь и Александр - указаны как граждане Израиля. А из-за Мертвого моря, как известно, выдачи нет. Соответственно, лишение Минцев гражданства Мальты, даже если оно и произойдет, ограничено скажется на мобильности и едва ли приведет к экстрадиции.
Forwarded from Слава Рабинович
Я тут совсем недавно узнал, каким образом в России образца 2019-2020 гг. ФСБ вынимает кеш из банков. Просто вынимает кеш из банков. Из любых. Не только из коммерческих, но и из инвестиционных.
Утро. Инвестиционный банк. Трейдеры смотрят на свои экраны Блумберга, чтобы понять, что произошло за ночь по московскому времени: как вчера закрылись рынки в США, как вели себя сегодня рынки в Азии… Брокеры готовятся звонить клиентам. Департамент по обслуживанию состоятельных клиентов включает свои компьютеры. Все предвкушают утренний кофе и прибыльный день.
Врывается ОМОН. Обыск. Все всё оставляют на своих местах и должны выйти в коридор (в лучшем случае). И это продолжается ВЕСЬ ДЕНЬ.
Уходят ОМОНовцы в конце рабочего дня, после получения конверта с наличностью.
Наличность, обычно, выдаётся или главным операционным директором (Chief Operating Officer), или главным юристом.
И происходить такое может… раз в месяц. Легко. Если руководство банка не понимает (по-хорошему), что «домашнее задание» надо ежемесячно завозить самим, по такому-то адресу.
А потом кто-то удивляется миллиардам рублей полковника полиции или триллионам рублей генерала ФСБ, да ещё в наличной форме.
Ну, и чтобы два раза не вставать, хорошо?
В private banking одного крупного госбанка пришёл частный клиент, чтобы открыть банковский счёт. Заполнил анкеты. Работает продюссером на одном из госканалов. Банковский вклад: 450 миллионов долларов. Да-да, вы не ошиблись, читая это. И да, я не знаю, за кого он «фронтит». Деньги приняли, вклад открыли.
Ааааа, чтобы три раза не вставать? Ну хорошо.
Человек работал в ФНС. В ведомстве того самого Мишустина. Возглавлял ФНС одного из районов Москвы. В течение восьми лет. Пару лет назад ушёл оттуда. У него есть личный Боинг.
Вообще, жизнь налаживается. Коррупция уменьшается. Инвестиционный климат улучшается.
Утро. Инвестиционный банк. Трейдеры смотрят на свои экраны Блумберга, чтобы понять, что произошло за ночь по московскому времени: как вчера закрылись рынки в США, как вели себя сегодня рынки в Азии… Брокеры готовятся звонить клиентам. Департамент по обслуживанию состоятельных клиентов включает свои компьютеры. Все предвкушают утренний кофе и прибыльный день.
Врывается ОМОН. Обыск. Все всё оставляют на своих местах и должны выйти в коридор (в лучшем случае). И это продолжается ВЕСЬ ДЕНЬ.
Уходят ОМОНовцы в конце рабочего дня, после получения конверта с наличностью.
Наличность, обычно, выдаётся или главным операционным директором (Chief Operating Officer), или главным юристом.
И происходить такое может… раз в месяц. Легко. Если руководство банка не понимает (по-хорошему), что «домашнее задание» надо ежемесячно завозить самим, по такому-то адресу.
А потом кто-то удивляется миллиардам рублей полковника полиции или триллионам рублей генерала ФСБ, да ещё в наличной форме.
Ну, и чтобы два раза не вставать, хорошо?
В private banking одного крупного госбанка пришёл частный клиент, чтобы открыть банковский счёт. Заполнил анкеты. Работает продюссером на одном из госканалов. Банковский вклад: 450 миллионов долларов. Да-да, вы не ошиблись, читая это. И да, я не знаю, за кого он «фронтит». Деньги приняли, вклад открыли.
Ааааа, чтобы три раза не вставать? Ну хорошо.
Человек работал в ФНС. В ведомстве того самого Мишустина. Возглавлял ФНС одного из районов Москвы. В течение восьми лет. Пару лет назад ушёл оттуда. У него есть личный Боинг.
Вообще, жизнь налаживается. Коррупция уменьшается. Инвестиционный климат улучшается.
Forwarded from Как мы считали
UPD
Зафиксировано случаев:
🇨🇳 В Китае 9811 ⏸
🇷🇺 В России 2 ⏸
🌏 В мире 122 ⏸
Умерло 213 ⏸
Вылечены 214 ⏸
Зафиксировано случаев:
🇨🇳 В Китае 9811 ⏸
🇷🇺 В России 2 ⏸
🌏 В мире 122 ⏸
Умерло 213 ⏸
Вылечены 214 ⏸
В компании-производителе самолетов Airbus на протяжении 7 лет существовало целое подразделение с годовым бюджетом $300 млн, которое было создано для организации взяток и откатов. Коррупционные схемы Airbus касались 16 стран, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Китай, Тайвань, Непал, Колумбию и Россию. В судебных документах упоминаются еще Австрия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия и Гана. На текущий момент расследование коррупционных схем Airbus ведётся во Франции, США и Великобритании. Вчера появилось соглашение между властями Франции, США, Великобритании и Airbus о выплате последней штрафов в размере $3.9 млрд за нарушение антикоррупционного законодательства. В судебных документах описываются попытки сотрудников компании скрыть назначение платежей под кодовыми названиями «Ван Гог» или описываемых как «лекарства и дозировки, предписанные доктором Брауном».
В России разумеется никакого расследования о взятках Airbus не ведется. Будем ждать итогов расследования в других странах.
Почему важно говорить об этом скандале в российском контексте? Да хотя бы потому что на текущий момент «Аэрофлот» эксплуатирует 129 самолетов Airbus. Минпромторг в прошлом году разрешил Аэрофлоту закупить еще 22 самолета у Airbus.
В России разумеется никакого расследования о взятках Airbus не ведется. Будем ждать итогов расследования в других странах.
Почему важно говорить об этом скандале в российском контексте? Да хотя бы потому что на текущий момент «Аэрофлот» эксплуатирует 129 самолетов Airbus. Минпромторг в прошлом году разрешил Аэрофлоту закупить еще 22 самолета у Airbus.
В Литве подходит к завершению официальное расследование хищений/отмывания денег через литовский Ukio Bank, который принадлежал банкстеру Владимиру Романову. Ukio bank был ключевым элементом, как минимум трёх, связанных с Россией, трансграничных отмывочных схем. Самая громкая - это схема хищения налогов, выявленная Сергеем Магнитским. Через литовский банк прошло порядка $100 млн, похищенных из бюджета России. Помимо этого, Ukio bank фигурировал в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat Рубена Варданяна.
Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.
О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.
Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).
Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.
Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.
О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.
Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).
Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.
Новости цифровизации:
Сайт Мосгорсуда недоступен.
Вчера не работал ФГИС ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).
Сайт Мосгорсуда недоступен.
Вчера не работал ФГИС ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).
В 2020 году пресс-служба Мосгорсуда должна стать лауреатом престижной премии Рольфа Шока в номинации "логика".
Официальный комментарий пресс-службы Мосгорсуда о неработающем веб-сайте: “Информация о том, что веб-сайт Мосгорсуда не работает была размещена на неработающем веб-сайте Мосгорсуда.”
Официальный комментарий пресс-службы Мосгорсуда о неработающем веб-сайте: “Информация о том, что веб-сайт Мосгорсуда не работает была размещена на неработающем веб-сайте Мосгорсуда.”
ПРАВО.Ru
В Мосгорсуде объяснили перебои в работе сайта
В выходные на официальном сайте Мосгорсуда проводились плановые технические работы, рассказали в суде. «О них сообщалось заранее, на сайте было размещено объявление», – уточнили в пресс-службе.
Forwarded from Другой Ролдугин
Вот Кириенко и дождался.
Читатели Другого Ролдугина уже знают, что в прошлом году Кириенко расширил территорию своего поместья на Рублевке, получив от олигарха Евтушенкова в аренду еще пол-га леса. За аренду земли по рыночным расценкам (иначе это можно расценить как взятку) чиновник теперь должен отдавать не половину, а всю свою годовую зарплату, но что делать, надо. Сколько можно семью на незадекларированную дачу в Каталонии возить — там сейчас неспокойно.
Разные члены семьи Кириенко регулярно выкладывают в соцсети фотографии из одной и той же дачи в Испании. По форме бассейна и ландшафту удалось установить, что она находится в окрестностях города Паламос. Выписка из испанского кадастра уверяет, что объект принадлежит однокурснику сына чиновника Владимира Кириенко Роберту Гндоляну, номиналу семьи, на которого в свое время был переоформлен карманный банк Росатома. Стоит усадьба около 5 млн евро. К ее берегам кириенки подплывают на яхте. Особенно любит отдыхать в Испании семья старшей дочери первого замглавы АП.
Сегодня Любовь Кириенко сидит у администрации на зарплате, но до этого два года прожила в Париже, где совмещала учебу с работой во французском пиар-агентстве «14 сентября». К тому времени Любовь уже вышла замуж за некоего Андрея Унича.
В прошлом году Андрей Угнич без всякого самостоятельного бизнес-опыта стал совладельцем сразу двух крупных мусорных компаний Черноземья, прописанных на Тамбовщине: «Комэк» и «Тэко-Сервис». Накануне этого тогдашний премьер Медведев из-за сбоев в работе поручил провести в отношении «Тэко-Сервис» проверку до 17.05.2019. За 10 дней до означенной даты владельцем 20% компании стал зять Кириенко, и после этого вопросов к мусорщикам со стороны Москвы уже не возникало (по такой же схеме «защиты от недружественного поглощения» несколько лет назад семья Кириенко вошла в долю НМЖК).
Сегодня давление на мусорный бизнес Угнича продолжает осуществлять только близкий к Вячеславу Володину губернатор Никитин. В разгар помоечного противостояния Володин-Кириенко в Тамбов нагрянул политик Никита Исаев, после чего, держась за живот, умер от «сердца». На кого в тот момент работал Исаев, не очень понятно, но скорее все же на Кириенко. Так что если отравление и было, то за ним больше видны щеки Володина. Не факт, но очень и очень похоже.
Кое-какие подробности — тут: https://sobesednik.ru/politika/20200203-kinder-syurprizy-ot-kirienko
@roldug
Читатели Другого Ролдугина уже знают, что в прошлом году Кириенко расширил территорию своего поместья на Рублевке, получив от олигарха Евтушенкова в аренду еще пол-га леса. За аренду земли по рыночным расценкам (иначе это можно расценить как взятку) чиновник теперь должен отдавать не половину, а всю свою годовую зарплату, но что делать, надо. Сколько можно семью на незадекларированную дачу в Каталонии возить — там сейчас неспокойно.
Разные члены семьи Кириенко регулярно выкладывают в соцсети фотографии из одной и той же дачи в Испании. По форме бассейна и ландшафту удалось установить, что она находится в окрестностях города Паламос. Выписка из испанского кадастра уверяет, что объект принадлежит однокурснику сына чиновника Владимира Кириенко Роберту Гндоляну, номиналу семьи, на которого в свое время был переоформлен карманный банк Росатома. Стоит усадьба около 5 млн евро. К ее берегам кириенки подплывают на яхте. Особенно любит отдыхать в Испании семья старшей дочери первого замглавы АП.
Сегодня Любовь Кириенко сидит у администрации на зарплате, но до этого два года прожила в Париже, где совмещала учебу с работой во французском пиар-агентстве «14 сентября». К тому времени Любовь уже вышла замуж за некоего Андрея Унича.
В прошлом году Андрей Угнич без всякого самостоятельного бизнес-опыта стал совладельцем сразу двух крупных мусорных компаний Черноземья, прописанных на Тамбовщине: «Комэк» и «Тэко-Сервис». Накануне этого тогдашний премьер Медведев из-за сбоев в работе поручил провести в отношении «Тэко-Сервис» проверку до 17.05.2019. За 10 дней до означенной даты владельцем 20% компании стал зять Кириенко, и после этого вопросов к мусорщикам со стороны Москвы уже не возникало (по такой же схеме «защиты от недружественного поглощения» несколько лет назад семья Кириенко вошла в долю НМЖК).
Сегодня давление на мусорный бизнес Угнича продолжает осуществлять только близкий к Вячеславу Володину губернатор Никитин. В разгар помоечного противостояния Володин-Кириенко в Тамбов нагрянул политик Никита Исаев, после чего, держась за живот, умер от «сердца». На кого в тот момент работал Исаев, не очень понятно, но скорее все же на Кириенко. Так что если отравление и было, то за ним больше видны щеки Володина. Не факт, но очень и очень похоже.
Кое-какие подробности — тут: https://sobesednik.ru/politika/20200203-kinder-syurprizy-ot-kirienko
@roldug
Можно бесконечно наблюдать, как Дмитрий Босов, друг премьер-министра Мишустина, на падающем рынке угля выходит в кэш, скидывая свой угольный проект «ВостокУголь» структурам Росатома.
Угольный проект на Таймыре изначально ориентировался на рынок Северной Европы и перспективный рынок Азии, в частности, Китай. Падение цены на уголь на треть только за прошлый год и значительное сокращение спроса на российский уголь в Китае (ещё до эпидемии короновируса) едва ли повысили привлекательность арктического угольного проекта Босова.
К решению продать этот актив подталкивали Босова претензии Росприроднадзора на почти миллиард рублей и уголовное дело, возбуждённое ФСБ по факту незаконной добычи угля «ВостокУглем».
Не договорившись с Худайнатовым о продаже актива с дисконтом в прошлом году, Босов может продать его выше реальной рыночной цены нуждающемуся в гарантированных объемах загрузки Росатому, курирующему развитие Севморпути.
Можно было бы подождать еще год или два, и Босов отдал бы его бесплатно.
Угольный проект на Таймыре изначально ориентировался на рынок Северной Европы и перспективный рынок Азии, в частности, Китай. Падение цены на уголь на треть только за прошлый год и значительное сокращение спроса на российский уголь в Китае (ещё до эпидемии короновируса) едва ли повысили привлекательность арктического угольного проекта Босова.
К решению продать этот актив подталкивали Босова претензии Росприроднадзора на почти миллиард рублей и уголовное дело, возбуждённое ФСБ по факту незаконной добычи угля «ВостокУглем».
Не договорившись с Худайнатовым о продаже актива с дисконтом в прошлом году, Босов может продать его выше реальной рыночной цены нуждающемуся в гарантированных объемах загрузки Росатому, курирующему развитие Севморпути.
Можно было бы подождать еще год или два, и Босов отдал бы его бесплатно.
Forwarded from Sputnik Абхазия
⚡️Сейчас у Парламента Абхазии собирается пикет. Пока мирный. На этот раз нервы сдали у сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции.
У здания собралась инициативная группа около 20 человек, они выставили палатки и не собираются расходиться, пока депутаты не выполнят их требования. А требования простые – незамедлительное принятие 20-й статьи и антикоррупционного закона.
По словам активистов, к ним уже выходили представители Парламента, но договориться о чем-то пока не удалось.
@SputnikAbkhazia
У здания собралась инициативная группа около 20 человек, они выставили палатки и не собираются расходиться, пока депутаты не выполнят их требования. А требования простые – незамедлительное принятие 20-й статьи и антикоррупционного закона.
По словам активистов, к ним уже выходили представители Парламента, но договориться о чем-то пока не удалось.
@SputnikAbkhazia
Надо напомнить, что в этом месяце в Госдуме начнётся рассмотрение «антикартельного» пакета поправок в федеральный закон «о защите конкуренции», которые наделяют Федеральную антимонопольную службу полномочиями по проведению силового изъятия документов, принудительного вскрытия помещений у компаний, подозреваемых в картельном сговоре.
В случае принятия данных поправок и с учетом достаточно гибкой интерпретации этого понятия со стороны ФАС существует вероятность появления ещё одной спецслужбы, которая будет специализироваться на участниках госзакупок. Что подразумевает силовое изъятие документов у коммерческих компаний, наверное, объяснять не надо.
В случае принятия данных поправок и с учетом достаточно гибкой интерпретации этого понятия со стороны ФАС существует вероятность появления ещё одной спецслужбы, которая будет специализироваться на участниках госзакупок. Что подразумевает силовое изъятие документов у коммерческих компаний, наверное, объяснять не надо.
Замира Гаджиева - супруга азербайджанского госбанкира Джахангира Гаджиева вчера проиграла судебную апелляцию в высоком суде Лондона. Оспаривала Гаджиева законность изъятия у неё имущества и активов в рамках использования британскими властями Unexplained Wealth Order (Приказа о необъяснимом обогащении). Успешный прецедент использования UWO - по сути тестирование нового упрощённого подхода Великобритании к аресту имущества, приобретённого на сомнительные деньги.
В истории с Гаджиевой есть ещё одна интересная сторона. Дочь Гаджиевой Лейла замужем за сыном экс-министра безопасности Азербайджана генерал-полковника Эльдара Махмудова. Махмудов-старший для расширения своего влияния в стране ориентировался на династические браки своих детей. Дочь Махмудова вышла замуж за внука брата экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Генерал Махмудов активно использовал государственный "Международный банк Азербайджана", возглавляемый супругом Гаджиевой, для финансировании собственных проектов за рубежом. В 2015 году, к моменту проведения внешнего аудита, в банке образовалась дыра, сформированная выдачей безналоговых кредитов на сумму более $5 млрд, выданных офшорным компаниям-прокладкам, связанных с Гаджиевым и Махмудовым. Филиал «Международного банка Азербайджана» фигурирует в «Азербайджанском ландромате». Через него и эстонское подразделение Danske bank было отмыто около $2.9 млрд. Про генерала Махмудова надо написать как-нибудь отдельно - очень колоритная личность. В частности, именно он контролировал азербайджанский канал наркотрафика, более двадцати лет занимая руководящие должности в управлении по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.
В истории с Гаджиевой есть ещё одна интересная сторона. Дочь Гаджиевой Лейла замужем за сыном экс-министра безопасности Азербайджана генерал-полковника Эльдара Махмудова. Махмудов-старший для расширения своего влияния в стране ориентировался на династические браки своих детей. Дочь Махмудова вышла замуж за внука брата экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Генерал Махмудов активно использовал государственный "Международный банк Азербайджана", возглавляемый супругом Гаджиевой, для финансировании собственных проектов за рубежом. В 2015 году, к моменту проведения внешнего аудита, в банке образовалась дыра, сформированная выдачей безналоговых кредитов на сумму более $5 млрд, выданных офшорным компаниям-прокладкам, связанных с Гаджиевым и Махмудовым. Филиал «Международного банка Азербайджана» фигурирует в «Азербайджанском ландромате». Через него и эстонское подразделение Danske bank было отмыто около $2.9 млрд. Про генерала Махмудова надо написать как-нибудь отдельно - очень колоритная личность. В частности, именно он контролировал азербайджанский канал наркотрафика, более двадцати лет занимая руководящие должности в управлении по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.